SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-29 Sida 1 (8) Plats och tid Ekelund, kl 09:00-12:05 Beslutande Torsten Johansson (M) Sten Andersson (S) Henry Nilsson (C) Lennart Hansson (S) ersätter Annelie Frostensson (S) Ingvar Andrén (KD) Lars-Olof Nilsson (S) Rita Ziemba-Marszalek (FP) kl 09:00-11:28 Göran Larsson ( ) ersätter Rita Ziemba-marszalek (FP) kl 11:28-12:05 Oddbjöd Aasvold (M) ersätter Jan Kornemalm (SD) kl 09:00-10:40, kl 10:46-12:05 Göran Larsson ( ) ersätter Oddbjörn Aasvold kl 10:40-10:46 Christer Christensson ( ) Övriga närvarande Utses till justerare Ej tjänstgörande ersättare: Yvonne Klintenheim (S) Göran Larsson ( ) kl 09:00-10:40, kl 10:46-11:28 Rolf Nilsson (S), kl 09:00-11:28 Sten Andersson Övriga tjänstemän och deltagare Patrik Bondesson, Sparbanken Skåne Ingvar Wimhed, VD Björn Wemmenborn, vice VD Izabela Ahlin, administrativ chef Eva Nilsson, sekreterare Justeringens plats och tid Ekelund onsdag den 6 maj, kl 13.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-13 Eva Nilsson Ordförande Torsten Johansson Justerare Sten Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2015-04-29 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Eva Nilsson Justerandes sign Expedierat
2015-04-29 2 ÄRENDELISTA 10 Ändring av Årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna... 3 11 Ekonomisk redovisning per den 31 mars... 5 12 Beslut om byggnation på Båtbyggaren 16... 6 13 Information... 7
2015-04-29 3 10 Ändring av Årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna Beslut a) Styrelsen beslutar att ändra utdelningsförslaget i årsredovisningen till ägarna från 0 kr till 2,62 % på insatt kapital som motsvarar 681 200 kr. b) 5 i protokollet från 2015-01-29 om att inte ge utdelning, upphävs genom detta nya beslut. Ärende Kommunfullmäktige kommer att ta ett nytt beslut den 27 april (med omedelbar justering) om utdelning på insatt kapital för Osbybostäder AB för 2014 som innebär att de vill ha 2,62 %. Detta beslut stämmer då mot högsta tillåtna värdeöverföring enligt 3 i Allbo-lagen. I årsredovisningen skall det då ändras i Förslag till vinstdisposition vilket innebär att lydelsen blir: Förslag till vinstdisposition. Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 12 012 219 Årets vinst 2 384 985 Kronor 14 397 204 Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinstmedlen disponeras så att till ägaren utdelas: 681 200 I ny räkning överförs 13 716 004 Kronor 14 397 204 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen: Styrelsen beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2015 49. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 18,0 till 17,8 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsättningsvis bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 2-3 (försiktighetsregeln). Särskilt yttrande: Lars-Olof Nilsson, ledamot.
2015-04-29 4 Som ledamot är det viktigt att följa ägarnas intentioner med bolagets verksamhet. Det instrument som ägarna har till förfogande är ägardirektiven. Kommunfullmäktiges beslut är motsägelsefullt och olyckligt. Osbybostäder AB står inför en period med stora investeringar. Byggnation kommer att ske i både Osby tätort, Lönsboda och Killeberg. Vid så stora investeringar kommer ägarnas (Osby kommun) riskexponering att öka. Bolaget borde därför konsolideras. Bolagets soliditet ligger på en låg nivå. Soliditeten för jämförbara bolag hamnar på en betydligt högre nivå, vilket borde gälla även för Osbybostäder AB. Den utdelningspolicy som kommunfullmäktige beslutat innebär att bolaget inte fullt ut kan konsolidera sin ställning eller öka graden av soliditet. Även likviditeten kan tillfälligt försämras. Kommunfullmäktiges beslut är ur företagsekonomisk synvinkel inte motiverat. Ingvar Andrén (KD), Rita Ziemba-Marszalek (FP), Christer Christensson ( ) och Henry Nilsson (C) ställer sig bakom Lars-Olof Nilssons (S) särskilda yttrande. Styrelsen har i protokollet 2015-01-29 5 tagit beslut att inte ge ägaren utdelning på insatt kapital för 2014 som genom nytt förslag till beslut idag ändras till att dela ut ränta på insatt kapital med 2,62 % i enlighet med det nya ägardirektivet. (Utdelning 681 200 kr)
2015-04-29 5 11 Ekonomisk redovisning per den 31 mars Beslut Styrelsen beslutar med godkännande att lägga redovisningen till handlingarna. Ärende Izabela Ahlin redovisar ekonomin tom den 31 mars.
