KALLELSE Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-23 KOMMUNSTYRELSEN Datum: 2017-01-23 Tid: 10:00 - Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) Thomas Danielsson (C) Anneli Holmén (MP) Otto Ericsson (SD) Lena Hedlund (KD) Birgit Lövkvist (V) Ersättare Gunnar Lidén (M) Carin Oleryd (S) Göder Bergermo (L) Roger Andersson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Katja Nikula (S) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Håkan Larsson (SD) Agneta Pettersson Bell (KD) Övriga närvarande Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef stödfunktioner Kristina Lindfors, sektorchef samhällsbyggnad Pia Alhäll, sektorchef utbildning Camilla Blomqvist, sektorchef socialtjänst Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Sophie Nygren, sekreterare Richard Brown, sekreterare Kommunkansliet fredagen den 13 januari 2017 Sofia Westergren (M) ordförande Sophie Nygren sekreterare 1 1
KALLELSE Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-23 1. Diarienummer Val av justerare 2017-01-26 kl 08.00 2. Diarienummer Fastställande av föredragningslistan 3. Diarienummer 0006/17 Regional information kommunstyrelsen 2017-01-23 4. Diarienummer 0792/16 Stenungsunds Energi och Miljö AB - ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2017 5. Diarienummer 0335/15 Motion från Janette Olsson (S) om lokalt barnombud 6. Diarienummer 0197/14 Motion - Hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) 7. Diarienummer 0657/16 Budget 2017 ombudgetering Föredragning: Erica Bjärsved 30 minuter 8. Diarienummer 0038/15 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige gällande interpellationer 9. Diarienummer 0709/16 Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2017 samt högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 2017 10. Diarienummer 0667/16 Höjning av lokalhyra på Fregatten och Mariagården 2017 2 2
KALLELSE Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-23 11. Diarienummer 0397/16 Återkoppling av beslut i kommunfullmäktige angående fixartjänst 12. Diarienummer 0039/17 Aktör för matservering och bowling till Stenungsunds Arena 13. Diarienummer 0690/16 Återrapportering av uppdrag i budget 2017 angående utredning av resursfördelning inom sektor utbildning avseende tilläggsbelopp 14. Diarienummer 0638/16 Granskning av folkhälsoarbetet 15. Diarienummer 0666/16 LUPP, ungdomsenkät, 2017 16. Diarienummer 0416/16 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 17. Diarienummer 0624/16 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2017-2020 18. Diarienummer 0669/16 Medarbetarenkät vart tredje år 19. Diarienummer 0682/16 Finansiering av ombyggnation Fregatten 2017 20. Diarienummer 0015/16 Ansökan om sponsring för 2017 21. Diarienummer 0492/16 Affärsplan 2017, Södra Bohuslän Turism AB 3 3
KALLELSE Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-23 22. Diarienummer 0005/17 Redovisning av delegationsbeslut 2017-01-23 23. Diarienummer 0007/17 Anmälningsärenden 2017-01-23 4 4
Tjänsteskrivelse 2016-12-15 Dnr 0792/16 Agneta Dejenfelt/Sandra Arvidsson Till kommunfullmäktige Stenungsunds Energi och Miljö AB - ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktion: Upprättad budget 2017 och handlingsprogram med strategiska mål fastställs. Sammanfattning av ärendet Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till budget för 2017 och handlingsprogram med strategiska mål har inkommit till kommunen. I bolagsordningen för Stenungsunds Energi och Miljö AB anges att bolagsstämman årligen ska fastställa budget för verksamheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer budget för 2017 och handlingsprogram med strategiska mål. Beskrivning av ärendet Av bolagsordningen följer att bolagsstämman årligen ska fastställa budget och handlingsprogram med strategiska mål för verksamheten. Kommunfullmäktige ska med anledning av detta besluta om ombudsinstruktioner till kommunens ombud som ska delta vid bolagets årsstämma i januari där budgeten för 2017 och handlingsprogram med strategiska mål ska behandlas. Stenungsunds Energi och Miljö AB har inkommit med förslag till budget för 2017 och handlingsprogram med strategiska mål. Budgeten visar på ett fortsatt stabilt resultat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-12-15 Budget SEMAB 2017 och handlingsprogram med strategiska mål Budget Stiftelsen 2017 STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor för stödfunktioner Anette Oscarsson Sektorschef Erica Bjärsved Ekonomichef Expedieras Stenungsunds Energi och Miljö AB Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 5
Budget 2017 & handlingsprogram med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 6
Vision Stenungsund 2035 - inriktningar Attraktivt och välkomnande Ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar utveckling Med visionen Stenungsund 2035 vill vi inom Stenungsunds Energi & Miljö AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. 7
Vår affärsidé Vi skall vara det naturliga första valet av värme- och kylsystem i Stenungsund och samtidigt skapa förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt och serviceinriktat energileverantörsbolag, med nöjda kunder. Våra strategier för att uppnå målet Tydliga med vad vi kan erbjuda Hög tillgänglighet Hög driftsäkerhet Konkurrenskraftig prisnivå att bolaget skall verka för att anslutningsgraden ökar. Våra strategier för att uppnå målet Verka för bra infrastruktur Lyhörda för marknadsförändringar Flexibla när det gäller lösningar mot kund Ligga i teknikens framkant Bearbeta framtida generationer Expandera i måttlig takt Marknadsföra våra tjänster att vi är ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv. Våra strategier för att uppnå målet Arbeta för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Använda våra resurser på ett effektivt sätt Sträva efter att minimera användandet av fossila bränslen att vi har en hållbar ekonomi. Våra strategier för att uppnå målet Årets resultat ska följa de krav som ägaren fastställer Prisnivån för levererad fjärrvärme skall vara bland de lägsta i Sverige Bolaget skall välja kostnadseffektiva lösningar 8
