SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Tore Hansson (rd) Bernt Söderman (c) Ardis Lindman (s) Siw Lundkvist (s) Gun-Marie Axelsson (s) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen Utses att justera Justeringens plats och tid Tore Hansson Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 16-23 Camilla Hulkki Organ Ordförande... Jan-Olof Andersson Justerare... Tore Hansson Sammanträdesdatum 2010-05-19 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för närvård Frostviken Datum då anslag 2010-06-03 Datum då anslag 2010-06-25 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 2 närvård Frostviken 16 Budgetuppföljning per april 2010 Närvårdschefen har upprättat en budgetuppföljning per april som visar på att verksamheten ligger inom budget. Bilaga Beslut Budgetuppföljningen godkänns. Justering (sign)
Förvaltning/avdelning: Närvård Frostviken BUDGETUPPFÖLJNING 2010 Driftbudget (exkl kapitalkostnad) April Augusti Månad: Kostnader (belopp kkr) Intäkter (belopp kkr) Nettoavvikelse Budget (inkl Boksluts- Prognostiserad Budget (inkl Boksluts- Prognostiserat Boksluts- Nettoavvikelse tilläggsbudget prognos över-/underskott tilläggsbudget) prognos över-/underskott prognos föreg. prognos 28 785 28 785 10 920 10 920 0 0 Förvaltnings-/avdelningschefens förslag till åtgärder 1. Åtgärdsplan 2. Ange om åtgärder är med i lämnad prognos eller om prognosen kan antas bli en annan utifrån ev. åtgärdsplan. 3. Är åtgärderna avhängiga politiska beslut? 4. Vilken tidshorisont? Ja Nej Kommentarer till ev. avvikelse i förhållande till tidigare prognos Ärende-/beslutsgång nämnd: BKU SN KS MoB Närvårdsnämnden 1. Har information lämnats kring åtgärdsplan? Ja Nej 2. Har ärendet behandlats? Ja Nej När? 3. Om beslut togs, vad beslutades? 4. Krävs ytterligare beslut? KS KF Övriga kommentarer Uppdaterad: 2010-04-27
UPPFÖLJNING AV DRIFTBUDGET 2010 Förvaltning/avd: Närvård Frostviken April Augusti Månad: Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Netto- Kommentarer Budget ( inkl Boksluts- Prognostiserat Budget ( inkl Boksluts- Prognostiserat avvikelser tilläggsbudget) prognos över/underskott tilläggsbudget) prognos över/underskott 008 Nämnd 40 40 197 Ledning o adm. 2 600 2 230 370 7 307 7 307 370 Avsatta medel för ej beräknade kostnader. 717 Personlig assistans 2 207 2 207 1 442 1 442 771 Särskilt boende 5 964 5 754 210 555 505-50 160 Personalbesparingar. 772 Utskrivningsklara 10-10 -10 778 Trygghetsboende 2 058 2 088-30 415 415-30 Avser ökade kostn för livsmedel och inkontinensart. 780 Hälsocentral 5 442 5 722-280 670 670-280 780 Ambulansverksamhet 4 563 4 653-90 330 330-90 781 Hemvård 4 815 4 960-145 96 126 30-115 782 Hemsjukvård 912 947-35 45 45-35 786 Fotvård 184 174 10 60 80 20 30 Osäkerhet över Mdot (med.tekn) kostn (röntgen, lab etc Kostnader ambulanspersonal. Ej budg kostn fö ny LSS-versamhet. Vikariekostnad. Främst pga ökade intäkter. Summa 28 785 28 785 10 920 10 920 Uppdaterad: 2010-04-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 3 närvård Frostviken 17 Aktuell verksamhetsinformation, Närvård Frostviken Barbro Blom informerar om verksamheten. Systemet TimeCare för schemaläggning håller på att implementeras i verksamheten och även självservice för lönesystemet. Inför sommaren ser situationen med vikarier bra ut. Hälsocentralen fungerar enligt plan. Hans Boberg jobbar nu och kommer att ha en vikarie under fem veckor i sommar. Apoteket har brist på personal och har ännu inte lämnat besked om eventuella öppettider i sommar. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 4 närvård Frostviken 18 Mittskandinaviska regionprojektet Tommy Ottosson kunde inte delta i sammanträdet så det finns ingen information att ta del av. Nämnden avser att bjuda in Tommy Ottosson och/eller Kjell Schive till nästa sammanträde. Jan-Olof redovisar att huvudprojektet beslutat att även gruppen fritidshusägare ska ingå i den målgrupp man ska vända sig till. Målsättningen är att få dem att stanna i området några dagar längre för att förhoppningsvis senare kanske ta steget och skriva sig i kommunerna, vilket skulle öka invånarantalet. