1 (9) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 6 2013 2013-07-14 (09.00-16.00) Krokek Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomi Chef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg. Punkt 6.24 Rapport Säkerhetsgruppen 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Agneta Andersson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr 5 2013 godkändes och lades till handlingarna.
2 (9) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen återupptog lördagens ekonomiska diskussion och konstaterade att den ekonomiska situationen alltjämt är ansträngd beroende på minskat antal licenser. Man diskuterade orsaker och ekonomiska konsekvenser. Situationen är inte unik för Svemo, samma fenomen finns över hela Europa och i de flesta förbund i Sverige. Besparingar måste göras trots att läget ser ut att ljusna något. Styrelsen beslutar att inte göra några neddragningar för sektioner, kommittéer, säkerhetsarbetet eller miljöarbetet. På utgiftssidan beslutar man om besparingar på 300 000 kronor samt en möjlig besparing på ytterligare 150 000 kronor mot budget. På intäktssidan beslutar man om en förbättring gentemot budget på 430 000 kronor. Totalt skulle detta ge en resultatförbättring på mellan 7- och 800 000 kronor, mot budget. 5 ÄRENDEN 5.1 Representant i Idrottens skiljenämnd (HL/PW) ( Id: 446 ) Styrelsen diskuterade kring olika jurister som kan var tänkbara till ledamot i Riksidrottsförbundets skiljenämnd. GS Per Westling har på uppdrag av VU tillfrågat Lars Nilsson. Lars var intresserad. Styrelsen beslutade att föreslå Lars Nilsson som ledamot i Riksidrottsförbundets skiljenämnd. 5.2 VU-beslut Snöskoter-VM (HL/PW) ( Id: 447 ) Styrelsen tog del av VU-beslutet och bekräftade det. 5.3 VU-beslut Supermoto Quad (HL/PW) ( Id: 448 ) Styrelsen tog del av VU-beslutet och bekräftade det. 5.4 VU-beslut Dragracing (PW) ( Id: 454 ) Styrelsen tog del av VU-beslutet och bekräftade det.
3 (9) 5.5 Fortsatta kostnader TA-systemet (TJ) ( Id: 449 ) Tony Jacobsson redogjorde för sin analys av utvecklingsarbetet med TA-systemet. Det ekonomiska läget gör att vissa omprioriteringar måste göras. Styrelsen diskuterade vilka prioriteringar som bör och kan göras. Styrelsen beslutade att arbetet med ökad hastighet för arrangörerna/klubbarna, laghantering, startnummer och resultat/sträckor/varv/poäng ska fortgå enligt ursprunglig plan. Tony Jacobsson ska löpande hållas informerad av Accessdata hur arbetet fortlöper. 5.6 Besparingar utifrån intäkts- och kostnadsläget (HL) ( Id: 450 ) Denna punkt besvarades under punkten 4 (Resultatrapport). 5.7 Snöskotersektionen (PW) ( Id: 451 ) Olle Bergman rapporterade från mötet med Snöskotersektionen. Man ville utöka sektionen till fyra ledamöter. Man önskade också förbättrat administrativt stöd från kansliet. Styrelsen biföll önskan från sektionen och uppdrog åt kansliet att vidta de åtgärder som behövs samt uppdrog åt VU att fatta beslut så fort de nya ledamöterna lämnat sina svar. 5.8 RIG (samarbete mellan Tibro kommun och Tibro näringsliv) (JH) ( Id: 452 ) Jörgen Hafström tog upp frågan om relationen Svemo - Tibro kommun, där styrelsen vid tidigare styrelsemöte beslutat enligt följande: "Förbundet skall verka för att vi i samarbete med Tibro kommun och Tibro näringsliv skapar arbetstillfällen för elever som slutar." Styrelsen beslutade att styrelsens inriktning kvarstår enligt ovan skrift.
4 (9) 5.9 Tekniska gruppen (KEA) ( Id: 453 ) Carl-Erik Sörman gick igenom sin rapport från möte med Tekniska gruppen. Styrelsen förde en diskussion i ämnet och beslutade att antaga de fyra förslag till beslut som fanns i rapporten. 1. Att tekniska kommittén upplöses och ersätts med Tekniska gruppen. 2. Att uppdragsbeskrivning gäller som styrdokument för Tekniska gruppens verksamhet under 2013 och 2014. 3. Att Patrik Löfdahl utses till sammankallande för gruppen och att Roger Johansson utses till ställföreträdande för sammankallande. 4. Att Tekniska gruppen övertar Tekniska kommitténs budget och tilldelade medel på 25 000 kronor. Styrelsen beslutade också att kansliet får i uppdrag att ombesörja att gruppens ledamöter får internationell teknikerutbildning.