Aktivitetsplan Vi är tydliga med vad vi kan erbjuda Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben Vi har en hög tillgänglighet Utveckla nya kanaler för kommunikation Nära samarbete med kommunens Plan o Bygg avdelning Vi har en hög driftsäkerhet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar Säkerställa genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar Vi har en konkurrenskraftig prisnivå Upprätthålla hög verkningsgrad för restvärmen Långsiktiga avtal med våra energileverantörer Större förändringar Kunder, Marknad Byggnation. Det planeras för ett antal nya byggnader inom vårt område. Möjligheter att ansluta flera kunder. Energibesparing. Kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till befintliga kunder. Elpris. Det låga elpriset gör att värmepumpar framstår som ett större hot. Produktion, Distribution Ny panna Stenungsund. I takt med att vi bygger ut nätet och ansluter nya kunder närmar vi oss gränsen för vår produktionskapacitet vid värmeverket på Hantverkaregatan. Ny panna planeras till 2017 eller senast 2018. Ny restvärmekälla. För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter för restvärme ytterligare. Ny produktionsenhet utreds under 2017. Ledningsdragning österut. Projektering för ledningsdragning österut från Munkeröds industriområde till strykjärnet och vidare till östra sidan om motorvägen pågår. 9
SEMAB Budget 2017 Driftbudget Utfall Prognos Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 KSEK Effektavgifter Huvudnät 17 983 17 897 18 000 18 400 18 700 Energiavgifter Huvudnät 21 251 21 800 22 100 23 400 23 800 Energiavgift Stora Höga 1 089 1 000 700 711 721 Övriga intäkter 3 373 3 001 3 007 2 900 3 000 Intäkter 43 696 43 698 43 807 45 411 46 221 Material och varor - 16 696-15 147-16 870-17 830-18 200 Personalkostnader - 5 403-5 467-5 876-5 850-6 030 Övriga kostnader - 7 468-7 678-7 884-7 860-8 000 Avskrivningar - 6 697-7 274-6 797-7 200-7 300 Kostnader - 36 264-35 566-37 427-38 740-39 530 Resultat efter avskrivningar 7 432 8 132 6 380 6 671 6 691 Finansiella poster - 2 848-1 791-1 400-1 800-1 800 Resultat efter Fin. Poster 4 584 6 341 4 980 4 871 4 891 Bokslutsdispositioner - 4 578-6 335-4 975-4 866-4 886 Resultat före skatt 6 6 5 5 5 Investeringar 3 117 6 200 8 000 8 000 8 000 Soliditet % 22,26 25,48 27,49 29,38 31,20 Avkastning på JEK % 15,54 17,85 12,47 11,13 10,28 10
SEMAB Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2017 Balansräkning Utfall Prognos Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 KSEK Anläggningstillgångar 136 090 135 016 136 219 137 019 137 719 Varulager 418 570 570 570 570 Kortfristiga Fordringar 12 007 12 307 12 615 12 930 13 253 Kassa Bank - 1 200 2 911 4 912 7 029 Tillgångar 148 515 149 093 152 315 155 431 158 571 Bundet Eget Kapital 205 205 205 205 205 Fritt Eget Kapital 24 24 24 24 24 Obeskattade reserver 42 082 48 417 53 392 58 258 63 144 Långfristiga Skulder 90 000 84 000 82 000 80 000 78 000 Kortfristiga skulder 16 204 16 447 16 694 16 944 17 198 Eget kapital och skulder 148 515 149 093 152 315 155 431 158 571 Kassaflödesanalys KSEK Årets resultat 4 584 6 341 4 980 4 871 4 891 Avskrivningar 6 697 7 274 6 797 7 200 7 300 Medel från verksamheten 11 281 13 615 11 777 12 071 12 191 Investeringar - 3 117-6 200-8 000-8 000-8 000 Kassaflöde från investeringsverks. - 3 117-6 200-8 000-8 000-8 000 Amortering av lån - 6 000-6 000-2 000-2 000-2 000 Nya lån - - - - Kassaflöde från finansverks. - 6 000-6 000-2 000-2 000-2 000 Årets kassaflöde 2 158 1 409 1 772 2 066 2 186 Energi Producerad energi MWh 87 293 87 500 88 800 90 150 91 500 Antal anläggningar st 1 298 1 310 1 315 1 330 1 345 Abonnerad effekt MW 40 681 40 430 41 036 41 650 42 280 Uppvärmd yta m² 680 299 693 900 707 800 721 900 736 400 11
Tjänsteskrivelse 2016-12-13 Dnr 0335/15 Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige Ekonomisk och juridisk granskning - svar på motion om lokalt barnombud från beredningen barn och ungdom Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår (i enlighet med beredningen barn och ungdoms förslag) kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om lokalt barnombud med motivering att kommunen redan har funktioner dit barn kan vända sig för att få hjälp med att tolka myndighetsbeslut eller få hjälp i frågor rörande kränkande behandlingar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att på de plattformar kommunen förfogar över informera om vart barn kan vända sig för hjälp att tolka myndighetsbeslut eller få hjälp i frågor om kränkande behandling. Sammanfattning av ärendet Janette Olsson (S) lämnade 2015-05-05 in en motion om lokalt barnombud. I motionen yrkades att uppdraget skulle ges till lämplig beredning för att utreda om ett barnombud skulle vara till gagn för Stenungsunds barn och ungdomar, utreda hur en sådan funktion arbetar och fungerar, utreda om man kan samordna så att det inom befintliga insatser/funktioner kan ges ett uppdrag att vara