VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET November Folkets Park 15.00

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET November Folkets Park 15.00"

Roland Hermansson
för 5 år sedan
Visningar:

1 DALSJÖFORS VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET November 2018 Folkets Park 15.00

2 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Mötet behörigen sammankallat 3 Godkännande av dagordning och arbetsordning 4 Val av mötesfunktionärer a) Ordförande, förslag: Inge Barregren b) Sekreterare, förslag: Margareta Tilander c) Två justerare 5 Verksamhetsplan & Budget Avslutning Budgetsession 7 Fika 8 Underhållning 9 Lotteri 10 Mötet avslutas 11 Anmälan till Lucia 11 november

3 Verksamhetsplan för år 2019 PRO Dalsjöfors kommer under 2019 främst inrikta verksamheten mot medlemsvärvning samt medlemsvård av befintliga medlemmar. Vi skall öka våra ansträngningar av rekrytering genom att göra vår förening än mer attraktiv och populär där nyrekryterade och befintliga medlemmar träffar nya personer över åldersgränserna i intressanta, stimulerande och givande aktiviteter och sammankomster för att få en mer meningsfull vardag som pensionär med nya och gamla vänner. Aktiviteter utgör en stor del av gemenskapen inom föreningens vardag, det är därför av stor vikt att vi ständigt är lyhörda för vad medlemmarna har för önskemål, vilka aktiviteter man vill delta i eller vara ledare för. Vi skall alltid bedriva en verksamhet där målsättningen är att söka tillfredsställa alla medlemars intressen. Därmed är också grunden lagd för att knyta nya medlemmar till oss. Såväl nytillkomna som befintliga medlemmar ställer krav på nya/olika aktiviteter, det innebär att vi ständigt måste vara öppna för nya idéer. Aktiviteter anpassade för våra äldre medlemmar är också mycket viktigt varför vi även skall arbeta med detta. Målsättningen skall vara att föreningen skall starta minst en ny aktivitet varje år. Presentation av föreningens förslag på nya Aktiviteter sker på januarimötet Dina förslag är hjärtligt välkomna! Föreningen kommer under 2019 fortsatt att rensa bland utgifter, inköpsrutiner kommer att sättas på plats, effektivisera handläggning och rutiner främst i ekonomiska och administrativa system, men även i våra kontakter med samorganisationer, distriktet, kommunala enheter, intresseorganisationer samt partners, leverantörer och kunder. Kommunikation inom föreningen är mycket viktig och i dagsläget har vi en mycket bra, levande och informativ hemsida. Detta räcker dock inte fullt ut, därför skall vi också skapa applikationer där vi kan skicka e-post till de som har dator/mobiltelefon samt skicka sms till de som har mobiltelefon som kan ta emot sms. Därigenom skall vi nå huvudparten av föreningens medlemmar. Till detta så kommer också information genom tidningen PRO Pensionären och våra lokala anslagstavlor. För er som inte kan invänta informationen från medlemstidningen skall vi arrangera en informationsrutin där vi informerar om kortfattade notiser från PRO Riks, detta kommer att ske via bildspel på scenen 15 minuter före varje medlemsmöte. Underhållning, trivsel och samkväm på våra föreningsmöten är av mycket stor betydelse och vi skall söka att utveckla sammankomsterna och höja kvaliteten på artistframträdandena. Du som har förslag på samkväm, trivsel, framträdanden och artister är välkommen med tips till Inge Barregren med detta antingen personligen eller via mail; pro516ordforande eller på telefon

4 Utbildning för att ledamöter och ersättare i Styrelsen skall kunna göra ett så effektivt och bra arbete som medlemmarna kan kräva skall samtliga i styrelsen erhålla utbildning i styrelsearbete under Även för Aktivitetsledare, Friskvårdsansvarig, och Studieorganisatör kommer det under året att arrangeras utbildningar. Vi kommer även under 2019 sälja Trippelskrapets lotter. Vi kommer att intensifiera lottförsäljning under 2019 med bl.a. köp 5 betala för 4, där den 5 lotten sponsras av PRO Riks i samband med att vi arrangerar kampanjer, t.ex. månadskampanjer, vilket kan innebära att våra intäkter kan öka drastiskt under det kommande året. Planerade Styrelse- och Föreningsmöten 2019 Styrelsemöten Föreningsmöten Tisdag 15 januari Måndag 21 januari Tisdag 12 februari Måndag 18 februari (Årsmöte) Tisdag 12 mars Måndag 18 mars Tisdag 9 april Måndag 15 april Tisdag 14 maj Måndag 20 maj SOMMARUPPEHÅLL SOMMARUPPEHÅLL SOMMARUPPEHÅLL Tisdag 13 augusti Måndag 19 augusti (Sillsexa) Tisdag 10 september Måndag 16 september Tisdag 15 oktober Måndag 21 oktober Tisdag 12 november Måndag 18 november (Budgetmöte) Tisdag 3 december Tisdag 10 december (Lucia)

