Protokoll nr 8 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 1 mars 2006 Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Ola Lundberg (OL), Karin Mattsson (KM), Kerstin Rosén (KR), och Pia Zätterström (PZ). Personalens representant: Olle Kristenson (OK). Riksidrottens personal m.fl.: Mikael Santoft (RC) och Håkan Danielsson (FR). Leif Bolin, Solveig Lundström, Jan Olofsson, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi, och Börje Sandgren. Thomas Karlsson Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna och noterar särskilt att FS är beslutsmässig med antalet mötesdeltagande ledamöter, samt vidarebefordrar tackhälsningar från Kerstin Rosén med anledning av uppvaktningen på hennes 60-årsdag, och från valberedningsledamoten Bo Karlsson med hustru för deras deltagande i Idrottsgalan. 1.a) Protokolljusterare Till protokolljusterare av protokollet utses Kerstin Rosén. 1.b) Anmälan av föregående protokoll Det noteras att föregående mötesprotokoll inte är färdigställt och utsänt. 1.c) Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns. 2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp Avseende finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden föreligger dels en s k SWOTanalys som genomfördes under distriktsordförandekonferensen den 2 5 februari, dels en motsvarande som genomfördes i samband med den gemensamma distriktschefsträffen den 7 februari 2006. Härutöver föreligger en från och med den 5 februari uppdaterande kronologisk information från ordföranden, samt en gemensam insändare från två tidigare FS-ledamöter och SISU:s förste rektor, och ett gemensamt bemötande härav av Ordf och KM - avsett för nästkommande nummer av tidskriften Svensk Idrott. Handlingarna kompletteras med muntlig föredragning av Ordf och RC. Vidare föreligger en framställan från UC-Ledarna vars årsmöte givit sin styrelse i uppdrag att hos FS begära att få utse en representant i den arbetsgrupp som FS tillsatte vid mötet den 5 februari 2006 avseende studieförbundets finansiering i framtiden., efter att ha diskuterat finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden utifrån föreliggande mötesmaterial och mot bakgrund av vid senaste mötet, inkluderande distriktsordförandekonferensen, förda diskussioner att notera ordförandens rapport samt dennes och KM:s bemötande av insändare; och 1
att avslå UC-Ledarnas framställan om att få utse en representant i den av FS tidigare utsedda arbetsgruppen. Det noteras i protokollet att OK reserverar sig mot beslutet i den sista att-satsen. 2b) Årsredovisningen 2005 för SISU Idrottsutbildarna samt FS styrelseberättelse, inklusive kostnadsfördelningsprinciper mellan RF och SISU Idrottsutbildarna Föreligger en s.k. Koncernredovisning och Årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna och ett förslag till FS styrelseberättelse för verksamhetsåret 2005, samt revisorernas PM från slutrevisionsmötet. Det noteras att Koncernredovisningen och Årsredovisningen är upprättade enligt samma metoder och principer som 2004, samt att SISU-gruppens kvarstående belopp för året/balanserat resultat är -396 tkr, vilket är 104 tkr bättre resultat än senaste prognosen. SISU Idrottsutbildarnas kvarstående belopp för året/balanserat resultat är -764 tkr och ska jämföras med -800 tkr vid senaste prognos, vilket ger en resultatförbättring med 36 tkr. Resultatet för Idrottsfolkhögskolan slutade på -50 tkr. Senaste prognosen pekade på ett nollresultat. RC föredrar ärendet i övrigt och informerar särskilt om de kostnadsfördelningsprinciper mellan SISU Idrottsutbildarna och RF som tillämpats i redovisningen, och som revisorerna påpekat inneburit en god kontroll över kostnadsfördelningen. OK föreslår två justeringar till förslaget till texten i FS styrelseberättelse. att fastställa Koncernredovisningen och Årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna för 2005 enligt bilaga 1; och att med beaktande av OK:s förslag till justeringar vidta dessa redaktionella ändringar, och i övrigt fastställa förslaget till FS styrelseberättelse för 2005.. 