verksamheten, prodekan, vice ordförande verksamheten, ersätter Stefan Jonsson verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö verksamheten, ersätter Jenny Palm

Transkript

1 PROTOKOLL FSF (3) Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 26 september 2012 Närvarande Ledamöter Bo Hellgren Helena Klöfver Mats Johansson Sofia Seifarth Henrik Danielsson Ulf Melin Henrik Nehler Ingemar Nordin Fredrik Tell Elin Wihlborg Jenny Andersson John Edström Julia Schwabecker verksamheten, dekanus, ordförande verksamheten, prodekan, vice ordförande samhälls- och yrkeslivet samhälls- och yrkeslivet verksamheten, ersätter Stefan Jonsson verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö verksamheten, ersätter Jenny Palm verksamheten verksamheten verksamheten studerande studerande forskarstuderande Adjungerad Mikael Heimann prodekan, 1-3, 5 Övriga Jean André facklig representant SACO Henrik Ekberg controller, p 5 Fredrik Nordén fakultetssamordnare, p 5 Staffan Wahlström kanslichef, p 4-5 Ej närvarande Stefan Jonsson verksamheten Jenny Palm verksamheten Maria Wolmesjö verksamheten Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

2 PROTOKOLL FSF (3) 1 Utseende av justerare Utses Julia Schwabecker att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordningen Den utsända föredragningslistan fastställs. 3 Anmälningar, meddelanden, föregående mötens protokoll FSF Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. Dekanus informerar om Högskoleverkets kvalitetspremier som kommer fakulteten utbildningar, och som bedömts ha mycket hög kvalitet, till del, om budgetproppen som genererar nya utbildningsplatser till LiU motsvarande15 miljoner 2013 och 8 miljoner 2014, från mötet med Advisory Board där LiU:s styrkor, svagheter och utmaningar diskuterades. Mikael Heimann informerar att forskarutbildningsnämnden haft sitt första möte där bl.a. en arbetsgrupp tillsattes för att bearbeta och sammanställa resultatet från kvalitetssäkringsenkäten kring forskarutbildningen. Helena Klöfver informerar att kvalitetsnämnden just nu jobbar med handlingsplan i anslutning till NSI:n (nöjd studentindex), att internationaliseringsnämnen tagit beslut om nya behörighetsregler för utbytesstudenter, att ledningsgruppen LIKS haft sitt första möte där bemanning och förutsättningarna för det fortsatta arbetet diskuterats, från möte om utvärderingssystemet KURT där också Elin Wihlborg refererar till vad som togs upp kring frågan på rektors ledningsråd för utbildning. Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

3 PROTOKOLL FSF (3) Per-Olof Svedin informerar om de positiva reaktioner som kommit fakulteten till del kring höstens ESFkonferenser (European Science Foundation) som den här omgången är förlagda till Norrköping. Fakulteten är mer synlig och har med flera forskare än tidigare. Ledamöterna uppmanas att sprida möjligheten att delta och att gå in på ESFs hemsida för mera information, 4 Forskarutbildning i religionsvetenskap Föredragande: Bo Hellgren Dnr LiU En bakgrund till beslutet presenteras. Beslutas att lägga ner religionsvetenskap som forskarutbildningsämne vid filosofiska fakulteten. 5 Budget 2013 Föredragande: Henrik Ekberg, Fredrik Nordén a) Gemensamma kostnader Dnr LiU Beslutas att texterna gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna ska ses över enligt vid sammanträdet förd diskussion och att fastställa budgeten för de fakultetsgemensamma kostnaderna 2013 enligt handling. b) Grundutbildning Detaljerad information om utbildningsbudgeten presenteras och diskuteras inför styrelsens beslut 25 oktober. c) Forskning och forskarutbildning Informerar om den pågående processen inför styrelsens beslut 25 oktober. Vid protokollet Annette Sjölin Bo Hellgren Ordförande Julia Schwabecker Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

4 LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb kommentarer Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift. 13 Central antagning, VHS tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. 14 Stöd till studerande med funktionshinder 923 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet Prel. uppgift. 15 Upphovsrättslig kopiering 937 tkr Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret Prel. uppgift. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemaläggning och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten finansierar 2,35 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Budgeten lämnas oförändrad jämfört med Summa tkr