oberoende granskare vid misstanke om till exempel kränkning eller felbehandling, annars utreda vad en sådan funktion kostar. Beredningen barn och ungdom har berett motionen och föreslår ett avslag på motionen mot bakgrund av att kommunen redan har funktioner dit barn kan vända sig för att få hjälp med att tolka myndighetsbeslut eller få hjälp i frågor rörande kränkande behandlingar. Då det däremot finns en informationsbrist om vart barn kan vända sig, föreslår beredningen kommunstyrelsen att tydliggöra detta på plattformar som kommunen förfogar över. Beredningen barn och ungdoms förslag föranleder inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser Beskrivning av ärendet Janette Olsson (S) lämnade 2015-05-05 in en motion om lokalt barnombud. I motionen yrkades att uppdraget skulle ges till lämplig beredning för att utreda om ett barnombud skulle vara till gagn för Stenungsunds barn och ungdomar, utreda hur en sådan funktion arbetar och fungerar, utreda om man kan samordna så att det inom befintliga insatser/funktioner kan ges ett uppdrag att vara oberoende granskare vid misstanke om till exempel kränkning eller felbehandling, annars utreda vad en sådan funktion kostar. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01 överlämna motionen till demokratiberedningen för att utreda om motionen skulle bifallas eller avslås. Demokratiberedningen förslog kommunfullmäktige besluta att beredningen barn och ungdom skulle få i uppdrag att bereda motionen och det beslutade kommunfullmäktige 2016-05-30. Beredningen barn och ungdom har nu berett motionen med syfte att utröna huruvida motionen bör bifallas eller avslås. Detta genom att besvara följande frågeställningar: Vad är en lokal 12
barnombudsman och vad gör en sådan? Finns det andra kommuner som har en lokal barnombudsman? Vilka befintliga funktioner svarar upp mot det tänkta behovet i fråga ett? Beredningen konstaterar, i delen som rör information till barn om vart de kan vända sig för hjälp att tolka myndighetsbeslut eller få hjälp i frågor om kränkande behandling, att det finns funktioner som innehar dessa ansvar även om de inte benämns som barnombud. Informationsbristen bör, enligt beredningens mening, kunna avhjälpas med att på plattformar som kommunen förfogar över tydliggöra vart barn kan vända sig i olika frågor. Beredningen konstaterar, i delen som rör granskning, att det finns flera aktörer som granskar utbildningsväsendets arbete mot kränkande behandling. Likaså kan kommunen välja att granska det interna arbetet, något som gjordes så sent som 2016 genom kommunrevisionen. Beredningen anser inte att behovet är tillräckligt stort för att införa ytterligare en granskande funktion. Efter genomförd utredning föreslår beredningen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Detta gör man mot bakgrund av att kommunen redan har funktioner dit barn kan vända sig för att få hjälp med att tolka myndighetsbeslut eller få hjälp i frågor rörande kränkande behandlingar. Då det däremot finns en informationsbrist om vart barn kan vända sig, föreslår beredningen kommunstyrelsen att tydliggöra detta på plattformar som kommunen förfogar över. Beslutets konsekvenser för barn Befintliga funktioner har redan barnkonsekvensanalyserats Önskemål om insatser utöver dem som redan finns och som riktar sig mot motionens målgrupp måste alltid vägas mot budget. Dessa insatser finns för barn idag: Skolinspektionen granskar regelbundet kommunens arbete, däribland arbetet mot kränkande behandling. Därutöver genomförs riktade tillsynsbesök, där kränkningar skulle kunna vara ett område som undersöks. Barn- och elevombudet handlägger individärenden och företräder barn juridiskt i frågor om kränkande behandling i skollagens mening (dvs ärenden som utan att vara diskriminerande kränker barns rättigheter). Diskrimineringsombudsmannen handlägger individärenden och företräder barn juridiskt i frågor som rör diskriminering. Barn- och elevhälsan inom kommunen innehar flera funktioner dit barn kan vända sig som behöver någon att tala med. Därutöver finns flera delar av det uppdrag som andra kommuner benämner som barnombud fördelat på flera olika funktioner inom kommunen. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De i beredningens förslag framförda informationsinsatserna ryms inom ramen för befintlig budget. Verksamhetsmässiga konsekvenser Bedömningen är att intentionerna med motionen ryms inom befintlig verksamhet. Juridiska bedömningar Det finns inga juridiska aspekter som talar för eller emot ett lokalt barnombud. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-12-06 Beredningen barn och ungdoms skrivelse av 2016-11-17 Kommunfullmäktige 2016-05-30 119 13
Motion STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Kicki Nordberg kommunchef 14
15
16
17
Utdrag ur PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 119 Diarienummer 0335/15 Motion om lokalt barnombud - Janette Olsson (S) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Demokratiberedningen från uppdraget att besvara motionen om lokalt barnombud. Kommunfullmäktige beslutar ge beredningen Barn och ungdom i uppdrag att besvara motionen om lokalt barnombud. Sammanfattning av ärendet Janette Olsson (S) lämnade 2015-05-05 in en motion om lokalt barnombud. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01 överlämna motionen om lokalt barnombud till Demokratiberedningen för att utreda om motionen skulle bifallas eller avslås. Demokratiberedningen föreslår nu att kommunfullmäktige låter beredningen barn och ungdom fortsätta bereda motionen. Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-09 kommunfullmäktige besluta entlediga Demokratiberedningen från uppdraget att besvara motionen om lokalt barnombud. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ge beredningen Barn och ungdom i uppdrag att besvara motionen om lokalt barnombud. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 2016-05-09 100 Skrivelse 2016-04-19 Skrivelse från Demokratiberedningen 2016-02-29 Kommunfullmäktige 2015-06-01 114 Motion Vid protokollet Agneta Dejenfelt Justeringsdatum 2016-06-02 Ordförande Jan Glimstedt (L) Justerare Christer Svensson (S) Rune Järpsten (M) 18
