KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 11:15 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Gunnar Lidén (M) Olof Lundberg (S) Roger Andersson (S) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Linda-Maria Hermansson (C) Övriga närvarande Göder Bergermo (L) Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Doris Eliasson, kanslichef Justeringsdag: , Justerare: Bo Pettersson Doris Eliasson Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare Justerar 1

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Doris Eliasson Sekreterare Justerar 2

3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Information om lokalprojekt... 5 Information från Sektorschef... 6 Information från Kommunchef... 7 Uppföljning och prognos augusti 2016 Sektor stödfunktioner... 8 Ekonomisk uppföljning och prognos för räddningsjänsten Delårsrapport augusti Befolkningsprognos Utökad borgensförbindelse SOLTAK AB Bekräftelse av ingången borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB Äskande om kommunal borgen från Stenungsunds segelsällskap Rökfri arbetstid i Stenungsunds kommun Reviderat reglemente för krisledningsnämnd Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017, komplettering Justerar 3

4 83 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan med följande justeringar: Punkt 12 utgår; Dnr 0678/15 Äskande om kommunal borgen från Stenungsunds segelsällskap Punkt 15 nytt ärende; Dnr 0312/16- Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017, komplettering Justerar 4

5 84 Diarienummer 0010/16 Information om lokalprojekt noterar informationen. Projektchef informerar om större pågående lokalprojekt: Pågående projekt: Stenungsund Arena simhall projektering pågår, beräknat färdigställande maj 2018 Uppföljning av försäkringsfrågan för Stenungsunds ishall vid oktober månads sammanträde Idrottsplats Kyrkenorum, förvaltningen redovisar plan för grässådd vid oktober månads sammanträde Slutredovisning Stenungsund Arena Ishall, etapp 1 budgetavvikelse tkr Spekeröds skola, budgetavvikelse tkr Justerar 5

6 85 Diarienummer 0008/16 Information från Sektorschef noterar informationen. Sektorchefen informerar om: Välfärdsmiljarderna preliminärt 14,1 Mkr för Stenungsund Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016 Personalstatistikredovisning kvartal 2; sjukfrånvaro, personalomsättning Personalchefen frågeställning om medarbetarenkät vartannat eller var tredje år. Förvaltningen återkopplar med förslag vid nästa PEU Samtliga uppdrag, som ska beredas i personal- och ekonomiutskottet, som givits i budget och i övrigt under året har behandlats eller är under arbete för att tas upp för beslut Information om kommunens försäkringsskydd utgår Justerar 6

7 86 Diarienummer 0009/16 Information från Kommunchef noterar informationen samt beslutar om att förvaltningen redovisar resultat från enkät och medborgardialog angående hamnverksamhet på personaloch ekonomiutskottet i december Kommunchefen informerar om: Information om utredningen angående möjligheten av extern drift av hamnverksamheten. Förvaltningen återrapporterar i december angående omtvätt för all upptagning för båtar vid trailing för dagsbruk. Information om mottagande av nyanlända Justerar 7

8 87 Diarienummer 0243/16 Uppföljning och prognos augusti 2016 Sektor stödfunktioner noterar informationen. Sektor Stödfunktioner redovisar ett överskott på tkr till och med augusti. Prognos per helår uppgår till tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justerar 8

9 88 Diarienummer 0238/16 Ekonomisk uppföljning och prognos för räddningstjänsten 2016 Personal och ekonomiutskottet noterar informationen. Utfallet efter augusti visar ett underskott om 544 tkr. Underskottet förklaras till största delen med ökade kostnader för personal i operativ tjänst, RIB anställda (räddningspersonal i beredskap) samt ökade kostnader för drift och underhåll. Löpande investeringar kommer ej att förbrukas under året, vilket medför lägre kapitalkostnader än budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justerar 9

10 89 Diarienummer 0812/15 Delårsrapport augusti 2016 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Delårsrapport augusti 2016 och ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå budget i balans. Paragrafen justeras omedelbart. Resultatet för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till 140,9 Mkr. Prognosen för helåret är ett plus på 129,8 Mkr, vilket är 102,8 Mkr bättre än budget och 5,8 Mkr bättre än prognosen i maj. I prognosen och i utfallet finns en jämförelsestörande post på tkr. Den avser återbetalning från Stenungsundshem AB av villkorat aktieägartillskott i enlighet med KF-beslut den 25 april Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 16,9 Mkr. Den sammantagna prognosen för sektorerna är minus 18,5 Mkr och fördelar sig på sektor utbildning +/- 0 Mkr, sektor socialtjänst -25,0 Mkr, sektor samhällsbyggnad inklusive tomtförsäljning +0,4 Mkr och sektor stödfunktioner +6,1 Mkr. Kommunövergripande, räddningstjänst mm har en prognos på sammanlagt +9,2 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2016 Bilaga - Måluppföljning augusti 2016 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar om tillägg till beslutet; att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå budget i balans. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 10

