Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Transkript

1 Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning 6,00 kr per aktie (6,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00). Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen 2 april Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början torsdagen 5 april Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 73 procent och koncernens soliditet till 61 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens bedömning försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker och till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap st (försiktighetsregeln).

2 Förslag till arvoden (punkt 14 på dagordningen) Den valberedning som bildats vid 2011 års årsstämma representerande de största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut: Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om ( ) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om ( ) kronor per år. Vidare föreslås att till styrelsens ordförande i likhet med föregående år utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om kronor ( ) i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3 Förslag till styrelse (punkt 15 och 16 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen. Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande och Johan Wall till vice ordförande i styrelsen.

4 Förslag val av revisor (punkt 17 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2013.

5 Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 18 på dagordningen) Inför årsstämman 2013 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget skall tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge AB) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder) att ingå i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

6 Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 19 på dagordningen) För att uppnå överensstämmelse med 9 kap. 21 i aktiebolagslagen som anger att uppdraget som revisor normalt gäller ett år föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att formuleringen i förekommande fall i 10.9 i bolagsordningen stryks. Formuleringen kan vara vilseledande eftersom revisor nu väljs årligen. I övrigt kvarstår paragraf 10 Bolagsstämma oförändrad. Årsstämmans beslut avseende punkt 19 är giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

7 Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 20 på dagordningen) Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 och 15 kap 33 aktiebolagslagen att längst intill 2013 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren medför rätt vid utbyte till inte fler än nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet. 1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor. 2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt kronor. 3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

8 Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 21 på dagordningen) A. Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier på följande villkor: 1. Förvärv får göras på NASDAQ OMX Stockholm 2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget 4. För förvärvade aktier skall betalas ett pris per aktie inom det vid varje tid registrerade kursintervallet 5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. B. Styrelsen bemyndigas dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier av serie B på annat sätt än över NASDAQ OMX Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Ersättningen för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla: 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma 2. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut 3. Sammanlagt högst tre (3) miljoner av de aktier som får emitteras enligt ovan beslutat emissionsbemyndigande för styrelsen respektive förvärvas enligt bemyndigandet att förvärva aktier enligt punkt A ovan får användas för förvärv av företag eller verksamhet Syftet med överlåtelse av egna aktier är att kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv, vilket också utgör skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt.

9 Styrelsens yttrande över förslaget om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 21 på dagordningen) De begränsningar som finns i aktiebolagslagen rörande vinstutdelningar innebär att maximalt kan aktier återköpas för ett belopp som motsvarar utdelningsbara vinstmedel enligt fastställd balansräkning. Efter det att föreslagen utdelning lämnats och ett sådant återköp genomförts uppgår soliditeten i moderbolaget till 73 procent och i koncernen till 61 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna bemyndigandet inte hindrar moderbolaget eller de andra koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna bemyndigandet är enligt styrelsens bedömning försvarligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker och till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap st (försiktighetsregeln).

10 Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 22 på dagordningen) Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolagets kostnader för rörlig ersättning till de ledande befattningshavare som omfattas av ovanstående riktlinjer beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 Mkr exklusive sociala avgifter.