19
PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-06 74 Diarienummer 0197/14 Motion - Hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan anses besvarad i den del som handlar om hastighetsbegränsning eftersom det i den hastighetsplan som kommunfullmäktige antagit för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen i den del som handlar om ytterligare ett övergångsställe över Göteborgsvägen. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. Sammanfattning av ärendet En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 111 att återremittera svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan till kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. Föreslås nu att den delen i motionen som handlar om hastighetsbegränsning anses besvarad med att det redan i hastighetsplanen för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Föreslås att den delen som handlar om övergångsställe utanför Montessoriskolan avslås med Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-18 Samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-30 43 Motion 2014-03-06 Kommunfullmäktige 2014-09-08 111 20
PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsutskottet 2016-08-30 43 Diarienummer 0197/14 Motion - Hastighetsbegränsning och övergångställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan - Birgit Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V) Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på att hastighetsplanen antagits i kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 111 att återremittera svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan till kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-18 Motion 2014-03-06 Kommunfullmäktige 2014-09-08 111 Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan anses besvarad i den del som handlar om hastighetsbegränsning eftersom det i den hastighetsplan som kommunfullmäktige antagit för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen i den del som handlar om ytterligare ett övergångsställe över Göteborgsvägen. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. Förslag på sammanträdet Olof Lundberg (S): Återremittera ärendet i avvaktan på att hastighetsplanen antagits i kommunfullmäktige. Beslutsgång Efter överläggningar beslutar samhällsbyggnadsutskottet att återremittera ärendet i avvaktan på att hastighetsplanen antagits i kommunfullmäktige. 21
STENUNGSUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2016-08-18 Dnr 0197/14 Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan anses besvarad i den del som handlar om hastighetsbegränsning eftersom det i den hastighetsplan som kommunfullmäktige antagit för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen i den del som handlar om ytterligare ett övergångsställe över Göteborgsvägen. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. Sammanfattning av ärendet En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 111 att återremittera svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan till kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. Föreslås nu att den delen i motionen som handlar om hastighetsbegränsning anses besvarad med att det redan i hastighetsplanen för Stenungsunds kommun föreslås en omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen. Föreslås att den delen som handlar om övergångsställe utanför Montessoriskolan avslås med Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och till det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m. Ett övergångsställe med refug gör så stora ingrepp i bussterminalens ytor att en mer omfattande ombyggnation krävs. Beskrivning av ärendet En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-17 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslog 2014-08-18 kommunfullmäktige besluta att motionen skulle anses vara besvarad enligt följande: Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Byggande av ett övergångsställe över Göteborgsvägen kan ske i samband med eventuell ombyggnad av busshållplatserna på Stenungsunds station. Extra kostnad för detta uppskattas till 250 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att 2014-09-08 att återremittera motionen till 22
