Protokoll. fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Övriga: Kenny Johansson (Replokalen) Daniel Remen (Sexmästeriet) Göran Lind (M.i.F.F.O.) Anton Grönberg (TAFS) Sebastian Andersson (FUSk) Emil Bond, Daniel Lindgren, Cecilia Eriksson Arnqvist, Mellifera Rova (Phöseriet) Mötesordförande: Andreas Fredmer Sekreterare: Malin Öhlin Justerare: Julia Bergstedt Gry Frölich Frånvarande: Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun), Jimmy Bråthen (UBS), Johannes Forsmark (IS) Peter Bomark (Krets), Marcus Almqvist (Smygfixarna) Maria Ny (M.i.F.F.O.)

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Ordförande informerar 9. Kassör informerar 10. UBS informerar 11. Sexmästeriet informerar 12. Idrottssektionen informerar 13. FUSk informerar 14. Krets informerar 15. Smygfixarna informerar 16. Phöseriet informerar 17. Replokalen informerar 18. Kulturarna informerar 19. TAFS informerar 20. M.i.F.F.O. informerar 21. Valberedninen informerar Diskussion 22. Övriga frågor Avslutning 23. Styrelsen tackar för sig 24. Mötets avslutande

3 Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 16: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till mötesjusterare väljs Julia Bergstedt och Gry Frölich. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Valberedningen informerar läggs till som sista punkt under Rapporter Beslut kring godkännande av undersektioners reglementen tas bort. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll är ej medtaget till mötet. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt. Rapporter 8. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar följande: Han har pratat med Selecta om matautomater och fått ett antal förslag. Han konstaterar dock att dessa endast finns tillgängliga med Selectas eget sortiment av varor, och att det tyvärr mest bara finns snacks och inte så många nyttiga eller mer mättande alternativ. Han föreslås leta efter begagnade maskiner, samt prata med Budokan om varifrån deras maskin kommer. Han har varit på möte med Eurest och även där diskuterat möjligheten att införskaffa en matautomat. De hade själva undersökt möjligheten, men inköpspriset skulle ligga på ca kr. De hade dock planer på att leta efter en begagnad. Deras önskemål var att placera en eventuell matautomat på en plats där den är tillgänglig för både Umeå Universitets och Luleå Tekniska Universitets studenter. Han har även haft möte med Folkuniversitet, där de främst pratat om möjlighet till utbildningar för styrelse, ordförande, kassör och undersektionsansvariga. Han frågar om undersektionsansvariga vore intresserade av detta. De närvarande är positiva till förslaget, man Andreas konstaterar att detta är något som nästa styrelse får ta hand om.

4 Under mötet med Eurest så berättade de även att försäljningen i Gränden varit dålig. Under det senaste året hade de minskat sina inkomster med hela kr. De vill därför stänga caféet i Gränden efter sommaren. Ett beslut om detta kommer att tas i maj. De berättade också att golvet på nedervåningen i Restaurang Älvy kommer att renoveras under sommaren. Lunchpriserna på Restaurang Älvy kommer att höjas från 60 kr till 63 kr, detta på grund av ökade råvarupriser. Vårstämman kommer att äga rum den 4:e maj. Han uppmanar den undersektion som ännu inte skickat in en verksamhetsberättelse att göra det. Det har hittats intresserade till alla styrelseposter utom vice ordförande och vice kassör, han uppmanar därför de närvarande att ta kontakt med studenter som de anser kan vara lämpliga kandidater. Mellifera Rova frågar om personer som redan har en ansvarspost i föreningen kan söka. Styrelsen svarar att det är tillåtet men inte uppmuntrat. Vårstämman kommer att besökas av Teknologkårens styrelse, Ordförande för Umeå Medicinska Studentkår och eventuellt representanter från Umeå Studentkår. Mötet med politiker och tjänstemän ägde rum dagen innan. Där pratades det bland annat om soptunnor mellan Anderstorp och Campus, det planerade idélabbet, STOCKs lokaler och försäljningen av studentlägenheter från Skebo till Nordhalla. Andreas F har tillsammans med Julia Bergstedt besökt Umeå Unviersitets årshögtid, vilket de båda ansåg var trevligt. Det senaste kårfullmäktigemötet för Teknologkåren har hållits, där en ny ledningsgrupp för kåren valdes in. Styrelsen har bjudits in till Teknologkårens bankett, där det gångna årets förtroendevalda tackas för sitt arbete. 9. Kassör informerar Kassör Gry Frölich berättar att hon varit väldigt upptaget med sitt privatliv den senaste tiden, och med anledning av detta har kassörsarbetet blivit lidande. Hon ber om ursäkt till de undersektioner som berörts av detta. 10. UBS informerar Jimmy Bråthen är ej närvarande vid mötet. 11. Sexmästeriet informerar Daniel Remen meddelar följande: Det kommer att anordnas en bartenderutbildning och grillkväll för både den ordinarie personalen och de som skall arbeta på Traversen under nolleperioden. Ledningsgruppen arbetar just nu mycket med den interna strukturen. Som det ser ut nu är varje helg fram till sommaren fullbokad med aktiviteter, så de finns inte mycket lediga datum kvar för att planera ytterligare evenemang. Försäljningen av slush har tyvärr har varit dålig, och det bedöms inte vara värt att hyra in slushmaskinen igen. Det finns i dagsläget inte så mycket ledigt utrymme bakom baren, så i framtiden kan det bli aktuellt att omorganisera en aning i lokalen.

