Ledningsgruppsmöte, Skolan för Kemivetenskap Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 11 december 2007 Närvarande: Christofer Leygraf (ordförande), Per Alvfors, Mikael Lindström, Per Claesson, Åke Rasmuson,Sophie von Kraemer, Maria Andersz, Marie Larson, Martin Grysell. Christofer hälsar alla välkomna. 1) Dagordning godkänns med tilläget av följande övriga frågor: 1) hantering av Eurocard 2) hantering av OH-kostnader Fg minnesanteckningar godkänns. 2) och 3) Information och rektorskontrakt 2008 Christofer L - Christofer har haft ett slutmöte med rektor och Folke Snickars angående skolan rektorskontrakt för 2008. På grundutbildningssidan finns idag ett generellt problem att KTH inte producerar så många HÅPar (helårspresterande studenter) som önskat. Detta avspeglas i Rektorskontrakten genom sänkta ersättningar för genomförda prestationer samt att rektor håller in 5 % av tilldelning på gru. Även på fofu-sidan behåller rektor 5 % av totalsumman. Vad gäller fofudelen kommer den innehållna delen att komma tillbaka till skolan i form av minskat HSG, svårt i dagsläget att se om CHE är vinnare eller förlorare vid ett sådant förfarande. Vad gäller skolans särskilda satsningar som CHE fört fram tidigare fanns till en början inget av det med men efter diskussion höjdes slutsumman med drygt 3 Mkr vilket då skall kopplas till skolans tre tvärsatsningar (de två Linnéansökningarna- om de beviljas- samt den tredje om fasgränser). Vad gäller GRU-delen får skolan inga extra pengar för de satsningar man äskat pengar för. Verksamhetsbaser för 2008 är identiska med de tre institutionerna men det skall finnas en strävan att nå nya konstellationer. När rektorskontraktet är underskrivet kommer det att spridas till skolans avdelningschefer samt övriga berörda. - Information om analytisk kemis framtid diskuterades på skolans styrelse den 5 december. Avdelningschefen Åsa Emmer var inbjuden till det mötet och redogjorde för sin syn angående avdelnings framtid. Styrelsen enades om att om att det är av stor vikt att avdelningen ges möjlighet att fortsättningsvis bedriva grundutbildning. För kvalificerad undervisning krävs koppling till kvalificerad forskning. Dock anser styrelsen att det i nuläget saknas finansiella förutsättningar för återbesättning av professuren. Avdelningens organisatoriska tillhörighet kan fortfarande ses som en öppen fråga. Åsa E ska till nästa styrelsemöte utreda möjligheterna: 1) Specifikt förslag på annan befintlig verksamhet vid skolan för Kemivetenskap dit avdelningen för Analytisk kemi skulle kunna knytas. Skolans skulle då ges stöd för denna process ur dekanpotten som engångsbelopp. 2) Förslag på tillsättning av adjungerad professor i Analytisk kemi - CHE-skolans del i kostnaderna för XV:e är fortfarande oklara. Det har visat sig svårt att få ett skriftligt avtal med KTHs ledning. Beroende på vilket avtal KTH tecknar med Akademiska Hus så får skolan antingen betala halva summan 7.5 Mkr eller inget alls. - Gruppen som skall se över skolans interna resursfördelningssystem är nu utsedd och har satt igång sitt arbete. Gruppens medlemmar är: Ann-Christine Albertsson (sammankallande), Mikael Lindström, Istvan Furo, Lasse Pettersson, Christina Moberg och Åke Rasmuson. Gruppens arbete skall vara klart till den 1 maj 2008 och som referensgrupp skall skolans avdelningschefer användas. - Maria Andersz informerar om att LKP och hyreskostnader för 2007 blir de samma som för 2007.