kommunstyrelsen för att invänta ärende 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund (dnr 0408/14). Hastighetsplanen är nu på väg upp för beslut i kommunfullmäktige. I planen föreslås en hastighetsbegränsning till 40 km/h på Göteborgsvägen genom centrum och det är också vad tidigare utredning med anledning av motionen kommit fram till. I den delen får motionen därför anses besvarad. När det gäller den delen av motionen som handlar om ett övergångsställe vid Montessoriskolan bör beaktas att obevakade övergångsställen inte är en trafiksäkerhetsåtgärd, utan en framkomlighetsåtgärd. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående vilket ger fotgängare en ökad tillgänglighet men inte en ökad säkerhet. För att skapa säkerhet krävs en fysisk utformning som reducerar biltrafikens hastighet till max 30 km/tim. Ett övergångsställe kan övervägas på ställen där det är många fotgängare och samtidigt så pass mycket trafik att det kan vara svårt att hitta en lucka i trafiken då man kan passera gatan. Ett övergångsställe utformas lämpligast med en refug i mitten av vägen så att man kan passera en körriktning i taget och pausa i mitten, refugen bör vara 2 meter bred så att en cykel eller barnvagn får plats. Övergångsställen ska också vara tillgänglighetsanpassade så att synskadade har en tydlig kant att orientera sig efter och att rullstolsburna har en helt slät yta utan kanter där man lätt passerar utan hinder. På Göteborgsvägen finns idag, på en sträcka om 400 meter, tre övergångsställen i relativ närhet till Montessoriskolan, ett övergångsställe vid Snippen och trafikljusen (350 m från Montessoriskolan), ett övergångsställe mellan busshållplatsen och CW Borgs väg (250 m från Montessoriskolan) och ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen, stationshuset (90 m från Montessoriskolan). Dessa övergångsställen knyter ihop stora gångstråk och bedöms inte dagsläget inte realistiska att ta bort eller flytta. Av dessa är ett övergångsställe bevakat och med refug, ett är obevakat men med refug och ett är obevakat utan refug. Det är möjligt att anlägga ett övergångsställe över Göteborgsvägen strax söder om Kyrkvägen och infarten till bussterminalen. Vägen är idag inte tillräckligt bred för att kunna rymma en refug i mitten, det krävs en ganska stor ombyggnad av vägen för att detta ska vara möjligt. Några av träden och en del grönyta vid bussterminalen måste tas bort. En uppskattad kostnad för att anlägga ett övergångsställe i detta läge är ca 250 tkr. Skulle man bygga en refug måste man ta hänsyn till en redan inplanerad gång- och cykelbana på västra sidan av Göteborgsvägen. Denna gång- och cykelbana är en viktig och efterlängtad länk i kommunens cykelstråk. Man måste i det sammanhanget också tillse att det finns en gångbana på östra sidan av detta övergångsställe så att man inte tvingas ut i körytan vid bussterminalen. Övergångsstället skulle nästan enbart gagna Montessoriskolans elever och bara till viss del övriga fotgängare, eftersom de flesta andra inte har anledning att passera Göteborgsvägen i detta läge. Beträffande den delen av motionen som handlar om övergångsställe föreslås, med hänvisning till ovannämnda och den omfattande ombyggnation som skulle krävas, kommunfullmäktiges beslut om resecentrum, centrumalternativet och det faktum att det redan idag finns tre övergångsställen på en vägsträcka om 400 m, ett avslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-18 Kommunfullmäktige 2014-09-08 111 Tjänsteskrivelse 2014-05-22 Kommunfullmäktige 2014-03-17 34 Motion 2014-03-06 23
STENUNGSUNDS KOMMUN Kicki Nordberg kommunchef Kristina Lindfors sektorchef samhällsbyggnad 24
STENUNGSUNDS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-08 111 Diarienummer 0197/14 Motion om övergångsställe och hastighetssänkning på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan En motion inkom 2014-03-06 från Vänsterpartiet, Birgit Lövkvist och Jan Alexandersson, med önskemål om övergångsställe och sänkning av hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen vid Montessoriskolan. Sektor Samhällsbyggnad har berett motionen och svarar följande: 1. Det är möjligt att lägga ett övergångsställe över Göteborgsvägen strax söder om Kyrkvägen och infarten till busshållplatserna. Dock är vägen idag inte tillräckligt bred för att kunna rymma en refug i mitten och det krävs en ganska stor ombyggnad av vägen för att detta ska vara möjligt. 2. Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 2014-06-10 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad enligt följande: Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Byggande av ett övergångsställe över Göteborgsvägen kan ske i samband med eventuell ombyggnad av busshållplatserna på Stenungsunds station. Extra kostnad för detta uppskattas till 250 000 kr. Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-18 att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad enligt följande: Omskyltning till 40 km/h på Göteborgsvägen sker i arbetet med genomförandet av hastighetsplanen under förutsättning att hastighetsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Byggande av ett övergångsställe över Göteborgsvägen kan ske i samband med eventuell ombyggnad av busshållplatserna på Stenungsunds station. Extra kostnad för detta uppskattas till 250 000 kr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 2014-08-18 511 Tjänsteskrivelse 2014-05-22 Motion Vänsterpartiet 2014-03-06 Förslag till beslut på sammanträdet Eva Warnvik Ahlén (m), Birgit Lövkvist (v): Återremiss till kommunstyrelsen för att invänta ärende - 0408/11 - Hastighetsplan för Stenungsund. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06- 16 att ge beredningen Miljö och fysisk planering i uppdrag att se över kommunstyrelsens 25
förslag till Hastighetsplan och beredningens förslag kan komma att påverka motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer Eva Warnvik Ahléns m.fl. förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Warnvik Ahlén och Lövkvists förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att invänta ärende med dnr 0408/1 och rubrik Hastighetsplan för Stenungsund. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att ge beredningen Miljö och fysisk planering i uppdrag att se över kommunstyrelsens förslag till Hastighetsplan och beredningens förslag kan komma att påverka motionen. Vidare Kommunstyrelsen Vid protokollet Agneta Dejenfelt 2014-09-12 ordförande Jan Glimstedt justeringspersoner Rune Järpsten (M), Carin Oleryd (S) 26
