Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #17 Onsdag 20/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:04..2 Val av sekreterare. Antonia Frey valdes till sekreterare..3 Val av justerare. Antonia Cruz Olsson och Vedran Ismaili valdes till justerare..4 Justering av röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Emelie Wozny.. från 12. Antonia Frey.. Cecilia Anslöv.. på länk. Pedro Alves.. Vedran Ismaili.. Jakob Stuart..6 Godkännande av föredragningslista. Godkänd med tre övriga punkter tillagda, IBS Week, MU-sittning, Beat the Elite samt att 18 "Val av Andre vice ordförande" flyttas till efter 11 och blir ny 12, efterföljande punkters numrering ökar med ett..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg. Bordlades..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Inget föregående mötesprotokoll..9 Incheckning..10 Avrapportering alla ansvarsområden. Cecilia Anslöv: Strategimöte med Elise och Antonia, möte inför Välkomstdagen med Antonia CO, Elise och studierektor, diskussionsmöte om befattningsbeskrivningar och stadga, Börsrummets möte, möte med Börsrummets ordförande och Antonia CO angående hemsidan, möte

2 med projektledare för ED och Antonia angående hemsidan, Välkomstdagen, lyssnat på CBS som var på besök för att berätta om Beat the Elite, lämnat feedback angående HallåEkonomen:s videoinslag från Välkomstdagen. Vedran Ismaili: Möte med Natalie och Linda angående IBS Week, möte med SBP, diskussionsmöte om befattningsbeskrivningar och stadga, Välkomstdagen, lyssnat på CBS som var på besök för att berätta om Beat the Elite, AW med styrelse och ledningsgrupp samt löpande med SBP. Pedro Alves: Diskussionsmöte om befattningsbeskrivningar och stadga, Välkomstdagen, AW med styrelse och ledningsgrupp, möte med vårbalen. Antonia Cruz Olsson: Strategimöte med Elise och Cecilia, möte inför Välkomstdagen med Elise, Cecilia och studierektor, inspring rörande fokusgrupper, diskussionsmöte om befattningsbeskrivningar och stadga, möte med Cecilia och Börsrummets ordförande angående hemsidan, möte med Cecilia och projektledare från ED angående hemsidan, Välkomstdagen, lyssnat på CBS som var på besök för att berätta om Beat the Elite, fokusgrupp för FEK II, förberedelse med Elise inför U9, AW med styrelse och ledningsgrupp, möte med Elise och Emelie Wozny om posten som andre vice ordförande, möte med Marknadsakademien tillsammans med Elise, fakultetsnämdsmöte, IS-möte. Antonia Frey: Diskussionsmöte om befattningsbeskrivningar och stadga, möte med CR-ekonomerna tillsammans med Elise, Välkomstdagen, lyssnat på CBS som var på besök för att berätta om Beat the Elite, AW med styrelse och ledningsgrupp, möte med Christine Gouldthorp tillsammans med Elise om posten som vice skattmästare. Elise Winje: Strategimöte med Antonia och Cecilia, möte inför Välkomstdagen med Antonia CO, Cecilia och studierektor inför Välkomstdagen, möte med Brunsviken runt, möte med CR-ekonomerna tillsammans med Antonia F, förberedelse med Antonia CO inför U9, möte med Antonia CO och Emelie Wosny om posten som andre vice ordförande, AW med styrelse och ledningsgrupp, möte med Matilda Elf och Cecilia Lindlöf, möte med Marknadsakademien tillsammans med Antonia, möte med Christine Gouldthorp tillsammans med Antonia F om posten som vice skattmästare, IS-möte..11 Avrapportering LG.

3 .12 Beslutspunkt: Val av Andre vice ordförande. (Bilaga 7) Förslag: Beslut: styrelsen interimistiskt väljer Emelie Wozny till Andre vice ordförande i Föreningen Ekonomerna resterande del av verksamhetsåret 2012/2013. styrelsen interimistiskt väljer Emelie Wozny till Andre vice ordförande i Föreningen Ekonomerna resterande del av verksamhetsåret 2012/2013. Mötet ajourneras kl. 18:56. Mötet återupptas kl. 19: Anmälningsärende: Skattmästare. (Bilaga 1).14 Anmälningsärende: Val av ny Skattmästare. (Bilaga 2).15 Anmälningsärende: Val av ny firmatecknare. (Bilaga 3).16 Anmälningsärende: Äskning. (Bilaga 4).17 Anmälningsärende: Revidering budget - 24Seven. (Bilaga 5).18 Anmälningsärende: Uppdaterad budget Fadderiet VT13. (Bilaga 6) Föredragande: Antonia Cruz Olsson

4 .19 Beslutspunkt: Asset Management Group. (Bilaga 8) Föredragande: Cecilia Anslöv Förslag: Beslut: styrelsen beslutar att tidigare Förvaltningsgruppen tillsvidare kallas Asset Managment Group dess positioner kallas Asset Manager, Analyst och Risk Analyst. styrelsen beslutar att tidigare Förvaltningsgruppen tillsvidare kallas Asset Managment Group dess positioner kallas Asset Manager, Analyst och Risk Analyst..20 Beslutspunkt: Ekonomipolicyn. (Bilaga 9) Förslag: Beslut: styrelsen godkänner den reviderade ekonomipolicyn. styrelsen godkänner den reviderade ekonomipolicyn..21 Diskussionspunkt: Inför U9. (Bilaga 10) Styrelsen önskade att frågor rörande följande tas upp under U9: Erfarenheter av vårbaler, arbete med varumärken, arbete med internationella relationer, intresse för gemensam eventkalender, erfarenheter av externa finansiärer för förvaltningsverksamhet och hur denna kontakt upprättats..22 Diskussionspunkt: Kick-out. (Bilaga 11).23 spunkt: Ekonomisk avrapportering. (Bilaga 12).24 spunkt: Inför tillsättande av ny styrelse. (Bilaga 13) Vardera styrelseledamot åläggs att senast 24/2 ha mailat en text om sin