2c) Årsredovisningen 2005 för SISU Idrottsböcker AB (ärende avseende SISU Idrottsböcker AB) Föreligger Årsredovisningen 2005 för SISU Idrottsböcker, och det noteras att den är upprättad enligt samma metoder och principer som 2004. SISU Idrottsböckers resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 268 tkr. Detta ska jämföras med senaste resultatprognosen 300 tkr, vilket ger ett utfall på 38 tkr sämre. Nettoomsättningen har under året uppgått till 25 825 tkr och innebär en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Bolagsstyrelsen beslutar att fastställa Årsredovisningen för SISU Idrottsböcker för 2005 enligt bilaga 2. 2d) Projekt Idrottens ideella ledare: Direktiv och utseende av FSledamot till styrgrupp Föreligger förslag till projektdirektiv för Idrottens ideella ledare. Utifrån dessa föreligger ett förslag till projektorganisation. I en bemanning till en styrgrupp för projektet föreslås att det finns en beställarrepresentant från RS, en beställarrepresentant från FS, en representant från ungdomsrådet, samt tre tjänstemannarepresentanter från kansliet för Riksidrotten (chefen för Idrottsutveckling, chefen för Utbildning och uppdrag samt chefen för Kommunikation och samhällskontakter). 2
Ordförande i styrgruppen föreslås utses bland ledamöterna på första styrgruppsmötet. Föredragande och sekreterare i styrgruppen avses vara projektledaren Pia Ahlgren. RC föredrar ärendet i övrigt varvid en diskussion förs om huruvida en styrgrupp ska inrättas eller inte, samt hänvisar till kommande RS-möte där denna frågeställning också ska hanteras. att RC till nästa möte återkommer med ett definitivt förslag till huruvida styrgrupp ska verka i projektet eller inte; och att fastställa projektdirektivet för Idrottens ideella ledare med eventuellt nödvändiga förändringar i detta utifrån av RS vid möte den 5 6 mars 2006 fattade beslut; samt att utse Leif Bohlin att ingå i en eventuell styrgrupp för projektet. 2e) Etikdelegationen - Syfte, uppgifter, organisation och ärendebehandling Föreligger en remiss från Folkbildningsförbundet (FBF) till studieförbunden innehållande förslaget att Nationellt etikforum ersätts av en Etikdelegation. Det avses också innebära en precisering av de uppgifter som ska behandlas i den studieförbundsgemensamma etikdelegationen inom FBF samt ett förtydligande vad avser beslutsprocess och ärendehantering. I föreliggande förslag till remissvar från SISU Idrottsutbildarna har valts att fokusera på huvudprinciperna gällande vad en nyinrättad Etikdelegations syfte och uppgifter ska vara. FR föredrar ärendet i övrigt. att uppdra åt Ordf och FR att slutligt utforma och inge remissvar med ledning av FS förda diskussioner. 2f) Statsbidragsfördelningen mellan distrikten m a a utfallet av granskningen av SISU Idrottsutbildarna Stockholm Under hösten 2005 har kansliet, i enlighet med Folkbildningsrådets krav, genomfört en uppföljning av viss folkbildningsverksamhet i tolv olika SISU-distrikt. Kraven innebär bl.a. att en granskning av verksamheten på listnivå genomförs. Uppföljningen har fokuserat på verksamhet i föreningar med omfattande folkbildningsverksamhet, vilket i detta sammanhang är föreningar där SISU Idrottsutbildarna genomfört över 1 000 studietimmar. Valda lagidrotter och verksamheter inom främst rid - och flygsport har legat till grund för urvalet. Totalt har uppföljningen inneburit att över 7 700 cirklar och annan gruppverksamhet med drygt 190 000 studietimmar och nära 2 900 kulturprogram har granskats. Uppföljningen har resulterat i att viss folkbildningsverksamheten i åtta av distrikten justerats. Totalt gäller det: 245 studiecirklar med 7 091 studietimmar, varav 182 studietimmar var målgruppsverksamhet. 2 166 annan gruppverksamhet med 19 736 studietimmar, varav 6 509 studietimmar var målgruppsverksamhet. 11 kulturprogram Den justerade verksamhetsredovisningen innebär att återbetalning av statsbidrag till SISU Riks ska göras av respektive distrikt. Mot bakgrund av utfallet av granskningen måste det skapas en bättre samsyn kring innehållet i dokumentet Statsbidragsberättigad folkbildning i studieförbundet Förhållningssätt och 3
