Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-26 Dnr 1601578 1 (7) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder i syfte att sänka kostnadsutvecklingen. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att genomföra fortsatta analyser och utredningar och återkomma till regionstyrelsen enligt föreslagen plan. 3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen den 2 juni 2016 om upphandling av verksamhet kan genomföras för att minska s utgifter. 4. Regiondirektören får i uppdrag att komplettera den anställningsrestriktivitet som han har tagit beslut om med en konsultrestriktivitet. Restriktivitet med anlitande av konsulter ska råda, och i första hand ska nogsamt prövas om inte nödvändiga presentationer, utredningar och uppgifter kan utföras av redan anställd personal. 5. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en översikt över allt arbete som bedrivs i projektform, prioritera det och återrapportera till regionstyrelsen den 8 september 2016. 6. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2016 återkomma med en rapport över och förklaring till den kraftiga ökningen av chefer och administratörer i. 7. Regiondirektören till 2017 får i uppdrag att se över s medverkan i externa påverkansevenemang, som Almedalen, och egna, som Mötesplats Skåne, i syfte att minst halvera kostnaden för dem. Sammanfattning C:\pactdok\Regionstyrelsen\2016-04-26\Ekonomiskt läge och åtgärder\1601578 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum [Datum] 2 (7) Prognosen efter februari visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Mot denna bakgrund föreslår regionstyrelsen beslut om åtgärder. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-04-26 2. RD-beslut 2016-04-20 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Årsredovisning 2015 samt historiskt ekonomiskt utfall Resultatet för 2015 blev ett överskott på 32 miljoner kronor, vilket var 306 miljoner kronor lägre än budget. s resultat 2011-2015 uppgår till 722 miljoner kronor. Effekt av sänkt diskonteringsränta (RIPS), som har skett två gånger under perioden, ingår inte i resultatet. Av det totala resultatet uppgår engångsintäkter i form av återbetalning av AFA-premier till 957 miljoner kronor och nettot av realisationsvinster/förluster till 586 miljoner kronor. Byte av redovisningsmodell för pensioner har medfört 1 202 miljoner kronor bättre resultat jämfört med blandmodellen. Det samlade resultatet för perioden 2011-2015 rensat för jämförelsestörande poster och redovisningsmodell för pensioner enligt fullfondering uppgår till -1 876 miljoner kronor. Resultatet, rensat för jämförelsestörande poster, var -660 miljoner kronor för perioden 2011-2015 och uppgick till -0,4 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Om s finansiella resultatmål på 2,0 procent skulle uppnåtts borde resultatet varit 3 116 miljoner kronor. Negativt resultat enligt balanskravsberäkningen innebär att detta resultat ska återställas inom 3 år. Efter 2015 års bokslut återstår 780 miljoner kronor att återställa vilket avser underskott från 2014-2015. Nettokostnadsökningen 2015 uppgick till 5,7 procent. Budgeten medgav en ökning på 4,3 procent och skillnaden medförde ett budgetunderskott på 442 miljoner kronor. Om nettokostnaderna justeras för jämförelsestörande poster uppgår ökningen till 5,8 procent. Motsvarande vägda medelvärde för alla landsting/regioner ligger på 4,9 procent. Nettokostnaderna i har alltså ökat mer än skatteintäkter och bidrag under fyra av de fem senaste åren. I årsredovisning 2015 framgår av den samlade bedömningen att det behövs ytterligare förbättringar för att ska anses ha en god ekonomisk hushållning.
