Sammanträdesdatum Sida 1/29 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15-16.10 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Sven Lundin (C) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Plats och tid för justering Stadshuset 2013-09-27 Avser paragrafer 77-91 Sekreterare Eva Pettersson, nämndsekreterare Ordförande Göran Eriksson Justerande Ann-Sofie Ronacher
Sammanträdesdatum Sida 2/29 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2013-09-27 Datum då anslaget tas ned 2013-10-19 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum Sida 3/29 Innehållsförteckning Ärende Sida 77 Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2013... 4 78 Budgetuppföljning underhållsprojekt januari-augusti 2013... 6 79 Budgetuppföljning investeringsprojekt januari-augusti 2013... 9 80 Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet per 2013-08-31 med prognos för hela 2013... 11 81 Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet per 2013-08-31 med prognos för hela 2013... 12 82 Slutredovisning investeringsprojekt 1062, Gungställning förskolan Treklövern... 13 83 Slutredovisning investeringsprojekt: Tillbyggnad Lillåsen, 1016... 14 84 Mål och verksamhetsplan för verksamheten vatten och avlopp 2013-2015 samt uppföljning av mål 2012... 15 85 Översyn av riksintresseområden för friluftslivet... 19 86 Godkännande av samrådshandlingar för Portvakten 3, Hagfors kommun... 22 87 Godkännande av samarbetsavtal Älvstrandsbadet att gälla från och med 2013-10-01... 24 88 Öppettider på Älvstrandsbadet att gälla från och med 2013-10-01... 25 89 Ansökan om statlig medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2014-2016... 26 90 Information... 28 91 Anmälningar... 29
Sammanträdesdatum Sida 4/29 Dnr KS 2013/121-04 77 Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-augusti 2013 Budget Redovisn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-aug jan-aug Årsbudget helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS 1 016 904 1 848 2 072 Trafiksäkerhet 185 135 228 228 Gator och vägar 9 495 9 704 16 635 16 635 Parker och lekplatser 2 040 2 296 3 275 3 275 Inomhusbad 2 423 2 142 4 011 4 242 Idrottsanläggningar 2 977 2 935 4 674 4 624 Skogsdrift, markförsörjning 494 466 358 358 Flyget 457 560 1 581 1 331 Kommersiella fastigheter 546 942 1 923 2 095 Verksamhetsfastigheter -988-234 -776-168 Gemensam fastighetsförvaltning 432-264 2 039 1 673 Måltidsverksamhet -298-1 254 124-176 Städ 53-644 134-66 Fjärrvärme försäljning 0 1 0 0 KLIMP- och naturvårdsprojekt 6 38 6 6 SUMMA SKATTEFINANSIERAT 18 839 17 727 36 057 36 126 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va -3 442-3 208 Avfall -1 790-1 582 SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT -5 232-4 790 TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS AVDELNINGEN 13 607 12 937 36 057 36126 Korrigering 35 317
Sammanträdesdatum Sida 5/29 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-12. Beslut godkänner budgetuppföljningen per 2013-08-31. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson
Sammanträdesdatum Sida 6/29 Dnr KS 2013/207-04 78 Budgetuppföljning underhållsprojekt januariaugusti 2013 Av en total budget på 14,7 Mkr för underhåll har 3,4 Mkr upparbetats t.o.m. augusti 2013, motsvarande 23 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. VA är den verksamhet som kommit igång senast med underhållsarbetena. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört aug % PROJEKT 5337 BYTE FÖNST OCH DÖRR VALH 50,0 0,0 5324 UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 0,0 5325 UNDERHÅLL BADPLATSER 45,0 9,1 Ej projektsatt Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 119,0 9,1 8% Kommentar: Arbetena har igångsatts. FLYGPLATS Budget Bokfört aug % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 140,0 140,0 5717 YTTRE UNDERHÅLL 80,0 0,0 5724 UNDERHÅLL MANÖVEROMRÅDE 420,0 465,3 5728 UPPR STATIONSBYGGN/TORN 0,0 16,0 Summa underhåll flygplatsen 640,0 621,3 97% Kommentar: Samtliga planerade underhåll utförda och avslutade GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört aug % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 161,0 0,0 5152 YTSANERING SÄTTRA 250,0 99,5 5153 YTSANERING EKSHÄRAD 330,0 253,3 5155 YTSANERING STJÄRNSNÄS 160,0 94,3 5156 YTSANERING KALLKÄLLDALEN 470,0 242,5 5157 ASFALTARBETEN UDDEHOLM 358,0 340,4 5158 ASFALTARBETEN DALEN 760,0 520,1 5159 BELÄGGNINGSARB EKSHÄRAD 115,0 0,0 5162 BELÄGGNINGSARB SÄTTRA 396,0 0,0 5220 UNDERHÅLL GATUBELYSNING 1 300,0 0,0 5233 UNDERHÅLL BROAR 50,0 0,0 5236 UNDERHÅLL BARMARK 200,0 0,0 5320 UNDERHÅLL GATURENHÅLLNING 10,0 4,3 5323 UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 8,2 5328 BLOMSTERARRANGEMANG 70,0 28,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 720,0 1 590,6 34%
Sammanträdesdatum Sida 7/29 Kommentar: Planering av underhåll för gator pågår. Ytsanering pågår. Asfaltering har gjorts på del av det totalt planerade områdena. Underhåll på gatubelysning ligger lite senare. Renhållning Årsbudget Bokfört aug % Projekt 5754 RENOVER ÅVC 1 096,6 0,0 Summa underhåll renhållning 1 096,6 0,0 0% Kommentar: Planering av Holkesmossens hela område pågår. Ekshärads ÅVC behöver också en översyn. VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört aug % Vatten och avlopp VA-ledningar PROJEKT 5131 PLANERAT UNDERHÅLL 750,0 0,0 5132 OPLANERAT UNDERHÅLL 350,0 0,0 5780 UNDERHÅLL LEDNINGSNÄTET 1 600,0 0,0 Vattenverk 5732 PLANERAT UNDERHÅLL 490,0 0,0 5736 DATAUTRUSTNING VATTENLEDN 110,0 98,6 5739 OPLANERAT UNDERHÅLL 200,0 0,0 Avloppsreningsverk 5732 PLANERAT UNDERHÅLL 1 247,0 0,0 5739 OPLANERAT UNDERHÅLL 300,0 0,0 5778 BYTE FÖRSEDSKRAPOR 83,0 82,9 Pumpstationer 5732 PLANERAT UNDERHÅLL 50,0 0,0 5739 OPLANERAT UNDERHÅLL 50,0 0,0 5747 BYTE AVLOPPSPUMP HAGÄLVEN 200,0 231,3 Byte av vattenmätare 5783 MÄTNING OCH AVLÄSNING 100,0 0,0 Summa underhåll VA 5 530,0 412,8 7% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Utredning av eventuell ytterligare reservoarvolym vid vattenverket pågår. Ombyggnad av spolsystemet för inkommande vatten pågår. Byte av VA-ledningar i Bergsvägen och Gjutarevägen pågår eller startar nu.
