Kommunstyrelsen

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 15.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Sixten Carlsson (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran Johansson (v) Tommy Andersson (mp) Karl-Erik Finnäs (c) Marit Ragnarsson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Övriga deltagare Christer Malmstedt, kommunchef Eva Jondelius, IFO-chefen Bert Stabforsmo, ekonomichef Stig Andersson, integrationssamordn. Bengt Östblom, gatuchef Marianne Trana, socialchef Lars Norman, bygglovschef Frida Azadi, länsstyrelsen Hans Ekborg, stadsarkitekt Patrik Hjalmarsson, planeringssamordnare Monica Rönnlund, VD Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Utses att justera Justeringens plats och tid Lotta Bergstrand Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91-105 Christer Malmstedt Ordförande Justerande Abbe Ronsten Lotta Bergstrand Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-10 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2008-06-17 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson 2008-07-08 Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 2 Blad Ks 91 Dnr KA 08/233 Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar 2009-2011. Ärendet: Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar 2009-2011 har upprättats av ekonomikontoret. Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse för budgetdirektiv mm. Yrkande: Karl-Erik Finnäs (c) yrkar att budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden 2009-2011, bilaga 1 Ks 91/08. budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Ks 2008-06-10, 91 Budgetdirektiv och preliminära ramar 2009 2011 KS förslag till KF 2008-06-10 1 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Innehållsförteckning Finansiella mål 3 Inledning 3 Intäktsutvecklingen 3 Resultatmål 4 Investeringstak 5 Skuldsättning 5 Pensionsförvaltning 6 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 6 Vision bilden av Säter 6 Målområden 6 Mål och uppföljning 6 Övriga planeringsgrunder 7 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 7 Räntekostnader 7 Driftbudgetramar totalt 7 Driftbudgetramar nämnder och KS förvaltningar 9 Resultatbudget med nyckeltal 10 Tidplan för budgetarbetet 11 2

Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att efterleva. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden 2010 2015. Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden 1995-2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005-2007 har varit mycket positiva år befolkningsmässigt för Säters kommun. Kommunen har under dessa år haft en liten befolkningsökning och nådde 2007-12-31 åter 11.000 invånare. Den positiva förändringen har inte fortsatt under 2008. Kommunens befolkning har under första kvartalet minskat med 19 personer jämfört med årsskiftet. För åren 2009-2011 beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning med 50 personer/år. 3

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. De senaste prognoserna utvisar en kraftigt försämrad utveckling än i tidigare bedömningar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och trots en hög sysselsättning 2008 ökar inte lönerna i den takt man antagit i tidigare bedömningar. Då ökningen av antal arbetade timmar avtar från 2009 dämpas ökningstakten på skatteunderlaget ytterligare. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom äldreomsorgen väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. För att öka precisionen i bedömningen av storleken på den avgift kommunen skall betala i kostnadsutjämning, har en befolkningsprognos för aktuella åldersgrupper använts. Systemet för kostnadsutjämning har setts över. En ny delmodell har tillförts, lönekostnader och en delmodell, byggkostnader har gjorts om inför 2008. De utredningsförslag som redovisades hösten 2007 kommer att vara arbetsmaterial för en ny parlamentarisk utredning av systemet. Det finns inga förslag till förändringar inför 2009. Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Riksdagen har beslutat om förändringar av systemet utifrån de utredningsförslag som redovisades hösten 2007. Förändringarna kommer att träda i kraft från 2009, och innebär enl. de beräkningar som utredningen redovisat ett lägre bidrag för Säters kommun. 2006 får Säters kommun ett bidrag på 1,6 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2009 utvisar att Säter får ett bidrag på 4,6 mkr. Bidraget ökar trots förändrade regler p g a att Säter har en större verksamhet än tidigare år. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun i topp bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering 4

till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6 mkr. (Vid en inflation om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6 mkr. Detta mål nås successivt under perioden. 2011 skall enl. kommunens planering avsatta medel för pensionsutbetalningar börja tas i anspråk. Resultatmål för planperioden: 2009: + 4,5 mkr 2010: + 6 mkr 2011: + 5,2 mkr (800 kkr från pensionsförvaltningen) Resultatnivån kombineras med en avsättning av en central reserv på 2 mkr 2009, och på 4 mkr 2010-2011. Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på 16-17 mkr/år. Kommunens goda resultat under de senaste åren har dels inneburit möjligheter till förtida avskrivning, dels gett kommunen ett finansiellt sparande. Detta innebär att kommunen klarar den mycket höga investeringsvolym på c:a 40 mkr som kommunen har 2008, utan att ny upplåning. Avskrivningskostnaderna ökar men kan genom gjorda nedskrivningar av bokförda värden hållas under 17 mkr/år. 2009 bör investeringsvolymen återställas till normal nivå, och från 2010 bör ett likviditetsutrymme för en mindre amortering av kommunens lån frigöras. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2009: 20 mkr 2010: 15 mkr 2011: 15 mkr Skuldsättning Säters kommun har 2008-01-01 en låneskuld på 50 mkr. Under mandatperioden 2002-2006 har en amortering skett med 45,3 mkr. Amorteringen innebär med dagens räntenivå en minskning av de årliga räntekostnaderna med 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för drygt 5 årsarbetare. Under den kommande planeringsperioden bedöms kommunens likviditet inte medge några större amorteringar. Den investeringsvolym som beräknas för 2008 anstränger likviditeten, dock utan att någon ny upplåning behöver göras. 2009 återställs investeringsvolymen till en mer normal nivå, och från 2010 frigörs ett likviditetsutrymme för en amortering på 5 mkr. 5

Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Pensionsfonden skall tas i anspråk när pensionskostnaderna överstiger 7,75 mkr, vilket beräknas inträffa 2010 2011. Fram till 2027 kommer kostnaderna att öka till c:a 17 mkr/år, för att sedan åter minska. Först 2045 är pensionskostnaderna åter nere i en nivå runt 7,75 mkr/år. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3 %/år Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Nämnder och KS förvaltningar har lagt förslag till uppföljningsbara mål utifrån antagen vision och målområden inför budget 2008, vilka senare har antagits av Kommunfullmäktige. För budget 2009 6

bör samma mått kunna användas, men med nya målsättningar för det nya året. Förslag till uppföljningsbara mål för 2009 lämnas samtidigt med förslag till budget. Övriga planeringsgrunder Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar Centrala avtal har träffats med Kommunal, OFR (SKTF, SSR, och Ledarna), LR och Lärarförbundet. Avtal saknas endast med Vårdförbundet. De avtal som träffats gäller fram till 2010-03- 31, men har olika nivåer och konstruktion. På lärarområdet innebär de centrala avtalen en avstämning 2009. Då skall lönerna ha ökat med 10,2 % under perioden 2007 2009. Med det utfall som varit 2007 och 2008 beräknas lärarförbundet få utfall i nivå med OFR. För Vårdförbundets medlemmar räknas i det här skedet med utfall i nivå med OFR. För SKAF:s avtalsområde räknar vi följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs nivån (2008 års nivå) med 4,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 3,4 %. 2010: Avtalsperioden löper till 2010-03-31. Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 3 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 3 %. För övriga avtalsområden räknar vi med följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs lönenivån (2008 års nivå) med 3,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 2,6 % 2010: Avtalsperioden löper till 2010-03-31. Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 2,5 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 2,5 %. Ersättningar för obekväm arbetstid höjdes från 2008-07-01 med 11 %. Under budgetperioden sker inga ytterligare höjningar, men observera helårseffekten 2009. PO-påslag beräknas till 41,52 % för anställda och 32,42 % för förtroendevalda, d v s oförändrad nivå jämfört med 2008. För vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan andra sociala avgifter förekomma. El rörlig kostnad: 2009-11: 75 öre/kwh inkl elcertifikat och energiskatt (2008: 67,7 öre/kwh) Låneräntor och interna räntor 2009-11: 4,5 % För övriga kostnader beräknas kostnadsökningen generellt till 2 % 2009, för 2010-11 1 %.. Andra kostnadsuppräkningar skall givetvis användas om dessa kan styrkas av index eller liknande. Avvikelser från den generella kostnadsuppräkningen skall anges. 7

Alla kostnadsökningar skall inrymmas i resp. nämnds/förvaltnings ram. Det finns därför ingen anledning att överskatta dessa. Räntekostnader Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 4,5 %/år för hela planperioden. Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 4,5 % Detta är en höjning jämfört med 2008 på 0,5 procentenhet. Den nya lagstiftningen för särredovisning av Vatten- och Avlopp omöjliggör en högre nivå på internräntan än kommunens externa ränta. För att inte behöva använda två räntesatser vid kapitalkostnadsberäkning anpassas all intern ränta till kommunens externa ränta. Driftbudgetramar 2009-2017 Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder: 2009: 517.000 kkr 2010: 532.800 kkr 2011: 548.000 kkr Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2009-2011 redovisas nedan. 8

Driftbudgetramar för nämnder och KS förvaltningar DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos KS KS KS Bokslut Beslut april förslag Förslag Förslag Nämnd/förvaltning 2007 2008 2008 2009 2010 2011 Miljö- och Byggnadsnämnd 3.989 4.400 4.350 4.554 4.693 4.827 Kulturnämnd 6.794 7.200 7.230 7.453 7.681 7.900 Revision 671 732 732 758 781 803 Barn- och utbildningsnämnd 162.223 167.700 167.700 172.088 177.354 182.408 Fritidsgårdar/ungdomens hus 702 1.182 1.182 1.350 1.391 1.431 Socialnämnd IFO 26.064 22.500 22.500 23.092 23.799 24.477 Socialnämnd ÄHO 138.770 147.700 150.552 154.813 161.591 169.326 Överförmyndare 589 640 640 662 682 702 Borlänge-Säter Gymnasienämnd 62.569 66.863 66.494 67.000 65.050 63.904 Kommunstyrelsen summa 73.020 80.884 79.846 83.230 85.777 88.221 Ekonomikontor 2.286 2.550 2.530 2.616 2.696 2.773 Fastighetskontoret -191 500-200 175 180 185 Skönvikshallen 2.212 2.440 2.440 2.390 2.463 2.533 Åsgårdarna 333 500 500 500 515 530 Gatukontor 18.819 19.100 19.150 20.600 21.230 21.835 VA/Renhållningsenhet -778 0 0 0 0 0 Kommunkansli 20.828 22.200 22.200 23.000 23.704 24.379 Näringslivsenheten & turism 3.619 3.800 3.800 3.859 3.977 4.090 Säterdalen 1.314 1.600 1.600 1.600 1.649 1.696 Biografmuseum 450 450 450 450 464 477 Räddningstjänst Dalamitt 5.269 8.875 8.657 8.385 8.642 8.888 Personalkontor 6.098 6.109 5.959 6.310 6.503 6.688 Pensioner 8.549 6.700 6.700 7.100 7.317 7.526 Kostenheten 0 0 0 0 0 0 Städenheten -511 0 0 0 0 0 IT-enheten 4.723 6.060 6.060 6.245 6.436 6.620 Central reserv 0 1.599 1.599 2.000 4.000 4.000 SUMMA 475.388 501.400 502.825 517.000 532.800 548.000 Kontroll 452.448 501.400 517.000 532.800 548.000 Procentuell ökning 5,07% 5,47% 3,11% 3,06% 2,85% Sektor VOU 82,00% 80,96% 81,23% 80,92% 80,55% 80,57% Sektor övriga 18,00% 18,72% 18,46% 18,70% 18,70% 18,70% Central reserv 0,00% 0,32% 0,32% 0,39% 0,75% 0,73% 9

Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter 89.184 81.516 79.283 81.205 83.829 86.353 88.961 Verksamhetens kostnader -537.047-556.416-556.708-570.205-588.629-606.353-624.661 Avskrivningar -15.843-16.500-16.100-17.000-17.000-17.000-17.000 Jämförelsestörande poster -4.087 0 0 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -467.793-491.400-493.525-506.000-521.800-537.000-552.700 Skatteintäkter 376.017 399.065 395.636 413.523 428.824 444.886 459.825 Generella statsbidrag och utjämning 98.438 96.181 95.925 98.710 100.471 98.468 98.318 Finansiella intäkter 2.425 1.572 1.572 813 892 995 1.100 Finansiella kostnader -2.096-2.396-2.596-2.492-2.380-2.155-1.930 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 6.991 3.022-2.988 4.554 6.007 5.194 4.613 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader -856 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNIN 6.135 3.022-2.988 4.554 6.007 5.194 4.613 Pensionsförvaltning 2.716 3.444 3.444 3.547 3.653 3.760 3.849 ÅRETS RESULTAT 8.851 6.466 456 8.101 9.660 8.954 8.462 N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos Utfall 2007 2007Budget 2008 2008 gnos 2008 2008udget 2009 2009udget 2010 2010udget 2011 2011 gnos 2012 2012 Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,4% 95,9% 97,1% 95,5% 95,4% 95,7% 96,0% D:o med avskrivning men exkl jämförelsestörande poster 97,7% 99,2% 100,4% 98,8% 98,6% 98,8% 99,0% Finansnettots andel av skatteint. -0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,7% 3,9% 2,7% 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% Årets resultat 8.851 6.466 456 8.101 9.660 8.954 8.462 Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) -4.238-1.064-32.424 5.101 11.660 10.954 10.462 Soliditet 69% 70% 70% 71% 72% 74% 75% 10

Tidplan 26/6 KF beslutar om budgetdirektiv och preliminära ramar 22/8 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. v 35 Ny skatteunderlagsprognos från SKL 16/9 KSAU. Budgetuppföljning augusti månad med prognos för 2007 19/9 Deadline för KS förvaltningars förslag till budget v 38 Regeringens budgetproposition, med bl a uppräkningstal för skatteunderlagsutvecklingen 2008 och 2009, samt förslag till arbetsgivaravgifter 30/9 KSAU. Delårsrapport. KS förvaltningars förslag till budget 3/10 Deadline för nämndernas förslag till budget v 40 SCB presenterar preliminär beräkning av utjämningsbidrag för 2009 7/10 KS behandlar delårsrapport. 14/10 KSAU. Budgetuppföljning september. Nämndernas förslag till budget och en sammanställning av de totala budgetförslagen 27-28/10 Tvådagars budgetberedning med representanter för alla partier 30/10 KF beslutar om delårsrapport. 1/11 Invånarantalet som bestämmer nästa års intäkter 4/11 Reserv KSAU v 45 Förhandling MBL 11 om KS förvaltningar 11/11 KS behandlar budgetförslag v 46 Central budgetförhandling 11 MBL 27/11 KF beslutar om budget för 2009 2011 v 51 Definitiv utjämning från SCB, beräknad utifrån officiella befolkningstal 1 november och definitiv taxering av 2007 års inkomster 11

DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr Förslag till Ks 2008-05-10 KF Prognos KF Behov Behov KS Ökning Differens Komm. Bokslut Beslut april 2007-11-29 Befintlig Totalt förslag procent nov-07 Nämnd/förvaltning 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 jmf 08 Miljö- och Byggnadsnämnd 3 989 4 400 4 350 4 554 4 660 4 765 4 554 3,50% 0 Novemberramen Kulturnämnd 6 794 7 200 7 230 7 453 7 518 7 908 7 453 3,51% 0 Novemberramen Revision 671 732 732 758 758 758 758 3,55% 0 Novemberramen Barn- och utbildningsnämnd 162 223 167 700 167 700 172 088 174 391 179 781 172 088 2,62% 0 Novemberramen Fritidsgårdar/ungdomens hus 702 1 182 1 182 1 223 1 435 2 155 1 350 14,21% 127 Enl justerad behovskalkyl Socialnämnd IFO 26 064 22 500 22 500 23 290 23 092 27 632 23 092 2,63% -198 Enl behovskalkyl Socialnämnd ÄHO 138 770 147 700 150 552 152 886 159 305 165 189 154 813 4,82% 1 927 Ökade lönekostnader Överförmyndare 589 640 640 662 662 662 662 3,44% 0 Novemberramen Borlänge-Säter Gymnasienämnd 62 569 66 863 66 494 65 949 68 308 68 308 67 000 0,20% 1 051 Borlänges nivå okänd Kommunstyrelsen summa 73 020 80 884 79 846 82 547 84 109 86 617 83 230 2,90% 683 Ekonomikontor 2 286 2 550 2 530 2 640 2 616 2 616 2 616 2,57% -24 Enl behovskalkyl Fastighetskontoret -191 500-200 535 175 888 175-65,00% -360 Enl behovskalkyl Skönvikshallen 2 212 2 440 2 440 2 508 2 390 2 390 2 390-2,05% -118 Enl behovskalkyl Åsgårdarna 333 500 500 500 504 504 500 0,00% 0 Novemberramen Gatukontor 18 819 19 100 19 150 19 770 21 572 22 922 20 600 7,86% 830 Ökade kapitalkostnader VA/Renhållningsenhet -778 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 Novemberramen Kommunkansli 20 828 22 200 22 200 22 979 23 279 23 399 23 000 3,60% 21 Novemberramen justerad Näringslivsenheten & turism 3 619 3 800 3 800 3 933 3 859 3 859 3 859 1,55% -74 Enl behovskalkyl Säterdalen 1 314 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 0,00% 0 Novemberramen Biografmuseum 450 450 450 150 450 450 450 0,00% 300 Novemberramen justerad Räddningstjänst Dalamitt 5 269 8 875 8 657 8 235 8 244 8 334 8 385-5,52% 150 Novemberramen + IVPA 150 Personalkontor 6 098 6 109 5 959 6 323 6 375 6 310 6 310 3,29% -13 Enl behovskalkyl Pensioner 8 549 6 700 6 700 7 100 7 100 7 100 7 100 5,97% 0 Novemberramen Kostenheten 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 Städenheten -511 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 IT-enheten 4 723 6 060 6 060 6 273 5 945 6 245 6 245 3,05% -28 Enl behovskalkyl Central reserv 0 1 599 1 599 4 000 4 000 4 000 2 000 25,08% -2 000 SUMMA 475 388 501 400 502 825 515 410 528 238 547 775 517 000 3,11% 1 590 Kontroll 452 448 501 400 517 000 Procentuell ökning 5,07% 5,47% 2,79% 5,35% 9,25% 3,11% Sektor VOU 82,00% 80,96% 81,23% 80,60% 80,75% 80,88% 80,92% Sektor övriga 18,00% 18,72% 18,46% 18,62% 18,50% 18,39% 18,70% Central reserv 0,00% 0,32% 0,32% 0,78% 0,76% 0,73% 0,39% 2008-06-17/08:46 H:\Kansli\PROTOKOL\KS\Ks08\Handlingar080610\Bilagor till protokollet\driftbudget

DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr Nämnd/förvaltning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Åsgårdarna Gatukontor VA/Renhållningsenhet Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Säterdalen Biografmuseum Räddningstjänst Dalamitt Personalkontor Pensioner Kostenheten Städenheten IT-enheten Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning Förslag till Ks 2008-05-10 KF Behov Behov KS Behov Behov KS 2007-11-29 Befintlig Totalt Förslag Befintlig Totalt Förslag 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 4 718 4 737 4 477 4 693 4 576 4 576 4 827 7 721 8 046 7 946 7 681 8 110 8 110 7 900 785 785 785 781 801 801 803 176 777 179 781 180 681 177 354 180 681 180 681 182 408 1 268 2 189 2 189 1 391 2 224 2 224 1 431 24 128 28 007 28 007 23 799 28 389 28 389 24 477 158 384 169 582 169 582 161 591 174 096 174 096 169 326 686 686 686 682 700 700 702 64 406 65 423 65 423 65 050 64 243 64 243 63 904 85 650 89 004 88 804 85 777 90 614 90 614 88 221 2 735 2 741 2 741 2 696 2 817 2 817 2 773 555 888 838 180 838 838 185 2 598 2 472 2 472 2 463 2 555 2 555 2 533 500 504 504 515 504 504 530 20 481 23 294 23 294 21 230 23 675 23 675 21 835 0 0 0 0 0 0 0 23 806 23 862 23 762 23 704 24 236 24 236 24 379 4 075 3 912 3 912 3 977 3 966 3 966 4 090 1 600 1 600 1 600 1 649 1 600 1 600 1 696 150 450 450 464 450 450 477 8 501 8 501 8 501 8 642 8 672 8 672 8 888 6 551 6 670 6 670 6 503 7 042 7 042 6 688 7 600 7 600 7 600 7 317 7 600 7 600 7 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 498 6 510 6 460 6 436 6 660 6 660 6 620 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 528 522 552 241 552 581 532 800 558 434 558 434 548 000 532 800 548 000 2,54% 3,06% 2,85% Sektor VOU Sektor övriga Central reserv 80,41% 18,84% 0,76% 80,58% 18,70% 0,72% 80,69% 18,59% 0,72% 80,55% 18,70% 0,75% 80,52% 18,77% 0,72% 80,52% 18,77% 0,72% 80,57% 18,70% 0,73% 2008-06-17/08:46 H:\Kansli\PROTOKOL\KS\Ks08\Handlingar080610\Bilagor till protokollet\driftbudget