11 90 Diarienummer 0372/16 Befolkningsprognos noterar informationen Utredare informerar om befolkningsprognos med bedömningar från respektive sektor. Justerar 11

12 91 Diarienummer 0547/16 Utökad borgensförbindelse SOLTAK AB Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Soltak AB är nu inne i slutfasen med implementationen av HR -/personalsystem och ekonomisystem. För att kunna ta nästa steg i samarbetet med att samordna och standardisera IT-lösningar med tillhörande upphandlingar, beräknar Soltak AB att investeringsramen behöver utökas med tkr. Stenungsunds del uppgår till tkr. Vid beslut enligt ovan uppgår totalt borgensåtagande för Stenungsunds del till tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vidare Kommunstyrelsen Beslutet skickas till SOLTAK AB Justerar 12

13 92 Diarienummer 0500/16 Bekräftelse av ingången borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Stenungsunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 10 maj 2007 ( Borgensförbindelsen ), vari Stenungsunds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Stenungsunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Sofia Westergren och Erica Bjärsved att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Stenungsunds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 10 maj Giltighetstiden för Stenungsunds kommuns borgensåtagnade kommer således inom kort att löpa ut. Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivaren. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vidare Kommunstyrelsen Protokollet ska skickas till Kommuninvest Justerar 13

14 93 Diarienummer 0678/15 Äskande om kommunal borgen från Stenungsunds segelsällskap Ärendet utgår Justerar 14

15 94 Diarienummer 0436/16 Rökfri arbetstid i Stenungsunds kommun föreslår kommunstyrelsen besluta att införa rökfri arbetstid för alla medarbetare i Stenungsunds kommun med genomförandestart 1 jan Folkhälsorådet rekommenderade kommunstyrelsen att införa rökfri arbetstid för Stenungsunds kommun som arbetsgivare. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med folkhälsorådets rekommendation om att införa rökfri arbetstid. Rökning utsätter såväl användaren som omgivningen för hälsorisker. Varje år beräknas minst personer dö i förtid av rökning och 500 personer dör av passiv rökning. Det hälsofrämjande arbetet för en minskad tobaksanvändning vänder sig till hela samhället. För att som kommun vara trovärdig i detta arbete skall medborgare som använder kommunens samtliga tjänster inte behöva utsättas för tobaksrök. Dessutom har kommunen i egenskap av arbetsgivare ett särskilt ansvar för sin egen personals hälsa. Stenungsunds kommun skall som arbetsgivare arbeta för att bevara och förbättra hälsan hos medarbetarna, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och en rökfri arbetstid samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Stenungsunds kommun vill dessutom vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en god arbetsmiljö. Beslutet kring rökfri arbetstid är en arbetsgivarpolitisk åtgärd som indirekt även påverkar folkhälsan. Dels är kommunen som en stor arbetsgivare en viktig förebild i lokalsamhället för såväl vuxna och barn och dels är det ett viktigt led i det förebyggande hälsoarbetet. Både riktat till de anställda och till kommuninvånarna som brukar tjänsterna. I nuläget har fler än 200 av landets 290 kommuner infört eller beslutat om att införa rökfri arbetstid. Beskrivning av ärendet Folkhälsorådet rekommenderade kommunstyrelsen att införa rökfri arbetstid för Stenungsunds kommun som arbetsgivare. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med folkhälsorådets rekommendation om att införa rökfri arbetsplats. Justerar 15

16 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Sofia Westergren (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att personal- och ekonomiutskottet bifaller Westergrens yrkande. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 16

17 95 Diarienummer 0411/16 Reviderat reglemente för krisledningsnämnd förslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnd. Reviderat reglemente för krisledningsnämnd är en del av kommunens handlingsprogram och utgör ett styrdokument för kommunens centrala krishanteringsarbete i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Reviderat reglemente baseras och följer antagen lednings- och informationsplan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för krisledningsnämnd. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 17

18 96 Diarienummer 0312/16 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017, komplettering föreslår Kommunstyrelsen besluta att flytta personal- och ekonomiutskottets sammanträden vid två tillfällen för att undvika att ha möte samma dag som kommunstyrelsen till till samt att besluta om ytterligare ett sammanträde för personal- och ekonomiutskottet. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetberedningens sammanträdestider till: Kommunstyrelsen har att fatta beslut om ytterligare sammanträdestider under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vidare Kommunstyrelsen Protokollet ska skickas till Kansli Ekonomi Justerar 18