ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )"

Julia Marianne Forsberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( ) 1. Firm Company's name is Scandinavian Biogas Fuels International AB. 2. Registered Office The Board shall have its seat in the municipality of Stockholm. 3. Area of operation The area of the company s operations is to directly or indirectly, in an international market, produce and distribute biogas and on a commercial basis carry out research, development and spreading of knowledge in the field of biogas and biogas production, and thereby engage in associable activities. 4. Share capital The share capital must be at least SEK and a maximum of SEK. 5. Number of shares The number of shares shall be at least and maximum Board members and deputy members of the board The Board shall consist of at least one and up to ten members with up to ten deputies. If the Board consists of fewer than three members a deputy member shall be elected. Members and alternates are elected annually at the AGM for the period until the end of the next AGM. 7. Accountant To review the company's annual report and accounts and the work of the Board of Directors and the Managing Director not less than one and a maximum of two auditors with a maximum of two deputy auditors, alternatively a registered public accounting firm shall be appointed at the Annual General Meeting

2 8. Summoning to General meetings General meetings shall be summoned by ordinary post to all shareholders. Notice of Annual General Meeting and Extraordinary General Meetings at which changes to the Articles of Association will be considered shall be issued no earlier than six weeks and not later than two weeks before the meeting. 9. Notification to participate in the Annual General Meeting In order to participate in a general meeting, shareholders must notify the company not later than. 16:00 on the date specified in the notice convening the meeting. This date may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Christmas Eve or New Year's Eve and not earlier than the fifth day before the meeting. An assistant may accompany the shareholder only if the shareholder notifies the Company in the manner and time specified for notification of participation in the meeting. The number of assistants shall not exceed two. 10. Annual General Meeting 10.1 At the Annual General Meeting, the following matters shall occur: 1. Opening of the Meeting 2. Election of the Chairman of the Meeting 3. Preparation and approval of voting list 4. Election of one (1) or two people (2) to approve the minutes 5. Confirmation that the meeting has been duly convened 6. Adoption of the agenda 7. Affirmation of the annual accounts and the auditors' report and, where applicable, consolidated financial statements and consolidated audit report. 8. Decisions on a) Adoption of income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet; b) Appropriation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; c) Freedom from liability of the Board and Executive Director;

3 11. Fiscal year 9. Determination of remuneration to the Board and auditors; 10. Elections of members of the Board and, where appropriate, the auditors; 11. Other matters, which should be addressed at the Annual General Meeting under the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association. The Company's financial year shall be January 1 to December Securities Depository Register The shares of the company shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). A shareholder or agent that are recorded in the share register on the record day and noted in the reconciliation register in accordance with Chapter 4 of the Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument), or noted in the reconciliation account in accordance with Chapter 4 Section 18 first paragraph 6-8 said law, shall be assumed to be authorised to exercise the rights pursuant to Chapter 4 Section 39 of the Companies Act (Sw. aktiebolagslag 2005:551). Articles of Association adopted at the Annual General Meeting June 3 rd 2013

4 BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( ) 1. Firma Bolagets firma är Scandinavian Biogas Fuels International AB. 2. Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 3. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt på en internationell marknad producera och distribuera biogas, och att på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling och spridning av kunskap inom området biogasframställning, samt idka därmed förenliga verksamheter. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 6.1 Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med upp till tio suppleanter. Om styrelsen består av färre än tre ledamöter skall en suppleant väljas. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7. Revisor 7.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

5 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 9. Anmälan till bolagsstämman För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare i bolaget får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt och tid som angivits för anmälan om deltagande i stämman. Antalet biträden får uppgå till högst två. 10. Årsstämma 10.1 På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordningen 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

6 b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer 11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 11. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari 31 december. 12. Avstämningsförbehåll 12.1 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsordning antagen vid ordinarie bolagsstämma den 3 Juni 2013

Relevanta dokument

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016 1) Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Godkännande av dagordning.