5 styrelsepost till Pedro..25 Övriga Punkter. IBS Week: Diskussion fördes kring IBS Week:s upplägg. Antonia CO, Elise och Cecilia åläggs att ta diskussionen vidare till Rådet. MU-sittning: Beat the Elite: CBS har meddelat att de fick ett väldigt gott intryck under Välkomstdagen, och vill därför göra oss till en partnerskola..26 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden..27 Beslutslogg. Vardera styrelseledamot åläggs att senast 24/2 mailat en text om sin styrelsepost till Pedro. Antonia CO, Elise och Cecilia åläggs att ta diskussionen rörande IBS Week vidare till Rådet. Vedran Ismaili åläggs att föra vidare frågan om intyg. Pedro åläggs att koordinera planering för styrelsespex. Styrelsen åläggs att gemensamt komma fram till ett datum för MÄ-mys. Cecilia Anslöv åläggs lyfta frågan rörande pricksystem till LG..28 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 5 mars kl. 18: Mötets avslutande. Mötet avslutas kl. 20:17. Vid protokollet: Antonia Frey Justerare: Justerare: Antonia Cruz Olsson Vedran Ismaili

6 Bilaga 1 Anmälningsärende: Skattmästare. Cecilia Lindlöf har den 6 februari 2013 valt att kliva av posten som föreningens Skattmästare. Bilaga 2 Anmälningsärende: Val av ny Skattmästare. Styrelsen valde den 7 februari 2013 att, via per capsulam, interimistisk välja Antonia Frey till Skattmästare. Antonia Frey justerade ut sig. Bilaga 3 Anmälningsärende: Val av ny firmatecknare. Då ett skifte av Skattmästare skett inom föreningen, valde styrelsen den 7 februari 2013 att, via per capsulam, välja Antonia Frey (900415) till föreningens firmatecknare för resterande del av verksamhetsåret 2012/2013. Antonia Frey justerade ut sig. Bilaga 4 Anmälningsärende: Äskning. En äskningsförfrågan från Marknadsföringsutskottet på kr har beviljats för inköp av utrustning till filminspelningar. Bilaga 5 Anmälningsärende: Revidering budget - 24Seven. 24Sevens budget har reviderats. Ingen resultatpåverkan mot vad som tidigare beslutats.

7 Bilaga 6 Anmälningsärende: Uppdaterad budget Fadderiet VT13. Föredragande: Antonia Cruz Olsson Styrelsen beslutade den 8 februari 2013, per capsulam, att revidera budgeten för Fadderiet VT13, till följd av förändrade alkoholkostnader. Bilaga 7 Beslutspunkt: Val av Andre vice ordförande. Posten som Andre vice ordförande är numera vakant. Vi har fått in en ansökan att ta ställning till. Se bifogade filer. Jag yrkar att styrelsen interimistiskt väljer Emelie Wozny till Andre vice ordförande i Föreningen Ekonomerna resterande del av verksamhetsåret 2012/2013. Bilaga 8 Beslutspunkt: Asset Management Group. Föredragande: Cecilia Anslöv Styrelsen har tidigare diskuterat namnet på den tidigare omnämnda Förvaltningsgruppen, även tillsammans med Börsrummet. Nu har vi enats om att gruppen tills vidare heter Asset Managment Group och att den ansvarige kallas Asset Manager. Övriga benämningar i gruppen kallas tills vidare Risk Analyst och Analysts. Jag yrkar att styrelsen beslutar att tidigare Förvaltningsgruppen tills vidare kallas Asset Managment Group samt att dess positioner kallas Asset Manager, Analyst och Risk Analyst. Bilaga 9 Beslutspunkt: Ekonomipolicyn.

8 I samband med revidering av 24sevens budget upptäcktes en formulering som begränsar möjligheterna att revidera en budget utan styrelsebeslut. Ett förslag på omformulering har arbetats fram. Jag yrkar att styrelsen godkänner den reviderade ekonomipolicyn. Bilaga 10 Diskussionspunkt: Inför U9. Den 1-3 mars kommer vi arrangera U9 där vi utbyter och diskuterar frågor och erfarenheter. Frågor att diskutera - Har styrelsen några frågor ni önskar tas upp under konferensen? Bilaga 11 Diskussionspunkt: Kick-out. För att alla ska kunna delta på vår kick-out efter att vi klivit av föreslår jag att vi redan nu diskuterar lämliga datum samt aktivitet. Frågor att diskutera - När passar det att ha kick-out? - Vad vill vi göra? Bilaga 12 spunkt: Ekonomisk avrapportering. Mer information ges på plats. Bilaga 13 spunkt: Inför tillsättande av ny styrelse. Det är hög tid att gå ut med ansökan inför tillsättande av kommande verksamhetsårs styrelseposter. Jag föreslår därför att samtliga styrelsemedlemmar, senast den 28 februari, skickar en kortare text som beskriver posten till marknadsföringsansvarig. Som i sin tur skickar vidare uppgifterna till Marknadsföringsutskottet för layout.