Sammanträdesdatum Sida 8/29 FASTIGHETER Budget Bokfört aug % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 500,0 4,6 5602 GOLV VÄGGAR HEMGÅRDEN 50,0 20,0 2606 REP MARK SKADA TREKLÖVERN 37,0 27,8 5608 UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 0,0 5634 UNDERHÅLL RÅDA RASTP 80,0 252,4 5688 DAGVATTEN & MARK PRIMUS 370,0 0,0 5689 BELYSNING PRIMUS 55,0 52,5 5690 BYTE ARMATURER VC EKSH 13,0 12,3 5696 VÄRMESYSTEM FOLKTANDVÅRD 12,0 12,0 Summa kommersiella fastigheter 1 129,0 381,6 34% Verksamhetsfastigheter 5620 MÅLN, TAK MM KYRKH SKOLA 100,0 0,0 5625 LAGN TAK, MÅLN MILAN 50,0 0,0 5628 MATTBYTE, MÅLN, FLYTT KÖK 208,0 74,0 5658 VHT ANPASS BELLMANSGÅRDEN 150,0 0,0 5679 ÅTGÄRDER ENLIGT OVK 180,0 63,9 5683 BELYSNING HGF RÄDDNINGSST 75,0 84,2 5687 KÄLLGÅRDEN ORMAR 20,0 2,5 5691 BYTE DÖRR ETC - BORGMÄST 42,0 26,6 5694 MAGNET STADSHUSET 7,0 3,8 5695 RELINING STADSHUSET 70,0 65,9 5697 FILTERBYTE BADET 568,7 0,0 5698 REP STENTRAPP STADSHUSET 30,0 23,4 Summa verksamhetsfastigheter 1 500,7 344,3 23% Summa Underhåll fastigheter 2629,7 725,9 28% Kommentar: Åtgärderna har kommit igång bra och kommer att följa den tänkte årsplanen. Råda Rastplats hade ett dåligt tak som hade behov av byte av de halvrunda stockarna på taket som hade ruttnat upp. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Beslut godkänner redovisningen Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson
Sammanträdesdatum Sida 9/29 Dnr KS 2013/208-04 79 Budgetuppföljning investeringsprojekt januariaugusti 2013 Under årets första 8 månader har 5 403 tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala investeringsbudget på 24 427 tkr upparbetats. Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2013 jan-aug utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1003 TOMTFÖRSÄLJNING 0,0-45,0-45,0 45,0 1024 ENERGIPROJEKT ENL PLAN 534,0 0,0 534,0 0,0 1040 STYRUTRUSTNING BELLMANSGÅ 136,0 64,1 136,0 0,0 1051 ENERGIEFF INJU BYGGKONTOR 70,0 0,0 70,0 0,0 1052 ENERGIEFF INJUSTERING NVS 220,0 186,3 220,0 0,0 1053 ENERGIEFF VENT FÖRRÅDET 180,0 179,0 180,0 0,0 1054 ENERGIEFF AVFUKT GARAGE 76,0 63,6 76,0 0,0 1055 ENERGIEFF VVX BASSÄNGER 55,0 25,3 55,0 0,0 1056 ENERGIEFF VVX MILAN 50,0 81,5 81,5-31,5 1057 ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 1 500,0 1 110,0 1 500,0 0,0 1058 ENERGIEFF LUFTVÄRMEPUMPAR 90,0 0,0 90,0 0,0 1059 STYRUTRUSTNING SUNNEMO GY 60,0 25,0 60,0 0,0 1065 ENERGIFF VATTENBUREN VÄRME 200,0 20,0 200,0 0,0 1121 CENTRUMPLANEN 1 331,0 0,0 1 331,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 2 250,0 0,0 2 250,0 0,0 2461 VÄRMEPUMP FLYGPLATSEN 314,0 248,6 314,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 1 079,0 0,0 1 079,0 0,0 1107 ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 191,0 119,1 191,0 0,0 1108 INVESTERING GJUTAREVÄGE 2 500,0 31,0 2 500,0 0,0 1109 INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1125 YTSANERING UDDEHOLM 485,0 0,0 485,0 0,0 1126 GC VÄG EKSHÄRAD 390,0 0,0 390,0 0,0 Fastighet 1005 LJUDISOLERING ABB.VÄG 8 250,0 15,7 250,0 0,0 1006 GYMNASIESÄRSKOLAN PRIMUS 150,0 64,4 150,0 0,0 1009 ANPASSNINGAR PRIMUS 240,0 119,5 240,0 0,0 1011 LOKALANPASS VID FÖRTÄT 464,0 98,7 464,0 0,0 1012 LÄKEMEDELSRUM SÄTTRAGÅRDE 100,0 0,0 100,0 0,0 1013 BADRUM TRANAN 165,0 164,9 165,0 0,0 1016 OMB LILLÅSEN 10ST 707,0 444,9 597,0 110,0 1021 LILLSTUGEVÄGEN 2 235,0 0,0 235,0 0,0 1022 ANPASSNINGAR LGH VILLAN 104,0 0,0 104,0 0,0 1031 BÅGSKYTTEN PLAN 2 400,0 0,1 400,0 0,0 1032 BRANDLARM LILLÅSEN 400,0 0,0 400,0 0,0 1047 ENERGIEFF CIRKULATIONSPUM 216,0 87,4 216,0 0,0 1048 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING 81,0 3,9 81,0 0,0 1060 GRÄSKLIPPARE HAGFORSVALL 230,0 230,0 230,0 0,0 1061 LEKUTRUSTNING ÄBC 100,0 0,0 100,0 0,0 1062 GUNGSTÄLLNING TREKLÖVERN 50,0 50,0 50,0 0,0 1063 TAGGLÅS VALHALL 100,0 0,0 100,0 0,0 1064 FÖRTÄTNING KYRKHEDEN 900,0 447,3 900,0 0,0 1097 VHT ANPASSN KOMMERS FAST 71,0 71,0 71,0 0,0 Service-enheten 2001 INVENTARIER SERVICEENH. 