LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2011-09-15 Dnr LiU -2011-00991 Gemensamma kostnader 2012 Grundutbildning Forskning Total 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 776 5 300 5 776 5 300 13 Central antagning VHS 2 724 2 700 2 724 2 700 14 Stöd till studerande med funktionshinder 908 900 908 900 15 Upphovsrättslig kopiering 816 810 91 90 907 900 16 Schemablock och lokalbokning 1 225 1 150 1 225 1 150 universitetsgemensamma ändamål 11 450 10 860 91 90 11 541 10 950 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt 13 500 13 500 13 500 13 500 18 Information 289 284 289 284 578 568 19 Studentrekrytering 600 350 600 350 20 Utrustn. och investeringar till knutpunkter, studentsalar mm. 2 925 2 925 2 925 2 925 21 Driftstöd data- och labbsalar 350 350 350 350 22 Lokalkostnader datorsalar 655 715 655 715 23 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 100 100 100 24 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 170-170 - 25 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 400 1 500 1 400 1 500 fakultetsgemensamma ändamål 19 889 19 624 389 384 20 278 20 008 Fakultetsstyrelsen och nämnder 26 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 160 159 69 68 229 227 27 Nedsättning och arvode dekanat 1 100 1 125 1 100 1 125 2 200 2 250 28 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 29 Akademisk återhämtningstid dekanat 200 200 200 200 400 400 30 Anställningsnämnd 850 660 850 440 1 700 1 100 31 Internationalisering 612 675 68 75 680 750 32 Forskarutbildningsnämnd 300 300 300 300 fakultetsstyrelsen och nämnder 3 022 2 919 2 687 2 308 5 709 5 227 Aktivitetsstöd 33 Genuslektorat 388 376 388 376 34 StuFF 1 450 1 400 1 450 1 400 35 Stipendier och hedersdoktor 38 38 87 87 124 124 36 Stöd projektansökningar FP7 100 150 100 150 37 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 38 European Science Foundation 400 400 400 400 aktivitetsstöd 1 876 1 814 587 637 2 462 2 450 Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 3 000 3 000 3 000 3 000 utvecklingsmedel 3 000 3 000 3 000 3 000 Kansliet 40 Lönekostnader kansliet 8 759 8 492 2 190 1 499 10 949 9 990 41 Driftkostnader kansliet 800 859 200 152 1 000 1 010 42 Lokalkostnader kansliet 458 447 114 79 572 526 43 Kompetensutveckling kansliet 80 85 20 15 100 100 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 213 50 38 250 250 45 Teknisk support kansliet 104 170 26 30 130 200 kansli 10 401 10 265 2 600 1 811 13 001 12 076 Totalsumma 49 638 48 481 6 354 5 230 55 993 53 711 Fredrik Nordén FFK
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2011-09-15 Dnr LiU-2011-00991 fakulteten Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb. 2012 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 776 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning VHS 2 724 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2010. Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 908 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet 2012. Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 908 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2011. Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemablock och lokalbokning 1 225 tkr Filosofiska fakulteten finansierar 2,35 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Uppjusteras något för en ev. utökning samt utvecklingskostnader för nytt system. 11 541 tkr
Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt 13 500 tkr Nedsättningskostnad för programansvariga och programstudievägledare samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. 18 Information 578 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, Strimmaföreläsningar, webb, filfakta och under 2012 även för Populärvetenskaplig vecka vid LiU. Utöver detta budgeteras: Humanistdagen 0 tkr Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 100 tkr Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 19 Studentrekrytering 600 tkr Dessa medel används huvudsakligen till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material, alumner och skolsamverkansprojekt. Internationell studentrekrytering och Populärvetenskaplig vecka är nya aktiviteter för 2012 års budget. 20 Utrustn. och investeringar till knutpunkter, studentsalar mm. 2 925 tkr Avser reservdelar mm. till datasalar i Hus Key och D samt, utrymme för avskrivningar på nyanskaffning/ersättningsanskaffning av utrustning till institutioner samt kostnader för teknisk säkerhet. Utrustning och investeringar inom kansliet, se post 44. 21 Driftstöd data- och labbsalar 350 tkr Avser driftstöd till datasalar i hus Key och D, kostnaden för teknisk support på kansliet, se post 45. 22 Lokalkostnader datorsalar 655 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift. 23 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander under vår och höst 2012. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO.
