Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot Benny Andersson, ledamot Nils Lackfors, ledamot Berndt Wångstedt, ledamot Bo Svensson, VD Gösta Andersson, ersättare Kenneth Hermansson, ersättare Mats Mikulic, sekreterare Berndt Grönlund, VD Wallhamnbolagen och Tjörns Bostads AB Rune Ohlsson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB Katarina Hillberg, ekonomichef Anna Elfman, ekonom Benny Andersson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-03-19 Paragrafer som justeras 10-20 Underskrifter Sekreterare Mats Mikulic Ordförande Martin Johansen Justerare Benny Andersson
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 2 [12] TFAB 10. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING fastställa dagordningen med följande tillägg: p. 12 Digitalt utskick p. 13 Information om låneportfölj
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 3 [12] TFAB 11 Dnr 2009/7-006 NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Kommunfullmäktige förväntas den 12 mars 2009 välja nya styrelser i TFAB, Tjörns Bostads AB, Wallhamnbolagen AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB. Fullmäktiges beslut förväntas fastställas vid extra bolagsstämmor den 17 mars. notera valet av nya styrelseledamöter med ersättare
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 4 [12] TFAB 12 Dnr 2009/7-006 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Protokoll från TFAB:s styrelsemöte den 6 februari 2009 är upprättat och justerat. Protokollet finns publicerat på kommunens hemsida. notera informationen.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 5 [12] TFAB 13 Dnr 2009/7-006 BOLAGSPOLICY OCH ÄGARDIREKTIV Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-22, 175, nya och reviderade ägardirektiv för samtliga kommunalägda bolag ska utarbetas, gälla senast från den 1 maj 2009. Till följd av kommunfullmäktiges beslut har förslag till ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Wallhamnbolagen AB och Tjörns Bostads AB tagits fram. Vidare har förslag till bolagspolicy upprättas. Kommunfullmäktige förväntas besluta i ärendet den 16 april 2009. notera informationen.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 6 [12] TFAB 14 Dnr 2009/7-006 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2008 Årsredovisningen och koncernredovisning för 2008 har distribuerats till styrelsens ledamöter för granskning och godkännande. godkänna och underteckna årsredovisning och koncernredovisning för 2008
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 7 [12] TFAB 15 Dnr 2009/7-006 EKONOMISK RAPPORTERING Föredras på mötet. notera informationen
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 8 [12] TFAB 16 Dnr 2009/7-006 REVERS EXTERNT LÅN Riksdagen har den 10 december 2008 antagit en lag som innebär TFAB inte får avdrag för ränta på interna lån som använts för förvärv av aktiebolag från kommunen. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 december 2008 har kommunen upprättat en revers på 41 471 425 kronor till TFAB. Räntan på det lånet är inte avdragsgill för bolaget under 2009. TFAB har därför inhämtat offerter för ett externt lån på 42 000 000 kronor istället för det interna lånet till kommunen. Sammanställning föredras vid styrelsemötet. TFAB har ansökt om kommunal borgen för aktuellt lån. uppta lån på 42 000 000 SEK hos Kommuninvest per den 4 maj 2009. lösa lånet om 41 471 425 SEK till kommunen per samma datum som ovan.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 9 [12] TFAB 17 Dnr 2009/7-006 FIRMATECKNARE Vid val av ny styrelse skall firmatecknare utses. som firmatecknare utse ordförande, vice ordförande samt bolagets VD, två i förening teckna bolaget. Dessutom har VD, med rätt vidaredelegera, rätt teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 10 [12] TFAB 18 Dnr 2009/7-006 UPPHANDLING AV FÖRSÄKRINGAR Gällande försäkringar för bolagen löper ut den 31 december 2009. En upphandling måste nu genomföras för hela bolagskoncernen. uppdra åt Thorbjörn Berndtsson genomföra upphandlingen av försäkringar, inklusive ansvarsförsäkringar för VD och styrelseledamöter, med den begränsningen styrelsen meddelar tilldelningsbeslut.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 11 [12] TFAB 19 Dnr 2009/7-006 DIGITALT UTSKICK TILL STYRELSEMÖTEN Frågan har väkts huruvida kallelse och utskick till styrelsemöten bör ske digitalt. utskick till styrelsemöten ska ske digitalt efter det en teknisk lösning presenterats och godkänts av styrelsen. Bo Svensson uppdras presentera ett förslag till teknisk lösning.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 12 [12] TFAB 20 Dnr 2009/7-006 INFORMATION OM LÅNEPORTFÖLJ Katarina Hillberg informerar om bolagets låneportfölj. notera informationen.