Handlingar till årsmötet. Friskis&Svettis Katrineholm 2017

Transkript

1 Handlingar till årsmötet Friskis&Svettis Katrineholm 2017

2 Dagordning årsmötet Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om mötets utlysande 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 10. Fastställande av balans- och resultaträkning 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av medlemsavgiften 13. Behandling av och beslut om inkomna motioner 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 15. Val av: a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år. b. 3 ledamöter för 2 år (1 år kvar som ledamot: Christer Gällström) c. 2 ledamöter för 1 år, varav 1 fyllnadsval d. 2 suppleanter för 1 år: e. 2 revisorer för 1 år: f. 2 revisorsuppleant för 1 år: g. 3 till valberedningen för 1 år, varav 1 sammankallande: 16. Övriga frågor

3 Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm Räkenskapsåret 2016

4 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Styrelsen för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten 2016 blev också ett år med fokus på ekonomin, men ändå med en något mer positiv känsla. Vi vågade satsa på att utveckla vårt gym efter att vi sökt och fått beviljat pengar genom SISU, halva kostnaden fick vi själva stå för. Utbyggnaden av fria viktytan samt ombyggnad av cirkelgymmet gör att vi kan ta hand om flera medlemmar som önskar träna individuell träning. Med få anställda har arbetsbördan varit stor. Trots det har vi upprättat arbetsrutiner som fungerar. Fokus har varit på ekonomin och servicen ut mot våra medlemmar. Vi har kunnat erbjuda cirka 60 pass/vecka och vi har haft väldigt få inställda pass. Förutom ordinarie schema har det under året anordnats en hel del Happening-pass såsom: Fräcka fredag (spin-gänget), ABBA-passet (jympa), Girl Power (alla tjejer olika träningsformer), 80-tals feeling spin/cirkelfys, Mello-passet (jympagruppen), Vasaloppsspin, utejympa vid Djulö under juli månad, Träningens dag 15/10 (rikstäckande aktivitet) och jul-jympa för seniorgrupperna. Många av passen har haft 80-tals feeling eftersom vi firade 30 år 2016, ett firande som inte fick någon större uppmärksamhet. Något att ta tag i 2017! Vi har haft 2 större Funkisträffar, en i mars och en i oktober. De som deltagit på dessa funkisträffar har varit engagerade och vi har fått fram bra saker som vi kunnat fortsätta att arbeta med. Under Katrineholmsveckan erbjöd vi Öppet hus lördag och söndag samt en kostföreläsning i våra lokaler som blev mycket uppskattad. I oktober skickade vi 15 ledare på Friskistouren i Norrköping, där man under en heldag kunde deltaga i olika pass och föreläsningar och fylla på med inspiration, en mycket uppskattad dag. Även detta år har vi sparat in på utbildning, vi har vidareutbildat en cirkelfysledare och en skivstångsledare. Med hjälp av pengar från SISU har vi utbildat en helt ny basledare. Ewa deltog i föreningskonferensen i Stockholm 21-22/10 något som skulle vara värdefullt att skicka fler ledamöter på. För att öka försäljningen i lokalen har vi under 2016 börjat servera frukostbuffé 2 dagar i veckan samt att vi tagit in märket Food-Box, nyttiga matlådor med stor variation. Vi har försökt att detta år jobba med nyckeltal där vi strävat efter att varje medlem spenderar lite mer pengar per person samt att vi mera tittar på medlemmar med aktiva kort. Vi avslutade året med att bli medlemmar.

5 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Flerårsöversikt (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Lokalkostnader i (%) av omsättn Medlemsutveckling Förändring av eget kapital Årets Totalt resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets vinst behandlas så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr Resultaträkning Not (9) Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningarr av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

7 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Förbättringsutgifter på annans fastighet Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Tillämpade avskrivningstider: Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgången beräknade livslängd. Materiella anläggningstillgångar Förbättringsåtgärder på annans fastighet Gymutrustning och övriga inventarier 5 år 5-10 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Lokalkostnader i (%) av omsättningen Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen. Not 2 Leasing, leasetagaren Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till kronor ( kr).

