Banvägen 28, Lindesberg

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 08.00 10.00 Närvarande Styrelse: Anders Ceder, ordf Pia Gröndahl Jan Hansson Greger Nilsson Tina Morling Övriga: Stefan Eriksson, VD Justerare: Jan Hansson Underskrift Protokollförare Ordförande Justerare Ste4 Erikssön C ders eder an Hansson Anslag: Protokollet anslås på www. lindesberg.se Sammanträdesdatum: 2012-12-13 Datum då protokollet anslås: 2012-12-19 Förvaringsplats för protokoll: Banvägen 28, Lindesberg

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DAGORDNING Allmänna ärenden 41-47 41 Informations- och anmälningsärenden 42 Rapporter 43 Aktuella projekt 44 Koncern- och bolagsstruktur 45 Sammanträdesdagar 2013 46 Budget/ VP 2013-2015 47 Övrigt Sekretessärenden 48-52?

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 41 Informations och anmälningsärenden begäran om upphävande av kommunalt borgensbeslut Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. ILAB har av Lindesbergs kommun erhållit kommunal borgen för finansiering och uppförande av en lastbilsparkering för Arvin Meritors räkning invid SHRA:s lokaler på Curlinggatan i Lindesberg. Meritor har nu meddelat att de inte längre är intresserade av att hyra någon parkering och därmed läggs planerna på anläggning av lastbilsparkeringen ned och beslutet om kommunal borgen kan upphävas.

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 42 Rapporter Finansiell rapport Entropi 201242-10 Rapporten läggs till handlingarna. VD presenterar de finansiella rapporter som ILAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 december 2012. Av rapporten framgår tydligt att den finansiella krisen långt ifrån är över. Det förväntas att ta år innan faran kan anses vara över. En värld som tyngs ner av en gigantisk skuldbörda kan inte fås att växa, även om centralbankerna trycker pengar i brinnande förtvivlan. Risken är uppenbar att vi kommer att ha en låg eller obefintlig tillväxt under lång tid framöver och vår anpassning till den verkligheten kan bli mycket smärtsam. Inte minst gäller det Europa och EU.

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 43 Aktuella projekt Ny Brandstation i Lindesberg Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. VD redovisar den lägesrapport som mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson upprättat angående frågan om uppförandet av en ny Brandstation i Lindesberg. Arbetet fortskrider och en principiell överenskommelse med Arvin Meritor om köp av mark i anslutning till Meritors anläggning vid Fotbollsgatan är framtagen.

ILAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 44 Koncern- och bolagsstruktur Styrelsen lägger informationen till handlingarna och har inget att erinra mot den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen. VD informerar styrelsen om att kommunfullmäktige i Lindesberg, vid sitt sammanträde i november, fastställde bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen. De nya bolagsordningarna kommer att antas vid kommande bolagsstämmor i respektive bolag. - j i

1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdaturn: 2012-12-13 45 Sammanträdesdagar 2013 Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2013 i enlighet med förslaget. VD redovisar det förslag till sammanträdesdagar för 2013 som tagits fram. 7 /

WAR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Industrilakaler i Linde AB Sarnmanträdesdatum: 2012-12-13 46 Mål och ramar för budget för 2013 samt Affärsplan för 2013-2015 Styrelsen beslutar att fastställa Affärsplanen för perioden 2013-2015 samt budget för 2013. En revidering av affärsplan, ambitioner och budget, kan komma att genomföras om ILAB:s uppdrag och ägardirektiv förändras efter de diskussioner som påbörjats om bolagets framtida uppgift. Styrelsen beslutar vidare att uppdra till VD att, i samråd med övriga bolagen i Stadshuskoncernen, inleda en diskussion om styrelsens, VD:s och ägarens ombuds framtida roll. Målsättningen är att diskussionen skall vara avslutad inför nästa mandatperiod och att respektive roll och uppdrag har definierats på ett tydligt sätt. Syftet är vidare att vissa övergripande rutiner och förhållningssätt i principiella frågor fastställts och att de inblandade parterna har en gemensam syn i väsentliga och övergripande frågor, VD presenterar FALAB:s Verksamhetsplan (VP) för perioden 2013 2015, Affärsplan (AP) för ILAB för perioden 2013-2015 samt ILAB:s budget för 2013. FALAB:s VP utgör grunden för den verksamhetsplanering som skall ske i de enskilda dotterbolagen i FALAB-koncernen och ger förutsättningarna för fastställande av mål och strategier för varje enskilt bolag. Må1, ambitioner och planer som ska sammanfattas i de Affärsplaner som respektive bolag skall arbeta fram. VP utgår från den utvecklingsstrategi som kommunen fastställt för perioden 2012-2025, det uppdrag FALAB och de övriga bolagen i koncernen erhållit av sin ägare Linde Stadshus och Lindesbergs kommun. Uppdrag och syfte som framgår av respektive bolagsordning och av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv. Detta har också legat till grund för den Affärsplan för ILAB som presenterats. VD presenterar det förslag till budget för 2013 som tagits fram. Budgeten pekar på ett driftnetto på 3 321 tkr, ett rörelseresultat på 1 737 tkr och ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 106 tkr.

1LAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Industrilokaler i Linde AB Sammanträdesdaturn: 2012-12-13 47 Övrigt nästa styrelsemöte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde fredagen den lfebruari 2013 kl. 08.00. Nästa styrelsemöte. if