Datum 2016-04-26 3 (7) Planeringsförutsättningar kommande planperiod samt en tillbakablick För närvarande råder en stark ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi. BNP ökade med 4 procent 2015 och tillväxten beräknas bli ungefär lika stor 2016. Det är framförallt investeringar och ökad offentlig konsumtion som driver tillväxten. Den starka tillväxten medför att sysselsättningen och skatteunderlaget växer snabbt. Samtidigt kommer befolkningen också att växa snabbt. Detta får till följd att de demografiskt betingade behovsökningarna kommer att vara större än ökningen av det reala skatteunderlaget under 2018-2019 vilket kommer att innebära betydande ekonomiska problem för kommuner och landsting/regioner. s finansiella ställning är svag. Det egna kapitalet uppgår till - 20 414 miljoner kronor och soliditeten är vid en jämförelse med övriga regioner/landsting den tredje svagaste i landet. Medelskattekraften (skattekraften i förhållande till rikssnittet) i Skåne uppgår till 92,4 procent, enligt slutlig taxering för 2015. Detta innebär en 13:e plats bland landets 21 regioner/landsting. Om haft samma skattekraft som VGR eller SLL skulle nettoeffekten vara 213 miljoner kronor respektive 976 miljoner kronor högre intäkter. Med nettoeffekt avses högre skatteintäkter, men minskat inkomstutjämningsbidrag. I andra avseenden är s utgångsläge bättre; nettokostnaderna per invånare totalt och nettokostnaderna per invånare inom hälso- och sjukvård var 2014 näst lägst i landet och låg cirka 1 200 kronor lägre än riksgenomsnittet eller totalt 1 560 miljoner kronor. Under perioden 2005 till 2014 ökad kostnaderna för sektor regional utveckling med 130 procent och för hälso- och sjukvården (inkl tandvård och habilitering och hjälpmedel) med 39 procent. I fast pris var ökningen inom sektor regional utveckling 82 procent och för hälso- och sjukvård 15 procent, vilket anger kostnadseffekten av demografi och medicinskteknisk utveckling under en 10-årsperiod. Det innebär en årlig kostnadsökning exklusive prisuppräkning per invånare på ca 7 procent inom sektor regional utveckling och 0,5 procent för hälso- och sjukvården. Löne- och prisuppräkning för planperioden 2017-2019 uppgår till 3 400 miljoner kronor: 2017 2018 2019 Inklusive läkemedel 2,6 % 3,8 % 2,9 % Exklusive läkemedel 3,1 % 4,5 % 3,5 % Uppräkning för demografiskt betingade kostnader (volymökningar) för planperioden 2017-2019 uppgår till 1 740 miljoner kronor: 2017 2018 2019 Demografi 1,7 % 1,9 % 2,0 %
Datum 2016-04-26 4 (7) Vidare beräknas kostnader för nya medicinska riktlinjer och annan medicinskteknisk utveckling uppgå till 300 miljoner kronor per år eller totalt 900 miljoner kronor för planperioden 2017-2019. Ökning av pensionskostnader beräknas uppgå till 2 000 miljoner kronor under perioden 2017-2019. har, justerat för verksamhetsinnehåll, den näst lägsta utdebiteringen av landets regioner/landsting 2016. Om haft samma skattesats som VGR hade skatteintäkterna varit 2 018 miljoner kronor högre per år (angivet i 2016 års priser). Motsvarande belopp vid en jämförelse med SLL hade varit 3 550 miljoner kronor. Ytterligare fördjupad information om långsiktiga förutsättningar kommer att presenteras i PM s långsiktiga planeringsförutsättningar 2016-2020 (2025) under maj månad. Ekonomisk uppföljning efter februari Prognosen efter februari visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Resultatet per februari uppgår till 91 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 11 miljoner kronor sämre än 2015. Den höga kostnadsutvecklingen från 2015 har fortsatt under årets första två månader. Exklusive jämförelsestörande poster ligger både netto- och bruttokostnaderna över 7 procent. Omkostnaderna har ökat med 8,7 procent medan personalkostnaderna ökat med 5,6 procent. Om kostnaderna för inhyrd personal läggs på personalkostnaderna uppgår ökningen till 6,2 procent. Helårsprognosen visar på ett resultat som är 567 miljoner kronor sämre än budget. Det innebär en nettokostnadsutveckling på 6,8 procent att jämföra med budget som medger 4,3 procent i förhållande till utfall 2015. Vidare visar en uppdatering av kassaflödesanalysen 2016 med nya resultatoch investeringsprognoser att upplåningsbehovet kommer att öka med drygt 800 Mkr under 2016 jämfört med ursprunglig budget. Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Om inte balans uppnås mellan kostnads- och intäktsnivån försämras det finansiella handlingsutrymmet och riskerar de för kommande generationer framtida nödvändiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i regionstyrelsens uppsiktsplikt avser regionstyrelsen att besluta om åtgärder samt vid behov föreslå
