1. Mötet öppnas 2. Dagordningen godkänns 3. Val av justerare Eva väljs till justerare. Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 februari 2012 Plats: hos Eva på Kalmgatan 15 Tid: onsdag 22 februari 2012, kl. 18.00 Närvarande: Eva Melin, Agnes Lagevald, Henrik Karlsson, Ingrid Herbert, Kristina Froelich på skype 4. Föregående protokoll Till protokollet ska föras att vi den 1 juli 2011 tog ett mejlbeslut om att utestående medlemsfakturor äldre än 2010 skulle krediteras. Uppgifter som återstår från tidigare protokollet: fråga medlemmarna angående vilka fortbildningskurser de önskar (en förfrågan från Andreas Nord, språkkonsultprogrammet på GU). skriva något slags sammanfattande text om höstens konferens. Då det var så pass länge sen bestämmer vi att vi istället skriver om den gamla konferensen i samband med det första mejlutskicket om den kommande. Att organisera och hålla i arbetsgrupperna i Sth och Umeå. Se även övriga frågor. Förtydliga reglerna kring den synliga företagsfliken. Var om en fortsätter vara ansvarig för vald medlemsaktivitet, se under punkt 8 Bortglömd uppgift: kommunikationspolicy, vi måste ta upp tråden. Agnes mejlar medlemmarna. Eva tar över detta. Erik Umeå, men Ingrid måste lämna över till någon då hon kommer att vara utomlands i tre månader. Erik och Henrik Eva börjar på en sådan.
5. Hänt sedan sist, summering av händelser sedan förra mötet Stockholm: Kristina berättar om vad som hänt i lokalfrågan. Stockholms stads webbplats för bokning av lokaler är minst sagt undermånlig, svårt att hitta vem man ska prata med och svårt att boka med kort varsel och för korta tillfällen (de vill exempelvis debitera minst 3 timmar). Kanske skulle vi behöva ett ramavtal. Vi pratar vidare om detta med den nya styrelsen. Diskussionskvällen på SU gick väldigt bra med 11 deltagare Eva rapporterar. Här bestämmer vi också att vi verkligen ska informera medlemmarna om utbildningar som kan vara relevanta fortbildningskurser (eller bara intressanta) för språkkonsulter. Vi har ex. nyligen fått frågan från Södertörn angående puffning på Esswebben för deras masterprogram i svenska. Kristina fortsätter att ha hand om lokalfrågan. Eva skriver ihop en sammanfattning som vi lägger ut på webben. Umeå: Helena Englund Hjalmarsson besökte Umeå den 18 februari. Vi har dock ingen umeledamot med oss idag som kan rapportera mer om det. 6. Kassörens rapport Henrik har träffat revisorerna och lämnat över pärmar med underlag inför årsmötet. Krediteringen av gamla obetalda medlemsfakturor gör att medlemsfakturaposten kommer att se låg ut i år, men vi ska ändå låta det stå så, men en förklarande anmärkning (efter förslag från Åsa Lindh). Henrik har också påbörjat en bokföringskurs som verkar mycket lovande.
7. Internationell representant Ess borde vara bättre på att bevaka vad som händer i liknande organisationer internationellt och att så småningom även representera Ess i internationella sammanhang. Anna Prats Nielsen har uttryckt intresse att vara en sådan person. Vi beslutar därför att utnämna henne till det. 8. Webben För att kunna sätta nästa års budget för webben (obs senast 27 februari) behöver vi ta kontakt med folk kunniga på området gärna fler visa kravspecen och försöka få fram en prisidé. Ulrika meddelar Anna att hon blivit utnämnd. Eva håller i detta. Alla försöker höra med folk de känner. 9. Vårens aktiviteter Vi har en verksamhetsplan med många kommande och några mer diffusa, ej tidssatta träffar. Alla aktiviteter har en ansvarig person som uppdaterar informationen om den. Dokumentet ligger i Dropbox, styrelsens nya arbetsredskap. Vi har dock fortfarande ingen bra lokal att hålla våra träffar i, tyvärr. De aktiviteter som vi planerar härnäst, troligtvis i mars, är: Språkkonsulters förhållande till genre, klarspråk, fackspråk och prestige, med Anna Antonsson. Språklagen i praktiken med Anna Hass och Anna Antonsson. Vad gäller Acrolinxs fick vi reda på att de kör presentationer tillsammans med TNC. De kommer att meddela när nästa tillfälle blir och Ess medlemmar kanske kan få ett rabatterat pris. Kristina Ingrid Kristina har kontakt med dem.
10. Årsmötet Inga motioner har inkommit. Årsmöteshandlingarna: Budgeten är under konstruktion, klar inom kort. Verksamhetsberättelsen behöver kompletteras med vissa sifferuppgifter (antal medlemmar, konferensdeltagare, etc). Kristina har gått igenom hedersmedlemmarna. Styrelsens förslag är: en stadgeändring av paragraf 5, ingen höjning av medlemsavgift, bordläggning av frågan om intressemedlemmar Dagordningen enligt förra året. Henrik, Eva och Ulrika fortsätter att jobba med dokumenten. Lokal blir Kristinahovs Malmgård, det måste även upp på webben. Eva har varit i kontakt med Ylva om distansuppkopplingen, hon fixar det OM hon kan vara med (vilket ännu inte var säkert). Annars får vi kolla andra möjligheter. Eva har hand om detta. 11. Övriga frågor Styrelsemiddag den 14 mars, vi spånar lite kring tänkta ställen. Vi bestämmer senare på mejl. Ingrid kommer att vara borta i tre månader apriljuni, så någon annan behöver vara arbetsgruppsansvarig för Stockholm. Vad har hänt med nyhetsbrevet? Ta upp det igen? Vi kommer fram till att den nuvarande webben inte är ett bra verktyg för sådant, så vi bordlägger frågan tills vi har en ny webbplats.
Det blir en Claritykonferens den 21-23 maj i Washington. Ingrid ska dit och tala om hur det är att vara språkkonsult och arbeta med en språklag i ryggen. Frågan är om Ess vill synas där? Ja, det vore kul att rapportera därifrån Ingrid ska prata ihop sig med Anna, vår nya internationella representant. Om vi vill synas där och i så fall hur tar vi upp på nästa möte. 12. Nästa möte Förslag på nästa möte är 27 mars 18.00. Detta får dock bestämmas slutligen med den nya styrelsen som väljs på årsmötet. 13. Mötet avslutas Vid protokollet Justeras Agnes Lagevald Eva Melin