Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, 2014-02-04, 16.00 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Lars Magnusson
Sammanträdesprotokoll Sidan 2 1 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.
Sammanträdesprotokoll Sidan 3 2 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 februari 2014. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sammanträdesprotokoll Sidan 4 3 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för 2013.
Sammanträdesprotokoll Sidan 5 4 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade om Entropis finansiella rapport per 2013-12-31. Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 31 december uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,32 %. Räntebindningstiden uppgår till 6,18 år och kapitalbindningstiden till 1,02 år. Bokslutsarbetet vad gäller siffermaterialet pågår och RB gav en indikation av det preliminära resultatet för 2013. Bokslutet kommer att behandlas ingående vid kommande styrelsemöte. B. Nyproduktion PH presenterade ett antal kalkyler för nybyggnation av seniorboende. Kombohus kan möjligen vara av intresse. Innan det går att göra slag i saken har vi dock ett antal frågeställningar att ta hänsyn till. C. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om att vi tittar på höjningen av hyran på p-platser. Möjligen borde den årliga ökningen minskas ned och istället kopplas till den generella hyreshöjningen. PH informerade om att vi håller på att kontakta de kunder som vill ha kontakt från oss enligt kundenkäten. Högemåla ligger ute till försäljning hos mäklaren.
Sammanträdesprotokoll Sidan 6 5 Budget 2014 RB redovisade ett budgetförslag. Enligt budgetförslaget beräknas resultatet för 2014 till 1 196 tkr före bokslutsdispositioner. Hyra bostäder är det företaget fick efter hyresförhandlingen (1,6 % f o m 1:e feb, 1,47 % på helåret) med ett hyresbortfall på 2,25 %. Lokalhyror och bilplatser följer avtalen. Investeringar och underhåll följer arbetsplanen. Underhållsarbeten kommer att göras för 15 430 tkr (10 834 tkr enligt K3). Räntan följer FRA-kurvan med en säkerhetsmarginal på 0,15 % p. g. a. att finansmarknaden är volatil. Budgeten kommer inte att revideras vid tertialrapporterna utan den kommer att ligga fast hela året. Istället kommer prognoser att göras i samband med upprättande av tertialrapporterna. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget inkl. investeringsbudget för 2014.
Sammanträdesprotokoll Sidan 7 6 Dagordning och datum för bolagsstämma Vid bolagsstämman ska förklaring göras av vad de nya K3-reglerna med komponentavskrivning innebär för företaget.
Sammanträdesprotokoll Sidan 8 7 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen 24 februari 2014 kl. 13.30.
Sammanträdesprotokoll Sidan 9 8 Övriga frågor