24 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Ny budgetpost från 2012, som dels finansieras via tidigare avsättning inom budgeten för internationalisering (70 tkr), och kompletteras nu med ytterligare finansiering för kursoch reskostnader. 25 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 400 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. 20 278 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 26 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 229 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 27 Nedsättning och arvode dekanat 2 200 tkr Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad för dekan och prodekan. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 28 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 29 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 30 Anställningsnämnd 1 700 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.
31 Internationalisering 680 tkr Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 32 Forskarutbildningsnämnd 300 tkr Avser kostnader för nämndens ordförandeskap inklusive dess drift samt för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 5 709 tkr Aktivitetsstöd 33 Genuslektorat 388 tkr Posten har funnits sedan 2005 enligt LiU:s jämställdhetsplan 2004-2005. Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Tekniska Högskolan, filosofisk fakultet, utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet utser vardera en person som ska utgöra en resurs i arbetet med att integrera genusperspektiv i grundutbildningen på respektive fakultet/motsvarande Uppdraget bör kombineras med annan tjänst. De fyra personerna ska arbeta som internkonsulter inom universitetet. De ska dessutom kunna utnyttja varandra som hjälp och stöd i arbetet. Huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. Personerna ska fungera som bollplank, stödja arbetet med utformandet av nya projekt samt fungera som stöd för studenter och kåraktiva, arbeta med nätverksarbete inom och utom Linköpings universitet i frågor kring genusperspektiv. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bidrar med administrativt stöd till kompetenspoolen i form av en koordinator på 50 %. Verksamheten bör utvärderas av strategigruppen för lika villkor vart 3-5 år för att garantera ett optimalt arbete. Annan verksamhet som behöver finansiering inom området Genus förutsätts avsättas av strategigruppen för lika villkor.
34 StuFF 1 450 tkr En ny modell för ersättning till StuFF har tagits fram på LiU med anledning av kårobligatoriets upphörande. Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2012 till 220:- per HST, vilket innebär en kostnad på 1,45 mkr. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 35 Stipendier och hedersdoktor 125 tkr Avser sju olika stipendier: 1. Till lärare eller tjänsteman vid filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutb eller annan verksamhet till Ellen Keys minne. (15 000 kr) 2. Till lärare vid filosofiska fakulteten som gjort betydelsefulla insatser för forskning och forskarutbildning. (15 000 kr) 3. För en avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året. (15 000 kr) 4. Till forskare som gjort en uppmärksammad forskningsinsats inom filosofiska fakulteten det senaste året till Tamara K Harevens minne. (15 000 kr) 5. Till studenter vid fakulteten som gjort särskilda insatser för att stärka fakulteten. (15 000 kr) 6. Stipendium avseende populärvetenskaplig publicering. (15 000 kr) 7. Filosofiska fakultetens jubileumsstipendium till studerande vid Fakulteten som på ett förtjänstfullt sätt förvärvat erfarenhet av Studentfackligt arbete. (10 000 kr) Kostnader i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. (25 000 kr) Fördelning 30/70 mellan GRU/FO. 36 Stöd projektansökningar FP7 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 37 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 0 tkr Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i anslutning till beviljade FP7-projekt. Se Dnr LiU-2007/00452.
38 European Science Foundation 400 tkr Fakultetsstöd till European Science Foundation och filosofiska fakultetens gemensamma konferenser. Posten innehåller reserverade medel från 2011 (UB), samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor, dvs. en budgetram på totalt 800 tkr plus UB vid 2011 års slut. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 2 463 tkr Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel 3 000 tkr 3 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Utrymmet ska bl.a. täcka kostnader för studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Kansli 40 Lönekostnader kansliet 10 949 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning, vilket ökat i jämförelse med föregående års budget. Nyanställningar inom A-nämnden samt några ersättningsrekryteringar kräver en utökad budget. 41 Driftskostnader kansliet 1 000 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo m.m.. 42 Lokalkostnader kansliet 572 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas även tillhörande lokalvårdskostnader. 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal.
44 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 130 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat. 13 001 tkr Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Bo Hellgren. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller