Transkript

1

2

3

4

5 BILAGA 1 I protokollet från årsstämman i MQ Holding AB (publ) den 29 januari 2015 är Bilaga 1, röstlängden, utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

6 BILAGA 2 Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i MQ Holding AB (publ) torsdagen den 29 januari 2015 Styrelsens ordförande Erik Olsson öppnar stämman. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av en eller flera justeringsmän. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. I samband med detta anföranden av verkställande direktören. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna. 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma. 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.

7 Beträffande Bilaga 3 i protokollet från årsstämman i MQ Holding AB (publ) den 29 januari 2015 hänvisas till årsredovisningen 2013/2014 som finns på bolagets webbplats BILAGA 3

8

9 BILAGA 5 Utdelningsförslag och motiverat yttrande till årsstämman 2015 avseende föreslagen vinstutdelning till aktieägarna i MQ Holding AB (publ) Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 januari 2015 beslutar att till förfogande stående vinstmedel om kr skall disponeras på följande sätt: Till aktieägarna utdelas 1,36 kr per aktie I ny räkning överföres Summa kr kr kr Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 2 februari 2015, vilket innebär att sista dag för handel med aktie inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 29 januari Utbetalningen av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 5 februari I bolaget finns aktier, varav alla är utdelningsberättigade. Motivering av förslag till utdelning Koncernens resultat efter skatt uppgick till kr. Den föreslagna vinstutdelningen utgör därmed cirka 50 % av koncernens vinst efter skatt. Detta är i linje med bolagets utdelningspolicy att dela ut minst 50 % av koncernens vinst efter skatt, dock med hänsyn tagen till finansiella mål, kassaflöden, expansions- och förvärvsmöjligheter, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande. Verksamhetens art, omfattning och risker Bolagets och koncernens egna kapital kommer enligt styrelsens bedömning att efter den föreslagna vinstutdelningen vara tillräckligt stort i förhållande till vad som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen menar därför att den föreslagna utdelningen är försvarlig. Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt Vid framtagandet av förslaget till vinstutdelning har styrelsen gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 8,6 % av bolagets eget kapital och 5,0 % av koncernens egna kapital. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har en god kapitalstruktur vid beaktande av de förhållanden som råder i den bransch där bolaget är verksamt. Enligt styrelsens bedömning påverkar förslaget inte bolagets och koncernens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser och kreditvillkor i rätt tid eller möjlighet att fullfölja de investeringar

10 som bedöms nödvändiga. Bolaget och koncernen har god tillgång till både kort- och långfristiga krediter vilket medför att det finns en beredskap för att klara av variationer i betalningsförpliktelserna. Utöver vad som angivits ovan har styrelsen övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Det har vid denna bedömning inte framkommit några omständigheter som medför att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig. Stockholm den 6 oktober 2014 MQ Holding AB Styrelsen 2 (2)

11 BILAGA 6 Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i MQ Holding AB (publ) Valberedningen i MQ Holding AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Vid årsstämman 2014 beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter. Styrelseledamöterna Erik Olsson (ordförande), Göran Barsby och Bengt Jaller omvaldes. Som nya ledamöter valdes Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi och Michael Olsson. Befintliga ledamöter förutom Erik Olsson och Göran Barsby har förklarat sig vara tillgängliga för omval till MQs styrelse. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2015 beaktat det utvecklingsskede bolaget befinner sig i och de framtida utmaningar som MQ står inför. Valberedningen har bedömt att personen som ska axla rollen som MQs styrelseordförande bör ha gedigen och mångårig erfarenhet från detaljhandelsbranschen. Personen bör ha tidigare erfarenhet av arbete som såväl verkställande direktör som styrelseordförande. Valberedningen har dessutom gjort bedömningen att styrelsen lämpligen kan förnyas med kompetens och erfarenhet beträffande marknadskommunikation. Valberedningen har i sitt rekryteringsarbete identifierat Claes-Göran Sylvén och Anna Engebretsen som personer som har mycket att tillföra styrelsen i MQ, inte minst inom ovan nämnda områden. Claes-Göran Sylvén, som föreslås till styrelsens ordförande, har den gedigna och mångåriga erfarenhet inom detaljhandel som eftersökts och han har dessutom erfarenhet både som verkställande direktör och styrelseordförande. Anna Engebretsen har stor kunskap inom marknadskommunikation och varumärkesbyggande. Valberedningen har arbetat för att eftersträva en jämn könsfördelning i MQs styrelse. Det förslag till ny styrelse som valberedningen presenterar innebär en jämn könsfördelning där fyra av ledamöterna är män och tre av ledamöterna är kvinnor. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson och Bengt Jaller samt nyval av Claes- Göran Sylvén och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Claes- Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås Bengt Jaller. Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till MQs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till MQ, dess bolagsledning och MQs större aktieägare, med undantag för Anna Engebretsen. Hon anses beroende i förhållande till MQs största aktieägare, Investment AB Öresund. Stockholm, december 2014 Valberedningen i MQ Holding AB (publ)

