Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00



Relevanta dokument
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl aktier röster

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Onsdag den 12 mars kl Wallhamn

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl :30 Wallhamn

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 oktober 2016 kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Stadshuset, Kongsvinger kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 307 Styrelsen för Videum AB Organisationsnummer:

Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB

Sammanträdesdatum

Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Underskrifter Sekreterare

Stadshuset, Kongsvinger kl

Transkript:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot Benny Andersson, ledamot Nils Lackfors, ledamot Berndt Wångstedt, ledamot Bo Svensson, VD Gösta Andersson, ersättare Kenneth Hermansson, ersättare Mats Mikulic, sekreterare Berndt Grönlund, VD Wallhamnbolagen och Tjörns Bostads AB Rune Ohlsson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB Katarina Hillberg, ekonomichef Anna Elfman, ekonom Benny Andersson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-03-19 Paragrafer som justeras 10-20 Underskrifter Sekreterare Mats Mikulic Ordförande Martin Johansen Justerare Benny Andersson

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 2 [12] TFAB 10. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING fastställa dagordningen med följande tillägg: p. 12 Digitalt utskick p. 13 Information om låneportfölj

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 3 [12] TFAB 11 Dnr 2009/7-006 NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Kommunfullmäktige förväntas den 12 mars 2009 välja nya styrelser i TFAB, Tjörns Bostads AB, Wallhamnbolagen AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB. Fullmäktiges beslut förväntas fastställas vid extra bolagsstämmor den 17 mars. notera valet av nya styrelseledamöter med ersättare

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 4 [12] TFAB 12 Dnr 2009/7-006 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Protokoll från TFAB:s styrelsemöte den 6 februari 2009 är upprättat och justerat. Protokollet finns publicerat på kommunens hemsida. notera informationen.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 5 [12] TFAB 13 Dnr 2009/7-006 BOLAGSPOLICY OCH ÄGARDIREKTIV Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-22, 175, nya och reviderade ägardirektiv för samtliga kommunalägda bolag ska utarbetas, gälla senast från den 1 maj 2009. Till följd av kommunfullmäktiges beslut har förslag till ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Wallhamnbolagen AB och Tjörns Bostads AB tagits fram. Vidare har förslag till bolagspolicy upprättas. Kommunfullmäktige förväntas besluta i ärendet den 16 april 2009. notera informationen.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 6 [12] TFAB 14 Dnr 2009/7-006 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2008 Årsredovisningen och koncernredovisning för 2008 har distribuerats till styrelsens ledamöter för granskning och godkännande. godkänna och underteckna årsredovisning och koncernredovisning för 2008

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 7 [12] TFAB 15 Dnr 2009/7-006 EKONOMISK RAPPORTERING Föredras på mötet. notera informationen

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 8 [12] TFAB 16 Dnr 2009/7-006 REVERS EXTERNT LÅN Riksdagen har den 10 december 2008 antagit en lag som innebär TFAB inte får avdrag för ränta på interna lån som använts för förvärv av aktiebolag från kommunen. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 december 2008 har kommunen upprättat en revers på 41 471 425 kronor till TFAB. Räntan på det lånet är inte avdragsgill för bolaget under 2009. TFAB har därför inhämtat offerter för ett externt lån på 42 000 000 kronor istället för det interna lånet till kommunen. Sammanställning föredras vid styrelsemötet. TFAB har ansökt om kommunal borgen för aktuellt lån. uppta lån på 42 000 000 SEK hos Kommuninvest per den 4 maj 2009. lösa lånet om 41 471 425 SEK till kommunen per samma datum som ovan.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 9 [12] TFAB 17 Dnr 2009/7-006 FIRMATECKNARE Vid val av ny styrelse skall firmatecknare utses. som firmatecknare utse ordförande, vice ordförande samt bolagets VD, två i förening teckna bolaget. Dessutom har VD, med rätt vidaredelegera, rätt teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 10 [12] TFAB 18 Dnr 2009/7-006 UPPHANDLING AV FÖRSÄKRINGAR Gällande försäkringar för bolagen löper ut den 31 december 2009. En upphandling måste nu genomföras för hela bolagskoncernen. uppdra åt Thorbjörn Berndtsson genomföra upphandlingen av försäkringar, inklusive ansvarsförsäkringar för VD och styrelseledamöter, med den begränsningen styrelsen meddelar tilldelningsbeslut.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 11 [12] TFAB 19 Dnr 2009/7-006 DIGITALT UTSKICK TILL STYRELSEMÖTEN Frågan har väkts huruvida kallelse och utskick till styrelsemöten bör ske digitalt. utskick till styrelsemöten ska ske digitalt efter det en teknisk lösning presenterats och godkänts av styrelsen. Bo Svensson uppdras presentera ett förslag till teknisk lösning.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 12 [12] TFAB 20 Dnr 2009/7-006 INFORMATION OM LÅNEPORTFÖLJ Katarina Hillberg informerar om bolagets låneportfölj. notera informationen.