Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Övriga deltagande Jeanette Madeling, koncerncontroller Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Jonny Andersson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2014-06-05 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Peter Lilja Jonny Andersson Paragrafer 24-34 Organ Sammanträdesdatum 2014-06-03 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Nybro Kommunbolag AB Datum för anslagsuppsättande 2014-06-05 Datum för anslagsnedtagande 2014-07-02 Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Peter Lilja G:\Samarbete\Protokoll\Nybro Kommunbolag AB\2014\2014-06-03 - Protokoll från Nybro Kommunbolag AB.doc
Sammanträdesdatum 9 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ MÖTET: 24 Val av justerare. 25 Föregående mötesprotokoll. 26 Tertialbokslut januari-april 2014. 27 Rapport från dotterbolag. 28 Koncerngemensam bolagspärm. 29 Införande av bruttolöneavdrag. 30 Övergång till arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB. 31 Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll. 32 Rapportering av pågående aktiviteter och projekt. 33 Övriga frågor. 34 Omflyttning av krediter.
Sammanträdesdatum 10 24 Val av justerare Jonny Andersson (KD) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. att utse Jonny Andersson (KD) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.
Sammanträdesdatum 11 25 Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte den 18 mars 2014 med Nybro Kommunbolag AB har skickats ut till ledamöter och ersättare. Bilaga Styrelseprotokoll 2014-03-18 att lägga föregående protokoll till handlingarna.
Sammanträdesdatum 12 26 Tertialbokslut januari-april 2014 Redovisas och kommenteras sammanställning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen exklusive Nybro Bostads AB. att godkänna redovisning av tertialbokslut för perioden januari-april 2014 för koncernen och de enskilda bolagen exklusive Nybro Bostads AB, att kompletterande material skickas ut då det har färdigställts samt att i övrigt notera redovisningen till protokollet Utdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller 2014-06-09
Sammanträdesdatum 13 27 Rapport från dotterbolag Meddelas att punkten utgår vid dagens sammanträde.
Sammanträdesdatum 14 28 Koncerngemensam bolagspärm Nybro Kommunbolag AB beslutade den 20 augusti 2013, 36, att ge koncerncontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm. Koncerncontroller redovisar och kommenterar det hittills utförda arbetet. En bedömning är att cirka halva arbetet är gjort. att uppmana de kommunalägda bolagen att ta kontakt med och förmedla material i arbetet till koncerncontrollern, att uppdra till koncerncontrollern att redovisa ett första utkast till koncerngemensam bolagspärm till Nybro Kommunbolag AB:s styrelsemöte den 16 december 2014 samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Uppdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller Håkan Dahlgren, vd för energibolagen Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB 2014-06-09
Sammanträdesdatum 15 29 Införande av bruttolöneavdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 16 april 2014, 36, att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för kommunens anställda enligt regelverk som används i Borgholms kommun samt att uppdra till styrelsen för Nybro Kommunbolag AB att införa detsamma även för anställda i de helägda kommunala bolagen. Redovisas förslag till regelverk för införande av bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen. Bilaga Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 april 2014, 36, om bruttolöneavdrag Riktlinjer bruttolöneavdrag, Borgholm Exempel, beräkning av bruttolöneavdrag vid ögonoperation att införa bruttolöneavdrag för synfelsbehandling för anställda i de helägda kommunala bolagen enligt regelverk som används i Borgholms kommun samt att uppdra till vd Jan Lagerqvist att sammanställa ett informationsmaterial som ska gälla för hela kommunen inklusive de kommunalägda bolagen om beslutad möjlighet till bruttolöneavdrag. Uppdrag till: Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB Håkan Dahlgren, vd för energibolagen Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB 2014-06-09
Sammanträdesdatum 16 30 Övergång till arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Nybro Kommunbolag AB beslutade den 21 maj 2012, 32, att ge styrelsen för energibolagen i uppdrag att söka medlemskap i arbetsgivarorganisation Pacta från och med 1 januari 2013. Information har även lämnats till Nybro Kommunbolag AB den 18 november 2013, 59, om att inriktningen är att ha en och samma arbetsgivarorganisation i hela koncernen. Återstår Nybro Bostads AB, men inriktningen är att detta ska vara klart till den 1 januari 2015. Vd Jan Lagerqvist föreslår att uppdrag lämnas formellt till Nybro Bostads AB i ärendet. att ge styrelsen för Nybro Bostads AB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med den 1 januari 2015 Uppdrag till: Claes Lewander, tillförordnad vd för Nybro Bostads AB 2014-06-09