377,0 151,7 377,0 0,0 Summa skattefinansierat 18 051,0 4 058,0 17 972,5 78,5 Avgiftsfinansierat 1026 ENERGIEFF TRYCKSTEGRINGSU 120,0 90,2 120,0 0,0 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 866,0 583,8 866,0 0,0 1223 VA-SANERING DEL 1 DANTOBACKEN 910,0 769,5 910,0 1225 FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 1 090,0 0,0 1 090,0 0,0 1303 RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 1631 SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 1 890,0 0,0 1 890,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 6 376,0 1 443,5 6 376,0 0,0 Totala tekniska utskottet 24427,0 5501,5 24348,5 78,5
Sammanträdesdatum Sida 10/29 Kommentarer: Energieffektiviseringsprojekten är utförda i stor utsträckning men ännu inte fakturerade. Alla åtgärder är ännu inte beställda Åtgärdspaket på ÄBC har utförts och slutbevis har tillsänts oss. Värmepumpsinstallationen vid flygplatsen är klar och i drift Fastighetsprojekten har startat bra. Lillåsen är färdigställt. Pumpbyte i Hagälvens pumpstation är utförd och i drift. Förnyelse av råvattenledningen går framåt men är inte färdigställd i denna etapp ännu. Säkerheten för VA-verksamheten behöver höjas och detta arbete pågår med diverse olika åtgärder. Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra arbetsmiljön. Denna kommer inte att vara färdigställd i år. Centrumplanen pågår och kommer att göras i vissa delar i år men är ett treårs projekt. Investering i ny inflygningsutrustning flyttas framåt så långt som möjligt. Utrustningen är uttjänad vilket betyder att blir det fortsatt drift av flygplatsen behöver denna utrustning bytas ut. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens beslut 2013-09-18. Beslut godkänner redovisningen Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson.
Sammanträdesdatum Sida 11/29 Dnr KS 2013/329-04 80 Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet per 2013-08-31 med prognos för hela 2013 Verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadsutskottets skattefinansierade verksamhet är upprättad med periodresultat och årsprognos. Avvikelse mot budget under perioden + 1 112 tkr efter justering främst underhåll som ej utförts enligt periodbudget. Avvikelse prognos helår + 740 tkr Handlingar i ärendet Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Beslut godkänner verksamhetsberättelsen med årsprognos per den 31 augusti 2013 för den skattefinansierade verksamheten.
Sammanträdesdatum Sida 12/29 Dnr KS 2013/330-04 81 Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet per 2013-08-31 med prognos för hela 2013 Verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadsutskottets avgiftsfinansierade verksamheter VA och renhållning är upprättad med periodresultat och årsprognos. VA: Avvikelsen mot budget är - 230 tkr mot periodbudget. Prognosen för helåret ligger på 0 tkr Renhållning: Avfallsverksamheten ligger på - 210 tkr. Prognosen för helår ligger på 0 tkr. Prognos helår VA-verksamheten är nollbudgeterad, och en ev. avvikelse flyttas med mellan åren. Ingen avvikelse prognostiserad. Avfallsverksamheten kommer fondera 680 tkr till sluttäckningen av Holkesmossen. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-28. Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet. Beslut godkänner verksamhetsrapporten med årsprognos per den 31 aug 2013 för den avgiftsfinansierade verksamheten.