5 (9) 5.10 Förtjänstplaketter (AA) ( Id: 455 ) Agneta Andersson väckte frågan om hur förtjänstplaketter kan utdelas när exempelvis domare slutar sina uppdrag åt förbundet. Styrelsen ser positivt på att funktionärer avtackas på ett bättre och enklare sätt av förbundet. Styrelsen beslutade att följa Åke Knutssons förslag (se nedan). Det ska införas vid nästa redigering av SPAR. "4. Svemo Förtjänstplakett (60x84 mm) Svemo förtjänstplakett utdelas i guld, silver och brons till personer, föreningar, företag etc. vilka befrämjat motorcykel/snöskotersporten genom förtjänstfulla och aktiva insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal. Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse eller förbundsstyrelse samt av förbundets sektioner, kommittéer, nämnder, kansli och förundsab. Beslut om utdelning av plaketten i guld kan enbart fattas av förbundsstyrelse. Beslut om utdelning av plaketten i silver och brons kan fattas av den som väckt förslaget enligt ovan, undantaget föreningsstyrelse. Överlämnandet av plaketten sker genom förslagsställarens försorg om inte förbundsstyrelse eller SDF-styrelse annorlunda bestämmer. Kostnaderna ska betalas av den styrelse som väckt förslaget. För övriga förslagsställare enligt ovan står förbundet för kostnaderna." 6 RAPPORTER 6.1 Rapport Riksidrottsmötet (HL) ( Id: 523 ) Håkan Leeman kompletterade sin skriftliga rapport från Riksidrottsmötet i Luleå 24-26 maj 2013. De för Svemo viktigaste frågorna var följande: Verksamhetsberättelse och ekonomisk plan 2014-2015 Strategiarbete för svensk idrott LOK-stödets framtida utformning Internationella delegater IdrottsAB och rösträttsbegränsningar i RF stadgar
6 (9) 6.2 Rapport FIM Europe-möte Vilnius (DH) ( Id: 524 ) Per Westling redogjorde för sin skriftliga rapport från FIM Europe mötet i Vilnius Styrelsen tog också del av Stig Björks rapport från Vilnius. 6.3 Utveckling VM Dragracing (KS/PW) ( Id: 525 ) Per Westling redogjorde för hur diskussionerna har förts internationellt vad gäller förarnas protester mot FIM Europe. "Tillsammans med Roy Wetterstad (GS i NMF och därmed i år ansvarig för NMC) besökte Per Westling styrelsen i FIM Europe under kongressen i Vilnius. De diskuterade situationen inom Dragracing och de protester som framkommit. Presidenten (Wolfgang Glas) hävdade att upphandlingen går rätt till i och med att det egentligen bara fanns ett förslag framme. Kontraktet anses därmed gälla. Kontraktet gäller och kommer inte att sägas upp om inte tydliga sakfel begås. Vi begärde och lovades ett utdrag av kontraktet där såväl promotorns som arrangörens rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Vi krävde dessutom att presidenten (Wolfgang Glas) eller GS (Alessandro Sambuco) skulle kalla de bägge parterna till ett möte förr att reda ut samarbetsformerna, detta lovade man göra i början av september. Längre än så kom vi inte." 6.4 Strategiarbetet (PW) ( Id: 526 ) Styrelsen arbetade med den strategiska planen under lördagen. Ett nytt arbetsmaterial kommer att sammanställas och skickas ut till distrikt, kommittéer, sektioner och personal för att få in ytterligare synpunkter. 6.5 Utslag i Disciplin och Besvärsnämnd gällande SSI bestraffningsrätt (PW) ( Id: 527 ) Styrelsen tog del av Disciplin-/Besvärsnämndens beslut. 6.6 Rapport TA-systemet (TJ/PW) ( Id: 528 ) Styrelsen tog under denna punkt del av skrivelse från MCHK och LMC ställd till Road Racingsektionen. Synpunkterna har mottagits och det mesta av kraven ligger med i utvecklingsplanen för TA-systemet. 6.7 Introduktionskurs nya ledare (JH) ( Id: 529 ) Styrelsen diskuterade lämpliga datum i slutet av oktober för introduktionskurs nya ledare.