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 3 Blad Ks 92 Dnr KA 07/419 Svar på medborgarförslag gällande gamla mynt från Säters Kommun Ärendet: Nils Hagström inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-20 medborgarförslag gällande gamla mynt från Säter. Medborgarens förslag: Att Säters kommun skriver till Wasamuseet i Stockholm och ber att få ta del av åtminstone en klipping och några rundmynt då regalskeppet Wasa hade tusentals mynt präglade i Säter med sig på sin ödesdigra jungfrufärd. Beredning: Säters kommun har en myntsamling med mynt som präglades vid myntverken i Säter i början på 1600 talet. Till denna samling införskaffades i november 2007 ytterligare 3 klippingar och 4 rundmynt. Avsikten är att sätta upp myntsamlingen i entrén/receptionen i Rådhuset för att göra den mer tillgänglig. Koppar- och järnmynt från Säter och mynt av guld från Silvbergs gruva är intressanta för myntsamlingen. Idag saknas guldmyntet i samlingen, för övrigt finns koppar och järnmynt i den. I vilken utsträckning samlingen behöver kompletteras ytterligare får avgöras vid en kommande inventering och medborgarförslaget får ses som ett tips på vart man kan vända sig. Mynt från Säter finns i en hel del myntutställningar, närmast på Avesta myntmuseum men även Wasamuseet, Kungliga myntkabinett och många privata samlingar innehåller sätermynt. Kommande inventering får, efter senaste inköp och komplettering ligga till grund för framtida ytterligare kompletteringar men idag är det inte aktuellt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 4 Blad Ks 93 Dnr KA06/403 Svar på medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnader mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslag är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas 2006 då boende i Säters kommun. Personalchefen har yttrat sig över förslaget, se bilaga 4. Personalutskottets beslut Uppdra åt personalchefen att lämna yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat, bilaga 1 Ks 93/08. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Ks 2008-06-10, 93 Säters kommun 2008-04-14 Personalkontoret/PA Yttrande över medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslaget är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas 2006-08-31 då boende i Säters kommun. Medborgarförslaget har följande lydelse: Medborgarförslaget: LÖNER Medborgarförslaget: Avser att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor. Avser att kommunen genast efter utredning åtgärdar de löneskillnader som finns. Motivering: Kvinnor yrkesarbetar i stort sett lika mycket som män, men med sämre lön och under andra villkor. Kvinnor får lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen och står för det mesta av det obetalda arbetet. Jag anser att detta är fel! Säter kommun borde vara den kommun som är föredöme för andra kommuner att ta ställning till de orättvisor som systemet har. Lika lön för samma arbete! Ärendeberedning Arbetsgivaren hävdar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader i Säters kommun. Vid de årliga lönerevisioner som genomförs, sker en lönekartläggning och arbetsgivaren har framfört till facken att om de kan påvisa att osakliga löneskillnader beroende på kön, så ska arbetsgivaren åtgärda dessa. När det gäller lönebildningen i Säters kommun, så skall lönesättande chefer följa Säters lönepolicy och fastställda kriterier och arbetsgivarens målbild är att kommunens medianlöner ska motsvara länets medianlöner i olika yrken. För att förfina lönekartläggningen i Säters kommun, kommer personalkontoret att köpa in ett IT-stöd för genomförande av lönekartläggningar. Med hjälp av detta verktyg kan arbetsgivaren kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. Personalutskottets beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 5 Blad Ks 94 Dnr KA08/232 Personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun Ärendet Styrprinciperna har diskuterats inom personalutskottet och utskottet har enats om ett reviderat förslag till styrprinciper, se bilaga 2. Personalutskottets beslut Uppdra åt personalchefen att lämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsens beslutar fastställa personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun, bilaga Ks 94/08. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Antagen: Kommunstyrelsen 2008-06-10 94. Personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun Allmänt Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kommunens uppgifter som arbetsgivare i förhållande till dess arbetstagare har antagit styrprinciper vars syfte är att reglera ansvar och befogenheter i personalfrågor. Delegering Enligt Allmänt reglemente för Säters kommun, gällande för samtliga nämnder och styrelser utom Kommunstyrelsen (Ks), ansvarar nämnderna för personalfrågorna inom den egna förvaltningen. Det innebär tillämpning av avtal eller andra bestämmelser med beaktande av de generella föreskrifter kommunstyrelsen och fullmäktige utfärdar. Ärenden gällande förvaltningschefer enligt nedan beslutas av kommunchef (KC) (D-markering efter ärende anger att det kan vidaredelegeras) Anställning (AB Kap 2 3, 4, 5 och Kap 7 35) Förvaltningschef anställs av resp. nämnd i samråd med Ks presidium och KC Förvaltningschef under Ks anställs av Ks i samråd med KC Förvaltningschefer inom kommunledningskontor anställs av KC i samråd med Ks presidium. Förvaltningspersonal anställs av förvaltningschef D Anställning får bara ske inom ramen för beslutad personalbudget och skall vara finansierad och följa LAS regler Inför anställning av förvaltningschef fattar respektive nämnd/styrelse själv beslut hur rekryteringsprocessen ska genomföras. Processen ska samrådas med personalchef. Vikariat återbesätts efter prövning på resp. förvaltning. Före all återbesättning gäller att vakansen skall anmälas till personalkontoret för; a) prövning gentemot eventuell övertalighet b) prövning gentemot eventuella omplaceringsbehov c) intern annonsering på samtliga förvaltningar för att stimulera personalrörlighet och kompetensutveckling. Internannons skall anslås på kommunens anslagstavla och intranät samt delges personalkontoret. Dnr: REGL Flik: Interna styrdokument Dnr: KA08/0137 Personaladministrativa styrprinciper Sida 1 (5)