Sammanträdesdatum Sida 13/29 Dnr KS 2013/320-04 82 Slutredovisning investeringsprojekt 1062, Gungställning förskolan Treklövern Under våren 2013 togs beslut om att omfördela medel avsedda för lekmiljö Älvstranden då det uppstod behov av att komplettera lekmiljön vid förskolan Treklövern med ytterligare gungställning. Av de 150 000 kronor som avsatts till lekmiljön omfördelades 50 000 kronor till Treklövern. Projektet är färdigställt enligt plan. Ekonomi Budget Inköp gungställning Markarbeten och montering Resultat mot budget 50 000 kr 26 145 kr 23 814 kr + 41 kr Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse 2013-09-09. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av projekt 1062, Gungställning Treklövern. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson
Sammanträdesdatum Sida 14/29 Dnr KS 2013/293-04 83 Slutredovisning investeringsprojekt: Tillbyggnad Lillåsen, 1016 Under 2012 togs beslut om att vidta åtgärder för att förtäta och bygga ut Lillåsens verksamhetslokaler för att därigenom möjliggöra en avflytt från Svalans lokaler på vårdcentralen. Under 2012 genomfördes en tillbyggnad med 7 nya korttidsplatser, nytt kök och personalutrymmen motsvarande 397 kvm. Lokalerna stod klara i december 2012 och inflytt kunde ske vid årsskiftet i enlighet med uppgjord tidplan. Vissa markarbeten har pågått efter inflytt och ledningsarbeten avseende dagvatten kvarstår och kommer genomföras under våren men ingår i den ÄTA redovisning som bifogas. Inga ytterligare kostnader bedöms tillkomma i projektet Ekonomi Budget Slutkostnad Resultat mot budget 8 600 000 kr 8 489 445 kr + 110 555 kr Handlingar i ärendet Fastighetschefens skrivelse 2013-09-04. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av projekt 1016, Tillbyggnad Lillåsen. Beslutet skickas till Louise Sjöholm Marianne Eriksson
Sammanträdesdatum Sida 15/29 Dnr KS 2013/314-01 84 Mål och verksamhetsplan för verksamheten vatten och avlopp 2013-2015 samt uppföljning av mål 2012 Övergripande mål VA-verksamheten skall med högsta kvalitet och tillgänglighet förse våra abonnenter med ett gott dricksvatten. Utsläpp av renat avloppsvatten skall ske så att omgivningen påverkas med minsta miljö påverkan. Restprodukter som slam och rötgasskall utgöra en tillgång för miljön och inte vara en belastning. Verksamheten uppnår god ekonomisk hållbarhet då abonnent intäkterna fullt ut täcker alla kostnader sett under en kortare period på tre år. VA-kollektivets anläggningsvärde bibehålls över tiden genom planerat underhåll och med en god investeringsplanering. Kort beskrivning VA-verksamheten är uppdelat på tre områden: Administration, Va-verk och VA-ledningar. Administration: Sex personer arbetar med delar av sin tjänst inom administration, vattenmätarbyte och utveckling av va-verksamheten (i VAverk samhetens personalbudget för 2013 2,9 tjänst). VA-verksamheten köper därutöver tjänster från central administration (personal, IT och ekonomi funktion) för ett fast belopp på 500 tkr per år verksamheten köper även support för GIS- och kartfunktion från mätavdelningen för ett fast belopp av 760 tkr per år. Va-verken består av vattenverken Ullenverket, Sunnemo och Gustavsfors vattenverk, ett antal tryck stegringsstationer, mätkammare och vattenreservoarer som räknas till dricksvattensystemet. Avlopp renas vid Lappkärr, Ekshärad, Bergsäng, Gunnerud, Gustavsfors, Sörby och Sunnemo avloppsreningsverk. Lappkärrs reningsverk är i särklass störst och renar vatten från Geijersholm, Hagfors, Uddeholm och Råda. Hit kommer slam från enskilda brunnar och från alla de övriga verken och rötas i Lappkärrs biogasanläggning. Det finns 36 pumpstationer. Personalstyrkan har under 2012 bestått av 6 personer. Dessa har bered skap kopplade till verken. Ledningssystemet består av 24 mil dricksvattenledningar, 14 mil avloppsledningar och 10 mil dagvattenledningar. Kombinerade ledningar (dagvatten leds tillsammans med avloppsvattnet till reningsverken) finns på många ställen och ska bytas ut till separerade ledningar enl. saneringsplan (investering). För att sköta ledningarna köps timmar in ternt motsvarande ungefär 4 tjänster. Dessa timmar debiteras efter verkligt utfört arbete. Beredskapen för