5 FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 Intäkter Budget 2019 Utfall Mötesintäkter ABF Underhållningsbidrag Friskvård Resor Teater/biljetter Trippelskraplotter Kommunbidrag Aktivitetskort Reklam programbladet Medlemsavgifter Wenanders Fond Räntor SUMMA INTÄKTER Kostnader Budget 2019 Utfall Föreningsmöte Underhållning/fm Kurser/Studier Friskvård Resor Teater/biljetter Trippelskraplotter Material, info Väntjänster, gåvor Lokalhyra Tele/data Programvaror Reseersättning Kontorsmaterial Försäkringar Övr. adm kostn./ers styrelsen Bankavgifter Föreningsavgifter Div. kostnader Räntor 0 0 SUMMA KOSTNADER Bruttovinst Avskrivning inventarier RESULTAT

6 Kommentarer till Budgeten 2019 Budgeten är beräknad på att vi är 313 betalande medlemmar i föreningen och att vi får bidrag från Borås kommun. Mötet skall fastställa budget och verksamhetsplan för Det innebär att från det att beslut fattas tills det att planen genomförts den 31 december 2019 omfattar en lång period varför avvikelser från budget kan uppstå. Medlemsavgiften för 2018 har varit 265 Kr, PRO Riks har beslutat att höja sin del av medlemsavgiften med 20 Kr. PRO Dalsjöfors har inte höjt sin intäktsdel av medlemsavgiften (40 Kr) på 8 år, varför styrelsen förordar ett påslag om endast 5 Kr. Den totala medlemsavgiften skulle därmed uppgå till 290 Kr/år. Vilken fördelas enligt följande; 190 Kr/medlem till PRO Riks 55 Kr/medlem till PRO Distriktets 45 Kr/medlem till PRO Dalsjöfors Av dessa 45 Kr betalar vi 6 Kr/medlem till PRO Samorganisationen, 2 Kr/medlem till Gysinge. KVAR i föreningens kassa 37 Kr/medlem Vi fick under 2018 ett föreningsbidrag av Borås Stad av 60 Kr/medlem, vi förutsätter att bidraget har samma storlek 2019 då inget annat belopp förmedlats. Underhållningen vid våra föreningsmöten har tidigare i år fått en något förhöjd budget till Kr i syfte att kunna ges möjlighet och engagera artister då gagerna har höjts och ett snitt per artist/grupp ligger idag på ca till Kr + milersättning. Milersättningen belastar i dagsläget hela föreningens verksamhet vilket ger en skev bild av förhållandena. Det rättvisande förhållandet innebär att milersättning avseende artister bokförs på Underhållningskontot, budgeten för underhållningen bör därmed höjas med 5 000Kr för att täcka kostnaderna för milersättning till artisterna. Då många kan uppleva sommaruppehållet som långt och ensamt finns förslag på att även ha föreningsmöte i Maj månad. Vi har fortsatt under några år tillgång till fondmedel ur Jansson & Wenanders Fond varifrån vi under 2018 erhöll Kr. Budgeterat med Kr för En förändring av ersättning till styrelsen känns mycket motiverat då det ställs stora krav på varje enskild ledamot med ständigt ökande arbetsbelastning och ansvar samt att det inte finns tillräckligt med personer som kan tänka sig att arbeta i styrelsen tar vi också höjd för att vi kan tvingas att bilda ny styrelse i februari 2019 med ett betydligt lägre antal ledamöter som därmed automatiskt kommer att få en starkt förhöjd arbetssituation. Äskad summa ligger i paritet med andra PRO styrelser. Aktivitetskortets avgift om 100 Kr/termin lämnas oförändrad. Entréavgifter till våra möten lämnas oförändrade.

Relevanta dokument

Måndagen den 19 november 2018 kl i Folkets Park, Dalsjöfors.

DALSJÖFORS Protokoll Föreningsmöte/Budgetmöte Måndagen den 19 november 2018 kl. 15.00 i Folkets Park, Dalsjöfors. Ca 85 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Före