Friskis & Svettis IF Kalmar Protokoll 160413 Art: Styrelsemöte Plats: Friskis & Svettis, Kalmar Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Pär Hansson, Bengt Sjöstedt, Staffan Marmolin, Katarina Zambrell, Elin Fredriksson, Hanna Eriksson, Anna Strömblad, Henric Cedeskog, Per Bergstrand, Mita Andersson, Frånvarande: - 8 Mötet öppnas Nyvalde ordföranden Pär Hansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 9 Val av sekreterare och justerare Katarina Zambrell utses till sekreterare. Pär Hansson och Henric Cedeskog utses att justera protokollet. 10 Förra mötets protokoll Kort diskussion om de tidigare protokollen, inklusive kort info från årsmötet. 11 Verksamhet Se bilaga. Lite kommentarer avseende tendensen i inpasseringar, som är positiv. 12 Vem är vi Styrelsen presenterar sig för varandra. 13 Pride Deltagandet i Pride är väldigt positivt och viktigt. Mita ges uppdraget att samla en grupp kring planeringen av vårt deltagande 10 september. Styrelsens deltagande denna dag är särskilt viktigt. 14 Ansvarsområden Styrelsen diskuterar lämpliga ansvarsområden där ansvaret innebär att vara ett stöd för Mita vid behov, inom respektive område. Ansvaret innebär även möjligheten att initierar insatser inom sitt område, om idéer finns. 1. Ekonomi och styrning Katarina, Hanna, Per 2. RIKS och omvärldsbevakning: Pär, Bengt, Staffan 3. IT Bengt 4. Evenemang Elin 5. Lokaler, både befintlig och ny: Pär, Staffan, Henric 6. Ungdom och studenter Bengt, Katarina 7. Kommunikation Anna, Henric 8. Funktionärer Henric, Per, Elin 9. Personal Bengt, Katarina
10. Medlemmar Hanna, Elin 11. Träningsutbud, träningsformer (schema): Anna, Hanna, Bengt 12. Marknad, Försäljning Staffan, Per, Elin 13. Integration Anna, Pär 15 Styrelseansvariga för de olika delgrupperna Ansvarsfördelningen avseende de olika verksamheterna inom Friskis Kalmar fördelades enligt följande: Gruppträning Henric C Gym Bengt, Per IW Katarina Ute Hanna Spinn Pär Reception/Värdar Elin, Staffan Ledaruppföljning (LUF) Anna Ansvaret innebär att vara styrelsens kontaktperson för grupperna samt delta i gruppmöten. 16 Kommande möten Onsdag 11 maj kl 17.30, onsdag 8 juni 17.30 Arbetsutskottet ska vid nästa möte föreslå mötesdatum för hösten. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger. 18 Avslutning Pär avslutar mötet. Vid protokollet Justeras Justeras Katarina Zambrell Pär Hansson Henric Cedeskog Sekreterare ordf. ledamot
BILAGOR Kansli, Ekonomi, Träning Ekonomi Rune redovisar ekonomi kommande möte, i maj. Se vidare i kvartalsrapporten. Kansli, Ekonomi, Träning Träning - Schemaplanering igång, första mötet klart - Bengt och Anna är deltagare från styrelsen - Undersökning via FB och via Mail har gått ut Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter - Kampanj under 20/3-31/5. Syfte att få våra medlemmar att inte tappa fart, går väldigt bra - Hälsofestival tillsammans med Meridium 29/5. - 6/6 premiär i Kalmarsundsparken - Tillgänglighetsdag tillsammans med Smålandsidrotten 11/6. Fokus funktionsnedsatta - Playitasbokningar går bra 23 bokade, 30 behövs för att resan ska genomföras. - Ekerum- träningswekeend svårare, vi planerar om och skapar Träningshelg..öppethuskväll och prata träningsresor. - Fokus på PT. - Grand prix 5-6/8 - Hållbarhetsveckan i September - Inspirationsdag istället för Svettisdagar/ helgen 8-9/10, krockar med Världens barnlopp. Övrigt - Duschutrymmen, första veckan i maj - Matta i foajen läggs in kommande vecka - CTV- låter oss testköra ett system till våra skärmar i 4 månader mediaspelare som möjliggör tyngre filer. I dagsläget kan vi ej köra Meridiums film som finns i sponsoravtalet. Kostnad på årsbasis 9000 :- ( ink moms) - Påbörjat planen gällande Gymmet och i takt med det strategisk plan för Yogahall. Kontakt med Skanska och Zacs sportgolv tagen, har varit på plats. Målet är att starta i midsommarveckan
Resultat Resultat Budget Resultat Prognos jan-mars 16 jan-mars 15 2016 2015 2016 Försäljning Tränings- och medlavg 2 906 641 2 563 345 9 733 9 561 9 900 000 PT och Smallgroup 50 000 53 670 310 256 200 000 Extern jympa 23 420 41 920 150 137 93 680 Engångs- och 10 kort 178 258 183 253 530 538 530 000 Massage+sjukgymnast 20 450 12 750 55 52 65 100 Försäljning av varor 134 679 123 232 420 419 420 000 Summa 3 313 448 2 978 170 11 198 10 963 11 208 780 Övriga intäkter Aktivitetsstöd 55 000 62 500 220 222 220 000 Lönebidrag 70 353 74 431 300 221 281 412 Andra bidrag 31 900 16 870 50 54 70 000 Övrigt 59 700 18 960 150 221 150 000 Summa 216 953 172 761 720 718 721 412 Personalkostnader Löner -679 141-672 472-2 892-2 713-2 892 000 Arbetsgivaravgifter -213 383-205 614-904 -821-904 000 Pensionskostnader -50 034-53 781-200 -183-200 000 Personalutbildning -398-25 -15-25 000 Summa -942 956-931 867-4 021-3 732-4 021 000 Funktionärskostnader Arvoden -150 000-180 000-500 -499-500 000 Resor, hotell o andra kostn ers -14 695-12 823-90 -91-58 780 Utbildning -75 434-47 195-300 -298-301 736 Inspirationsdagar -100-181 -100 000 Kläder -709-4 166-100 -104-100 000 Bilkostnader -9 001-8 578-40 -30-36 004 Funktionärsaktiviteter -60-45 -60 000 Summa -249 839-252 762-1 190-1 248-1 156 520 Lokalkostnader Lokalhyra -872 002-830 876-3 500-3 324-3 488 008 Vatten -55 000-50 000-210 -221-220 000 El -55 467-58 894-220 -231-221 868 Städning material -31 394-29 977-150 -146-150 000 Övriga lokalkostnader -68 401-14 166-70 -162-120 000 Summa -1 082 264-983 913-4 150-4 084-4 199 876 Övr externa kostn Inköp av varor till försäljn -55 809-59 762-300 -306-300 000 Förbrukningsmaterial -37 531-37 881-220 -216-220 000 Korttidsinventarier+ rep av inv -16 908-14 960-60 -52-67 632
Kontorsmtr, telefon, porto, kop -13 185-19 217-120 -102-120 000 Data -9 204-17 723-175 -127-175 000 Marknadsföring -93 028-103 807-300 -357-300 000 Försäkringar -15-14 -15 000 STIM och SAMI -35 000-35 000-130 -122-130 000 Föreningsavgifter -59 350-58 800-210 -203-210 000 Övriga drifts- och admin.kostn -63 007-49 929-230 -221-252 028 Summa -383 022-397 079-1 760-1 720-1 789 660 Avskrivningar Inventarier -163 500-180 000-545 -608-545 000 Ombyggnation -75 515-75 515-252 -252-252 000 Summa -239 015-255 515-797 -860-797 000 Verksamh.resultat 633 305 329 795 0 37-33 864 Räntor och kapitalink 26-16 Resultat 0 53 633 305 329 821-33 864