Sammanträdesdatum Sida 16/29 vattenläckor delas med gata-bered skapen. Genom åren har mycket ny ledningsdragning och ombyggnader av ledningsnätet skett i egen regi. Utförda timmar (GS-timmar) bokförs på investeringsprojekten. Dessa omfattar i snitt nästan 2 helårstjänster per år. Denna verksamhet planeras öka. Verksamheten omsatta 2012 c:a 30 Mkr. För att inte skattekollektivet ska bära dolda kostnader som rör VA-verksamheten sker en omfattande interndebitering för lokaler, tjänster och del av den gemensamma kostnaden för IT, telefon, mm. Måluppfyllelsen Det ekonomiska utfallet blev + 0,75 Mkr, på grund av att allt underhåll inte hann utföras som planerat. Överskottet förs över till 2013 och är uppbokat genom beställningar underhållet. Viktiga händelser: Fortsättning med dubbleringen av råvattenledningen på trycksidan slutfördes med en längd av ca: 700m, (totallängd ca:1500m) resterande planeras under 2013. Anslutningen gjordes även till råvattenintaget. Under hösten 2012 uppstod det problem med bakterier i ledningssystemet i Uddeholm. Detta visar på vikten av att kontinuerligt arbeta med sanering av ledningar. Ett stort underhåll har genomförts 2012, hela 7 Mkr gick till underhåll jämfört med 5,1 året innan. Några projekt hann inte bli klara innan årsskiftet och fortsätter år 2013. År Utförd 2009 utfört 2010 utfört 2011 utfört 2012 Nätet 1 124 978 2 385 2689 Vattenverk 603 314 931 786 AVR 2 170 1 149 1 684 2959 Pumpstationer 371 105 79 479 Summa utfört underhåll 4 269 2 546 5 079 6913 varav underhåll på Verken 2 773 1 463 2 616 3745 % av underhållet som riktas mot verken 65 % 57 % 51 % 54% En betydande upprustning av Lappkärrs avloppsreningsverk och utbyte av pumpar i en av pumpstationerna i Uddeholm gjordes under 2012. Den planerade utbyggnaden av vattenreservoar skjuts på framtiden. Viss projektering är utförd men utbyggnaden skjuts upp till förmån för sanering av ledningar. Under 2012 startade arbetet med att ta fram en VA-översikt tillsammans med SuTuHaMu gruppen, Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. VA-översikten skall ligga till grund för framtagande av en VA-policy för
Sammanträdesdatum Sida 17/29 respektive kommun. VA-policyn beslutas sedan av respektive fullmäktige. Tkr Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse Intäkter -26 193,3-25 105,5 1 087,8 Gemensamma kostnader 2 096,1 2 323,8 227,7 Vattenproduktion 3 423,2 2 631,8 791,4 Avloppsrening & pumpstationer 10 411,0 9 441,5 969,5 Ledningar 10 263,0 10 708,3 445,3 Netto före justeringar 0-0,1 Det bästa nyckeltalet för att se verksamhetens totala lönsamhet är alla kostnader utslaget per såld kbm vatten. Hagfors VA-verksamhet har en mycket hög effektivitet, då mellan 85-90 % av det vatten som produceras når abonnent. För att se effektiviteten i produktionen är driftkostnad/ producerad eller renad kbm vatten bäst. Produktion vatten varierar något över åren, främst beroende på åt gången av vatten till bevattning, men även industrins behov av vatten varierar. Större vattenläckor hos abonnent kan påverka. 2006 började distributionen till Munkfors kommun, vilket omfattar c:a 30 % av produktionen. En betydande upprustning av Lappkärrs avloppsreningsverk och utbyte av pumpar i en av pumpstationerna i Uddeholm gjordes under 2012.Den planerade utbyggnaden av vattenreservoar skjuts på framtiden. Viss projektering är utförd men utbyggnaden skjuts upp till förmån för sanering av ledning. VA-verksamhetens totala drift- och underhållskostnad per såld kbm vatten ger ett bra mått på verksamhetens effektivitet. Vi ligger på 15-20% percentilen, d.v.s. 80-85% av Sveriges vattenproducenter har högre kostnader än vi per såld kbm vatten. En stor del av kostnaden för verksamheten är el och kemikalier som förbrukas i verken. Av driftkostnaden på verken utgör detta sedan 2005 c:a 40 %. En effektiv användning av el och kem är viktig för verksamhetens resultat. 2012 syns en nedgång för elförbrukningen. Mål- och Verksamhetsplan 2013-2015 Åtgärder ska genomföras avseende på vilket sätt VA-verksamheten kan energieffektiviseras. För att stärka säkerheten i dricksvattenleveranserna fortsätter uppgradering av råvattenledningen. Ytterligare reservvolym i systemet kan tillskapas genom en reservoar vid Ullenverket. Sunnemo och Gustavsfors vattenverk ska godkännas enl. HACCP och riskanalyser ska göras. Ett systematiskt arbetssätt att finna vattenläckor ska inlemmas i verksamheten.
Sammanträdesdatum Sida 18/29 Områden med mycket inläckage i spillvattensystemet är i stort sett kända. Fokus under 2013 är Ekshärad och Råda, vi ska även fortsätta undersöka fler områden. Det systematiska arbetet med dåligt fungerande ytvattenomhändertagande från gata fortsätter. Spillvatten och dagvatten är gemensamma i många områden, detta ska inventeras för senare ombyggnationer för att vara separerade ledningar. Sanering av ledningar fortsätter i större omfattning Uddeholm har påbörjats. En detaljerad plan för underhållet (inkl. akut underhåll) fram mot 2015 har gjorts. Nedan en sammanställning: År År 2012 År 2013 år 2014 Senare Nätet 1 759 2 780 3 280 4 590 Vattenverk 855 1 380 1 300 700 AVR 2 325 1 740 1 550 1 210 Pumpstation 250 525 150 150 Summa 5 189 6 425 6 280 6 650 Verken 3 180 3 120 2 850 1 910 % av underhållet som riktas mot verken 61 % 49 % 45 % 29 % Beslut antar mål- och verksamhetsplan för VA-enheten gällande 2013-2015 och godkänner uppföljningen för 2012. Beslutet skickas till Gatuchef Anders Jansson Verksamhetsansvariga på park, VA, gata och avfall.
