- PDF Free Download

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ""

Lisa Lindgren
för 8 år sedan
Visningar:

28 OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av optioner genomfördes i december Optionsprogrammet är uppdelat i två delprogram, ett för medarbetare i Sverige och ett för medarbetare utanför Sverige. Medarbetare i Sverige erbjuds att till marknadspris förvärva teckningsoptioner. Med arbetare utanför Sverige erhåller optioner vederlagsfritt, utnyttjandet förutsätter att anställningen består vid tillfället för aktieteckning. Vid utgången av 2006 hade svenska medarbetare tecknat sig för teckningsoptioner och optioner avsatts för tilldelning till medarbetare utanför Sverige. Optionspremien för de svenska medarbetarnas teckningsoptioner uppgick till 10,02 kronor per option. Lösenpriset för optionerna är 124 kronor och löptiden tre år till och med den 31 december Emissionen beräknas medföra en utspädning om högst 2,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Emissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att ökas med högst kronor. Den huvudsakliga kostnaden för programmet består av lönekostnad, inklusive sociala avgifter, för medarbetare utanför Sverige och uppskattas till cirka 2,3 miljoner kronor över drygt två års tid. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Per den 1 oktober 2005 övertog Orc Software verksamhet inklusive tolv anställda från OMX för utveckling av en ny front-end-lösning, MarketOn. De anställda erhöll under 2006 marknadsmässig ersättning och OMX stod för kostnaderna för utveckling av den nya lösningen under en initial period till och med 31 augusti Orc Software har under 2006 erhållit ersättning uppgående till 8,3 miljoner kronor för dessa kostnader. Från och med 1 september 2006 stod Orc Software för kostnaderna. Per den 31 december 2006 sålde Orc Software rättigheter avseende vissa mjukvarukomponenter gällande MarketOn till OMX för 2,1 miljoner kronor. Cameron Systems har under året sålt FIX- och FAST-teknologi till OMX Market Technology i Australien för US-dollar. MODERBOLAGET Moderbolagets omsättning ökade med 30 procent till 336 (259) miljoner kronor. Resultatet efter fi nansiella poster uppgick till 46 (20) miljoner kronor. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 50 (187) miljoner kronor. Vid periodens utgång fanns inga kortfristiga placeringar (164 miljoner kronor per den 31 december 2005). Moderbolaget har vidare en outnyttjad checkräkningskredit uppgående till 20 miljoner kronor. VINSTDISPOSITION Orc Software AB (publ) Till årsstämmans förfogande står: kronor Fria reserver * Fond för verkligt värde Årets resultat Summa * Varav kronor avser avsättning till överkursfond under Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel disponeras sålunda: kronor till aktieägarna utdelas 2 kronor per aktie, totalt i ny räkning balanseras Summa Styrelsen föreslår att utdelning för 2006 skall ske med 2 kronor per aktie, innebärande att sammanlagd utdelning för år 2006 uppgår till kronor. Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet från 58 procent till 55 procent och koncernens soliditet till 51 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kapitel stycke. (Försiktighetsregeln.) 28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

61 Styrelsemedlem Närvaro Magnus Böcker 16 av 17 Katarina Bonde 9 av 10* Åke Dovärn 17 av 17 Patrik Enblad 15 av 17 Markus Gerdien 9 av 10* Annette Kumlien 10 av 10* Per E Larsson 10 av 11 * Invaldes vid årsstämman Revisionsutskott Styrelsen har valt att inte inrätta ett särskilt revisionsutskott. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras istället av styrelsen i dess helhet. Bolagets revisor tillställer styrelsen en beskrivning av risker och revisionsinriktning samt avrapporterar gjorda iakttagelser vid två tillfällen under räkenskapsåret. Ersättningsutskott Styrelsens ersättningsutskott består av Magnus Böcker och Patrik Enblad samt VD och personalchefen som föredragande medlemmar. Ersättningsutskottet bereder och diskuterar förslag avseende incitamentsprogram, förmåner samt löner, inklusive försäljningsprovision och bonus, för bolagets anställda generellt och för koncernledningen. Beslut fattas därefter av styrelsen. Från och med årsstämman 2007 kommer riktlinjerna avseende ersättningar för ledande befattningshavare att fattas av årsstämman. LEDNINGEN VD styr företagets verksamhet i enlighet med de instruktioner som fastslagits av styrelsen. VD är ansvarig för att se till att styrelsen erhåller nödvändig information och andra beslutsunderlag inför mötena och deltar också vid mötena för att presentera informationen. VD håller regelbundet styrelsen och styrelseordföranden uppdaterade med information om företaget och koncernens fi nansiella situation och utveckling. Per den 1 februari 2007 bestod koncernledningen av tio personer. Information om ersättningen till ledningen finns i not 7. REVISORER Vid bolagsstämman den 23 april 2003 valdes Ernst & Young AB, med Björn Fernström som huvudansvarig revisor, för fyra år. Ny revisor ska väljas vid årsstämman Björn Fernström, född 1950, är revisor för Orc Software sedan Björn Fernström är också revisor för OMX som är Orc Softwares största ägare. För uppgift om revisorsarvoden se not 9. BOLAGSSTYRNING 61

Relevanta dokument

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010