Datum 2016-04-26 5 (7) regionfullmäktige beslut om åtgärder. Förslag till beslut återkommer i detta ärende, men även under kommande regionstyrelser (2016-05-12 samt 2016-06-02). Åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen Under 2015 beslutade regionstyrelsen för egen del samt uppmanade nämnder om senareläggning av reformer. budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017-2018 visar också att beslutade regionbidrag omfattar och innebär såväl effektiviseringskrav som senareläggning av reformer. Budgetbeslutet omfattar även beslut om nya reformer och satsningar. Regionstyrelsen föreslås besluta om följande: Regionstyrelsen uttalar med anledning av det nu mycket allvarliga ekonomiska läget att budget för 2016 ska hållas. Beslut på alla nivåer ska vara finansierade på så väl kort som lång sikt. En översyn av tidigare fattade beslut samt vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera och avsluta ska ske kontinuerligt i alla s nämnder och verksamheter. Alla nämnder ska till regionstyrelsen 2016-06-02 beskriva vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Beskrivningen ska bland annat omfatta en särskilt redovisning av vilka beslut som tagits samt konsekvenser med anledning av regionstyrelsens uppmaning om reformstopp. Alla nämnder och verksamheter uppmanas att utöver redan fattade beslut om senareläggning av reformer 2015 och i budget 2016, införa ytterligare reformstopp. Undantaget är regionfullmäktiges beslut om satsning på ökad tillgänglighet motsvarande 468,2 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att ej fördelade eller budgeterade generella statsbidrag fryses. Det innebär bland annat att återstående statsbidrag med anledning av flyktingsituationen, 160 miljoner kronor, fryses för eventuell underskottstäckning till följd av ofinansierade kostnader för asylsökande vid årets slut. För att få del av de 160 miljoner kronorna måste förvaltningarna äska särskilt. Regionstyrelsen uppmanar nämnder att säkerställa att s kostnader avseende verksamhet finansierad genom riktade statsbidrag inte överstiger statsbidragets storlek. Vidare ska verksamheten kunna avvecklas när statsbidraget upphör. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas att utreda dagens finansiering och framtida finansiering avseende de verksamheter som drivs i enlighet med LOV och som delvis eller till sin helhet finansieras av statsbidrag; Ackreditering och Avtal för Psykoterapi samt för multimodal smärtbehandling (MMS) i Hälsoval Skåne.
Datum 2016-04-26 6 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas att utreda möjligheten att i alla ackrediteringsvillkor korta uppsägningstiden från dagens 12 månader till 6 månader både avseende förändrade villkor och vid en total förändring av avtal avseende verksamheter som drivs i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). Fortsatta analyser och utredningar Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att till regionstyrelsens möte 2016-05-12 samt 2016-06-02 återkomma med fördjupad uppföljning av kostnadsutvecklingen och då särskilt personalkostnader. Vidare har regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens möte 2016-05-12 återkomma med en sammanfattande beskrivning av det ekonomiska läget i form av långtidsberäkningar. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att återkomma med följande utredningar: Genomlysning av alla planerade och pågående investeringar och medfinansieringsprojekt med uppdrag att identifiera möjlighet till senareläggning eller avslut avseende både planerade och pågående. Vidare ska möjlighet till avyttring av objekt utredas. Profilering av sjukhusen I syfte att uppnå effektivare flöden, kostnadseffektivitet, bättre medicinsk kvalitet och tillgänglighet ska förutsättningar och möjlighet till ytterligare profilering av sjukhusen utredas. I enlighet med intentionerna med Skånsk livskraft. Intäkter En översyn av s intäkter ska genomföras. Uppföljning av beslutade åtgärder Under 2015 har regionstyrelsen kontinuerligt fattat beslut om kostnadsreducerande åtgärder; 2015-06-04 100 samt 101, 2015-09-03 133, 2015-10-08 157 samt 2015-12-10 218. Vidare beslutade regionfullmäktige 2015-10-26--27 68 om en ombudgetering. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att till regionstyrelsens möte 2016-05-12 återkomma med en uppföljning av beslutade åtgärder. Nämnders beslut om effektiviseringsåtgärder samt igångsatta effektiviseringsåtgärder i förvaltningar ska regelbundet återrapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott.
Datum 2016-04-26 7 (7) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet syftar till att minska takten på kostnadsutvecklingen samt att uppnå god ekonomisk hushållning. Beslutad och påbörjad process rörande planeringsdirektiv 2017 ska beaktas. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Beslutet bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå 2016-04-20. Uppföljning s olika verksamheters resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ytterligare analyser samt effektiviseringsåtgärder ska regelbundet återrapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Av ärendet framgår att uppföljning, fortsatta analyser etc återkommer vid kommande regionstyrelsemöten. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör