KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30: - 12:30 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Olof Lundberg (S) ersätter Janette Olsson Lena Hedlund (KD) Ersättare Gunnar Lidén (M) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Övriga närvarande Kicki Nordberg, kommunchef Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Doris Eliasson, kanslichef Kenneth Funeskog, 59 Jennifer Holm, enhetscchef AME 60 Camilla Blomqvist, sektorchef 67 Justeringsdag: Justerare: Bo Pettersson Doris Eliasson Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare Justerar 1

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Doris Eliasson Sekreterare Justerar 2

3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Information om lokalprojekt... 5 Information från arbetsmarknadsenheten;... 6 feriearbeten uppdragsstyrd arbetsmarknadsenhet mot näringslivet... 6 Uppföljning och prognos maj 2016, Sektor Stödfunktioner... 7 Uppföljning och prognos maj 2016 Räddningstjänsten... 8 Uppföljning och prognos maj 2016 Stenungsunds kommun... 9 Bildande av kommunalförbund för räddningstjänsten Ägardialoger med helägda bolag Krisledningsnämndens beslut Information från Sektorschef Information från Kommunchef Fördelning av flyktingmedel Information från kommunalrådet Justerar 3

4 58 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: Nya ärenden Punkt 13 Dnr 0785/15 Fördelning av flyktingmedel Punkt 14 Information från kommunalrådet Justerar 4

5 59 Diarienummer 0010/16 Information om lokalprojekt noterar informationen. Projektchef informerar om större pågående lokalprojekt: Kyrkenorums gymnastiksal slutbesiktning klar, verksamhet igång Stenungsund Arena Simhall etablering påbörjad, projektering pågår Ekarvallen och Nösnäs, projektet följer budget, tidsplan något försenad Utredning trafikkorsning inför byggnation Nösnäs Röda huset Slutredovisning Kristinedals gruppboende, avvikelse mot budget +450 tkr Hallerna särskilt boende, avvikelse mot budget 583 tkr Kyrkenorums förskola, avvikelse mot budget tkr Justerar 5

6 60 Information från arbetsmarknadsenheten; feriearbeten 2016 uppdragsstyrd arbetsmarknadsenhet mot näringslivet noterar informationen. Enhetschef på arbetsmarknadsenheten informerar om Sommarentreprenörer, sommaraktiviteter i samordning med sommarskola och feriearbeten Uppdragsstyrd arbetsmarknadsenhet och arbetets fortskridande med uppdragsbaserad arbetsmarknadsenhet Justerar 6

7 61 Diarienummer 0243/16 Uppföljning och prognos maj 2016, Sektor Stödfunktioner noterar informationen. Sektor Stödfunktioner redovisar ett överskott med tkr till och med maj. Prognos per helår uppgår till tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justerar 7

8 62 Diarienummer 0238/16 Uppföljning och prognos maj 2016 Räddningstjänsten Personal och ekonomiutskottet noterar informationen. Utfallet efter maj visar ett underskott om 473 tkr. Underskottet förklaras till största delen med ökade kostnader för personal i operativ tjänst, RIB anställda (räddningspersonal i beredskap) samt ökade kostnader för drift och underhåll. Löpande investeringar kommer ej att förbrukas medför lägre kapitalkostnader än budgeterat. Räddningstjänsten prognostiserar ett nollresultat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justerar 8

9 63 Diarienummer 0812/15 Uppföljning och prognos maj 2016 Stenungsunds kommun föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning och prognos maj 2016 enligt de ekonomiska styrprinciperna där det åligger utskotten att ta fram åtgärder för en budget i balans. Resultatet för perioden januari-maj är positivt och uppgår till 38,0 Mkr. Prognosen för helåret är ett plus på 124,0 Mkr, vilket är 96,9 Mkr bättre än budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar att tydliggöra utskottens uppdrag i samband med underskott i sektorer: föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning och prognos maj 2016 enligt de ekonomiska styrprinciperna där det åligger utskotten att ta fram åtgärder för en budget i balans. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 9

10 64 Diarienummer 0126/15 Bildande av kommunalförbund för räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund godkänna förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund godkänna förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund uppdra åt direktionen att inrätta ett medlemssamråd med Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds medlemskommuner som ska vara en dialogyta mellan förbundet och dess medlemmar i strategiska utvecklingsfrågor och budget utöver budgetram tilldela ett engångsanslag på 520 tkr för 2017 för omställningskostnader Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar. Nya förbund bildas och befintliga utökas. Det är idag fler kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten som egen förvaltning. År 2014 genomfördes en förstudie mellan Lilla Edet, Stenungsund och Tjörns kommuner som rekommenderade att fördjupa samverkan då förutsättningarna var mycket goda. Det är mer som förenar än skiljer kommunerna åt samt att viljan till samverkan finns hos alla tre parterna. Förstudiens rekommendation är att ett kommunalförbund är den samverkansform som bäst lever upp till ställda förväntningar. Efter förstudien tillsattes 2015 en utredningsorganisation med representanter från de tre kommunerna med deras räddningstjänster. Förutom att arbeta fram förslag till beslut var syftet att de tre kommunerna och med dess räddningstjänster skulle lära känna varandra och varandras förutsättningar. Utredningen har bedömt att 1 januari 2017 är ett lämpligt startdatum för den nya organisationen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga1 Förslag till Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Bilaga 2 Förslag till Reglemente för Förbundsdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Bilaga3 Förslag till Reglemente för revisorer i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Vidare Kommunstyrelsen Justerar 10

11 65 Ägardialoger med helägda bolag noterar informationen. Ordförande informerar om organisationen kring ägardialog med Stenungsundshem och innehållet i ägardialogen som kommer att vara under hösten Jäv Gunnar Lidén (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Justerar 11

12 66 Diarienummer 0035/16 Krisledningsnämndens beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att krisledningsnämndens beslut av upphör att gälla. På kommunfullmäktige anmäldes det av krisledningsnämnden fattade beslutet om boenden i samband med flyktingkrisen. Med anledning av flyktingkris ge kommunchefen i uppdrag att kunna inskaffa lämpliga fastigheter för boenden upp till 10 Mkr per objekt. Inför köp ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Delegation ges till sektorchef för samhällsbyggnad att teckna avtalen. Avtalen ska skyndsamt redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kapitlet 6 kan ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra fattas av fullmäktige. Föreslås därför kommunfullmäktige beslutar om upphävande av detta beslut. Beslutet behövde aldrig användas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Vidare Kommunstyrelsen Justerar 12

13 67 Diarienummer 0008/16 Information från Sektorschef godkänner informationen. Sektorchefen informerar om: Tidigareläggning av löneöversyn, inklusive strukturlönesatsningen, 2017 till för myndighetsutövande personal inom Individ och familjeomsorg Redovisning av delegationsbeslut av avslut och omplacering av anställningar Justerar 13

14 68 Diarienummer 0009/16 Information från Kommunchef noterar informationen. Kommunchefen informerar om: Organisationsförändring, boende för ensamkommande från sektor utbildning till sektor socialtjänst Vänthall vid stationshuset i Stenungsund Återremitterat ärende från KF angående extern drift av hamnverksamheten, återrapport på personal- och ekonomiutskott i september Spekeröds rastplats Justerar 14

15 69 Diarienummer 0785/15 Fördelning av flyktingmedel föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fördela tkr av flyktingmedlen enligt Modersmål/SVA tkr, Välkomsten tkr, Kultur/fritid 250 tkr, Köpta platser HVB tkr, Integrationssamordnare 300 tkr, Överförmyndare 298 tkr, Larm till boenden 630 tkr, Plan/bygg 200 tkr samt att resterande tkr täcker delar av underskottet inom sektor socialtjänst. Reservation Bo Pettersson (S) och Olof Lundberg (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Under hösten 2015 erhöll Stenungsunds kommun tkr som ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. Medlen avsåg både 2015 och Fördelningen av flyktingmedlen har gjorts utifrån en bedömning av var i organisationen kostnaderna kommer att uppstå. Bidraget är en stimulans till kommunerna och ska inte återrapporteras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M) yrkar bifall till alliansens förslag. Bo Pettersson (S) yrkar på att resterande 8800 tkr finns kvar på balanskontot och inte täcker socialtjänstens underskott. Vi har inte fått beviljat statsbidrag för flyktingmottagande framgent och då menar vi att dessa statsbidrag behövs som buffert. De är inte avsedda att täcka sektor socialtjänsts underskott. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att personal- och ekonomiutskottet bifaller Westergrens yrkande. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 15

16 70 Information från kommunalrådet noterar informationen. Ordförande informerar om: Anläggningsbidrag, Fritid Justerar 16