Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice Sekreterare: Emil Hedemalm ordförande) Emil Hedemalm (Sekreterare) Justerare: Henning Sjöberg Julia Bergstedt Julia Bergstedt (Informationsansvarig) Henning Sjöberg (Kassör) Övriga Charlotte Berglund (Campusutveckling), Jimmy Bråthen (UBS) Frånvarande

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning i. Bokslut 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar Beslut 12. Reparationsfond Sexmästeriet 13. Sexmästaren på styresemöten Diskussion 14. Övriga frågor Avslutning 15. Nästa möte 16. Mötets avslutande

3 1. Mötets öppnande Ordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat kl 11: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Emil Hedemalm. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Henning Sjöberg och Julia Bergstedt. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. 6. Förra mötets protokoll Protokollen från och läses upp och godkänns. 7. Adjungeringar Alla deltagare blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Uppföljning i. Bokslut Henning S informerar att bokslutet ska ske i samarbete med Rasmus Pedersen imorgon. 9. Ordförande informerar Ordförande Simon Andersson informerar: att han tillsammans med Henning S pratat med Ingrid Thylin så att vi nu kommer har STOCK bokat för vissa måndagar. att Höststämman skall hållas den 11'e november. 10. Kassören informerar Kassör Henning S meddelar: att han bokför på. att han ska prata med Rasmus Pedersen och revisorer i samband med justeringen av bokföringen för att enklare kunna få överblick över undersektionernas individuella siffror. att han ska börja placera ( Allokera ) pengar till undersektionerna i egna fonder för att möjliggöra överblick över tillgångar för sektionerna. att vi fått en offert från Casio angående kassasystem till Traversen, där de låg på 40'000 och 20'000 kr respektive (beräknat till 8'000 respektive 4'000 kr per år under 5 års tid). Båda inkluderade service, programmeringshjälp, m.m.

4 11. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar: att han varit på ett möte angående utbildningen inom Datorgrafik på LTU, där Louise Wallin var ansvarig för mötet. Protokollet ska skickas till prefekten och ett nytt möte skall tas med programansvarig/prefekt/monica Tjärngren. att han varit på möte med Gunnar Landsell och Monica T på LTU där ett flertal punkter dök upp: Det finns studenter som läser på distans. Tillhör de campus? B-huset skall få en kaffe- samt fika-automat. Det skall byggas om på bottenplan i B-huset, mitt emot Studentservice. Hörsal A håller på att testas, men beräknas öppnas inom kort. Vem är ansvarig för Umeå Universitets studenter på campus? Det behövs en ny kontaktperson för att synkronisera välkomnandet av studenter på UMU. Jimmy Bråthen tar på sig att kolla upp det. Ansökningar till Skeria-fonden sker i november. Föreläsning för kvinnliga ingenjörer den 10'e oktober. Pratars om att hålla två träffar om dyslexi på campus. Det är snart dags att söka Idé-stipendium för Sammes Stiftelse. Studenthälsan har flyttat igen? Beslut 12. Reparationsfond Sexmästeriet Henning S föreslår att vi startar en reparationsfond för sexmästeriet likt hur det planeras att starta fonder för undersektionerna för att ge bättre överblick för undersektionerna och göra det lättare att hantera mindre inköp. Fonden planeras sättas till 20'000 kr till att börja med, med en insättning på 5'000 kr per år. Styrelsen bifaller förslaget. En liknande fond föreslås och beviljas även för Phöseriet, så att överblivna pengar från föregående år kan användas till kommande års aktiviteter. 13. Sexmästeran på styrelsemöten Det föreslås att ansvarig för Sexmästeriet deltar på de reguljära styrelsemötena då undersektionen är så stor och aktiv del av föreningen. Ansvarig skall då även bli ständigt adjungerad och ge rapporter varje möte. Styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 14. Övriga frågor Charlotte Berglund meddelar att hon pratat med Fritidskontoret och Johannes Forsmark (Idrottsansvarig) angående Campushallen. Som det ser ut just nu så finns ingen fast tidsplan för ombyggnationen. Det föreslås att SFCS införskaffar en fast telefon med kontantkort. Jimmy B tar på sig att kolla upp ärendet och Henning S föreslår en budget på 800 kr för ändamålet. Överphösarna skall tillkallas till nästa möte för att bli formellt godkända som

5 efterträdare som ansvariga inom undersektionen Phöseriet. Det föreslås att SFCS är närvarande på Nyinflyttardagen den 12'e oktober 12:00-15:00. Jimmy B och Emil H anmäler sig preliminärt som frivilliga. Det rekommenderas att vi pratar med Kersti Bergqvist på LTU för eventuell synkronisering. Vi har fått en förfrågan om föreningen är intresserade av en skidresa till Hemavan i Januari/Februari. Erbjudandet ligger på 1445 kr per person för torsdag till söndag. Förfrågan ska skickas vidare till Idrottssektionen för vidare undersökning. Det informeras att Edvin Olofsson är tillfälligt ansvarig för sektionen under tiden Johannes Forsmark är borta. Magnus Nilsson från ABF skall delta på nästa möte. Samtliga undersektioner skall ha sina verksamhetsplaner färdiga tills dess. Den efterfrågade Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) för Umeå Universitet har fått en kandidat: Mia Bremberg. Niklas Johansson hade skickat en förfrågan till styrelsen angående festanordning. Emil H tar på sig att svara frågorna. Höststämman skall hållas i Dialogen. Norran vill göra en interjuv om den planerade parken på fredag 13:00. Nyckeln till affischställena är magiskt försvunnen... igen. Avslutning 15. Nästa möte Nästa styrelsemöte ska hållas den 14'e oktober klockan 16:30 på Studentförenings Expedition. Politikermötet skall preliminärt hållas den 7'e oktober klockan 16: Mötets avslutande Simon A förklarar mötet avslutat kl 13:35.