1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande: Per Jacobsson (ordf.), Leif Josefson (v. ordf.), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Claes-Åke Kindlund, (styr.led.), Per-Olof Sandquist, (styr.led.), Klas Thorén (styr.led.), Per Johansson, (suppl.), Olof Schiött, (suppl.), Bo Svensson (suppl. och MK), Börje Petersson (kassaförvaltare), Göte Gustavsson (utbildningsledare), Olle Ahlström (redaktör), Arne Ransgård (sekreterare och MFBK), Anders Bylund (TK), Bo Bäckström, (MEXK), Jonnie Andersson (BFK). Ej närvarande: Valter Eriksson (styr.led.), Lars Brattberg (SPK). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Per Jacobsson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Bo Svensson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande? Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen? Ingen komplettering önskas. 5. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs.
6. Representation vid övriga nordiska KT -dagar. Finland 5-7 juni 1997 prel. Arne Ransgård Norge 5-7 juni 1997 Per Jacobsson Danmark 4-6 september 1997 prel. Per Jacobsson Island ingen repr. i år (Kolla när Island har jubileum) 2/5 7. Synpunkter på FU-protokoll. Förutom Mark-och Exploateringskommittén samt Gatukommittén har även Trafikkommittén framfört önskemål om överföring av 1996- års morotspengar till 1997. Klas Thorén ställer upp vid uppvaktning av Evert Lindholm, SK. Tidpunkt för uppvaktningen blir den 15 april med start hos Klas Thorén kl. 12. I övrigt inga synpunkter. 8. Kommittérapporter. Gatukommittén genom Håkan Bergeå redogör för Svensk-Norska GK-dagar 97 i Östersund/Trondheim den 10-12 april. Magert med anmälningar från den norska sidan. Hittills något över 100 anmälningar. Man planerar program för KTU i Kalmar. GK 98 blir i Stockholm den 23-24 april. Sven-Göran Södergren håller i planeringen. GK 99 kan bli i Uddevalla. Man har fått inbjudan därifrån. Som ny adjungerad ledamot från Vägverket föreslås Nils-Erik Schmidt. Styrelsen tillstyrker valet. Trafikkommittén genom Anders Bylund redovisar verksamheten i kommittén genom att bl a hänvisa till minnesant. från jan. 97. Som ny ledamot i kommittén föreslås Maria Karlsson, Malmö. Styrelsen tillstyrker valet. Kommittén arbetar med program för KTU 97 i Kalmar samt seminarium om Gatans estetik i Helsingborg den 22-23 maj 1997. Mark- och Exploateringskommittén genom Bo Bäckström redogör för verksamheten i kommittén. Aktuella frågor är Bostadspolitiska Utredningen och Plan- och Bygglagen. Nästa sammanträde i kommittén blir den 21-22 april. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Jonnie Andersson meddelar att
kommittén träffats i Uppsala för drygt en månad sedan varvid diskuterats inslag i KTU 97 i Kalmar. Miljökommittén genom Bo Svensson redogör från kommitténs första möte i januari 1997. Miljökommittén har utsett Ann Christine Vösu till vice ordf. Vösu håller i programmet för KTU 97. Som ny ledamot i kommittén föreslås Rogert Leckström, SK. Han skall särskilt bevaka energifrågorna. Styrelsen tillstyrker valet. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Arne Ransgård redovisar planerade arrangemang. GIS-dagar 97 kommer att genomföras den 24-25 april 1997 i Stockholm. Vårens Stadsingenjörsdagar blir i Göteborg den 28-29 maj 1997. Höstens Stadsingenjörsdag blir i Stockholm den 5 november 1997. Nästa kommittésammanträde blir i Göteborg den 27 maj 1997, kl.18.00 på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 3/5 Samhällsplaneringskommittén är inte representerad vid styrelsemötet. Per Jacobsson redogör för ett brev från kommittén. Härav framgår att några vill hoppa av och några av ledamöterna är villiga att kvarstå. Per har talat med Stadsarkitektföreningens ordförande Erland Ullstad. Han är villig att ingå i kommittén. Vidare är Claes-Åke Kindlund intresserad av att ingå i kommittén. Styrelsen beslutar att invälja Ullstad och Kindlund i kommittén. Vidare beslutas att utse Kindlund till interimsordförande för att komma igång med kommitténs verksamhet. 9. STADSBYGGNAD. Redaktören Olle Ahlström redogör för innehållet i kommande nummer av STADSBYGGNAD. 10. Kursverksamhet. Kursledaren Göte Gustavsson redogör för året som gått. Föreningen har genomfört 8 projekt, vilket är något färre än föregående år. Några kurser har fått ställas in på grund av för få deltagare. Ekonomin i stort enligt budget. Förslag till kursprogram för hösten delas ut, bil. 1. Göte vill ha kommittéernas synpunkter på programmet senast den15 maj.
11. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson delar ut och kommenterar årsredovisning och ekonomisk rapport för 1996, bil. 2. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen och årsrapporten för 1996 under förutsättning av revisorernas godkännande. Börje delar även ut och kommenterar förslag till budget för 1997. Styrelsen beslutar godkänna det framlagda förslaget, bil. 3. 12. Kansli Arne Ransgård meddelar att en högtalande telefon installerats avsedd att utnyttjas för bl a telefonsammanträden. Börje Petersson meddelar att föreningen eventuellt får erbjudande om annan något större lokal i fastigheten. 13. KTU 97 i Kalmar. Göte Gustavsson rapporterar att marknadsföringen går bra. Huvudprogrammet i stort sett klart. Det kommer att bli en konferensavgift för hela konferensen. Det är mycket bråttom med att få in kommittéernas blockprogram. (skulle varit inne den 15 mars). 14. KT 98 Stockholm Datum för arrangemanget blir den 15-18 september. Klas Thorén redogör för genomförda förhandlingar och resultatet av dessa. Klas Thorén får i uppdrag att dels ta kontakt med Stockholms stad dels föreslå lämpliga personer för en platskommitté. Per skriver ett brev till stadsdirektören Börje Berglund, Stockholms stad. Avtalet sänds ut till styrelsen. 4/5 15. KTU 99 Malmö. Leif Josefson får i uppdrag dels att ta kontakt med Malmö kommun dels föreslå lämpliga personer för en platskommitté. Per skriver brev till Malmö stad. 16. KT 2000 Jönköping. Per, Leif och Klas får i uppdrag att ta kontakt med Elmia. 17. KTU 2001 Plats? Bör förläggas till Norrland. Anders Bylund får i uppdrag att rekognosera. (Umeå?)
18. KT 2002 (Stockholm) -100-års-jubileum. Preliminärt har diskuterats med Stockholmsmässan och Svenska Kommunförbundet (SK) att förlägga KT 2002 till Stockholm, eftersom föreningen bildades där. SK kan inte binda sig så långt i förväg. 19. Arvodering vid kursverksamhet. Göte Gustavsson delar ut ett förslag med regler för arvodering, bil. 4. Styrelsen beslutar att förslaget skall tillämpas i kursverksamheten. 20. Resestipendier. Börje Petersson redovisar äldre regler för stipendier och föreslår vissa ändringar av dessa. Styrelsen beslutar att ge Börje i uppdrag att skriva ut reglerna efter justering samt att ta upp dem på årskongressen för nytt beslut. 21. Hedersledamot? Inget förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör? Inget förslag framförs. 23. NKS-rapport från sammanträde 97-02-21. Sekreteraren i NKS Olle Ahlström hänvisar till protokoll som bilägges, bil. 5. 24. Samråd med Stadsarkitektföreningen. Per Jacobsson raporterar om kontakter med ordföranden för Stadsarkitektföreningen. 25. Svar från Byggnadsingenjörsföreningen. Se FU-protokoll 97-02-04 punkt 18. 26. Inval av nya medlemmar. Styrelsen beslutar invälja de personer som finns upptagna i bil. 6. 5/5 27. Matrikel 97. Arne Ransgård redovisar diagram över invalsår och åldersfördelning avseende samtliga medlemmar samt motsvarande redovisning för män och kvinnor var för sig. Styrelsen beslutar att matrikel 97 utökas med stipendieregler.
28. KT på Internet. Förslag till innehåll på föreningens hemsidor har skickats ut med FU-protokoll 97-02- 04, punkt 17, bil. 6. Arne Ransgård meddelar dels att föreningen har fått godkänt domänen skt, till en kostnad av 625 SEK inkl. moms dels att domänen komtek är ledig (var) dels att föreningen fått offert på uppläggning av hemsidorna till en kostnad av 15000 SEK exkl. moms dels att månadskostnaden för tillgång till server hos Telia är ca 700 SEK, på ett privat konsultföretag 300 SEK och på Svenska Kommunförbundets (SK) server förmodligen gratis. Styrelsen beslutar att godkänna innehållet i hemsidorna, ge Arne i uppdrag att dels begära godkännande även av domänen komtek dels upphandla uppläggningen av hemsidorna dels kontakta SK ang. tillgång till SK:s server. 29. Nästa styrelsemöte i Kalmar. Styrelsen beslutar förlägga nästa styrelsemöte till Kalmar, 97-08-19, kl. 14.00. 30. Synpunkter på diskussionerna 97-03-13. Punkten utgår pga tidsbrist. 31. Avslutning. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Per Jacobsson Ordförande Bo Svensson