Extern rekrytering sker i samråd med personalchef Personalkontoret ansvarar för LAS-bevakning och register KC ansvarar för introduktion av nya förvaltningschefer Förvaltningschef ansvarar för introduktion av nya medarbetare D Bisysslor (AB Kap3 8) Vid beslut om bisyssla gäller följande: Förvaltningschef bedömer bisysslan och fattar beslut. Avseende förvaltningschef görs bedömning och beslut av KC och avseende KC av Ks ordförande Samråd skall ske med personalchef före beslut. Vid ärenden av mer principiell karaktär beslutar personalutskottet. Disciplinärende (AB Kap 3 10 och 11) Vid disciplinärende gäller följande: Förvaltningschef har ansvar och befogenheter för avstängning och skriftlig varning. Avseende förvaltningschef har KC ansvar och befogenheten och avseende KC är det Ks ordförande Personalchef fattar beslut om löneavdrag. Samråd skall ske med personalchef före beslut. Anställnings upphörande (AB Kap 7 33) Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller följande: Uppsägning av tillsvidareanställd personal på grund av arbetsbrist eller personliga skäl beslutas av förvaltningschef. Uppsägning av förvaltningschef i Ks kommunledningskontor beslutas av KC efter samråd med personalchef. Uppsägning av förvaltningschef beslutas av nämnd/styrelse i samråd med Ks presidium och personalchef. Nämnd/styrelse skall informeras. Arbetsbristsituationen skall i god tid anmälas till personalkontoret för undersökning av omplaceringsmöjligheter. I ärenden av principiell betydelse för kommunens personalpolitik skall PU informeras. Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande: Handläggs av den som har anställningsrätten. Dnr: REGL04/000037 Flik: Interna styrdokument Dnr: KA05/000137 Personaladministrativa styrprinciper Sida 2 (5)

Vid besked/varsel enligt LAS gäller följande: Handläggs av personalkontoret med undantag för lärarpersonal som handläggs av barn- och utbildningsförvaltningen. Lönesättning (AB Kap 5 10, 15, 16 och Kap 7 34 och Kap 5 17, 18) För lönesättning vid nyanställning gäller följande med beaktande av gällande kollektivavtal: Kommunchef och berörd nämnd/styrelse, i samråd med personalchef fastställer lönen för samtliga nämnders och styrelsens förvaltningschefer. Förvaltningschef fastställer lönen vid övriga nyanställningar. D Före beslut skall samråd ske med personalkontoret för avstämning av att lönesättningen sker i enlighet med tillämpad lönestrategi och stämmer med kommunens samlade lönebild. Årlig utvärdering av förvaltningschefens sätt att hantera de personaladministrativa frågorna görs av kommunchef. Lönefrågan skall vara avgjord före tillträde i anställningen. Personalkontoret svarar för jämförande lönestatistik. Vid löneförhandling vid andra tillfällen än löneöversynsförhandlingarna gäller följande: (HÖK) Förhandling om lön upptas då part begär det. Förvaltningschef ansvarar för förhandling och överenskommelse. Förhandling kan vara mellan parter eller med enskild arbetstagare. Samråd ska ske på samma sätt som vid lönesättning vid nyanställning Vid löneöversynsförhandlingar gäller lönepolicy för Säters Kommun och de riktlinjer och förhandlingsordning som PU beslutar. Ledigheter (AB Kap 6 25 32) Avser bestämmelser om semester och ledighet mm. Vid beslut om semesterförmåner gäller följande: Förvaltningschef beviljar semester. D Vid beslut om ledigheter gäller följande: Förvaltningschef beslutar om ledighet utan lön. D Ledighet med lön enligt 32 (enskild angelägenhet) beviljas av förvaltningschef i enlighet med riktlinjer utgivna av personalkontoret, 2002-12-16, se bilaga. Vid ledighet med lön enligt 26, fattas beslut av resp. förvaltning. (Ledighet med lön för att genomgå utbildning) Dnr: REGL04/000037 Flik: Interna styrdokument Dnr: KA05/000137 Personaladministrativa styrprinciper Sida 3 (5)

Villkor: Vid tjänstledighet enligt 25 mom 6 utöver bestämmelserna i lag och avtal skall en verksamhetsmässig bedömning göras av förvaltningschef. Vid ledighet mer än 6 månader för att prova annat arbete fattas beslut av resp förvaltning efter samråd med personalchef. Fackligt uppdrag Vid beslut om ledighet för fackligt uppdrag enligt LFF och AFF gäller följande: Vid ledighet med eller utan lön fattas beslut av personalchef. Övertidsjournal Arbetsgivaren ska föra journal över den tid som uppkommer utöver den ordinarie arbetstiden. Datalista med uppgift om övertiden finns hos personalkontoret. Pensionsfrågor Vid beslut i pensionsfrågor enligt Lag om allmän försäkring och pensionsavtalet PA- KL/PFA/KAP-KL, gäller följande; Utfärdande av pensionsbrev enligt PA-KL/PFA/KAP-KL görs av lönekamrer. Efter framställan från förvaltning beslutar PU om särskild ålderspension som finansieras av berörd förvaltning. Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till PU. Riktlinjer för avgång med pension vid 67 år Anställningar vid Säters kommun skall upphöra vid utgången av den månad som arbetstagare fyller 67 år. Särskilt beslut efter prövning av PU krävs för att kvarstå i anställning efter 67 år. Förhandlingar enligt MBL Förhandlingsordning enligt MBL samt slutande och uppsägning av kollektivavtal regleras i Allmänt reglemente 25 och Reglemente för kommunstyrelsen 5. Nämnd fullgör information och förhandling enligt MBL 11-14, 19 och 38. D Dnr: REGL04/000037 Flik: Interna styrdokument Dnr: KA05/000137 Personaladministrativa styrprinciper Sida 4 (5)