Sammanträdesdatum 17 31 Uppdragsredovisning enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: Ärende Ansvarig Status Till Nybro Kommunbolag AB Nybro Kommunbolag AB 2013-08-20, 36 att ge koncerncontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm Jeanette Madeling Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03. Nästa rapport till Nybro Kommunbolag AB 2014-12-16 Nybro Kommunbolag AB 2013-10-14, 46 att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag, Jan Lagerqvist Vilande att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Jan Lagerqvist Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03 Nybro Kommunbolag AB 2014-01-28, 5 att uppdra till vd att tillsammans med PA-enheten genomlysa möjligheten till bruttolöneavdrag i samband med privat sjukvård med betoning på för- och nackdelar med ett sådant system Jan Lagerqvist Klart Nybro Kommunbolag AB 2014-03-18, 16 Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03, 29 Nybro Kommunbolag AB 2014-01-28, 6 b att återkoppling till Nybro Kommunbolag AB sker under första halvåret 2014. (översyn av VA-taxa) Håkan Dahlgren Pågår Rapport Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03
Sammanträdesdatum 18 31 (forts) att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 19 32 Rapportering av pågående aktiviteter och projekt Rapporter lämnas om följande aktiviteter och projekt: Översyn av VA-taxa. Återkoppling till Nybro Kommunbolag AB Vd Jan Lagerqvist rapporterar kortfattat enligt följande punkter: 1. Utbildningar genomförs med konsultstöd. 2. Förslag till ny taxa håller på att växa fram. 3. Syfte med ny taxa ska bland annat vara till stöd för nyetableringar i näringslivet. Information om fastighetspaketet Vd Jan Lagerqvist rapporterar kortfattat enligt följande punkter: 1. Tidplan för ärendet har förändrats. 2. fattas vid extra kommunfullmäktige den 7 juli 2014. 3. Extra kommunstyrelse sker den 23 juni 2014. 4. Diskussioner med intressenter pågår. 5. Ekonomiska kalkyler håller på att tas fram. att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 20 33 Övriga frågor Följande övriga frågor tas upp: AB Glasrikets fortsatta utveckling Mikael Svanström (S) rapporterar om AB Glasrikets arbete. Pukeberg Koncerncontrollern Jeanette Madeling rapporterar om arbetet enligt följande punkter: Glasrikesuppdrag Forskning Sommardesignkontor Glasrikets samlingar och arkiv Ny kulturplan i RF 2015 Tillväxtverket Saneringsfrågan Kurbitzprogram Kompetenscenter Pukeberg Linnéuniversitetet, LNU Riksglasskolan ArkDes Restaurang/Café Näringslivsförankring Strategidag den 21 oktober 2014 för bolagsstyrelser Koncerncontrollern Jeanette Madeling redovisar förslag till program för strategidag den 21 oktober 2014 enligt följande: Bolagens roll i kommunens utvecklingsarbete Definition av lagstiftning som styr Formulering av koncernens mål och resultat kopplat till kommunens övergripande mål Hur skapar vi attraktivitet med hjälp av bolagen
Sammanträdesdatum 21 33 (forts) Rollfördelning Ägare MB Styrelse VD Syfte och mål: Trevlig dag som stimulerar fortsatt dialog Koncensus kring några formuleringar Medverkande: Ordinarie styrelseledamöter, koncernchef, Koncerncontroller och VD ar E-faktura Diskuterades att e-faktura bör införas i hela kommunen och uppdrag föreslås lämnas till vd Jan Lagerqvist att göra en översyn av ärendet. att uppdra till vd Jan Lagerqvist att göra en översyn av möjligheten att införa e-faktura i kommunen, att återrapportering av översynen sker till Nybro Kommunbolag AB den 26 augusti 2014 samt att i övrigt notera informationen till protokollet. Utdrag till: Jan Lagerqvist, vd för Nybro Kommunbolag AB 2014-06-09
Sammanträdesdatum 22 34 Omflyttning av krediter Styrelsen i Nybro Kommunbolag AB beslutade vid möte den 18 november 2013 att senast 1 januari 2014 förvärva aktierna i Nybro Elnät AB och Nybro Bostads AB från AB Nybro Brunn till en köpeskilling om sammanlagt 85 000 000 kronor. Kommunfullmäktige godkände den 16 december 2013 beslutet samt att förvärvet finansieras genom övertagande av befintliga lån i AB Nybro Brunn (kopplade till aktier i dotterbolag) samt genom en skuldrevers om 25 000 000 kronor till AB Nybro Brunn. För ett par veckor sedan löste AB Nybro Brunn ett lån om 17 800 000 kronor (kopplade till aktierna) med hjälp av en utökad checkkredit, som Nybro Kommunbolag AB ska nyupplåna snarast. att Nybro Kommunbolag AB övertar lån 62374 i Kommuninvest om 35 700 000 kronor från AB Nybro Brunn, att nyupplåna 24 300 000 kronor (sammanlagt 60 000 000 kronor) samt att uppdra till koncerncontrollern att genomföra transaktionerna och besluta om datum för överförande. Utdrag till: Jeanette Madeling, koncerncontroller 2014-06-09