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 5 närvård Frostviken 19 Framtida röntgen och röntgenutrustning 2009 gjordes 22 undersökningar. Då årskostnaden är 65 000-70 000 kronor för att hålla röntgenutrustningen blir varje undersökning blir mycket dyr. Utrustningen är dessutom i behov av upprustning. Beslut Eftersom Närvårdsnämnden inte får några extra pengar till röntgenverksamheten från kapiteringssystemet, godkänns närvårdschefens förslag att avveckla röntgenverksamheten. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 6 närvård Frostviken 20 Information från nämndstödsgruppen Camilla Hulkki redovisar hur uppdraget från kommunfullmäktige ser ut, samt de inriktningsmål och uppdrag som gäller för Närvårdsnämnden. Bilaga Beslut Nämndstödsgruppen får i uppdrag att ta fram de underlag som nämnden efterfrågar för vidare arbete i frågan. Justering (sign)
Uppdragsbeskrivningar ett uppdrag från kommunfullmäktige Från utvecklings- och budgetdokumentet Budgetramarna som antas av fullmäktige i juni är definitiva men verksamheterna / nämnderna måste beskriva vilken verksamhet som ska bedrivas och mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Nämndernas budgetar och uppdragsbeskrivningar inlämnas till kommunstyrelsen i oktober, för att kunna sammanställas till fullmäktiges decembersammanträde. Styrkedjan Kommunfullmäktige Budget- och utvecklings dokument Nämnd / styrelse Uppdragsbeskrivning - Styrdokument för den egna förvaltningen: -mål, inriktning, omfattning, kvalitet Förvaltning / avdelning Handlingsplan / genomförandeplan. - hur vi ska göra, vilka strategier för att nå målen I dagsläget har BKU en klar uppdragsbeskrivning för innevarande år och gör nu uppföljningar för att revidera inför uppdragsbeskrivning 2011 till hösten. KS och SN arbetar med sina uppdragsbeskrivningar inför 2011 och MBN kommer att starta upp arbetet i sommar/till hösten.
Uppdragsbeskrivningar ett uppdrag från kommunfullmäktige Inriktningsmål till Närvård Frostviken från KF inför 2010 Det kommunala uppdraget görs tydligt Delaktighet och tillgänglighet stimuleras inom kommunal service Sysselsättningen inom privat sektor ska öka En förbättrad folkhälsa stimuleras Jämställdhet används som tillväxtfaktor Närvårdsnämnden ska prioritera vilka av inriktningsmålen som är viktigast att ta sig an 2010, 2011 0ch 2012 och hur de skall in i de dokument som styr verksamheten. Samt formulera effektmål för de mål som prioriteras för att kunna mäta utvecklingen. Uppdrag inför 2010 1. Utarbeta plan för ökad konkurrensutsättning inom vård och omsorg 2. Utveckla verkningsfulla stödformer för stärkt anhörigvård Observera att ett nytt utvecklings- och budgetdokument tas fram i vår/sommar och att det är möjligt att det skiljer lite från ovanstående. Tidplan för arbetet? Arbetssätt? Stöd av nämndsstödsgruppen?
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 7 närvård Frostviken 21 Jämställdhetsintegrering Närvård Frostviken har inte lämnat in någon plan till jämställdhetsintegreringsprojektets utbildning som hölls under februari-april. Beslut Närvårdschefen får i uppdrag att titta över de styrdokument som nämnden ansvarar för och tillsammans med processledarna för jämställdhetsintegreringsprojektet ta fram förslag till jämställdhetsintegrering av dessa. Dessutom ska ett förslag på tidplan arbetas fram som beskriver när resultaten ska redovisas in. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 8 närvård Frostviken 22 Övriga frågor Redovisning från MAS om fallskaderapportering. Tore Hansson undrar varför uppgifter saknades från Närvård Frostviken i denna redovisning? Barbro Blom redovisar att dessa var försenade på grund av tidsbrist så de kom inte med i rapporten men de har lämnats in i efterhand. Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för 2010-05-19 9 närvård Frostviken 23 Delgivningar a) Revisorerna har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en mindre granskning avseende Närvårdsnämnd Frostvikens ekonomi. Revisionsrapport har upprättats. Bilaga b) Mona Axell (c) har avsagt sig uppdraget som personlig ersättare i nämnden. Som ny ersättare har Ulla Tysk (c), Huså, utsetts. Hon blir då personlig ersättare för Bernt Söderman (c). Beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Justering (sign)