The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014."

Britt Engström
för 8 år sedan
Visningar:

1 The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april MINUTES Kept at Annual General Meeting in Orc Group Holding AB (publ.), corporate registration number (the "Company") held in Stockholm on April 29, VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN Stämman öppnades av Fredrik Näslund som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt ordföranden att föra protokollet. The meeting was opened by Fredrik Näslund who was elected Chairman at the meeting. The Chairman was appointed to keep the minutes. 2. RÖSTLÄNGD / SHARES AND SHAREHOLDERS REPRESENTED Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktier och aktieägare, Bilaga 1. The list of shares and shareholders represented at the meeting, Schedule 1, was drawn up and presented for approval. Förteckningen godkändes som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var företrädda vid stämman. The list was approved as voting register. It was noted that all shares were represented at the meeting. 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF AGENDA Beslutades att godkänna dagordningen för stämman. The agenda for the meeting was approved. 4. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE / APPROVAL OF THE MINUTES Beslutades att protokollet skulle justeras av Christian Frick. It was resolved that the minutes should be approved by Christian Frick.

VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN Stämman öppnades av Fredrik Näslund som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt ordföranden att föra protokollet.

2 5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / SUMMONS TO THE MEETING Konstaterades enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad. The meeting was unanimously declared to have been duly convened. 6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING MED TILLHÖRANDE REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR'S REPORT AND THE CONSOLIDATED ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR S REPORT Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december The Annual Report and the Auditor s Report in respect thereof and the Consolidated Annual Report and the Auditor s Report in respect thereof for the financial year 1 January - 31 December 2013 were presented. 7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERN- RESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING / RESOLUTION CONCERNING ADOPTION OF THE PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AND THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i koncernredovisningen. It was decided to approve the presented profit and loss statement and balance sheet in the Annual Report and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet in the Consolidated Annual Report. 8. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER / DECISION CONCERNING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för dess förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december It was decided to discharge the members of the Board of Directors and the Managing Directors from liability for their administration of the Company during the financial year 1 January 31 December VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS Omvaldes bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits. It was resolved to re-elect the current directors for the period until the end of next annual general meeting.

FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING MED TILLHÖRANDE REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR'S REPORT AND THE

3 10. VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR Omvaldes Bolagets revisorbolag samt ansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. It was resolved to re-elect the auditing company and the auditor-in-charge for the period until the end of next annual general meeting. 11. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE / DECISION IN RESPECT TO THE FEES FOR THE DIRECTORS AND THE AUDITOR Beslutades att styrelsearvode skall utgå med kronor för räkenskapsåret till Per Eric Larsson, samt kronor för envar av de övriga styrelseledamöterna. It was resolved that SEK 391,500 should be paid to the Per Eric Larsson and SEK 75,000 to each of the other directors of the board as remuneration for the financial year. Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. It was resolved that the Auditor shall be paid as per invoice. 12. ÖVRIGA FRÅGOR / OTHER MATTERS Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades då inga övriga frågor återstod. It was noted that all decisions had been unanimous, thereafter the meeting was closed, as no further matters remained.

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE / DECISION IN RESPECT TO THE FEES FOR THE DIRECTORS AND THE AUDITOR Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 391 500 kronor för räkenskapsåret

4 Vid protokollet: Keeper of the minutes: Fredrik Näslund Justeras: Approved: Christian Frick

5 BILAGA 1 / SCHEDULE 1 Förteckning av vid stämman företrädda aktier och aktieägare: List of shares and shareholders represented at the meeting: Aktieägare / Antal aktier / Antal röster / Företrädd av / Represented by Shareholder Number of Number of votes shares Cidron Delfi Intressenter AB Holding 5,327,635 5,327,635 Christian Frick och/and Fredrik Näslund Totalt / Total 5,327,635 5,327,635

av / Represented by Shareholder Number of Number of votes shares Cidron Delfi Intressenter AB

Relevanta dokument

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Itiviti Group Holding AB (pubi) (tidigare Orc Group Holding AB (publ)), organisationsnummer 556873-5913 ( Bolaget ), i Stockholm