4) Skolans web Marie Larson Marie L visar hur skolans web ser ut. Det finns dels en intern del som i första hand skall rikta sig mot skolans anställda och en extern del för utomstående. Dessutom finns på KTH webben en studentweb som riktar sig till studenter på KTH samt en utbildningsweb (rekryteringsweb) som riktar sig till presumtiva studenter. I dagsläget saknar skolans web en tydlig extern del där skolan kan visa upp sig utåt och dessutom ligger en hel del information dubbelt på institutionernas hemsidor och det är svårt att hålla alla websidor uppdaterade. Med anledning av detta föreslår Marie en förändring så att institutioernas webar flyttas till den gemensamma skolwebben och att uppdatering för detta sköts av skolan. Från avdelningsnivå och nedåt är det avdelningens ansvar att sköta uppdateringarna.. Det viktigaste är att hitta en person på skolans som kan arbete kontinuerligt med skolans hemsida, mötet diskuterar kring några idéer och enas om att Marie skall tillfråga en person för uppdraget. Arbetet med utformningen av nya skolwebben skall sedan ske i samarbete med den nya personen som utses för uppdraget, Marie L, befintliga webpersoner samt prefekter eller andra utsedda från verksamheten. Lg beslutar att skolnivå och institutionsnivå skall sammanföras till en skolweb samt att uppdateringen av dessa sidor skall ombesörjas på skolnivå. 5) Ny grundutbildningsansvarig Christofer Leygraf Sigbritt Karlsson lämnar uppdraget som grundutbildningsansvarig med anledning av att hon tillträder ett nytt uppdrag som KTHs prodekanus. Christofer arbetar nu med att ta utse ny GA. Ett förslag finns, detta förslag är förankrat hos prefekterna men nu skall vidare förankringsarbete göras. 6) Prefekternas frågor Hantering av Eurocard: Per C tar upp problemet med att det idag endast finns ett begränsat antal KTH företagskort att använda på institutionerna vid betalning av bl a konferensavgifter och andra kostnader som ej faktureras. KTH har beslutat att man skall vara mycket restriktiv med att tillhandahålla företagskort (alltså rena företagskort där KTH som står som betalningsansvarig). Främsta syftet med företagskort är att förbättra rutinerna och säkerheten vid inköp. På CHE finns ett kort på varje institution men man skulle önska ett kort per avdelning. Christofer vill sätta sig in mer i frågan innan han tar ställning. Lg diskuterar också att man bättre bör sprida information om det Eurocards privatkort med personligt ansvar som anställda har möjlighet att ansöka om. Kortet har 30 dagars betalningstid och kan användas såväl i tjänsten som privat dessutom är det kostnadsfritt. Fofu-tilldelning enligt den gamla Fakir-modellen Maria Andersz Maria presenterar en sammanställning som visar Fofu-tilldelning enligt den gamla Fakir-modellen jämförd med den nya modellen gällande för 2007. Materialet skall utgöra grund för dekanens beslut om ytterligare verksamhetsstöd,- kompensation för snedfördelning av Fofu i den nya modellen. (bilaga) Konsekvensanalys av HSG avgift Maria Andersz Maria visar hur fördelningsnyckeln för gemensamma kostnader baserad på personalkostnader har påverkat debitering av HSG på respektive avdelning. Här belyses även hur debiteringen skulle vara om vi använt totala kostnader som påläggsbas (bilaga) 7) Övriga frågor Kalendarium för vårens möten kommer att skickas ut så snart det är fastställt. Christofer avslutar mötet och tackar för alla för deras medverkan! Vid pennan Marie Larson
Intern fördelning av FAKIR-medel för 2006/2007 Förändring 2007/2006 vet.potential SUMMA ÅR vet.potential SUMMA ÅR vet.potential ForskexaminaDiff s:a FAKIR Ämnesbas Minskning % mer än förändring 10% Just Enhe t Namn avd. chef omvärld 2006 omvärld 2007 omvärld 2007/ 2006 Ny tilldelningtilldeln Inst gem 1 411 594 1 411 594 0-1 411 594 0-1 411 594 0% KDD Johan Roerade 1 610 480 3 377 635 1 644 951 3 113 451 34 471-298 655-264 184 102% 34 471 KDE Peter Stilbs 2 804 820 3 348 560 2 021 029 2 688 529-783 791 123 760-660 031 72% x -783 791 23% 502 627 500000-283 791 KDF Mats Jonsson 1 143 460 2 638 745 2 041 475 2 842 475 898 015-694 285 203 730 179% 898 015 KDG Lars Kloo 1 644 820 3 140 105 1 872 122 3 207 122 227 302-160 285 67 017 114% 227 302 KDH Christina Moberg och Peter 4 662 520 10 507 725 4 008 686 9 482 186-653 834-371 705-1 025 539 86% besl.40-fått 400kkr 