Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare), Carl-Johan Fredman (SRM-ordf.), Magnus Andersson (verkmästare), Niklas Ingemansson (InfU-ordf.), Camilla Feledy (NGM-ordf.), Mark Schiller (sexmästare), Viktor Nilsson (skattmästare) Närvarande adjungerade: Maja Olsson (TD-ordf.), Rasmus Johnsson (øverphøs), Sara Gunnarsson (kårstyrelsen), Rickard Möller (heltidare), Mark Schiller (sexmästare), Filip Larsson (revisor), Henrietta Mattsson (revisor), Anna Rydberg (pyntphørman) Föredragningslista: 1 OFMÖ A) Konfetti Ordförande Henrik Håkansson förklarade mötet öppnat kl 12:10. 2 Val av mötesordförande att välja Herik Håkansson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare att välja Viktor Nilsson till mötessekreterare 4 Val av justerare att uppdra åt Niklas Ingemansson att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Mötets behöriga utlysande att godkänna tid och sätt
6 Adjungeringar Maja Olsson (TD-ordf.), Rasmus Johnsson (øverphøs), Sara Gunnarsson (kårstyrelsen), Rickard Möller (heltidare), Mark Schiller (sexmästare), Filip Larsson (revisor), Henrietta Mattsson (revisor), Anna Rydberg (pyntphørman) 7 Fastställande av föredragningslista Robin Hjerén yrkade att lägga till punkt Kassaapparat under 10 C) Övrigt Mark Schiller yrkade att lägga till punkt Kylskåp under 10 C) Övrigt Övrigt Niklas Ingemansson yrkade att lägga till punkt Backup samt Fotoutrustning under 10 C) Niklas Ingemansson yrkade att lägga till punkt Fyllnadsval av förtroendevalda under 13 Övrigt 8 Val av firmatecknare att välja Henrik Håkansson och Viktor Nilsson till firmatecknare, var för sig, gällande kontonummer 93004.005.072-6 (TSM), kontonummer 93004.919.018-4 (Sexet), kontonummer 93003.826.485-9 (Caféet) för Maskinsektionen inom TLTH. 9 Presentationsmöten Möte inbokat med Servicegruppen förmiddagen den 28:e. Maskintekniks operativa möte: tors 13:e februrari, 10:15-10:45 Möte med Phöset inom några veckor Bör börja planera huskickoff tillsammans med I:arna Middag med kårstyrelsen skall även bokas 10 Beställningar A) Kaffebryggare att godkänna inköp av den kaffebryggare Henrik Håkansson föreslog
B) Projektorstöd Niklas Ingemansson tog på sig att ta fram ett förslag, beslut tas på senare möte. C) Övrigt Kassaapparat En projektgrupp bestående av 3 personer (en från sexet, skattmästeriet och caféet) skall tillsättas för att ta fram ett förslag på vilken kassaapparat som bör köpas. Kylskåp I dagsläget finns två kylskåp i M-café, varav ett som inte fungerar. Förslaget är att köpa in ett nytt kylskåp, både för att kunna hålla maten kall i caféet samtidigt som det möjliggör fler ölsorter, vin etc för sexet. Sponsring av dryckesföretag inte aktuellt då det sätter krav på vad som får förvaras i kylen. Köp via blocket eller ölkyl.se. Mark Schiller och Magnus Andersson tillsätter projektgrupp. Backup Niklas Ingemansson föreslår inköp av två externa hårddiskar för backup av data på styrelsedatorerna. En för att ha inkopplad på löpande backup och en som förvaras i kassaskåpet. Niklas tar ansvar för att kolla upp. Fotoutrustning I budgeten finns en post för fotoutrustning menat främst för utrustning till aktivabilderna. Det går att hyra utrustning av Kåren. Niklas Ingemansson tar ansvar för att kolla upp vad som går att hyra och pris. 11 Storskiphte A) Tröjor Beställda och börjat tryckas. Billigare än förra året B) Aktivitet Axel har kollat upp och vi har fått offerter. C) Övrigt Budgeten till skiphtet gås igenom på kvällsmötet imorgon (23 januari).