7 (9) 6.8 GP Speedway Stockholm - möten och biljetter (HL/DH/PW) ( Id: 530 ) Håkan Leeman uppmanade styrelsen att snarast anmäla till SSI om det finns önskemål om att deltaga vid Speedway GP i Stockholm 21/9. 6.9 Rapport licensgrupp (ÅK/PW) ( Id: 531 ) Per Westling redogjorde för licensgruppens möte den 1-2/6. Mötet sammankallades enligt uppdrag från Förbundsmötet. Mötet utgör start av arbetet som förhoppningsvis kan drivas parallellt med den utredning 3.1 gruppen gör vad gäller översyn av regelverken. Gruppen gick gemensamt igenom var vi har problem med licenssystemets utformning. Gruppen kunde snabbt konstatera att problemen finns inom Motocross. Representanter för andra grenar sade sig inte ha några problem. Mötet var bra och konstruktivt. I dagsläget saknas Motocrossektionens syn på de olika förslagen. 6.10 Gemensam ekonomi-administrationsservice (PW/MJ) ( Id: 532 ) Styrelsen hade inget nytt att diskutera gällande denna punkt utan kunde konstatera att projektet fortlöper. 6.11 Rapport från MX mötet 4 juni (AA) ( Id: 533 ) Agneta Andersson och Jörgen Hafström redogjorde muntligt från Motocross mötet som hållits. Mötet var positivt och kommer förhoppningsvis att förenkla det gemensamma arbetet. 6.12 Rapport från Uddevalla (AA) ( Id: 534 ) Agneta Andersson redogjorde för styrelsen om sin rapport från Uddevalla Grand Prix 28-30/6 som var en mycket lyckad tillställning. 6.13 Rapport från JEM Semifinal Speedway Målilla 8/6 (TJ) ( Id: 535 ) Tony Jacobsson kompletterade sin skriftliga rapport från JEM semifinal i Målilla 8/6. Tony var mycket imponerad av den väl arrangerade tävlingen dock tråkigt att det var så få besökare. 6.14 Svemo har ansökt om EM Dragracing 2014 (KEA) ( Id: 536 ) Hänvisning till punkt 5.4 (VU-beslut Dragracing).
8 (9) 6.15 Rapport från Dragbike EM i Tierp (KEA) ( Id: 537 ) Carl-Erik Sörman rapporterade från EM Dragbike Tierp 14-16/6. Bra tävling trots att man stundvis hade problem med både hård vind samt mer än vanligt tekniskt strul på cyklarna. 6.16 Rapport från Peter Isgrens uppdrag (AA) ( Id: 538 ) Styrelsen tog del av Peter Isgrens rapport från FIM Woman Motocross World Championship. 6.17 LOK-stöd i förbundet (JH) ( Id: 539 ) Jörgen Hafström informerade om faktorer kring LOK-stödet. IdrottOnline kommer att vara det enda "mätinstrumentet" för större delen av RF bidraget 2014. Vi kan åter notera att det finns ett hundratal klubbar som inte registrerat sig. Jörgen ger ett gott exempel, Rödeby MK jobbar aktivt med LOKstödet och kunde förra året kvittera ut 65 000 kr i LOK-bidrag enbart från RF, kommunal bidrag helt oräknade. Styrelsen finner det förvånande att inte fler klubbar utnyttjar tillfället att förbättra sin ekonomi. 6.18 Svemos deltagande vid RF/SISU Idrottsutbildarnas Forum 14-16/10 (JH) ( Id: 540 ) 14-16 oktober är det RF Forum i Jönköping gällande barn- och ungdomsidrott. Jörgen Hafström kommer att deltaga från Svemo styrelse. 6.19 3.1 gruppen (ÅK) ( Id: 545 ) Styrelsen tog del av rapporten från 3.1 gruppen. Styrelsen diskuterade eventuella ytterligare frågor som gruppen skulle kunna behandla. 6.20 SSI (PW) ( Id: 541 ) Punkten diskuterades tidigare under punkten 6.5. 6.21 SPAB (PW) ( Id: 542 ) Idag finns förslag från Motocorssektionen om att personer knutna till sektionen ska kunna operera som "sponsorsäljare" under Spark Plug. Styrelsen diskuterade en modell om fördelning och begränsningar, styrelsen rekommenderar Spark Plug att skapa ett dokument som reglerar det och ge sektionerna den möjligheten.
9 (9) 6.22 Fadderrapportering (samtliga) ( Id: 543 ) Samtliga rapporterade från sina respektive distrikt och fadderområden. 6.23 Brev till styrelsen ( Id: 544 ) Styrelsen tog del av rapport från projektet inom motocross, "Prova på MC-sport". Styrelsen var överens om att det är ett mycket lyckat jobb som Gabriel Losell och Anita Lind utför. Vid nästa styrelsemöte har styrelsen för avsikt att detta som ett beslutsärende. 6.24 Rapport Säkerhetsgruppen (AA) ( Id: 546 ) Agneta Andersson rapporterade från Säkerhetsgruppens möte. Agneta påpekar vikten av den workshop som ska hållas den 10/9 och tillfrågar styrelsen om deltagande. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 17/8 2013 i Borås. 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via e-mail 2013-07-16 Justerare Agneta Andersson Godkänt via e-mail 2013-07-16