12 BILAGA 7 Valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför årsstämman 2016 i MQ Holding AB (publ) Valberedningen föreslår att årsstämman den 29 januari 2015 beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2016 skall inrättas på följande vis. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande, samt en representant för var och en av bolagets tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare per den 1 april Styrelsens ordförande skall senast den 30 april 2015 kontakta bolagets tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare och uppmana dem att inom viss tid skriftligen till styrelsens ordförande inkomma med namn på den person som respektive aktieägare vill utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall utse en ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader innan årsstämman Valberedningens mandattid skall löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid skall rätten att utse ledamot övergå till den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren, osv. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen stadgad tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, skall rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen, osv. Om aktieägare som har utsett en av valberedningens ledamöter minskar sitt aktieinnehav i bolaget så att aktieägaren inte längre uppnår ett sådant röstetal att aktieägaren utgör en av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget skall aktieägarens ledamot, efter beslut av valberedningen, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Om en ledamot upphör att representera den aktieägaren som utsett ledamoten skall aktieägaren utse en ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, skall rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen. Om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse ledamot av valberedningen ökar sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod så att aktieägaren uppnår ett sådant röstetal att aktieägaren utgör en av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget, skall denne på begäran ha rätt att utse en ledamot av valberedningen i tillägg till de tidigare utsedda ledamöterna.

13 Stockholm, december 2014 Valberedningen i MQ Holding AB (publ)

14 BILAGA 8 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 januari 2015 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen lämna information om detta och skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma. Kategorin ledande befattningshavare består för närvarande av Christina Ståhl (VD och Koncernchef), Tony Siberg (vvd och CFO), Peter Karlsson (Supply Chain Manager), Magnus Johansson (marknadschef) samt Thérèse Elmqvist (försäljningschef). Antalet ledande befattningshavare kan komma att ändras. Lön och övriga förmåner Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. I den mån ledningen erhåller rörliga ersättningar skall dessa vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på utfallet av bolagets resultat (EBITA) och försäljningsökning. Dessa kriterier är utformade med syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Rörlig ersättning som utgår kontant kan för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare maximalt uppgå till fyra månadslöner per år. Övriga förmåner, som inte utgör rörlig ersättning, såsom bilförmån, skall där de förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen. Uppsägningstid och avgångsvederlag Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader och för övriga ledande befattningshavare tre till nio månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag till verkställande direktören utgå med ett belopp motsvarande maximalt tolv månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. Till övriga ledande befattningshavare skall inget avgångsvederlag utgå vid uppsägning. Pension Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Bolaget eller befattningshavaren skall äga ömsesidig rätt att begära pensionsuttag tidigast från 60 år. Pension före 65 år skall vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Pension från 65 år skall följa ITP-planen. Därutöver skall befattningshavaren kunna erhålla en kompletterande ålderspension. Avvikelse från tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelseledamot Bengt Jaller har under tiden fram till och med den 30 april 2014 haft ett konsultuppdrag som tf inköpschef externa varumärken. Bengt Jaller har genom sitt uppdrag erhållit ersättning mot faktura till ett av honom helägt bolag. Ersättningsformen utgör en avvikelse från av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15 Skälet till avvikelsen är att uppdraget är av tillfällig karaktär och att bolaget varit i behov av extra kompetens på inköpssidan. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning Styrelsen har beslutat om ett årligt resultatbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare att gälla för räkenskapsåret 2014/2015. Incitamentsprogrammet består, i enlighet med gällande riktlinjer, av kriterier baserade på utfallet av bolagets resultat (EBITA) och försäljningsökning. Maximalt utfall för det årliga resultatbaserade incitamentsprogrammet är fyra månadslöner för respektive befattningshavare, vilket medför en maximal kostnad för bolaget om cirka kr (inklusive sociala avgifter). Göteborg, december 2014 MQ Holding AB (publ) Styrelsen

16 BILAGA 9 Styrelsens för MQ Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 januari 2015 beslutar att 7 i bolagsordningen skall ges följande nya lydelse i syfte att möjliggöra att bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm. De föreslagna ändringarna har markerats genom understrykning. Nuvarande lydelse 7 7 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Föreslagen lydelse Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm. Notice of annual general meetings and notice to extra general meetings where a matter regarding change of the articles of association shall be considered, shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice to other extra general meetings shall be made no earlier than six weeks and no later than three weeks before the meeting. Notice to general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company s webpage. It shall be announced in Dagens Industri that notice has been made. To be entitled to attend a general meeting, a shareholder must be included in a print-out or other excerpt of the entire share register showing the shareholding five weekdays prior to the general Notice of annual general meetings and notice to extra general meetings where a matter regarding change of the articles of association shall be considered, shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice to other extra general meetings shall be made no earlier than six weeks and no later than three weeks before the meeting. Notice to general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company s webpage. It shall be announced in Dagens Industri that notice has been made. To be entitled to attend a general meeting, a shareholder must be included in a print-out or other excerpt of the entire share register showing the shareholding five weekdays prior to the general

