Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Transkript

1 Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

2 Program Årsmötet 2012 Lördag 28 April Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma (1) Hälsa välkomna och inledning Jimmy (2) Uppföljning från Skytteforum Kansli (3) Vad gör kansli och personal för medlemmen Micke J (3B) Lekmannarevisorerna berättar Ulla/Marie Lunch (4) Enkät Klubbar om SDF Bosse STOCKHOLM 2

3 Program Årsmötet 2012 Lördag 28 April Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma (5) Ungdomssektionen Christina, Sofia, Tessan (6) Goda exempel SDF och Centralt Bosse/Jimmy (7) Inledning till workshop Jimmy (8) Workshop Alla (9) Inför morgondagens årsmöte Jimmy / Bosse Middag STOCKHOLM 3

4 Program Årsmötet 2012 Söndag 29 april Inledning och sammanfattning av gårdagen Årsmötet Medaljutdelning Lunch och avslutning Konstituerande möte efter årsmöte av den nya styrelsen STOCKHOLM 4

5 Uppföljning av verksamhetsplan

6 SYFTET MED RESAN! Syftet är att skapa en bättre ekonomisk stabilitet kort och långsiktigt. Vi måste klara de likviditetsbehov som finns. Vi måste ha en budget i balans under 2012 och en positiv mål och resursplan för års intäkter ser vi över i den mån vi har möjlighet. Detta ska vi göra genom att titta på våra intäkter, utgifter och verksamheter. Vi måste anpassa vår verksamhet i alla led till de ekonomiska ramar som vi har att jobba med. Sammanfattningsvis är vårt kortsiktiga mål - En ekonomi i balans under En likviditetsbuffert på 500kkr som minsta gräns Sammanfattningsvis är vårt långsiktiga mål - Positivt resultat under Verksamhetsinnehåll som sträcker sig i minst 3 år projektbaserad - Ordinarie verksamhet utöver arbetas i processform STOCKHOLM 6

7 VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (1) Etablera en operativ finanskommitté som arbetar med vår Strategiresa - FK består av - Hans Risberg, Peder Kruse, Mikael Jansson, Jimmy Persson (Adjungerad: Inger Mortensen) - Kommitténs ben är: - Förvaltning - Resultat - Budget - Sponsring NÄS TAN! STOCKHOLM 7

8 VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (2) Årligt budgetmöte under oktober-månad Genomgång förbundets budget - Genomgång verksamhetsplaner och budget sektioner - Beslutsmöte om gemensam budget - Styrelsen, ekonomisk sektionsrepresentant samt finanskommittén är på mötet - (3) Tidningen - Från 8 nummer till 6 nummer 4 fysiska + 6 PDF - Se över hela konceptet finna ny partner - (4) Likviditeten - Ändamålsatta pengar fördelas ut över en period. Max belopp betalas ut varje år. Ex. Finns kr så fördelas detta på 5 år, dvs kr /år och max kr /mån. Detta för att säkra vår likviditet. Vi ser över fonder och slår ihop STOCKHOLM 8

9 ATT JOBBA MED OCH TA BESLUT OM! - Tidigarelägga licensavgift (aktivitetskortet) och medlemsavgiften. - Öka medlemsavgiften från 500 kr till kr / förening - Öka aktivitetskorts avgiften med 50kr för både senior och junior till 300 kr respektive 150kr. Döp om aktivitetskortet till tävlingslicens. (årsmötesfråga) I och med 2012 är detta infört STOCKHOLM 9

10 UTFALL 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 SAMMANFATTNING UTFALL BUDGET BUDGET TOTALA KOSTNADER TOTALA INTÄKTER SALDO Utfall U=all sekconerna Gevär 71 Pistol 635 Lerduva 212 Viltmål 319 Ungdom 522 Totalt ÅRETS RESULTAT Prognos Budget STOCKHOLM 10

11 NÄSTA STEG NU OCH SENARE! KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER - Ekonomi i balans är ett balanserat ekonomiskt år - Sektionerna 3-åriga verksamhetsplan under året utarbetas. Inga sektionskassor utan verksamhetsplan. - Definiera kansliets roll, mål och processer förväntningar gentemot kostnad Vad är det värt? - Centraliserade IT-stödsystem för alla nivåer - IdrottOnline - Hemsida till alla föreningar - Tävlingsadministrativt system (indta) - Webbshop för profilkläder m.m. - Titta över förbundsutvecklingsstödet, ansvarsfördelning och organisation - Titta över elitstödets ansvarsfördelning och organisation - Genomföra STRATEGIRESAN - Att skapa nödvändiga arbetsgrupper för att initiera arbetet i denna presentation - SDF ens roll och funktion STOCKHOLM 11

12 alla i l l i t r me 6 num a smat på t maillis ben! web 4 nummer ti ll alla med tävlingslicen s samt alla klubbar otage p e R : F D P elserier k i t r a h c o Tävlin i ar tik gsreferat lar i n utid! STOCKHOLM 12

13 STOCKHOLM 13