Ang riktlinjer för AB:s 32 Ledighet för enskilda angelägenheter är ingen rättighet för den anställde. Avtalet säger att arbetsgivaren kan bevilja ledighet med lön om synnerliga skäl föreligger, under högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Anhörigkretsen är definierad i avtalet.* I Säters kommun gäller att det är förvaltningschef som beslutar om ledighet för enskild angelägenhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt följande riktlinjer: att avtalet skall tolkas så, att en dags ledighet med lön medges i samband med dödsfall, begravning och bouppteckning. Därutöver beviljas ledighet utan löneavdrag för nödvändiga resdagar i samband med ovanstående. Dessutom beviljas ledighet utan löneavdrag vid akut livshotande sjukdom inom anhörigkretsen. * Utdrag ur AB 32 Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, Barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Dnr: REGL04/000037 Flik: Interna styrdokument Dnr: KA05/000137 Personaladministrativa styrprinciper Sida 5 (5)

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 6 Blad Ks 95 Dnr KA08/217 Avgift för snöskottning till pensionärer Ärendet: Gatukontoret föreslår att en översyn av avgiften för snöskottning till pensionärer genomförs. Avgiften har sedan 1991 varit 700 kronor per vintersäsong. Beredning: Antalet pensionärer som nyttjar denna tjänst är ca 100 st varje säsong. Kommunens kostnader för att utföra denna tjänst varierar mellan 1.600 kr och 2.700 kr brutto beroende på antalet snöfall. Det betyder att varje pensionär som nyttjar tjänsten i snitt subventioneras med mellan 900 kr och 2000 kr per säsong. Mot bakgrund av detta föreslår gatukontoret att taxa för snöröjning höjs från 700 kr per säsong till 850 kr per säsong. Yrkande: Abbe Ronsten yrkar bifall till gatukontorets förslag till höjning. Karl-Erik Finnäs yrkar att taxan skall vara oförändrad. Propositionsordning Ordföranden ställer propositionen på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen fastställa avgiften för snöskottning till pensionärer till 850 kr per säsong. Kommunstyrelsen beslutar fastställa avgiften för snöskottning till pensionärer till 850 kr per säsong. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 7 Blad Ks 96 Dnr KA08/134, 135, 136 Planprogram för fritidshustomter vid Stora Ulvsjön Ärendet: Kommunen har erhållit planprogram för tre fritidshusområden vid Stora Ulvsjön från H2 Concept AB genom deras konsult Tyréns. Område 1 avser möjligheten att planlägga ett område på fastigheten Grängshammar 1:10 vid Laggarbo med 25 st fritidshus. Område 2 avser planläggning på likartat sätt med 8 fritidshus på del av fastigheten Sandvik 1:1 vid Rävviken. Område 3 avser planläggning på likartat sätt med 16 fritidshus på del av fastigheten Sandvik 1:1 vid Sandvik. Vid dagens sammanträde i arbetsutskottet deltar bygglovschef Lars Norman samt representanter för exploatören H2 Concept AB, Hans Jul Larsen och Roland Ehrvall. Redogörelse lämnas över tilltänkta exploateringen av fritidshusområden. Som samarbetspartners anges Svensk Fastighetsförmedling, Västkuststugan, Tyréns, SEB samt Magnusson Law. Vid sammanträdet upplyser ordförande om att namnlistor överlämnats till kommunen där planerna på byggnation av fritidshusbebyggelse ifrågasätts. Beredning: Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2008-04-15 remittera inkomna handlingar i ärendet till miljö- och byggnadsnämnden, gatukontoret och VA-enheten för yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-05-14, 81 yttrat sig över planprogram för de aktuella områdena. Vid miljö- och byggnadsnämndens beredning har kontakter tagits med gatukontoret, VA-enheten och Vägverket. Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar följande: Område 1 Laggarbo Ny översiktsplan bör färdigställas innan beslut om planläggning tas. Område 2 - Rävviken Området bör inte planläggas enligt redovisade handlingar. Område 3 - Sandvik Området bör kunna planläggas. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 8 Blad Ks 96 forts Ärendet blir föremål för ingående och diskussion och överläggning. Yrkanden: Karl-Erik Finnäs yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag beträffande Laggarbo och Rävviken samt avslag till nämndens rekommendation att planlägga vid Sandvik. Finnäs föreslår att planläggning på detta område skall anstå till ny översiktsplan upprättats. Ordförande Abbe Ronsten yrkar följande: Att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden detaljplanelägga området vid Sandvik enligt förslag från H2 Concept AB och bolaget svarar för kostnader förenade med planläggningen inom området. Att miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslag på möjlig utvidgning av detaljplaneområdet till att omfatta befintligt bebyggelse vid Sandvik. Att avslå förslag om planläggning vid Rävviken samt att ev detaljplaneläggning vid Laggarbo är beroende av ställningstagande i ny översiktsplan. Propositionsordning: Ordföranden ställer proposition på framställda yrkandena varvid han finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden detaljplanelägga området vid Sandvik enligt förslag från H2 Concept AB och bolaget svarar för kostnader förenade med planläggningen inom området. att miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslag på möjlig utvidgning av detaljplaneområdet till att omfatta befintligt bebyggelse vid Sandvik. att avslå förslag om planläggning vid Rävviken samt att ev detaljplaneläggning vid Laggarbo är beroende av ställningstagande i ny översiktsplan. Lars Norman och Hans Ekborg från miljö- och byggnadsnämndskontoret deltar vid sammanträdet. Yrkande: Karl-Erik Finnäs yrkar bifall med instämmande av Marit Ragnarsson till av Finnäs i arbetsutskottet framställt yrkande. Proposition Ordförande ställer därefter proposition på tredje att-satsen som han finner bifallen. Därefter ställer ordförande proposition på Finnäs yrkande och arbetsutskottets förslag enligt att-satserna 1 och 2 varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-06-10 9 Blad Ks 96 forts Kommunstyrelsen beslutar uppdra till miljö- och byggnadsnämnden detaljplanelägga området vid Sandvik, H2 Concept AB och bolaget svarar för kostnader förenade med planläggningen inom området, miljö- och byggnadsnämnden lämnar förslag på möjlig utvidgning av detaljplaneområdet till att omfatta befintligt bebyggelse vid Sandvik. avslå förslag om planläggning vid Rävviken samt att ev detaljplaneläggning vid Laggarbo är beroende av ställningstagande i ny översiktsplan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-06-10 10 Ks 97 Dnr KA08/206 Avskrivning av fordran rörande brand vid grillstugan i Uppbo Ärendet: I augusti 2002 brann Pizzerian/Grillstugan i Uppbo ned. Vid släckningen av branden användes åtskilligt med släckvatten. Då brandplatsen ligger på Svärdsjöåsen uppströms Uppbo vattentäkt som försörjer Fäggeby och Stora Skedvi med vatten, beslöt kommunens gatukontor efter rådgivning med konsult att borra ett antal rör för provtagning. Provtagningen uppvisade spår av ftalater, vilket föranledde ytterligare provtagningar under en tvåårsperiod. Kommunens kostnader uppgick till 310.132 kr, och kommunen har krävt fastighetens försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringar på detta belopp. Försäkringsbolaget har från början motsatt sig kommunens krav. Kommunen har anlitat juridisk rådgivning för att föra sin talan, advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén HB. Advokatfirman har haft en omfattande skriftväxling med försäkringsbolaget, men inte lyckats nå en överenskommelse. Vill kommunen gå vidare med saken återstår endast en stämning av försäkringsbolaget. Då en sådan process är mycket kostsam rekommenderar advokatfirman att inte driva processen vidare. Kommunens krav på försäkringsbolaget finns upptaget som en fordran i kommunens bokföring. Fordran är redan värdesäkrad och en avskrivning påverkar därför inte årets resultat. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen ej föra talan mot Dalarnas Försäkringsbolag vidare avskriva fordran om 310.132 kr ur bokföringen Kommunstyrelsen beslutar ej föra talan mot Dalarnas Försäkringsbolag vidare avskriva fordran om 310.132 kr ur bokföringen Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-06-10 11 Ks 98 Dnr KA08/087 Framtida trafikplanering för 2009 Ärendet: Ägarna till Dalatrafik AB, dvs länets kommuner och landstinget ska inför varje trafikperiod till Dalatrafik inlämna en trafikbeställning. Beredning: Inför kommande period 2009-2010 har kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett möte med representanter för Dalatrafik vid vilket bl a utvärdering av pågående trafikutbud gjordes och andra aktuella tradikfrågor togs upp. Arbetsutskottet uppdrog till kansliet framta diskussionsunderlag för beställning av trafik inför kommande period. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen till AB Dalatrafik inlämna beställning av trafik för år 2009 enligt förslag upprättat av kommunkansliet, bilaga 1 Au 133/08. inför 2010 års trafik tillsammans med AB Dalatrafik utreda möjligheten att förbättra kommunikationen mellan Stora Skedvi och Borlänge. Kommunstyrelsen beslutar till AB Dalatrafik inlämna beställning av trafik för år 2009 enligt förslag upprättat av kommunkansliet, bilaga 1 och 2 Ks 98/08. inför 2010 års trafik tillsammans med AB Dalatrafik utreda möjligheten att förbättra kommunikationen mellan Stora Skedvi och Borlänge. Justerande sign Utdragsbestyrkande

