FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana Belén Bañasco de la Rubia administrator, sekreterare och revisor (AB) Gunilla Pedersen (GP) vice ordförande och kassör Eva Wern-Edvardsson, ordförande (EW) Margret Brühlmann (MB) Max Öberg (MÖ) Jean Bergvall (JB) Juan Antonio Molina (JM) 1. Protokoll från 29 november, 2012 a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. 2. Frågor uppkomna på föregående möten förutom projekt a) Inbradis faktura för att laga kanalen hos Sheila. Ana tar kontakt med Inbradi för att säkerställa läget. Inget svar ännu. 3. Inkommande frågor: a) 26/11 Svar från Sheila i EG31 om 2a). b) 3/12 Email från Newton om försäljningen av EG7 c) 5/12 Email från Newton om EG7 och dess försäljning d) 5/12 Email från advokaterna rörande försäljningen av EG7 e) 6/12 Email från Newton om EG 7 försäljningen f) 6/12 Email från Newton om EG 7 försäljningen g) 7/12 Bekräftelse från Newton om att han köpt verktygsboden vid EG7 h) 15/12 Email från Newton om att han säger upp vår hemsida och därmed den plats där den ligger. Den kommer att tas bort så snart som den 31 dec. 2012. i) 18/12 Trädgårdsfirman tar kontakt för att höra hur vi ska ha det med trädgårdsarbete 2013 emedan kontrakten går ut. Vi får möjligheten att förlänge i tre månader med samma innehåll. Vi kommer att göra detta samt ta upp frågan på AGM j) 28/12 Från Lawcock i EG16 rörande påminnelsen emedan han skickat en chek. k) 7/1 Från Newton om Telecable Andalucia och deras avtal om att installera fiberoptiska kablar I Coin. Newton lovade att ta reda på mer om han får styrelsens uppdrag att göra detta. Vi kommer att meddela honom att vi tacksamt tar emot detta erbjudande. 4. Ujtgående frågor: a) 5/12 Bekräftelse till Newton att vi tagit emot email rörande försäljning av EG7 b) 6/12 Svar till Newton om försäljningen av EG7 c) 6/12 Svar till Newton om försäljningen av EG7
d) 7/12 Svar till Newton att ett certifikat har skickats rörande EG7 e) 15/12 Svar till Newton om hans uppsägning av vår website f) 17/12 Svar till Newton om att vi tillfälligt tar en kopia av databasen och lägger den på http://enchilada.se/caballo/ g) 28/12 Påminnelser till de som ännu inte betalat sin årsavgift. 5. Projekt a) Gamla gatubelysningen (Max) inget nytt b) Vattentankarna (Gunilla) Gunilla gör vattentester tre gånger per vecka och utfallet är alltid detsamma och godkänt. c) Trädgårsskötsel (Margaret) ang. Kontraktet se ovan d) Gatuunderhåll (Ana & Max) Kanske kan Telecable Andalucia projektet, om det finns, hjälpa till? e) Bidrag (J A Molina) - vilande f) Ayuntamientot (Ana) inget nytt eftersom det varit helger g) Bankkonto med ränta vi kommer att undersöka avkastning för att sätta 10 000 på separat konto under ett år. 6. Finnansiell rapportering a. Banksaldo 19 667 rapport från Gunilla b. Skuldlistan- rapport från Gunilla. Nu ökar listan igen eftersom vi har en del som ännu inte betalat för 2012. Name Property Amount due earlier years Radcliffe EG9 900 Martin EG12 1 115 Sarginsson EG 19 1 700 Lara Garage 210 Total 3 925 With the 2012 debts added: Name Property Amount due Givoy CB 10 440 Hammarlund CB 29 440 Radcliffe EG 9 1.340 Martin EG 19 1.115 Sarginsson EG 19 2.140 Ross EG 20 440 Lara Garage 276 Total 6.191 c. Advokaternas arbete Inget nytt rapporterar Ana Belén d. Måndadsrapportering många betalningar under December från husägare berättar Gunilla 7. Övriga frågor a. Webbsidorna 1. Protokoll från lföregående möte har publicerats. 2. Påminnelser
3. Vi kommer att lägga upp informationen på en tilllfällig webplats och sedan peka om till vårt domän namn. b. Tid för att planera AGM diskussion om vad som styrelsen bör ta upp o Ett utkast till kallelse 1 hade skickats ut och vi kan ha EGM på samma kallelse rörande stadgeändringen på samma sätt som vi har gjort tidigare., o Budget 2013 diskussion om Gunillas utkast Mötet slutade 11.17 8. Nästa möte blir den 24 januari, 2013 för att planera årsmötet.
Task list and plan for AGM - AGM Agenda 2 Proposals från property owners Agenda 1 Committee meeting Committee meeting AGM Saturday, Feb 9 10.30 first calling and 11.00 second calling Agenda 2 with accounts and budget and proposals Friday, Jan 25 Committee meeting Thursday, Jan 24 Discussion on what to send out and next years committee Proposals från property owners Thursday, Jan 24 Agenda 1 Friday, Jan 11 Saturday 9 February, 11.00 in Church Hall 2 weeks before AGM with accounts and budget at least 15 days before AGM 4 weeks before AGM Before Agenda 1 to AGM 2 weeks before AGM, re. material to be sent out and committees view on proposals från property owners Committee meeting Thursday, Jan 10 on Skype and with Ana for those present in Spain Discussion only on what to put in Agenda 1. If something other needs to come up so be it. Task list Responsible Agenda 1 EW, GP and AB Agenda 2 EW,GP and AB Proposal to the AGM and proposal for next EW, GP and AB years fee Annual report EW with a little help från my friends Accounts GP and AB Budgets GP and AB Audit report AB Booking of church hall / whisky for preast? AB Committee for 2012 To be discussed on Jan 25 Auditor for 2012 To be discussed on jan 25 Secretary for minutes at AGM Eva prepairs almost ready made Proposals från property owners committees To be decided view on proposals Preparing voting list and documents for EW proxys