2015-04-29 6 12 Beslut om byggnation på Båtbyggaren 16 Beslut Styrelsen beslutar anta anbudet från Osby Byggservice AB och att bygget sätts igång så fort som möjligt. Ärende Utvärdering av anbuden på Båtbyggaren 16 gjordes av presidiet, Björn Wemmenborn, Ingvar Wimhed samt Kettil Andersson (planarkitekt). Tilldelningsbeslut kan efter beslut idag ges till Osby Byggservice AB. Ritningar och specifikationer redovisas på sammanträdet. Pris för entreprenaden X kr Hyrorna kommer att sättas till: 3:orna på 74,4 kvm kommer att kosta 6 950 kr/mån + faktisk vattenförbrukning. 4:orna på 92,4 kvm kommer att kosta 8 500 kr/mån + faktisk vattenförbrukning. 5:an på 107,2 kvm kommer att kosta 9 800 kr/mån + faktisk vattenförbrukning. Individuell mätning och debitering av vatten kommer att ske, normal förbrukning är ca 40 kbm/person och år. För en trea med 2 personer blir debiteringen ca 150 kr/ mån vid normal förbrukning.
2015-04-29 7 13 Information Beslut a) Patrik Bondesson får i uppdrag att göra följande förändring av vår fondportfölj: - Catella Avkastningsfond behålls oförändrad. - 50 % av fonden Catella Nordic Corporate Bond Flex RC säljs av och sätts i fonden Case Safe Play. b) Styrelsen beslutar i övrigt lägga informationen till handlingarna. Informationspunkter a) Information om fondinnehav, Patrik Bondesson, Sparbanken Skåne. Patrik redogör för fondernas upp och nedgång under de senaste 6 månaderna samt ger förslag på nya placeringar för att ge bättre utdelning. b) Redovisning av delegationsbeslut. Inga delegationsbeslut är tagna c) Redovisning av likviditeten. Delas ut på styrelsemötet d) Redovisning av låneportföljens storlek och sammansättning Se bifogat dokument. e) Friskvårdsdagen den 21 maj Ingvar Wimhed redogör för upplägget på dagen och påminner om att både den gamla och nya styrelsen inbjuds till aktiviteten. Glöm inte att anmäla er innan den 11 maj och i samma anmälan tala om ni kan ta fler i er bil. Se bifogad inbjudan. f) Fortsatt bolagsstämma och nya styrelsens första styrelsemöte. Den avbrutna bolagsstämman kommer att fortsätta den 28 maj kl.08.30 och kommer att avslutas med avtackning av den gamla styrelsen. Nya styrelsen kommer att kallas till sitt första styrelsemöte den 28 maj kl.09.00. Nya styrelsen kommer att äta en gemensam lunch och fortsätter därefter mötet om i inte hinner bli klara till kl. 12.00. Max 1 timme men troligtvis klarar vi av mötet till lunchen. g) Förslag på färgsättning av nybygget i Killeberg. Färgprover är framtagna för både den borstade som den släta delen av betongen samt färger för takpannorna. h) Försäljning av mark på Kvadraten 1 Kommunen föreslår att vi avstyckar den mark som vi vill sälja på Kvadraten1 till Kvadraten 2 innan försäljning. Om detta skall göras så bör kostnaden för detta läggas ovanpå köpeskillingen.
2015-04-29 8 i) Information från SABO:s kongress Sten Andersson. j) Information om driftavtalet med kommunen. k) Besparingar på bytet från olja till bergvärme redovisas på tre fastigheter i Lönsboda för de tre första månaderna i år.