5 Han har lånat pärmar med Sexmästeriets dokument från SFCS expedition, och konstaterar att det är mycket som behöver uppdateras. Andreas Fredmer frågar om Sexmästeriets reglemente. Daniel R berättar att han trodde att det var färdigt och inskickat, men tar på sig att undersöka det samt återkomma till styrelsen. 12. Idrottssektionen informerar Johannes Forsmark är ej närvarande vid mötet. 13. FUSk informerar Sebastian Andersson har inget nytt att meddela. Daniel R frågar om det finns några planer på att köpa in nya spel. Sebastian A berättar att det är på gång då han just fått tag i FUSks budget. Han uppmanar Daniel R och övriga intresserade att skicka in förslag på spel att köpa in. Andreas F frågar om det varit problem med att få tag i nycklar till Ban-Sai. Mellifera Rova konstaterar att de i dagsläget delar samma nyckel, men att det vore praktiskt om Sebastian kunde kvittera ut en egen. 14. Krets informerar Peter Bomark är ej närvarande vid mötet. 15. Smygfixarna informerar Marcus Almqvist är ej närvarande vid mötet. 16. Phöseriet informerar Överphösarna meddelar följande: De har varit på phösarsittning i Luleå Överphösarna har sammanställt mer från phösarutbildningen och har nu bestämt de olika aktivitetsgrupperna för nolleperioden. Mellifera Rova och Cecilia Eriksson Arnqvist har besökt Luleås phösarutbildning Julia B frågar om Phöseriet har förberett den information som de vill skicka med i välkomstbrevet. Då detta inte är gjort uppmanar hon Överphösarna att ta kontakt med Monica Tjerngren. 17. Replokalen informerar Kenny Johansson meddelar följande: Han önskar sälja av en del av replokalens gamla utrustning, för att på så sätt få in pengar till att köpa in nytt. Han frågar styrelsen om deras inställning till detta. Styrelsen är positiva, men föreslår att han börjar med att marknadsföra det till studenterna så att dessa har får chansen

6 att köpa vad de vill ha innan det marknadsförs till allmänheten. Han uppmanas ta kontakt med Simon Lundmark för att marknadsföra försäljningen via SFCS facebooksida. Han berättar att han funderat på möjligheten ljudisolera replokalen ytterligare med ett extratak. Detta för att hindra att ljud från lokalen stör de möten som äger rum i Ban-Sai. 18. Kulturarna informerar Malin Öhlin meddelar följande: Att F.i.S.T. forsatt som vanligt och att senaste tillfället hade det högsta deltagandet på länge. Att de i dagsläget har dåligt med förvaringsutrymme. Simon Lundmark föreslår att de kan köpa in en låda för att förvara sina saker, som de kan få en särskild plats för på Traversen. Daniel R är positiv till detta. Andreas F frågar om videokameran har börjat lånas ut till studenterna än. Malin Ö svarar att den lånats ut ett par gånger, men ännu inte marknadsförts öppet. Hon konstaterar att detta bör bli gjort innan sommaren. Marcus Wiking frågar vad F.i.S.T.s högsta besökarantal har varit. Malin Ö berättar att det inte är helt säkert då inte alla skrivit upp sig när de varit där, men att det ligger runt 25 deltagare eller något fler. 19. TAFS informerar Anton Grönberg meddelar att turneringen i Mario Kart 8 var uppskattad och att intresset var ganska stort. Han berättar dock att turneringen vanns av en av TAFS ansvariga som tagit över för en deltagare som inte kunde stanna kvar hela turneringen. Det blev därför vissa oklarheter kring prisutdelningen, vilket slutade med att samtliga finalister fick ett pris. Eftersom turneringen i allmänhet var populär så berättar han att de strävar efter att anordna en turnering i något av Super Smash Bros-spelen innan sommaren. Simon L frågar om de tagit fram någon policy kring arrangörers deltagande i turneringar, samt vad som händer vid avhopp mitt i turneringen. Anton G berättar att det inte diskuterats officiellt ännu, men kommer att ses över innan nästa turnering. 20. M.i.F.F.O. informerar Göran Lind berättar att de sålt märken igen, samt släppt aprils månadsmärke. Han konstaterar även att deras plan för ett trippelguldsmärke inte går att genomföra då Skellefteå AIK inte fick ett tredje SM-guld. HURRA! 21. Valberedninen informerar Julia Bergstedt meddelar att valberedningen hittat intresserade till alla poster utom vice ordförande, vice kassör och eventuellt också studerandeskyddsombud samt KF-ledamöter. Hon berättar även att de varit i kontakt med personer som bara varit intresserade av någon post i största allmänhet, men inte uttryckt intresse att söka något specifikt.

7 Diskussion 22. Övriga frågor Gry Frölich berättar att Bank ID-programmet inte längre fungerar med Windows XP, vilket gör att hon tvingas betala allt hemifrån. Hon konstaterar att detta måste åtgärdas snarast. Avslutning 23. Styrelsen tackar för sig Andreas Fredmer berättar att detta är sista ordinarie mötet för den nuvarande styrelsen. Styrelsen tackar därför alla undersektioner för sitt arbete under det gångna verksamhetsåret och de tackar därefter för sig. Undersektionerna tackar styrelsen för sitt arbete under året. 24. Mötets avslutande Andreas F förklarar mötet avslutat kl. 17:23.