riktlinjer, varför det föreslås att en del av de återkrävda bidragen används till nödvändig kompetensutveckling inom området. Återstoden av de återkrävda statsbidragen föreslås fördelas till distrikten efter det antal studietimmar distrikten uppnått efter justeringen av internkontrollen. FR föredrar ärendet i övrigt och upplyser att han begärt in SISU Idrottsutbildarna Stockholms senaste förvaltningsberättelse utan att ännu ha den. RC uppger att det enligt hans bedömning är tveksamt om SISU Idrottsutbildarna Stockholm mäktar med sin del av återkrävt statsbidrag, och föreslår att att den delen i så fall bestrides av SISU Idrottsutbildarna från eget kapital. att använda 200 040 kr av återkrävt statsbidrag från distrikten till kompetensutvecklingsinsatser för statsbidragsberättigad folkbildning; och att 607 140 kr ska fördelas till distrikten utifrån den justerade fördelningsprincipen enligt bilaga 3; samt att nödvändig del av återbetalningen tas av SISU Idrottsutbildarnas eget kapital, för det fall SISU Idrottsutbildarna Stockholm inte har ekonomiska möjligheter till återbetalning av sin del, och att i så fall i balansräkningen ta upp motsvarande belopp som en fordran på SISU Idrottsutbildarna Stockholm. 2g) Överenskommelsen med SISU-distrikten ang UC i framtiden Föreligger ett förslag till överenskommelse med SISU-distrikten angående UC i framtiden, som bl a grundar sig på förda diskussioner vid distriktsordförandekonferensen den 2 5 februari 2005. Det noteras samtidigt att FS arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en mer långsiktiga lösning i frågan, enligt beslut vid senaste FS-möte skall redovisa sitt slutliga förslag vid Riksidrottsforum i Skövde den 10 12 november 2006. att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse med SISU-distrikten angående UC i framtiden; och att och uppdra till FR att ingå överenskommelse med respektive distrikt. 2h) Slutliga bemanningen av Bosön Idrottsfolkhögskolas strategigrupp Ärendet har tidigare behandlats vid FS möten den 16 januari och den 5 februari, varvid det vid det senaste mötet beslöts att utse Ria Damgren, Triathlonförbundet, till den då vakanta posten. FR upplyser att Ria Damgren sedan dess meddelat att hon inte längre vill åta sig uppdraget. att uppdra till FR att återkomma för beslut när det föreligger en önskvärd kandidat till ledamot i strategigruppen. 3. Rapporter a) Internkontrollen, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Idrottsutbildarna Stockholm Föreligger en verksamhetsgranskningsrapport för 2004 avseende SISU Idrottsutbildarna Stockholm, som FS noterar, samt godkänner att FR återkommer med förslag till åtgärder med anledning av i rapporten angivna kommentarer. 4
b) Arbetsordning för RS och instruktion för RC - ev för FS i framtiden FS noterar innehållet i föreliggande RS-handlingar, som underlag för FS framtida diskussioner och beslut i frågorna. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: c) Slutrapport angående projektet Demokrati- och föreningskunskapsutbildningen d) SISU Idrottsböckers progressrapport januari 2006 (ärende avseende SISU Idrottsböcker AB) e) Idrottspolitiskt agerande under valrörelsen 2006 JA informerar om vad som förekommit sedan senast och understryker bl a att hennes och Mikael Petersons uppdrag i arbetsgruppen är att ta del i arbetet utifrån idrottens intressen. RC informerar om innehållet i den kritiska skrivelse som RS med största säkerhet kommer att besluta att inge till Statsrådsberedningen med anledning av bl a det tillkommande SOK-bidraget på 8 Mkr som utlovats av idrottsminister Bo Ringholm, och som kommer att tas av det gemensamma statsanslaget till idrotten. RC understryker att SOK har sökt nya pengar utanför detta statsanslag, men beviljats anslaget från detsamma. Det noteras att FS omedelbart efter RS-beslut ska få del av skrivelsen. f) Ordförandens rapport (Behandlades under p 2 a.) g) FS-ledamöternas rapporter OL upplyser att Jämställdhetsgruppen kommer att ha sitt första möte den 3 april. PZ upplyser att Ungdomsrådet har haft sitt första möte. Det kommer att följas upp av RSrepresentant och FS-ledamot tillsammans med ordförande i Ungdomsrådet. 4. Kommande sammanträde a) Nästa sammanträde Det beslutas att nästa möte ett heldagsmöte genomförs den 3 maj, och att presidiet inför detta möte sammanträder den 6 april 9 12.30. b) Justerad mötesplanering - Det beslutas att det därpå följande mötet flyttas från den 31 maj till den 2 juni med möjlighet för den som önskar att bese herrfotbollslandskampen Sverige Chile på Råsunda fotbollsstadion på kvällen. FR återkommer med tider för detta. - FR upplyser om den med RS gemensamma konferensen i Göteborg den 11 12 augusti, i samband med Friidrotts-EM, som med största säkerhet kommer att innebära ett FS-möte på förmiddagen den 13. Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Kerstin Rosén, förbundsledamot 5