Beslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018"

Lucas Larsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslutsförslag Dnr LiU Beslutsförslag till fakultetsgemensamma kostnader 2018 FSF Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Schemaläggning och lokalbokning universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål 14 a) Programgem. lönekostnader b) Programgem. driftkostnader Information Studentrekrytering Samverkan IKT-studion inkl. lokalkostnader IT-stöd Driftkostnader för labb Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Anställningsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat StuFF Hedersdoktor och ev. priser aktivitetsstöd Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel utvecklingsmedel Kansliet 34 Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK

2 1 (6) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Prognos över OH-kostnader 2018 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd sammanställning, nedan kommenteras de enskilda posterna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Preliminär uppgift tills avtal för 2018 är undertecknade. 13 Schemaläggning och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten köper interna tjänster från Lokal- och teknikstödsenheten (LOTS) för schemasamordning. Fakulteten tillhandahåller egen personal motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter tkr Fakultetsgemensamma ändamål 14a Programgem. lönekostnader tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 14b Programgem. driftkostnader tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO

3 2 (6) 15 Information 50 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webbnätverk och utveckling. 16 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 17 Samverkan 600 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten i Norrköping. 18 IKT-studion inkl. lokalkostnader tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion som leds av styrgruppen för IKT-studion, ett delat ansvar mellan Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Här inkluderas även tillhörande lokalkostnader med 259 tkr. 19 IT-stöd 200 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för avskrivningar Driftkostnader för labb 600 tkr Avser stöd till vattenlabbet vid Tema V. 21 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 22 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 200 tkr Kostnader för fakultetens representanter i samband med möten internationellt och nationellt för USI.

4 3 (6) 23 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 24 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 125 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetsinternat. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 25 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad och kringkostnader för dekan och prodekaner. Intäkter för samverkansansvar samt ordförandeskap vid UV:s anställnings- och befordringsnämnd bokförs på denna post. 26 Till dekanus disposition 150 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm.. 27 Anställningsnämnd tkr Avser kostnader för arvoden och ersättningar till sakkunniga och sökande i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 28 Internationalisering 500 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt /marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO.

5 4 (6) 29 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr Aktivitetsstöd 30 Genuslektorat 265 tkr Budgeteras för 25% anställning samt 30 tkr för kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. Fördelning 75/25 mellan GRU/FO. 31 StuFF tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2018 till 230:- per helårsstudent/ -doktorand (beräknat på HST och 132 helårsdoktorander). Möjlighet till ett äskande om kompletterande medel för studentmottagning 18/19 ryms inom denna budgetpost. Dessutom tillkommer 50 tkr för arbete med arbetsmiljön. Fördelning 91/9 mellan GRU/FO 32 Hedersdoktor och ev. priser 135 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Fakultetens priser som utdelas under 2018 belastar denna budgetpost och uppgår till 95 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO tkr

6 5 (6) Utvecklingsmedel 33 Utvecklingsmedel tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a aktiviteter inom studievägledning (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr) och den humanistiska tankesmedjan Humtank (100 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Fördelning 87/13 mellan GRU/FO. Kansli 34 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Några anställningar delas via avtal med andra enheter. 35 Driftskostnader kansliet 750 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus D mm. Kostnader för lön- och reseadministration inkluderas även här. 36 Lokalkostnader kansliet tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 37 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 38 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat tkr

7 6 (6) Beslut i detta ärende har fattats av filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna Mattis Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Linn Davidsson, Anna Fogelberg Eriksson, Oscar Fredriksson, Stefan Jonsson, Elisabeth Lång, Carl Schlyter och Sofia Seifarth. Därutöver har närvarit fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, controller Henrik Ekberg (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare och bitr kanslichef Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller

Relevanta dokument

Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2016-06-02 Dnr LiU-2016-01196 Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2017 FSF 16-4.10 Grundutbildning Forskning Total 2017 2016 2017