12 Rapporter A) Kårinfo Kåren vill starta ett pubutskott så att Cornelis blir mer använt. Även utan att vara med i utskottet får man gärna hålla pub (eller för den delen andra event) i kårhuset. Om man vill göra det så går Kåren in och stöttar ekonomiskt så att man garanterat inte går med förlust. Nya styrelsen reviderar mål och utarbetar en plan för hur de skall jobba under det kommande året. B) Utskottsinfo Sexet: Tillståndsmyndigheten, ett antal saker görs i cafeet som inte är överens med reglementet. Till exempel att brandlarmet måste stängas av då mat lagas. Måste ge ut ritning till de lokaler vi använder, så att de inte går och kollar andra rum. Mark har klarat alla tillståndsprov. Skattmästeriet: Förbereder inför budgetmöte med styrelsen Ordförande: Det kommer komma en student från Luleå på besök nästa vecka. Access till de olika lokalerna fungerar inte så bra, arbetet pågår. Cafeet: Är på väg att dras igång, möte i måndags. Kickoff bokad (torsdag) SRM: Studiekväll på måndag. Övningsledare som skall fortsätta. Kickoff/skifte bokat. Några nya bytisar nu på M, skall arrangeras någon aktivitet. Nedskärning på specialiseringarna, en från varje sektion skall utses för diskussion. Vill hotta upp CEQ-lotteriet med lite häftigare priser, exempelvis en ipad. Världskartan som beställts till M-café skall sättas upp. Verkstan: Möte med de nya i verkstan, nästa vecka första verkstan. Anton och Hunke har fixat nya högtalare i cafeet. En av de gamla högtalarna flyttas in i cafeet så de som arbetar kan få musik. TD-gruppen: Första möte imorgon. Det skall röjas upp i TD-rummet. De vill även få till ett studiebesök på ett företag nu till våren. Phöset: Börjat arbeta. Kolla kläder, bestämma tema, sätta upp schema. Alkoholfritt t.o.m fredag kl 17 första veckan. Möte imorgon(23 januari). INFU: första mötet på fredag, FET DAGORDNING. Kontaktinfo uppdaterat. Webmästare är i full gång. Vill man lägga upp info på
hemsidan skall man kontakta: web@maskinsektionen.com, design av affischer och annat: design@maskinsektionen.com. FB-sidan; alla skall ha access, men tar det senare när riktlinjer gåtts igenom. Petter Olofsson kollar upp TV-skärm. NGM: Kontaktsamtal i början av nästa vecka. Kvällsföreläsning nästa vecka, business-maskinisten. Kickoff ikväll. Utbildning med academic work imorgon. NGM får intervjuträning av Academic work. Revisorerna: Revisorskollegie skall startas. 13 Övrigt Fyllnadsval av förtroendevalda att välja Anna Rydberg till Pyntphörman Josephine Zetterman till Tidningsredaktör Ola Mattsson till Likabehandlingsombud Mattias Erkander till Likabehandlingsombud Alexandra Andersson och Sara Roos till FPT-ansvariga Sofia Zackrisson till Världsmästare Karolina Nilsson till Skyddsombud Jesper Spjuth till Idrottsphörman Kvällsmöte imorgon 23/1, 18:00 Dag för möten (löpande): Onsdag lunch, Tisdagar styrelsemys 18:00 Lokaler: INFU torsdag lunch styret, NGM tisdag lunch mötesrummet, Caféet måndag lunch styret. Skrivaren i styrelserummet: Hade varit bra om man kunde skriva ut från egen dator på den Budgetmöte för genomgång av budgeten samt riktlinjer för utskotten skall bokas in. Datum för vårterminsmötet skall spikas Styrelsekickoff (planering inför våren o mys): Söndag den 2:a februari. Brunch och sedan sluta upp med Axel efter AktU-brunschen.
14 OFMA Ordförande Henrik Håkansson förklarar mötet avslutat kl. 13:45. Vid protokollet Viktor Nilsson Skattmästare Justeras Henrik Håkansson Ordförande Niklas Ingemansson InfU-ordförande