Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass ej 13 Bryskhe, Karin doktorand Övriga Billgren, Cecilia administrativ chef Björkman, Thomas 1:e byråsekr protokollförare Nordberg, Lennart personalchef NF endast 13 Åkesson, Torbjörn studierektor FU-NF Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare enligt särskild förteckning 3, 4, 5, 6, 7 och 12; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 14, 15, 16 och 17. 2 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2003-11-12 lägges till handlingarna.
3 Delegationsärende Prefekten redogör för problematiken kring tomma lokaler och bakgrunden till delegationsbeslutet. Styrelsen har inget att invända mot beslutet. Delegationsbeslut: Bilaga 3 4 Meddelanden Prefekten rapporterar från fakultetsmöte på naturvetarsidan till vilket bland annat avdelningsföreståndare var inbjudna. Bärbel Hahn-Hägerdal meddelar att forskningsnämnd kemiteknik: - diskuterar riktlinjer vid disputation, - inom kort kommer att samla in uppgifter avseende 2003 till den årliga produktivitetssammanställningen, - inte kommer att ha någon formell roll vid LTH:s enhetsindelning. Torbjörn Frejd informerar om diskussioner i forskningsnämnden vid kemiska sektionen rörande vakanta professurer samt respondentens redovisning av egna bidrag till publikationer vid disputation. Cecilia Billgren meddelar att det nu finns ett skriftligt beslut från LU:s rektor om att Kemicentrum från 2003-01-01 består av tre institutioner. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Torbjörn Åkesson meddelar att FUNK fortsätter med planeringen av den nya introduktionskursen för doktorander. Målet är att kursen skall ges första gången vårterminen 2004. 6 Hälsa miljö säkerhet Cecilia Billgren meddelar att: - arbetet kring problemet med kvicksilver i avloppsvattnet fortskrider, - Kemicentrum fick gott betyg av brandmyndigheten efter utrymningsövningen.
7 KC:s ombyggnad Prefekten meddelar att ombyggnadsarbetet fortskrider planenligt. 8 Håkan Wennerströms anhållan om att avgå som ledamot i forskningsnämnden vid kemiska sektionen Styrelsen tillstyrker att Håkan Wennerström lämnar sitt uppdrag som ledamot i forskningsnämnden vid kemiska sektionen fr o m 2004-01-01. Dnr KI A 214 44/2003 Handling: Bilaga 8 9 Ny avdelningsföreståndare och ställföreträdande avdelningsföreståndare vid avdelningen för fysikalisk kemi 1 Styrelsen beslutar att utse Ulf Olsson till avdelningsföreståndare och Håkan Wennerström till ställföreträdande avdelningsföreståndare vid avdelningen för fysikalisk kemi 1 under perioden 2004-01-01 2005-12-31. Styrelsen vill göra avdelningen uppmärksam på att något avdelningsföreståndararvode ej utgår. 10 Studierektorer för GU och FU inom kemiska institutionen NF Styrelsen beslutar att utse: - Cecilia Hägerhäll och Carlaxel Andersson till studierektorer för GU vid KC-NF på 30% resp. 50% under perioden 2004-01-01 2004-12-31, - Torbjörn Åkesson till studierektor för FU-NF på 20% under perioden 2004-01-01 2004-12-31. 11 Instrumentstationens organisatoriska tillhörighet Enligt beslut i husstyrelsen 2003-11-14 skall en arbetsgrupp utses för att planera framtida organisation av instrumentstation och glasblåsningsverkstad. Styrelsen delegerar åt prefekten att utse ledamöter arbetsgruppen.
12 Fördelning av anslag 2004 Prefekten redogör för totala statsbudgetanslag 2004. om fördelning av statsbudgetanslag fattas vid styrelsens sammanträde 15 januari 2004. 13 Avdelningen för biokemi Lennart Nordberg rapporterar För att komma till rätta med situationen på avdelningen för biokemi rekommenderar personalchef Lennart Nordberg, naturvetenskapliga fakulteten, att: - en omorganisation av avdelningen görs, - ny ledning utses, - ämnesföreträdarskapet utreds. Styrelsen ställer sig bakom dessa rekommendationer. Vidare beslut fattas vid styrelsens sammanträde 15 januari 2004. Dnr KI F 78 46/2003 Handling:Bilaga 13 Föredragande: Lennart Nordberg 14 Skrivelse från avdelningen för teknisk analytisk kemi rörande uppsägning av lokaler Diskussion. Styrelsen beslutar undersöka samtliga avdelningars önskemål om att säga upp lokaler för att därefter besluta om hur detta skall hanteras. Ärendet bordlägges. Dnr KI C 43 7/2003 Handling: Bilaga 14
15 Anhållan från avdelningen för oorganisk kemi om bidrag till räntekostnader Styrelsen beslutar att avslå anhållan. Dnr KI B 9 59/2003 Handling: Bilaga 15 16 Sammanträdesdagar vårterminen 2004 Styrelsen beslutar att sammanträda följande dagar vårterminen 2004: torsdag 15 januari onsdag 25 februari måndag 29 mars onsdag 5 maj måndag 7 juni 17 Ersättning till doktorander med uppdrag i styrelser och nämnder Styrelsen uppdrar åt prefekten och administrativa chefen att utarbeta ett förslag. Prefekten tackar styrelsen för gott samarbete den gångna terminen och önskar alla god jul och gott nytt år. Vid protokollet Thomas Björkman Justeras Eva Hansson Truus Frid