HSB Bostadsrättsförening Friggagatan Dagordning styrelsesammanträde nr 14, den 26 mars 2015 kl. 18.00 1. Mötets öppnande 2. Val av sekreterare och protokolljusterare 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående protokoll och bordlagda ärenden 5. Förtroendemannens rapport 6. Nya medlemmar 7. Restantier 8. Andrahandsupplåtelser 9. Ekonomi a) Budget- nuläge b) Bokslut/ tid för möte c) Lån 10. Projekt och ärenden Garagerenoveringen Balkonger och bygglov Friggasalen/Gästrummet
Tvättstugorna Naboärende Årsstämman/Motioner/Valberedningen Trivselregler/renovering Lägenhet 202 11. Underhåll a) APS arbeten, OVK 12. Lokaler a) Bareko b)saad 13. Brandskydd 14. Hemsidan och Frigga-Info a) Nästa nummer 15. Medlemsverksamhet 16. Övriga ärenden 17. Nästa styrelsemöte - torsdagen 23 april 18:00 18. Sammanträdet avslutas
Styrelsemötesprotokoll nr 3, 2015-03-26 Närvarande: Annett Bawel, Arne Holgersson, Ingemar Sjöstedt, Ulf Selstam, Agneta Sundman, Mikael Lind, Jan Olderin, Lars Nilsson, samt Carl Bergström. Före styrelsemötet närvarade även Anders Askerdal från företaget Inspector, av styrelsen inbjuden att informera om sitt företags tjänster. Ej närvarande: Sven Cristea 1. Mötets öppnande Ordförande Annett Bawel förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare och protokolljusterare Valdes Ulf Selstam samt Agneta Sundman 3. Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 4. Föregående protokoll och bordlagda ärenden A Om GFS angående belysning i källargången. Jan Olderin informerade om att vissa armaturer kan justeras och resterande ev bytas ut. Beslutades att låta GFS göra en inventering av belysningarnas tillstånd. B C Vattenintrånget Fortsatt bordläggning. Expeditionstiderna Beslöts att ändra nuvarande expeditionstiden till Tisdagar, samma tider, med effekt från och med den 26 Maj. 5. Förtroendemannens rapport A: Klagomål på städning av entréer, källargångar och har inkommit Beslut: Ingen åtgärd. B: Informerades om att HSB nu har ny faktureringsadress: 838 73 Frösön. C: Klagomål från Fam. Stranne, Friggatan 5B om renoveringsoljud. Lägenhetsinnehavaren ombeds inkomma med motion till kommande årsstämma. Beslöts att föreningens trivselregler bör justeras enl: Kl: 8-20 veckodagar Kl: 8-18 lördagar Ingen aktivitet sön- heldagar D: Lägenhet 200 önskar köpa vinden ovanför sin lägenhet, ca 20 m². Beslöts att informera lägenhetsinnehavaren om att frågan diskuterats men att förslaget kan komma att strida mot framtida planer för fastigheten på lång sikt. 6. Nya medlemmar Inga nytillkomna medlemmar.