17 meeting, as well as give the company notice of his intention to attend not later than 4 PM on the day specified in the notice convening the meeting. This day may not be a Sunday, any other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and may not be earlier than the fifth weekday (including Saturday) before the meeting. A shareholder is entitled to bring one or two advisors to the general meeting, provided that the company is notified thereof in advance as set forth in the preceding paragraph. meeting, as well as give the company notice of his intention to attend not later than 4 PM on the day specified in the notice convening the meeting. This day may not be a Sunday, any other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and may not be earlier than the fifth weekday (including Saturday) before the meeting. A shareholder is entitled to bring one or two advisors to the general meeting, provided that the company is notified thereof in advance as set forth in the preceding paragraph. Göteborg, december 2014 MQ Holding AB (publ) Styrelsen General meetings may be held, besides from where the company has its registered office, in Stockholm.

18 BILAGA 10 Bolagsordning för publikt bolag Bolagets firma är MQ Holding AB. Bolaget är publikt (publ). The name of the company is MQ Holding AB. The company is a public company (publ). 2 Styrelsen har sitt säte i Göteborg. The registered office of the company shall be in Gothenburg. 3 Bolaget skall självt eller genom dotterbolag (hel- eller delägda) bedriva butiksförsäljning och annan därmed förenlig verksamhet i klädbranschen. Bolaget skall därutöver, direkt eller indirekt genom hel eller delägda bolag, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. The company shall directly or through wholly- or partly-owned companies carry on retail sales and other business consistent therewith in the clothing industry. The company shall furthermore, directly or indirectly through wholly- or partly-owned companies, own and manage immovable and movable property and carry on any other business incidental or related to the foregoing activities. 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier skall vara lägst och högst The share capital shall be at least SEK 2,000,000 and no more than SEK 8,000,000. The number of shares shall be at least 20,000,000 and no more than 80,000, Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. The board of directors shall consist of at least three and not more than ten members without deputies. 6 LEGAL# v2 Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag med högst två suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. The company shall have one or two auditors or one or two registered accounting firms with no more than two deputy auditors. The appointment as auditor shall apply until the end of the fourth annual general meeting held after the appointment of the auditor.

19 7 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm. Notice of annual general meetings and notice to extra general meetings where a matter regarding change of the articles of association shall be considered, shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice to other extra general meetings shall be made no earlier than six weeks and no later than three weeks before the meeting. Notice to general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company s webpage. It shall be announced in Dagens Industri that notice has been made. To be entitled to attend a general meeting, a shareholder must be included in a print-out or other excerpt of the entire share register showing the shareholding five weekdays prior to the general meeting, as well as give the company notice of his intention to attend not later than 4 PM on the day specified in the notice convening the meeting. This day may not be a Sunday, any other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and may not be earlier than the fifth weekday (including Saturday) before the meeting. A shareholder is entitled to bring one or two advisors to the general meeting, provided that the company is notified thereof in advance as set forth in the preceding paragraph. General meetings may be held, besides from where the company has its registered office, in Stockholm. 8 Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning.

20 4. Val av en eller fler justeringsmän. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer. 8. Fastställande av arvode åt styrelse och, i förekommande fall, revisor. 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor och eventuella revisorssuppleanter. 10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered: 1. Election of chairman of the meeting. 2. Preparation and approval of the voting list. 3. Approval of the proposed agenda. 4. Election of one or more persons to certify the minutes. 5. The issue of whether the meeting has been duly called. 6. Presentation of the annual report and auditor s report and, if any, the group annual report and the group auditor s report. 7. a) Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet. b) Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet. c) Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manager, if any. 8. Determining the fees for the board of directors and, if applicable, for the auditor. 9. Election of board of directors and, if applicable, auditor and any deputy auditor. 10. Any other matter which have been referred to the meeting to the Companies Act or the bylaws. 9 Bolagets räkenskapsår skall omfatta The company s financial year shall be 1 September 31 August. 10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551).

21 A shareholder or nominee who on the record date is registered in the share register of the company and entered in a central securities depository register, pursuant to Chapter 4, Section 18 of the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or who is entered in a central securities depository register pursuant to Chapter 4, Section 18, first paragraph, points 6-8 of said Act, shall be assumed to be authorized to exercise the rights stated in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551). Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 29 januari These bylaws have been adopted at the annual general meeting held on 29 January 2015.