100000-153 834 KDI Per Claesson 1 628 160 4 309 055 2 035 410 4 838 910 407 250 122 605 529 855 125% 407 250 KDJ Christofer Leygraf 1 540 625 2 628 225 1 406 002 3 675 502-134 623 1 181 900 1 047 277 91% -134 623 Summa Inst för Kemi 16 446 479 31 361 644 15 029 675 29 848 175-1 416 804-96 665-1 513 469 91% 0 KEE Per Alvfors 1 861 688 4 218 801 1 941 552 3 855 942 79 864-442 723-362 859 104% 79 864 KEH Högskoleing.utb 95 326 95 326 480 000 480 000 384 674 0 384 674 504% 384 674 KEK Kemisk apparatteknik 902 731 1 310 536 1 269 365 1 536 365 366 634-140 805 225 829 141% 366 634 KEO Lindbergh Göran 2 609 610 4 512 700 1 850 300 3 318 800-759 310-434 590-1 193 900 71% x -759 310 22% 486 928 500000-259 310 KER Kem reaktionstek Björnbom 1 957 752 2 229 622 480 000 747 000-1 477 752-4 870-1 482 622 25% x? -1 477 752 KES Rasmusson Åke 1 736 017 3 728 824 1 074 056 2 897 666-661 961-169 197-831 158 62% besl.36-fått 500kkr -161 961 KET Sven Järås 2 524 550 4 291 705 2 493 421 4 095 421-31 129-165 155-196 284 99% -31 129 KEAI Inst gem 89 974 89 974 0-89 974 0-89 974 0% -89 974 KEI Industriell Ekologi 1 133 555 1 949 165 0 0 0 0 0% 0 Summa Int för Kemiteknik 12 911 203 22 426 653 9 588 694 16 931 194-2 188 954-1 357 340-3 546 294 74% 0 KFA Inst gem 165 756 165 756 0-165 756 0-165 756 0% KFD Ann-Christine Albertsson 2 783 732 4 618 855 1 897 108 4 300 108-886 624 567 877-318 747 68% x -886 624 26% 568 571 550000-336 624 KFE Ulf Gedde 2 515 204 5 855 602 2 383 542 5 187 042-131 662-536 908-668 570 95% -131 662 KFF Anders Hult 2 055 150 3 686 370 2 177 182 4 179 682 122 032 371 280 493 312 106% 122 032 KFG Mikael Lindström 2 472 880 4 347 840 2 084 294 4 353 794-388 568 94 540-294 046 84% x -388 568 11% 249 180 250000-138 568 KFH Lars Wågberg 1 811 323 4 394 088 1 198 960 3 468 460-612 363-313 265-925 628 66% x -612 363 18% 392 694 400000-212 363 KFI Lars Berglund 1 011 876 1 147 811 1 240 696 1 240 696 228 820-135 935 92 885 123% 228 820 Summa Fiber och polymer 12 515 911 24 216 322 10 981 131 22 729 782-1 534 780 47 589-1 486 540 88% -3 430 656 100% 2 200 000 2 300 000 765 220 FoFu medel 2006/2007 78 004 619 69 509 151 Mest drabbade enheter Ny ämnesbas per enhet
HSG 0709 Beslutad HSG Beslutad Debiterad DIFF Beräknad DIFF beslutad/de pers.kost som bet på pers tot.kostnader tot.kostn/pers. Enhet Namn avd. chef per avd/år 2007 HSG 9 mån bas kostn som bas kostn som bas. Inst gem 2 273 700 1 705 275-8 926-1 714 201 0-8 926 KDD Johan Roerade 1 277 325 957 994 1 052 278 94 284 982 894 69 384 KDE Peter Stilbs 2 395 948 1 796 961 2 149 330 352 369 2 063 844 85 486 KDF Mats Jonsson 1 622 800 1 217 100 1 518 243 301 143 1 564 787-46 544 KDG Lars Kloo 1 539 354 1 154 516 1 140 884-13 632 1 140 422 462 KDH Christina Moberg och Peter Somfai 3 595 197 2 696 398 3 400 449 704 051 3 482 144-81 695 KDI Per Claesson 2 013 692 1 510 269 1 997 662 487 393 1 841 114 156 548 KDJ Christofer Leygraf 1 319 437 989 578 778 168-211 410 952 886-174 718 Summa Inst för Kemi 16 037 453 12 028 091 12 028 088-3 12 028 091 0 KEE Per Alvfors 1 523 496 1 142 622 1 143 221 599 1 232 164-88 943 KEH Högskoleing.utb 723 643 542 732 298 897-243 835 451 493-152 596 KEK Kemisk apparatteknik 967 836 725 877 665 145-60 732 639 129 26 016 KEO Lindbergh Göran 2 057 389 1 543 042 1 921 595 378 553 1 712 621 208 974 KER Kem reaktionstek Björnbom 1 562 947 1 172 210 1 180 406 8 196 1 123 817 56 589 KES Rasmusson Åke 1 114 129 835 597 867 494 31 897 847 928 19 566 KET Sven Järås 2 321 706 1 741 279 1 803 599 62 320 1 859 544-55 945 KEAI Inst gem 528 750 396 562 215 676-180 886 229 337-13 661 Summa Int för Kemiteknik 10 799 896 8 099 921 8 096 033-3 888 8 096 033 0 KFA Inst gem 637 958 478 469 0-478 469 0 0 KFD Ann-Christine Albertsson 1 946 930 1 460 197 1 323 823-136 374 1 299 524 24 299 KFE Ulf Gedde 2 348 594 1 761 445 1 946 319 184 874 1 926 514 19 805 KFF Anders Hult 1 836 487 1 377 365 1 699 872 322 507 1 827 866-127 994 KFG Mikael Lindström 2 224 141 1 668 106 1 735 914 67 808 1 680 147 55 767 KFH Lars Wågberg 1 725 938 1 294 453 1 086 094-208 359 1 100 344-14 250 KFI Lars Berglund 947 681 710 761 957 181 246 420 914 808 42 373 Summa Fiber och polymerteknologi 11 667 729 8 750 796 8 749 203-1 593 8 749 203 0 KAB Utbildningsenheten 684 911 Totalt 39 189 989 28 878 808 28 873 324-5 484 28 873 327 0