SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen MP Göran Larsson, Västra Götalandsregionen S Kerstin Göss Lindh, Svenljunga kommun M Kjell Persson, Svenljunga kommun S Anita Lomander, Marks kommun C Mona Stenström, Marks kommun Övriga närvarande FP C Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Halldén, Västra Götalandsregionen Barbro Johansson, Svenljunga kommun Tjänstemän Bahman Alami, förvaltningschef Maria Olsson, verksamhetschef Hans Borg, administrativ chef Lotta Gradén, ekonom Linda Augustsson, MAR Kerstin Svensson, sekreterare Utses att justera Göran Larsson Justeringens plats och tid Samrehab 2015-05-25 Underskrifter Sekreterare 25-36 Kerstin Svensson Ordförande Mona Stenström Justerande Göran Larsson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) ANSLAG/BEVIS Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-05-26 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2015-06-15 Samrehab Mark-Svenjunga, Skene lasarett, Skene Underskrift Kerstin Svensson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Innehållsförteckning Presidierapport 25 Förändring av ärendelistan 26 Aprilrapport för samrehabnämnden 27 Uppföljning av ledningssystemet för kvalitet 28 Uppföljning av avvikelser och inkomna synpunkter 29 Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde 30 Budget 2016 31 Information från verksamheten Möte med primärvårdsstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Övriga frågor - Regionens budget, kort information 32 33 34 35 36
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 25/2015 Presidierapport s beslut antecknar informationen. Rapport från nämndens presidiemöte 2015-05-07 Ordförande Mona Stenström informerar ledamöterna från presidiemötet den 7 maj 2015. På presidiemötet gjordes viss förändring av ärendelistan, den justerade listan delas vid sittande bord. antecknar informationen. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) 26/2015 Förändring av ärendelistan s beslut godkänner ärendelistan efter tillägg information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget 2016. Ordförande Mona Stenström går igenom dagens ärendelista. Till ärendelistan har tillförts punkt 11, information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget 2016. godkänner ärendelistan med tilläggen, information om möte med primärvårdsstyrelsen samt en övrig fråga, kort information om regionens budget 2016. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) 27/2015 Dnr 2015-20 042 Delårsrapport, april 2015 s beslut 1. Delårsrapport, april 2015 godkänns samt skickas till huvudmännen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Mona Stenström Justeringsman Göran Larsson Aprilrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar samt av nämndens ekonomi för årets första fyra månader, samt en prognos för hela året. I rapporten görs en sammanfattande bedömning av om nämnden kommer att uppfylla sitt uppdrag samt hur nämnden kommer att uppfylla av nämnden fastställda indikatorer. Ekonom Lotta Gradén redovisar samrehabnämndens aprilrapport 2015 för ledamöterna. diskuteras. Förslag till beslut godkänner aprilrapporten 2015 samt skickas till huvudmännen. Ordförande Mona Stenström ställer frågan om aprilrapport 2015 kan godkännas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) 28/2015 Uppföljning av ledningssystemet för kvalitet s beslut antecknar informationen. s ledningssystem. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet omfattar: Styrdokument (författningar, nämndplan, förvaltningsplan mm) som anger principerna för ledningen av verksamheten. Aktiviteter (rutiner, riktlinjer och andra dokument) som ska leda till att målet med verksamhetens processer uppfylls. Dokumentet Ansvarsfördelning hälso- och sjukvård Samrehab anger hur ansvaret fördelas. Nämndplan och internkontrollplanen anger vad som specifikt ska följas upp och hur detta ska ske. Maria Olsson, verksamhetschef, presenterar samrehabnämndens ledningssystem för ledamöterna. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor. antecknar informationen. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) 29/2015 Uppföljning av avvikelser och inkomna synpunkter s beslut antecknar informationen. Uppföljning avvikelser och inkomna synpunkter. Maria Olsson, verksamhetschef, informerar ledamöterna om den uppföljning som gjorts gällande avvikelser och inkomna synpunkter. 7 avvikelser och 4 synpunkter har inkommit. Maria Olsson upplever att anmälan och uppföljning fungerar väl i samrehab. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor. antecknar informationen. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) 30/2015 Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde s beslut antecknar informationen. Uppföljning av samrehabnämndens plan för internkontroll, delprocess intäktsflöde. Verksamhetschef Maria Olsson informerar ledamöterna om den internkontroll som görs. Enligt samrehabnämndens plan för internkontroll ska uppföljning av delprocess intäktsflöde rapporteras till samrehabnämnden i maj respektive september. Avstämning av genomförda besök och betalning/fakturering vid mottagning i Skene, Svenljunga och Sätila har gjorts 2015-03-31. Avstämningen visar på överensstämmelse av genomförda besök och betalning. För kontroll av underlag för ersättning från Västra Götalandsregionen har verksamheten en manuell rutin och hantering för uttag av uppgifter om presterade besök och kontaktpoäng som utgör fakturaunderlag varje månad. antecknar informationen. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) 31/2015 Dnr 2015-13 04 Budget 2016 s beslut 1. Budgetunderlag 2016-2019 för samrehabnämnden godkänns samt skickas till huvudmännen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Mona Stenström Justeringsman Göran Larsson Enligt avtalet mellan huvudmännen för Samrehab följer Marks kommuns budgetanvisningar. Förslaget utgör underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram budget för planperioden 2016-2019. Budget för Samrehab planeras också utifrån kriterier och ersättning enligt Västra Götalands regionens krav- och kvalitetsbok. Ersättningsnivåerna för 2016 är ännu inte fastställda inom regionen varför en revidering av budget kan komma att bli aktuell då dessa fastställts. Eventuella förändringar av vårdinnehållet på SÄS Skene påverkar också budgetförutsättningarna för. Ekonom Lotta Gradén redovisar budgetunderlaget 2016-2019, som skickats med kallelsen, för nämndens ledamöter. diskuteras. Förslag till beslut Budgetunderlaget för 2016-2019 för godkänns samt skickas till huvudmännen. Ordförande Mona Stenström ställer frågan om budgetunderlag 2016-2019 för samrehabnämnden kan godkännas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15) 32/2015 Information från verksamheten s beslut antecknar informationen. Information från verksamheten Asynja och kontrakt vårdval rehab. IS/IT bransch Hälso- och sjukvård har informerat att breddinförandet av Asynja i VGR har försenats och införandet av Asynja/VISPH i samrehab beräknas starta tidigast andra kvartalet 2016. Jan Blomqvist, HSNK Södra, konstaterar efter kontakt med Tomas Andersson, Vårdvalsenheten, att nya ansökningar för Samrehab kommer att krävas inför godkännande och kontraktsskrivning. Ledamöterna föreslår att verksamhetschef Maria Olsson kontaktar Jan Blomqvist HSNK Södra angående att detta även bör vara en informationspunkt på Hälso- och sjukvårdsnämnd Södra. Samrehab inväntar fortfarande nya avtalsförslag från Närhälsan gällande kassatjänster i Svenljunga och Sätila. Verksamheten förbereder parallellt med detta för kortbetalning vid rehabmottagningarna. Verksamhetschef Maria Olsson informerar om aktuella frågor i verksamheten, samverkansvinster i samrehab, satsning på kompetensutveckling och samverkan samt ett svårare rekryteringsläge. PwC har fått i uppdrag av revisorerna i Mark och Västra Götalandsregionen att granska verksamheten som bedrivs inom samrehabnämndens ansvarsområde. Den 21 maj träffar revisorerna nämndens ordförande Mona Stenström, verksamhetschef Maria Olsson och ekonom Lotta Gradén för revision. Verksamheten har ställt fråga till Socialstyrelsen för klargörande om huruvida Samrehab som vårdgivare kan ha sina huvudjournaler i de olika huvudmännens journalsystem. Ledamöterna diskuterar och ställer frågor antecknar informationen. Förslaget antas
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(15) 33/2015 Möte med primärvårdsstyrelsen s beslut antecknar informationen. Möte med primärvårdsstyrelsen Vid ägarsamråd 2015-03-20 diskuterades den kassatjänst som funnits mellan primärvården, Närhälsan och Samrehab. Kassatjänst i Mark och Svenljunga: det finns en överenskommelse om att primärvården i Svenljunga och Sätila ska sköta kassatjänst för samrehab. Svenljunga meddelade i december att de inte längre kan ta betalt. I Sätila har man slutat ta betalt utan att meddela samrehab. Att man inte kan ta betalt beror delvis på att vårdcentralerna infört Asynja men även på att samrehab haft fler patienter under hösten. Ägarsamrådet uppmanar samrehabnämnden att bjuda in primärvårdsstyrelsens presidium för att diskutera och tillsammans lösa frågan. Ledamöterna förslår att samrehabnämndens presidier bjuder in primärvårdsstyrelsens presidier till dialog måndagen den 24 augusti kl 15:00-16:00, Skene lasarett, Stimrummet plan 4 antecknar informationen. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) 34/2015 Dnr 2014-4 002 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan om delegationsbeslut Av 6 kap 35-37 kommunallagen samt av samrehabnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anställningsavtal Tillsvidareanställning, konverteringar till tillsvidareanställning, förlängning av vikariat Beviljad ledighet Ledigt för att prova annat arbete. Ordförande Mona Stenström frågar om anmälan av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15) 35/2015 Meddelanden s beslut antecknar redovisade meddelanden 1. Inbjudan öppet hus den 2 juni på RAMS, en kommunal verksamhet med arbetsförberedande program. 2. (a, b, c) Begäran om avgång. Ordförande Mona Stenström frågar om redovisade meddelanden kan antecknas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) 36/2015 Övriga frågor s beslut antecknar informationen. Regionens budget, kort information. Göran Larsson, Västra Götalandsregionen, informerar ledamöterna gällande planering och beslut inför regionens budget 2016. 2015-10-31 ska förslag till beslut vara klart. Göran Larsson återkommer med mer information då beslut är tagna. antecknar informationen. Förslaget antas.