Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015"

Emil Pålsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Handlingar inför årsstämman 2015 i, onsdagen den 20 maj 2015

2 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15, Solna. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. VD anförande om bolagets utveckling och styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete för verksamhetsåret Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande 13. Val av revisorer 14. Förslag till principer för valberedningens tillsättande 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier 16. Beslut om ändring av bolagsordningen 17. Övriga ärenden 18. Stämmans avslutande 2

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. VD anförande om bolagets utveckling och styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2014 8.

3 s förslag Nedanstående förslag från styrelsen följer den numrering som framgår av den preliminära dagordningen. s förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b) föreslår att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 (0) SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till (0) kronor. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar moderbolagets soliditet från 59 % till 56 % och koncernens soliditet från 30 % till 26 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. s uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap stycket. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 27 maj Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer i årsredovisningen för räkenskapsåret

2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till 6 955 620 (0) kronor.

4 s förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier (punkt 15) i, org.nr , ( Bolaget ), föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med totalt högst kronor genom nyemission av högst B-aktier. föreslås bli bemyndigad att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 andra stycket 1 3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att möjliggöra strategiska förvärv av bolag eller rörelser. föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 4

företrädesrätt, fatta beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med totalt högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 B-aktier.

5 s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16) i, org.nr , ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning på så sätt att verksamhetsföremålet utökas till att även omfatta IT-utrustning och försäljning och leverans av IT-tjänster. Ändringen är av redaktionell karaktär och genomförs för att förtydliga Bolagets verksamhet. Beslutet innebär att bolagsordningen 3 ändras och får följande lydelse: 3 Verksamhet Bolagets verksamhet består av handel, marknadsföring och serviceverksamhet inom mobil telekommunikation, fastnätskommunikation, datakommunikation, ITutrustning, försäljning och leverans av IT-tjänster, och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och fast egendom. föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 5

leverans av IT-tjänster. Ändringen är av redaktionell karaktär och genomförs för att förtydliga Bolagets verksamhet.

Relevanta dokument

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL) Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park