5 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt tkr Nedsättningskostnad för programansvariga och programstudievägledare samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande procentsats som nedsättningens omfattning. 18 Information 728 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, Strimma-föreläsningar, webb och filfakta mm.. Utöver detta budgeteras: Humanistdagen 150 tkr Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 100 tkr Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 19 Studentrekrytering 600 tkr Dessa medel används huvudsakligen till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material, alumner och skolsamverkansprojekt. Internationell studentrekrytering och Populärvetenskaplig vecka. 20 IKT-studion 700 tkr Från 1 november 2012 finns Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS), som leder och styr verksamheten. Kostnaden avser lönekostnader och drift inom IKT-studion och Språklabb i Hus Key. 21 IT-stöd tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd mm.. 22 Driftkostnader data- och labbsalar tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V. 23 Lokalkostnader datorsalar 744 tkr Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift.

6 24 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 25 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även reskostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 26 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för Summa tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 27 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 230 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 28 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad för dekan och prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 29 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 30 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.

7 31 Anställningsnämnd tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO. 32 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 33 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. 270 tkr har från 2013 flyttats till budgetpost 28 som delfinansiering. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. Summa tkr Aktivitetsstöd 34 Genuslektorat 425 tkr Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt motsvarande nedsättning. 35 StuFF tkr En ny modell för ersättning till StuFF har tagits fram på LiU med anledning av kårobligatoriets upphörande. Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2013 till 220:- per HST (beräknat på helårsstudenter). Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 36 Hedersdoktor och ev. priser 25 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2013 och belastar därmed denna budgetpost. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 37 Stöd projektansökningar FP7 100 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO.

8 38 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 0 tkr Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i anslutning till beviljade FP7-projekt. Se Dnr LiU-2007/ European Science Foundation 400 tkr Fakultetsstöd till European Science Foundation och filosofiska fakultetens gemensamma konferenser. Posten innehåller reserverade medel från 2012 (UB), samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor, dvs. en budgetram på totalt 800 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. Summa tkr Utvecklingsmedel 40 Utvecklingsmedel tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete, dvs. 1,5 mkr lägre jämfört med Ett överuttag av OH från tidigare år motsvarande 1,5 mkr beräknas kunna bidra till eventuell underfinansiering. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Kansli 41 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss utökning inom information och webb. En ökning med motsvarande 2,1 %. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 42 Driftskostnader kansliet tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästerioch övriga kostnader i Hus Origo mm..

9 43 Lokalkostnader kansliet 753 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna budgetpost inkluderas lokalvårdskostnader. 44 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 45 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 46 Teknisk support kansliet 150 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat. Summa tkr I beslutet har deltagit, dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna Jenny Andersson, Henrik Danielsson, John Edström, Mats Johansson, Helena Klöfver, Ulf Melin, Henrik Nehler, Ingemar Nordin, Julia Schwabecker, Sofia Seifarth, Fredrik Tell och Elin Wihlborg. Därutöver har närvarit kanslichef Staffan Wahlström, biträdande kanslichef Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanten Jean Andre, SACO. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller

10 LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut Dnr LiU Gemensamma kostnader 2013 Dnr LiU Grundutbildning Forskning Total Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) Central antagning, VHS Stöd till studerande med funktionshinder Upphovsrättslig kopiering Schemaläggning och lokalbokning Summa universitetsgemensamma ändamål Fakultetsgemensamma ändamål Programgemensamt Information Studentrekrytering IKT-studion IT-stöd Driftkostnader data- och labbsalar Lokalkostnader datorsalar Fakultetsgivna doktorandkurser Universitet i samverkan för internationalisering, USI Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) Summa fakultetsgemensamma ändamål Fakultetsstyrelsen och nämnder Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen Nedsättning och arvode dekanat Till dekanus disposition Akademisk återhämtningstid dekanat Anställningsnämnd Internationalisering Forskarutbildningsnämnd Summa fakultetsstyrelsen och nämnder Aktivitetsstöd Genuslektorat StuFF Hedersdoktor och ev. priser Stöd projektansökningar FP Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt European Science Foundation Summa aktivitetsstöd Utvecklingsmedel Utvecklingsmedel Summa utvecklingsmedel Kansliet Lönekostnader kansliet Driftkostnader kansliet Lokalkostnader kansliet Kompetensutveckling kansliet Utrustning och avskrivningar kansliet Teknisk support kansliet Summa kansli Totalsumma Fredrik Nordén FFK