10 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Not 3 Anställda och personalkostnader (mindre företag) Medelantalet anställda Kvinnor Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Bidrag och övriga personalkostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 4 Gymutrustning och övriga inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Siemens hyra jan-feb Wasa kredit jan-mars KIAB lokalhyra jan De lage landen finans jan Kommunalt bidrag Statligt bidrag Bidrag peronal Eleiko kredit fak Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

12 IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr (9) Katrineholm Andreas Karlsson Ordförande Ewa Lindström Verksamhetschef Karin Johansson Kassör Christer Gällström Vice ordförande Catharina Hagström Ledamot Jimmy Edberg Ledamot Lena Rosenberg Ledamot Annica Wirström Sekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats Tomas Larsson Revisor Mia Melvinsson Revisorsuppleant

13 Revisionsberättelse Till Årsmötet i föreningen IF Friskis&Svettis Katrineholm, Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016 i IF Friskis&Svettis Katrineholm. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi tycker förening har tagit ett stort steg framåt mot en sundare ekonomi. Styrelsen har aktivt jobbat med att hålla kostnaderna nere och det visar sig i resultatet. Vi hoppas arbetet fortsätter under nästa år så att likviditeten förbättras ytterligare. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Katrineholm den 22 februari 2017 Tomas Larsson Mia Melvinsson

14

15 2017 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Katrineholm för perioden januari december 2017

16 1 Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i arbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. IF Friskis & Svettis Katrineholm Vi startade vår verksamhet 1986 och har idag ca medlemmar ( ). I vår anläggning erbjuder vi jympa, spinning, gym, IW, cirkelgym och övrig gruppträning på sammanlagt cirka 60 träningspass per vecka. Föreningen har 2,5 anställda (varav 1,5 på lönebidrag) och 120 ideellt engagerade funktionärer varav cirka 50 är ledare. Vår värdegrund Träning ska vara fri från krav på prestation. Träning ska utveckla hela människan. Gränser ska testas. Varje enskild medlem och varje idé är viktig. Träning ska vara lustfylld. Att mötas är lika viktigt som att träna. Människor kan ta ansvar för sin hälsa. Hög kvalité är viktigt på alla områden. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta. Att stå fri är värdefullt. Att träna är inget märkvärdigt. Alla ska kunna träna.

17 2 Våra övergripande mål En ekonomi i balans. Sätta kvalitén i fokus. Öka medlemmarnas/funktionärernas ideella arbete så att många gör lite istället för att några få gör mycket. Öka Vi känslan. Vi ska nå våra mål genom att arbeta med följande: Medlemskap och aktiviteter Mål När Ansvarig Uppföljning Nå VC / alla Månadsvis medlemmar funktionärer Skriva tio VC Kvartalsvis företagsavtal Anordna åtta 2017 VC / arbetsgrupp Kvartalsvis medlemsaktiviteter Arbeta aktivt för att 2017 VC / arbetsgrupp Kvartalsvis få fler sponsorer Delta i Katrineholms veckan Augusti 2017 VC / arbetsgrupp Utbud och verksamhet Mål När Ansvarig Uppföljning Erbjuda limited 2017 VC Kvartalsvis edition-pass enligt RIKS Mer instruktörstid i 2017 VC / Kvartalsvis gymmet gyminstruktörer Fortsätta att utveckla individuell träning i gymmet för unga 2017 VC / gyminstruktörer Kvartalsvis

18 3 Lokaler Mål När Ansvarig Uppföljning Göra en förstudie 2017 VC / arbetsgrupp Månadsvis om att utveckla spinningrummet och flytta IW Börja planera för utbyte av spinningcyklarna 2017 VC / arbetsgrupp Månadsvis Kvalitet Mål När Ansvarig Uppföljning Värdutbildning 2 ggr / år 2017 VC Efter avslutad utbildning Värderingsmöte 2017 Styrelsen Efter avslutat möte med stöd av Vita boken Ledaruppföljning Grupp-luff, 2017 (nytt arbetssätt planeras) VC / ledaruppföljare / varje ledare Efter avslutad uppföljning Intern information och kommunikation Mål När Ansvarig Uppföljning Informationsmöte 2017 Ordförande/VC Efter varje möte funktionärer 2 gånger / år Kvartalsvis 2017 VC information till funktionärer från VC Arbeta för att förbättra den interna kommunikationen. Intranät 2017 VC / marknadsgrupp Månadsvis

19 4 Extern information och kommunikation till medlemmar Mål När Ansvarig Uppföljning Kontinuerlig uppdatering av hemsida, FB, Instagram Informationsbrev från VC / ordförande till medlemmarna Uppdatering av informationstavlor i lokalen Medlemsinformatio n på pass Löpande Marknadsgrupp / VC Löpande Kvartalsvis VC / Ordförande Kvartalsvis Löpande VC / Marknadsgrupp / Värdar Löpande VC / Marknadsgruppen Nyrekrytering och utbildning för funktionärer Mål När Ansvarig Uppföljning Nyrekrytering av ledare 2017 VC / Lagledarna Efter rekrytering Nyrekrytering av värdar 2017 VC / Lagledarna Efter rekrytering Inspirationsdagar 2017 VC / Lagledarna

20 5 Svettisdagar för samtliga lagledare Höst 2017 VC HLR för alla funktionärer Vår 2017 VC Träningskonferensen två platser Höst 2017 VC VC -konferens Vår 2017, Höst 2017 VC Vidareutbildning MÅL När Ansvarig Uppföljning Fyra ledaruppföljare, spinning,jympa,gym,skivstån g Vidareutbilda nuvarande ledare 2017 VC / lagledare VC / lagledare Mötesplatser /Stämman för styrelse och anställda

21 6 Mål När Ansvarig Uppföljning Föreningskonferense n två platser Höst 2017 Minst 2 representanter från styrelsen till Riksårsstämma Våren 2017 Policy och manualer Mål När Ansvarig Uppföljning Fortsätta arbetet med att upprätta fler policys i föreningen Fortsätta arbetet med att uppdatera informationen till värdar = A-Ö Fortsätta med brandskyddsarbete Löpande Styrelsen Löpande Löpande VC / Kansli Löpande Löpande Brandskyddsombude t 2017 Investeringar Mål När Ansvarig Uppföljning Upprätta en plan 2017 VC / Styrelse

22 Till Årsmötet i Friskis & Svettis i Katrineholm 8 mars 2017 Enligt stadgarna ska Årsmötet välja en ordförande på 1 år, fyra eller sex ledamöter på 1 respektive 2 år samt två suppleanter på 1 år. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år ska också genomföras på mötet. Valberedningen strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning, en bra fördelning mellan erfarenhet och förnyelse samt mellan aktiva funktionärer/ledare samt aktiva medlemmar. Ordförande 1 år: Andreas Karlsson Omval Ledamöter 2 år: Helene Ryttersson Nyval Jimmy Edberg Christer Dahlbeck Omval Nyval Ledamot 1 år: Yvonne Walderfors Nyval Fyllnadsval ledamot 1 år: Barbro Karlsson Nyval (Lena Rosenberg har meddelat att hon avgår i samband med årsmötet) Tidigare valda ledamöter med 1 år kvar: Christer Gällström Suppleanter 1 år: Pär Fager Omval Annika Forslind Nyval Revisorer 1 år: Tomas Larsson Omval Elisabeth Skoog Nyval Revisorsuppleanter 1 år: Mia Melvinsson Omval Karin Johansson Nyval

23 Valberedningen Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Anneli Hedberg, Inger Norden och Andreas Nyman. Valberedningen har sammanträtt tre gånger och däremellan haft mail- och telefonkontakt. Valberedningen har även besökt styrelsen vid flera tillfällen. Samtal med tänkbara kandidater till de olika uppdragen har genomförts. Årsmötet ska välja en valberedning på 1 år bestående av tre eller fem ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Valberedningen tackar styrelsen och medlemmarna för ett gott samarbete och önskar den nya styrelsen och föreningen lycka till i framtiden! Följande personer står till årsmötets förfogande att ingå i valberedningen: Inger Norden, Anneli Hedberg och Andreas Nyman