HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1 (7) Tid: 2016-04-21, kl. 12:00 17:00 2016-04-22, kl. 08.30 12.00 Plats: 2016-04-21 Kanslihuset, Högskolan i Skövde 2016-04-22 Scandic Billingen, Skövde Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Malmborg, Helny Mårdsjö, Agneta 9-17 Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger 9-17 Frånvarande: Petersson, Per-Erik Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin 1-12 prorektor Johanisson, Jenny 13-16 vicerektor Karlsson, Sigbritt 10 rektor, Högskolan i Skövde Mårtensson, Lena 10 prorektor, Högskolan i Skövde Ekwall, Lovisa sekreterare Paragrafer: 1-17
2 (7) Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..
3 (7) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Helny Malmborg utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2016-02-17 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev april 2016. 5 Rapport från studenterna Föredragande: Helny Malmborg, Studentkårens ordförande. Kårordförande Helny Malmborg informerar bl. a. om: att studentkåren för närvarande har 1440 medlemmar att det finns 6625 registrerade studenter att ny studentkårsstyrelse för 2016/2017 har valts att avtalförhandlingen mellan högskolan och studentkåren har gått smidigt och att det inte blivit några stora förändringar i avtalet
4 (7) att studentkåren kommer, med två representanter, delta i UHR:s konferens Kvalitetsdrivet att studentkåren kommer ingår i projektgruppen Loftet som ska skapa ett flexibelt lärorum i biblioteket att studentkåren kommer anordna ett tack-event för de förtroendevalda att studentkåren har haft ett samarbete med Studenthälsan och Maktsalongen gällande ett event kring stress att studentkåren tillsammans med några fastighetsägare har arbetat fram ett underlag för en gemensam bostadsportal för studentbostäder att arbetet med Höstintroduktionen är igång att studenter från sektionen Novitas har deltagit i SM i ekonomi, att sektionen Humanitas fortsätter sin planering inför ett event på SÄS och att sektionen Scientias har tillsammans med sektionen Novitas anordnat en kläd- och bokbytardag att nya sektionsordföranden för 2016/2017 är valda att nya utbildningssamordnare för 2016/2017 är valda att studentkåren kommer ha tre stycken avtackningar för alla som engagerat sig och som studentkåren haft ett samarbete med under året Beslutsärenden 6 Dnr 302-16 Vice ordförande i styrelsen Högskolan i Borås Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. Styrelsen beslutar att Gunilla Herdenberg för perioden 1 maj 2016 t o m 30 april 2017 utses till vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Borås. 7 Dnr 220-16 Yttrande kring lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås Föredragande: Björn Borström, rektor Styrelsen beslutar att att ställa sig bakom huvudinriktningen i yttrandet uppdra åt rektor att fortsatt bevaka frågan och att efter samråd med ordförande slutligt utforma högskolans yttrande.
5 (7) Informationsärenden 8 Policy för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Martin Hellström informerar om policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. 9 Dnr 144-16 Verksamhetsberättelse 2015 Björn Brorström informerar om verksamhetsberättelse 2015. 10 Presentation om Högskolan i Skövde Föredragande: Sigbritt Karlsson, rektor och Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde Sigbritt Karlsson och Lena Mårtensson presenterar Högskolan i Skövde. 11 Dnr 317-15 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2015 Björn Brorström informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag 2015.
6 (7) 12 Dnr 298-15 Budgetuppföljning 2016 Björn Brorström informerar om budgetuppföljning 2016. 13 Förfarande inför utseende av ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen för en högskola som ska utses av regeringen Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. Karin Cardell informerar om förfarandet inför utseende av ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen för en högskola som ska utses av regeringen. 14 Information om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor Björn Brorström informerar om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor. 15 Verksamhetsplan 2017-2019 Björn Brorström informerar om verksamhetsplan 2017-2019. 16 Samverkan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde Björn Brorström informerar om samverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.
7 (7) 17 Verksamhetsplan 2017-2019 Björn Brorström informerar om verksamhetplan 2017-2019 för Högskolan i Borås.