27
Tjänsteskrivelse 2017-01-11 Dnr 0657/16 Erica Bjärsved Till Kommunfullmäktige Budget 2017 ombudgetering Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka budgeten för sektor socialtjänst, verksamhet IFO/Funktionshinder med 12 Mkr för 2017. Sammanfattning av ärendet Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott på 25 Mkr för 2016. Trots att en rad åtgärder samt ramjusteringar har gjorts inför 2017 saknas det 5,5 Mkr. Utöver detta uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare 6,5 Mkr, vilket inte finns med i budget för 2017. För att sektor socialtjänst ska ha en möjlighet att nå budget i balans för 2017 bedöms en utökning av IFO/Funktionshinders ram med 12 Mkr nödvändig. Finansiering sker genom att använda delar av medlen från välfärdsmiljarderna, vilka för Stenungsunds del uppgår till 14,8 Mkr. Beskrivning av ärendet Sektor socialtjänst har i delårsbokslutet för 2016 prognostiserat ett underskott på 25 Mkr. Åtgärder har tagits fram och beslutats i Kommunstyrelsen. För 2017 avser åtgärderna ha en ekonomisk effekt på ca 9,2 Mkr. Sektorn har inför 2017 fått en ramjustering gällande LSS-boende på 8,8 Mkr. Utöver det har kostnader motsvarande 1,5 Mkr identifierats för 2016 som inte förväntas uppstå 2017. Då underskottet för 2016 förväntas uppgå till ca -25 Mkr saknas ca 5,5 Mkr inför 2017. Prognostiserat underskott 2016 (delår) -25,0 Mkr Effekter 2017 av åtgärder 9,2 Mkr Utökad ram 2017 8,8 Mkr Engångskostnader 2016 1,5 Mkr Saknas för 2017 5,5 Mkr Utöver ovanstående ser sektorn att flera framtida placeringar, både avseende barn, unga och vuxna, är på gång, vilket kommer att påverka kostnadsutvecklingen för 2017. Då omfattningen av dessa ännu inte är helt känd kan sektorn i dagsläget bara göra en grov uppskattning av kostnaderna. Från höstterminen 2016 påbörjades flera gymnasieplaceringar som också påverkar sektorn i form av ökade placeringskostnader under flera år framöver. Sammantaget uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare ca 6,5 Mkr, utöver budget 2017. I årets budget är det budgeterat för fem köpta platser för vuxna. I november uppgick placeringarna till 27 stycken. På Personal- och ekonomiutskottet 2016-12-05 beslutades att till Kommunstyrelsen få en redogörelse för ekonomin mer övergripande för kommunen för 2017. Hur totalbudgeten för kommunen ser ut och hur det extra statsbidraget från 2015 fördelats. Kommunen erhåller 14,8 Mkr av de sk välfärdsmiljarderna för 2017 hur beräknas det fördelas? Denna redogörelse återfinns i bilaga 1. 28
Verksamhetsmässiga konsekvenser Det bedöms som viktigt att verksamheten har en realistisk budget att arbeta med för att på så vis kunna både hantera behov av insatser samt arbeta effektivt med kostnader. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Regeringen har beslutat att tillföra kommuner och landsting ytterligare medel för 2017, de sk välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun uppgår de till 14,8 Mkr, vilket inte finns med i budgeten för 2017. Medlen ökar kommunens skatter och bidrag. Förvaltningen föreslår att 12 Mkr av dessa tillförs sektor socialtjänst. Ombudgeteringen medför ingen förändring av budgeterat resultat för 2017, dvs resultatet på 23,4 Mkr kvarstår. Viktigt att notera är att senaste prognosen för skatteintäkter och bidrag understiger budget med 11,2 Mkr. Det är också värt att notera att lånekostnaderna beräknas understiga budget 2017 med ca 5 Mkr då ränteläget är fortsatt lågt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2017-01-11 Bilaga 2017-01-10 STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Erica Bjärsved Ekonomichef Camilla Blomqvist Sektorchef Socialtjänst 29
123 Diarienummer 0657/16 Budget 2017 - ombudgetering Utdrag ur PROTOKOLL Personal- och ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2016-12-05 Personal och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka budgeten för sektor socialtjänst, verksamhet IFO/Funktionshinder med 12 Mkr för 2017. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen redogöra övergripande för kommunens ekonomi. Redogörelsen ska bestå i hur totalbudgeten för kommunen ser ut, hur det extra statsbidraget fördelas från 2015 och som beräknas till 14,2 miljoner kronor 2017 samt hur detta beräknas för 2017. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen om förslag till extern och intern utredning av socialtjänsten. Sammanfattning av ärendet Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott på 25 Mkr för 2016. Trots att en rad åtgärder samt ramjusteringar har gjorts inför 2017 saknas det 5,5 Mkr. Utöver detta uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare 6,5 Mkr, vilket inte finns med i budget för 2017. För att sektor socialtjänst ska ha en möjlighet att nå budget i balans för 2017 bedöms en utökning av IFO/Funktionshinders ram med 12 Mkr nödvändig. Finansiering sker genom att använda delar av medlen från välfärdsmiljarderna, vilka för Stenungsunds del förväntas uppgå till 14,1 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-07 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar på tillägg i beslutet: Vi vill till kommunstyrelsen ha en redogörelse för ekonomin mer övergripande för kommunen. Hur totalbudgeten för kommunen ser ut och hur vi fördelar det extra statsbidraget från -15 och som vi beräknar få 14,2 miljoner -17. Hur har man beräknat för detta 2017? Efter överläggningar beslutar personal- och ekonomiutskottet att bifalla Petterssons tilläggsyrkande. Vidare Kommunstyrelsen 30