Sammanträdesdatum Sida 19/29 Dnr KS 2013/203-81 85 Översyn av riksintresseområden för friluftslivet Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en översyn av riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Länsstyrelsen är mycket intresserad av kommunens syn på befintliga områden, om de ska kvarstå som riksintresse, om deras avgränsning fortfarande är relevant, samt om nya områden inom kommunen bör tillkomma. Sammanfattning av Hagfors kommuns yttrande, prioriterade områden Hagfors kommun gör bedömningen att av befintliga områden för friluftsliv, belägna inom kommungränsen, ska främst Klarälvdalen med Halgåleden vidmakthållas som fortsatt utpekat område av riksintresse för friluftsliv. Området sträcker sig från Edebäck och norr ut vidare in i Torsby kommun. Som ny föreslagen representant bedöms den regionala Klarälvsbanan ha möjligheter och potentialer för ett utpekande som riksintressant område för friluftsliv. Klarälvsbanan startar i Uddeholm och sträcker sig vidare ned genom Munkfors kommun ända till Kroppkärrssjön och Karlstad/Hammarö kommuner. Inom Hagfors kommun, i närheten av dessa båda föreslagna riksintresseområden för friluftsliv, Klarälvdalen och Klarälvsbanan, återfinns flera intilliggande redan utpekade områden av riks- och regionalt intresse för naturvård, kulturmiljövård och för friluftsliv. Dessa utpekade områden och objekt torde utgöra möjliga besöks- och turistmål eftersom de redan utpekats på grund av sina särskilda värden och kvaliteter. Sett i detta perspektiv borde området som helhet vara så pass intressant att man kan anta att det bär på potentiella möjligheter för en regional utveckling av besöks- och turistnäringen i Värmlands inland. På sikt kan detta bidra till en gynnsam utveckling för lokalbefolkningen på landsbygdsorter och i glesbygd. Som exempel kan nämnas företaget Vildmark i Värmland vars utbud av aktiviteter i värmländsk vildmark omtalats i National Geographic och kommit med på deras topplista över världens mest aktuella besöksmål med naturupplevelser, för närvarande. Motiv Klarälvdalen Ett fortsatt utpekande av Klarälvdalen som riksintressant område för friluftsliv syftar främst till att friluftslivets intressen beaktas på både lokal, regional och riksnivå, genom att befintliga geografiska gränser befästs. Samtidigt kommer då befintliga utpekade särskilda kvaliteter och värden att beaktas och bevaras primärt för friluftsliv. Ett fortsatt utpekande av området Klarälvdalen som riksintresse för friluftsliv är angeläget eftersom området besitter särskilda och höga naturvärden
Sammanträdesdatum Sida 20/29 och kan erbjuda intressanta upplevelsevärden och aktiviteter i vildmark och orörd tyst natur, på ett inte allt för långt avstånd från samhällelig kultur, service och allmänna kommunikationer. Området har en sammanhängande utsträckning längs Klarälven från Höljes i Torsby kommun ned till Edebäck strax norr om Hagfors. Motiv Klarälvsbanan Den gamla järnvägsbanan NKLJ, har återanvänts för friluftsliv i en vacker och omväxlande natur och i en kulturbygd som bär på historiska värden, belägen invid Klarälven som är unik i sitt slag. Ett utpekande av Klarälvsbanan motiveras av ett lyckligt förenande av ett tillvaratagande av kulturhistoriska kvaliteter och de typiskt värmländska naturvärden som återfinns vid Klarälven tack vare dess (ur världsperspektiv) unika geologiska egenskaper. Sammantaget bedöms i flera avseenden, området södra Klarälvdalen samt Klarälven besitta både natur- och kulturhistoriska kvaliteter och värden som brukar hänföras till typiskt värmländsk kulturbygd med kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö i ett hävdat kulturlandskap. Området som helhet bedöms ha potentiella möjligheter för att kunna gynna och vidareutveckla Klarälvsbanan såsom näraliggande friluftsområde. Förutsatt att samverkan kan ske mellan kommunerna och förutsatt att iordningställande och fortsatt utveckling av Klarälvsbanan kan prioriteras ser Hagfors kommun gynnsamt på ett utpekande av området som riksintressant. Inte minst eftersom också flertalet särskilda värden av regionalt intresse för naturvård och kulturmiljövård utpekats. Sammantagen värdering Båda dessa områden är nära belägna andra redan utpekade områden av riks- och regionalt intresse för natur- och kulturmiljövård vilka bedömts besitta särskilda kvaliteter och värden. Sammantaget utgör dessa utpekade områden en intressant del av regionen Värmland. Tillsammans kan de ses understödja varandras attraktivitet och främja de potentiella möjligheterna för ytterligare utveckling som besöks och turitmål, än de skulle göra var och en för sig. Med gemensam utveckling och PR-verksamhet av områdena ökar slagkraften vilket kan gynna antalet besökare och en positiv utveckling av vård och underhåll samt övriga såväl nödvändiga som impulsivt lockande aktiviteter inom turism-, kultur- och servicenäringarna. Förslaget förutsätter att övriga berörda kommuner har intresse av ett utpekande av området i sin helhet, och att ett samarbete med målsättning att utveckla och iordningställa området kan avtalas, påbörjas och slutföras enligt uppsatta mål. Kontakter har tagits med Munkfors kommun som för närvarande ser över sina riksintresseområden för friluftsliv med öppna ögon för den del av Klarälvsbanan som tar vid från Hagfors kommuns kommungräns.