7. Restantier Inga aktuella restantier. 8. Andrahandsupplåtelser A. Danica Brunviks andrahandsuthyrning. Diskuterades huruvida en eventuell förlängning skall godkännas av styrelsen. Frågan bordlades till nästa möte. 9. Ekonomi A: Budget- nuläge. Ingemar Sjöstedt redogjorde för pågående och kommande projekts ungefärliga kostnader: Garage, gemensamt (viss del har betalts 2014) Garage, eget MC-rummet Friggasalen (målning 10 och ventilation 180) Uppgörelse med Lägenhet 202 1 240 tkr 445 tkr 10 tkr 190 tkr 25 tkr. B: Bokslut/ tid för möte. Annett Bawel kontaktar HSB för tid för möte. Agneta Sundman informerade om att samtliga styrelseprotokoll har undertecknats och scannats in till PDF. C: Lån: Förslag har inkommit från Nordea angående det lån som skall läggas om i maj. (5 år till 1,35%) Sven Cristea kontaktar Nordea om eventuella andra villkor. 10. Projekt och ärenden A: Garagerenoveringen: Renoveringen av etapp 1 och 2 klar och slutbesiktning avvaktas. Etapp 3 klar 26 mars samt ommålning av MC-rummet skall ske 13 april. B: Balkonger och bygglov: Alla dokument klara och beställningen av arbetet skall undertecknas. Totalkostnad 599 000:- inkl takets undersida exkl moms och bedömda projekteringskostnader om ca 20 000:- vilket ger totalkostnaden ca 155 000 per balkong. Samtliga fem berörda lägenheter har nu deponerat 158 500 kr på föreningens transaktionskonto. Lägenhet 107 har inlämnat skrivelse till hyresnämnden. Medling skall ske den 14 april, Carl Bergström och Ingemar Sjöstedt närvarar. C: Friggasalen/Gästrummet: Lars Nilsson informerade om att en offert har inkommit på ca 180 000: för det aktuella arbetet med ventilationen. Ingemar Sjöstedt informerar om att målning och uppsättning av skyddskant i Friggasalen kommer att kosta 7600:-. D: Tvättstugorna: Mikael Lind informerade om att ingen ny information kommit. Förhandling pågår. Frågan bordlägges till dess ny information har inkommit. E: Naboärende: Ingen ny information om lägenhetsinnehavaren lgh 167. F: Årsstämman/Motioner/Valberedningen: Två motioner har inkommit: 1: Lgh 137 angånde grillplatsens existens alt flyttning till plats intill Lekplatsen. Beslöts att motionen ställs mot styrelsen förslag att följa tidigare årsstämmobeslut samt att nuvarande plats behålls. 2: Angående planeringarna: Beslöts att tillstyrka motionen. G: Trivselregler/renovering: Enligt punkt 5C ovan. H: Lägenhet 202: Ingemar Sjöstedt informerade om att erbjudandet om ersättning som Good Willersättning på 15 000 + vår egen advokatkostnad 10 000 = 25 000:- blir våra totalkostnader. 11. Underhåll A: APS arbeten, OVK: OVK har fortsatt. Föreningen har fått rapport om installerade fläktar, 33 lägenheter av 202 har undersökts. Bidragande orsaker till dålig ventilaton är bl a två felaktiga aggregat. Lars Nilsson arbetar vidare på detta. Mikael Lind pratar med Jonas på HSB och återkommer.
12. Lokaler A: Bareko: Ingemar Sjöstedt informerade om avhållna kontakter: bl.a: Pickn Paint cafe Italia, möbelfirma från Gotland. B: Saad. Uppsägningen har levererats samt nytt avtalsförslag innebärande ca 12% höjning har lämnats. C: Bokning av Friggasalen för styrelsemöten: Beslutades att Friggasalen skall bokas upp inför kommande styrelsemötet. 13. Brandskydd Inget att behandla 14. Hemsidan och Frigga-Info: A: Ny faktureringsadress skall in på hemsidan tillsammans med de uppdateradetrivselreglerna. B: Information om kommande Containerdag 25 april skall in på hemsidan. Containervakter: Ulf Selstam + Arne Holgersson. C: Beslöts att grillen skall placeras ut den 25 april D: Nästa nummer av FriggaInfo: Skall ges ut mellan 24-26 april. E: Ändrade öppettider exp. enl. punkt 4 C 15. Medlemsverksamhet Ingen planerad aktivitet förutom punk 14:B & C ovan. 16. Övriga ärenden Inga övriga ärenden 17. Nästa styrelsemöte torsdagen 23 april 18:00 konst styrelsemöte 21 maj kl 18.00 18. Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Justeras: Ulf Selstam Annett Bawel Agneta Sundman