Tjänsteskrivelse 2016-11-07 Dnr 0657/16 Erica Bjärsved Till Kommunfullmäktige Budget 2017 - ombudgetering Förslag till beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka budgeten för sektor socialtjänst, verksamhet IFO/Funktionshinder med 12 Mkr för 2017. Sammanfattning av ärendet Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott på 25 Mkr för 2016. Trots att en rad åtgärder samt ramjusteringar har gjorts inför 2017 saknas det 5,5 Mkr. Utöver detta uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare 6,5 Mkr, vilket inte finns med i budget för 2017. För att sektor socialtjänst ska ha en möjlighet att nå budget i balans för 2017 bedöms en utökning av IFO/Funktionshinders ram med 12 Mkr nödvändig. Finansiering sker genom att använda delar av medlen från välfärdsmiljarderna, vilka för Stenungsunds del förväntas uppgå till 14,1 Mkr. Beskrivning av ärendet Sektor socialtjänst har i delårsbokslutet för 2016 prognostiserat ett underskott på 25 Mkr. Åtgärder har tagits fram och beslutats i Kommunstyrelsen. För 2017 avser åtgärderna ha en ekonomisk effekt på ca 9,2 Mkr. Sektorn har inför 2017 fått en ramjustering gällande LSS-boende på 8,8 Mkr. Utöver det har kostnader motsvarande 1,5 Mkr identifierats för 2016 som inte förväntas uppstå 2017. Då underskottet för 2016 förväntas uppgå till ca -25 Mkr saknas ca 5,5 Mkr inför 2017. Prognostiserat underskott 2016 (delår) -25,0 Mkr Effekter 2017 av åtgärder 9,2 Mkr Utökad ram 2017 8,8 Mkr Engångskostnader 2016 1,5 Mkr Saknas för 2017 5,5 Mkr Utöver ovanstående ser sektorn att flera framtida placeringar, både avseende barn, unga och vuxna, är på gång, vilket kommer att påverka kostnadsutvecklingen för 2017. Då omfattningen av dessa ännu inte är helt känd kan sektorn i dagsläget bara göra en grov uppskattning av kostnaderna. Från höstterminen 2016 påbörjades flera gymnasieplaceringar som också påverkar sektorn i form av ökade placeringskostnader under flera år framöver. Sammantaget uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare ca 6,5 Mkr, utöver budget 2017. I årets budget är det budgeterat för fem köpta platser för vuxna. Dagsaktuell siffra är 27 placeringar. Verksamhetsmässiga konsekvenser Det bedöms som viktigt att verksamheten har en realistisk budget att arbeta med för att på så vis kunna både hantera behov av insatser samt arbeta effektivt med kostnader. 31
Ekonomiska konsekvenser och finansiering Regeringen har beslutat att tillföra kommuner och landsting ytterligare medel för 2017, de sk välfärdsmiljarderna. För Stenungsunds kommun beräknas tillskottet medföra ca 14,1 Mkr, vilket inte finns med i budgeten för 2017. Medlen ökar kommunens skatter och bidrag. Förvaltningen föreslår att 12 Mkr av dessa tillförs sektor socialtjänst. Ombudgeteringen medför ingen förändring av budgeterat resultat för 2017, dvs resultatet på 23,4 Mkr kvarstår. Viktigt att notera är att senaste prognosen för skatteintäkter och bidrag understiger budget med 10 Mkr. STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Erica Bjärsved Ekonomichef Camilla Blomqvist Sektorchef Socialtjänst 32
Bilaga 2017-01-10 Dnr 0657/16 Fördelning extra statsbidrag 2015-2016 (flyktingmedel) Under hösten 2015 erhöll Stenungsunds kommun 21 498 tkr som ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Medlen avsåg både 2015 och 2016. 1 600 tkr fördelades på 2015 och 19 898 tkr på 2016. Bidraget var en stimulans till kommunerna och ska inte återrapporteras. Av de 19 898 fördelades 11 098 tkr enligt nedan uppställning. Modersmål/SVA Välkomsten Kultur/fritid Köpta platser HVB Integrationssamordnare Överförmyndare Larm till boenden Plan/bygg 4 750 tkr 3 370 tkr 250 tkr 1 300 tkr 300 tkr 298 tkr 630 tkr 200 tkr Resterande medel 8 800 tkr fördelades inte utan täcker del av underskottet inom sektor socialtjänst där ett boende på Tveten är ofinansierat i budgeten. Boendet beräknas kosta 8 800 tkr under 2016. Ingen ombudgetering har gjorts av dessa medel. Inga medel enligt ovan har fördelats för 2017. Fördelning extra statsbidrag ( välfärdsmiljarder ) 2017 Regeringen har i budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända för kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Stenungsunds kommun kommer att få 14,8 Mkr av de sk välfärdsmiljarderna. Av dem avser 9,4 Mkr den del som fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända och resterande 5,4 ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Förslaget i ärendet är att fördela 12 Mkr av de 14,8 Mkr till IFO/Funktionshinder. 33
Total budget 2017 beslutad i KF 160620 Budget Budget Plan Plan tkr 2016 2017 2018 2019 Politisk verksamhet -9 484-9 438 Kommunövergripande -116 318-117 416 - kommunledning -3 509-3 112 - KS oförutsett -3 500 0 - personalrelaterat -8 119-9 252 - avgifter och projekt -5 292-5 770 Räddningstjänst -12 127-13 259 Sektor utbildning Sektorsövergripande -72 421-39 169 Förskola -137 435-144 887 Grundskola -286 428-257 497 Gymnasieverksamheten -113 476-96 775 Särskolan -22 329 Stöd och utveckling -60 089 Kompetens och utveckling -26 771-24 027 Kultur/Fritid -31 277-35 987 Sektor socialtjänst Individ- och familjeomsorg -218 440-241 473 - varav försörjningsstöd -18 500-18 000 Vård och omsorg -202 402-218 539 Sektor Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad -38 565-41 140 - Bostadsanpassning -3 500-2 998 - Färdtjänst och omsorgsresor -3 800-3 609 Idrott/anläggningar -27 455-24 425 VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 Renhållning (avgiftsfinansierad) 0 0 Sektor stödfunktioner Stödfunktioner -53 945-52 661 - Måltid (intäktsfinansierad) 0 0 - Fastighet (intäktsfinansierad) 0 0 Kalkylerad kapitalkostnad 111 586 106 066 110 315 123 965 Avskrivningar -82 686-83 847-86 944-96 537 Nettokostnad -1 324 943-1 383 500-1 440 564-1 494 793 Skatter och finansiella kostnader Finansverksamheten 1 352 712 1 406 931 1 445 876 1 495 461 Årets resultat 27 769 23 431 5 312 668 34