2008-05-05 Kommuner 1(1) Trafikbeställningsmall Bilaga 1 Ks 2008-06-10, 98 Ägare: SÄTERS KOMMUN AB Dalatrafik Box 924 781 29 Borlänge Beställning av Trafik 2009 Linjetrafik (trafikbeställning) 1. Regional buss och tågtrafik (synpunkter) 2. Regional närtrafik 3. Lokal landsbygdstrafik Utredning om förbättrad morgon- och eftermiddagstrafik för gymnasieelevers pendlig till Borlänge 4. Lokal tätortstrafik 5. Beställda skolskjutsar Särskild kollektivtrafik (trafikbeställning) 1. Legitimering av färdtjänst 2. Flexlinjer 3. Skolskjutsar, mindre fordon 4. Särskoleskjutsar 5. Omsorgsresor 6. Kommunresor 7. Kompletteringstrafik 8. Sjukresor Tåg (önskemål, yttrande över trafikutbud) Hållplatser/ Resecentrum/ vägstandard Hållplats för regional tågtrafik i Mora By Gustafs Hållplatser för linje 205 efter rv 70 vid Storhagaområdet Övrigt 1. Miljö frågor 2. Trafiksäkerhetsfrågor 3. Handikappanpassning av kollektivtrafiken Anpassning av hållplatser i Säters tätort