Sammanträdesdatum Sida 21/29 Regional utveckling i samband med utpekande av riksintresseområden Planeringen av långsiktigt hållbara miljöer och utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle bör även inkludera sådana förhållanden som beaktar möjligheter för lokalbefolkningen på gles- och landsbygden att bo kvar, överleva och försörja sig. Det bör rikta sig mot olika ålderskategorier. Ett utpekande av riksintresseområden för friluftsliv skulle på motsvarande sätt kunna belysa möjligheter att generera tillskapande av ytterligare service intill friluftsområdena. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Länsstyrelsens remiss Översyn av riksintresseområden för friluftslivet, 2013-05-13. Övergripande beskrivning av Klarälvdalen och Klarälvsbanan som friluftsområden Objektbeskrivning Kulturmiljöer av regionalt intresse nära belägna Klarälvdalen och Klarälvsbanan Friluftsområden av riksintresse för friluftsliv inom Hagfors kommun Kartbilagor Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att som riksintresseområden för friluftsliv inom Hagfors kommun ska följande områden pekas ut Klarälvdalen med Halgåleden ska vidmakthållas med nuvarande geografiska gränser skäligt område ska avsättas för att verksamheten Klarälvsbanan och dess ändamål för att tillgodose friluftslivets syften ska kunna bedrivas på ett aktuellt sätt nödvändiga kontakter och överenskommet regionalt utvecklingsarbete tillsammans med andra berörda kommuner och länsstyrelse kan ske. Beslutet skickas till Länsstyrelsen, Jan Rees, 651 86 Karlstad Planarkitekt Annika Ekblom
Sammanträdesdatum Sida 22/29 Dnr KS 2013/86-21 86 Godkännande av samrådshandlingar för Portvakten 3, Hagfors kommun Hagfors kommun har genom Klara Arkitektbyrå AB upprättat Förslag till detaljplan för Portvakten 3, Hagfors kommun. Planen upprättas med enkelt planförfarande. Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare haft uppdraget att avveckla alternativt riva Portvakten 3 f.d. Villan. Fastigheten som tidigare varit inackorderingshem har sålts till en privat aktör som önskar bosätta sig i fastigheten. Gällande detaljplan har inte medgivit annat ändamål än för inackorderingshem. För att bevilja bygglov för privat bostad har en planändring krävts. Ett nytt förslag till detaljplan för Portvakten 3, den enskilda fastigheten har upprättats. Eftersom huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för privat bostad genom att ändra planens ändamål från inackorderingshem till huvudsakligen bostadsändamål i den befintliga fastigheten, kommer inte några betydande allmänna intressen att beröras varför detaljplanen kan upprättas med enkelt planförfarande. Berörd krets utöver berörda myndigheter och samhällsorgan är närmast berörda sakägare. Sammanfattning av planförslaget En behovsbedömning är gjord. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan så som avses i plan- och bygglagen, miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas. Planförslaget föreslår bostadsändamål med möjlighet att bedriva viss typ av hemarbete/näringsidkande som ej bedöms som eller kan hänföras till störande verksamhet. Byggrätten föreslås utökas genom att bereda möjligheter till utökning i höjd- eller sidled, med beaktande av väderstreck, uteplatser och gårdsmiljö. Befintliga träd föreslås ej få beteckning som allé eller beläggas med förbud att fälla. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Detaljplan för Portvakten 3, samrådshandling 2013-06-17. Beslut godkänner planförslaget och beslutar att efter smärre bearbetning och redigering ska skickas ut på samråd med enkelt planförfarande.
Sammanträdesdatum Sida 23/29 Beslutet skickas till Planarkitekt Annika Ekblom Klara Arkitektbyrå, Östra Torggatan 10, 652 24 KARLSTAD
Sammanträdesdatum Sida 24/29 Dnr KS 2013/128-81 87 Godkännande av samarbetsavtal Älvstrandsbadet att gälla från och med 2013-10-01 Då nuvarande avtal om drift av Älvstrandsbadet upphörde 2013-07-31 har diskussion förts med badpersonalen om övertag av ansvar för badanläggningens drift och skötsel. Då bolag ej ännu har bildats benämns ny driftentreprenör som badpersonalen. Samarbetsavtalet stadgar att badpersonalen övertar ansvar för badhusets drift och skötsel från och med 2013-10-01. Badpersonalen ansvarar för utförande av den verksamhetsdrift som behövs för Älvstrandsbadet i enlighet med politiska mål, fattade beslut och ekonomiska ramar. Kommunen ansvarar för att byggnaden uppfyller den standard som krävs för att uppnå godkänt inomhusklimat för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Vidare ansvarar kommunen för de tekniska installationerna som erfordras för badhus och fasta inventarier. Avtalet är upprättat att gälla fyra år från och med 2013-10-01. Avtalet förlängs automatiskt med 0-24 månader om inte uppsägning sker minst 9 månader före dess att avtalstiden löper ut. Vidare stadgar avtalet att Hagfors kommun till badpersonalen skall betala en årlig ersättning om 1,7 Mkr år ett och år två och därefter 1,6 Mkr per år. Badpersonalen har rätt att ta ut badavgifter och under år ett och två tillfaller intäkter upp till och med 600 000 kronor badpersonalen och överskjutande del delas med 60 % till badpersonalen och 40 % till Hagfors kommun. Från och med år tre sänks nivån till 450 000 kronor. Andelen som badpersonalen har rätt att behålla skall indexuppräknas med arbetskostnadsindex 80 % samt KPI 20 %. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Samarbetsavtal Älvstrandsbadet Bilaga 1 till Samarbetsavtal Älvstrandsbadet Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag om samarbetsavtal och uppdrar till samhällsbyggnadschef att teckna avtal. Kommunstyrelsen delegerar till samhällsbyggnadsutskottet att besluta om badpriser och öppettider Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm
Sammanträdesdatum Sida 25/29 Dnr KS 2013/333-81 88 Öppettider på Älvstrandsbadet att gälla från och med 2013-10-01 Badpersonalen har lämnat förslag på följande öppettider Måndag: stängt Tisdag: 1300-1900 onsdag: 1300-1900 torsdag: 1300-1900 med vuxensim mellan 1700-1900 fredag: 1300-1900 samt morgonbad mellan kl. 0630-0745 lördag: 1000-1400 söndag: 1200-1600 Badkassan stänger 60 minuter före stängning. Följande dagar planeras badet att vara stängt 23-25 december 31 december 1 januari 1 maj 6 juni Samt påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen Sommarstängt juli månad. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-23. Beslut godkänner förslag på nya öppettider för badet att gälla från och med 2013-10-01 Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm
Sammanträdesdatum Sida 26/29 Dnr KS 2013/240-04 89 Ansökan om statlig medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2014-2016 Hagfors kommun arbetar med åtgärder som syftar till att skapa säkra miljöer för GC-vägar till skolan, idrottshallar, säkra GC-vägar till kommunens största arbetsplatser mm. Statlig medfinansiering på 50 % av investeringskostnaden ges till trafiksäkerhetshöjande åtgärder som syftar till att minska an talet döda och skadade i trafiken. Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat en förteckning över platser där gångoch cykelväg behöver nyanläggas samt platser där befintlig gång- och cykelväg endast behöver beläggas och gjort en preliminär kostnadsberäkning på detta. Det regionala cykelnätets anslutning kring Hagfors tätort kan för bättras. Det största projektet är renovering av gång- och cykelbron över Sund. Bron är en hängbro med höga kulturvärden (en del i Klarälvsbanans sträckning från Uddeholm till Hagfors över Stjärnsfors). Den användes tidigare till biltrafik, men är nu avstängd för motortrafik. Den trafiklösning som avses byggas i samband med att Metanolfabriken etableras berör till viss del det kommunala gatunätet. Ett bi drag kan medföra att trafiklösningen kan utformas optimalt från början, med anslutande av GC-vägar på ett säkert sett till fabriken. Detta är försenat, och planeras år 2015. En detaljerad tidssättning kommer senare att kunna presenteras för projekten när kommunen erhållit Trafikverkets beslut om bidrag. År Projekt Bedömd totalkostnad 2014 Enligt bifogad bilaga 1 000 000 kr 2015 Enligt bifogad bilaga 1 000 000 kr 2016 Enligt bifogad bilaga 1 000 000 kr Sundfall / Kallkälldalen längd 1 Storgatan-Krusbärsvägen 250 2 Storgatan-Lyckostigen 150 3 Hjortronvägen-Vinbärsvägen 75 4 Enbärsvägen-Hjortronvägen 60 5 Smultronvägen-Lyckostigen 120 Dalen 6 Ängfallhedsvägen-Bengtssons väg 50 7 Ängfallhedsvägen-Hermelinvägen 100
Sammanträdesdatum Sida 27/29 8 Ängfallhedsvägen-Lastarevägen 150 9 Banvallen Görsjövägen-Geijersholm 3300 10 Gjutarevägen, mellan Parkvägen och Atterbergsvägen 640 11 Hagforsvägen mellan Parkvägen och Hagforsvägen 10 440 12 Vid Uvån, mellan Hagforsvägen 10 och gångbron 310 13 Blinkenbergsparken (bef.) 115 Bef. grusväg nedanför HSB-husen mellan Blinkenbergsvägen och 14 Atterbergsvägen 140 15 Vägen ner mot Forsskolan 80 16 Sjukhusvägen mellan Dalavägen och sjukhuset 670 17 Gamla banvallen mellan Uvedsvägen i norr och Uvedsvägen i söder + ansl. till Dalavägen 1020 18 Delvis ny GC-sträckning söder om Järnverket med anslutning mot Hantverksvägen 560 19 Enligt ovan samt renovering Hängbron vid Sund 0 20 Uddeholmsvägen, mellan gamla Tvätten och Järnvägsgatan 145 21 I Hagälven mellan Bygg o Trädgård och Hagfors Trä på Hedvägen 790 22 Planfri korsning enligt ovan för Värmlandsmetanol 0 23 GC-väg vid Värmlandsmetanols planerade fabrik 0 24 Bef. grus GC-väg mellan Hedvägen och väg 240 1450 Sträckan gamla Uddeholmvägen söder om Uddeholmsladan med 25 anslutning till Herleniusvägen 520 Handlingar i ärendet Trafikverkets skrivelse 2013-05-23. Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-09-18. Beslut beslutar att ansöka om statlig medfinansiering under 2014 för ett belopp om 500 000 kr att användas till förbättring av anslutning till det regionala GC-nätet. Beslutet skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Magnus Wackerfeldt, Box 810, 781 28 Borlänge
Sammanträdesdatum Sida 28/29 90 Information Samhällsbyggnadschefen informerade om att provtagningar tagits i sporthallen i Ekshärad och är skickade på analys.
Sammanträdesdatum Sida 29/29 91 Anmälningar Delegeringsbeslut 2013-04-01 -- 08-31. Dnr KS 2013/174-81 89 Antal badande Älvstrandbadet januari-juli 2013 Dnr KS 2013/175-53 90 Passagerare Hagfors flygplats januari-augusti 2013 Sjukstatistik samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2013. Beslut godkänner redovisningen av anmälningsärenden.