121 Diarienummer 0038/15 Utdrag ur PROTOKOLL Personal- och ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2016-12-05 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige gällande interpellationer Personal och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger. Revideringen rör interpellationer i 32 enligt följande: Punkt 2. Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Punkt 7. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-08 Vidare Kommunstyrelsen Vid protokollet Doris Eliasson Justeringsdatum 2016-12-12 Ordförande Sofia Westergren Justerare Bo Pettersson 35
2016-11-08 Dnr 0038/15 Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige gällande interpellationer Förslag till beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger. Revideringen rör interpellationer i 32 enligt följande: Punkt 2. Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Punkt 7. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Beskrivning av ärendet Gruppledarna har till kommunfullmäktiges presidium vid flera tillfällen påtalat behovet av en justering av förfarandet kring interpellationer. Efter diskussion med kommunfullmäktiges presidium föreslår Demokratiberedningen att 32 i Arbetsordningen för kommunfullmäktige, justeras enligt följande: Punkt 2 Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Punkt 7 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Dessa punkter ser i befintlig arbetsordning ut som följer: Punkt 2 Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet sju (7) arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Punkt 7 Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Beslutets konsekvenser för barn Rent generellt kan fler personer förbereda sig för att deltaga i en interpellationsdebatt. Det skulle kunna gagna en fråga som rör barn och ungdom. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Inga ekonomiska konsekvenser. 36
Verksamhetsmässiga konsekvenser Inga verksamhetsmässiga konsekvenser. Juridiska bedömningar Inga juridiska konsekvenser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-08 STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Anette Oscarsson sektorchef Doris Eliasson kanslichef 37
83 Diarienummer 0709/16 PROTOKOLLSUTDRAG Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum 2016-12-07 Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2017 samt högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 2017 Bildnings- och socialutskottets beslut Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om fördelning av delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2017 i enlighet med bilaga 1. Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 2017 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2017 Sammanfattning av ärendet Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om hur denna fördelning ska ske. Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-28 Riksnormen 2017, delposter, bilaga 1 Vidare Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige Vid protokollet Aron Larsson Justeringsdatum 2016-12-15 Ordförande Janette Svensson (S) Justerare Lisbeth Svensson (L) 38
Tjänsteskrivelse 2016-11-28 Dnr 0709/16 Kristina Olsson Till Kommunstyrelsen Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2017 samt högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 2017 Förslag till beslut Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om fördelning av delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2017 i enlighet med bilaga 1. Bildnings- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 2017 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2017 Sammanfattning av ärendet Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om hur denna fördelning ska ske. Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall. Beskrivning av ärendet Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. I riksnormen 2017 har månadsbeloppet för barn i åldersgruppen 0 6 år höjts med 20 kronor. För barn i åldersgruppen 7 14 år är höjningen 30 kr och för skolungdomar i åldersgruppen15-20 år har beloppet höjts med 40 kronor. För en ensamstående vuxen är höjningen 30 kr per månad och för sammanboende är höjningen 50 kr. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor i hushåll som består av max tre personer, för hushåll bestående av 4-7 personer är höjningen 20 kr. För större hushåll lägger man till 170 kr per person som överstiger sju. Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barnungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna förbrukningsvaror och dagstidning, telefon och TV-avgift. Det är upp till varje kommun att självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående behovsposter. Den fördelning Stenungsunds kommun har beslutat om årligen har i stort följt fördelningen som gjorts av andra kommuner inom GR. Höjningen av riksnormen för 2017 är marginell och med utgångspunkt 39