BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Transkript

1 Organisationsnummer: Registration number: BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION 1 Firma / Company name Bolagets firma är Bonava AB (publ). The company name is Bonava AB (publ). 2 Styrelsens säte / Registered office Styrelsen ska ha sitt säte i Solna, Stockholms län. The registered head office of the company shall be in Solna, Stockholm County. 3 Verksamhet / Object of the company Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag utveckla och investera i bostäder och bedriva handel med fastigheter samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster. The object of the company's operations is to directly or indirectly through subsidiaries develop and invest in residential properties and engage in real estate trading operations, and to conduct other operations related to the above. The company shall also undertake certain activities common to the group as a whole, such as the provision of staff services. 4 Aktiekapital / Share capital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. The share capital shall be not less than SEK 400,000,000 and not more than SEK 1,600,000, Antalet aktier / Amount of shares Antal aktier ska uppgå till lägst och högst The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

2 6 Aktieslag / Series of shares Aktierna ska utges i två serier, betecknade serie A och serie B. The shares shall be issued in two series, designated Series A and Series B Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst aktier samt aktier av serie B till högst det antal som motsvarar 100 procent av bolagets utestående aktier. Series A shares may be issued in a maximum number of 80,000,000 and Series B shares may be issued in a maximum number corresponding to 100 percent of the shares outstanding in the company. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Each Series A share entitles the holder to ten votes and each Series B share to one vote. 7 Omvandling / Conversion Ägare till aktie av serie A ska äga rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts. An owner of a Series A share shall be entitled to request that a Series A share is converted into a Series B share. The request regarding conversion, which shall be in writing and state the number of shares that shall be converted, shall be made to the company. The company shall, without delay, report the conversion to the Companies Registration Office. The conversion shall become effective as soon as registration has been completed and the conversion has been recorded in the CSD register. 8 Företrädesrätt / Preferential rights Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. In the event that the company decides to issue new Series A or B shares through an issue that is not to be paid for with non-cash consideration, owners of Series A and Series B shares shall have preferential rights to the subscription of new shares of the same type in relation to the number of shares already held (primary preferential right). Shares not subscribed for on the basis of primary preferential rights shall be offered for subscription to all shareholders (subsidiary preferential right). If the number of shares offered in this manner is insufficient for subscription based on subsidiary preferential rights, the shares shall be distributed in relation to the number of shares already held and, to the extent that this is not possible, by lottery.

3 Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. In the event that the company decides that new shares of either Series A or Series B alone shall be issued through an issue that is not to be paid for with non-cash consideration, all shareholders, irrespective of whether they own Series A or Series B shares, shall have preferential rights to the subscription of new shares in relation to the number of shares already held. Vad som ovan angivits ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. The stipulation above shall not constitute any restriction on the possibility to make a decision regarding a cash issue or an offset issue in which the preferential rights of shareholders are disapplied. Vad som ovan angivits om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. The stipulation above concerning the preferential rights of shareholders shall also be applied in a corresponding manner to the issue of warrants and convertible debentures. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, där nya aktier ska ges ut, ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu angivits ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. In the event of an increase in share capital through a bonus issue, where new shares shall be issued, new shares of each series shall be issued in relation to the number of shares of the same series already held. In such cases, shares of a specific series carry entitlement to new shares of the same series. The aforementioned stipulation shall not constitute any restriction on the possibility, following the requisite amendment in the articles of association, to issue shares of a new series through a bonus issue. 9 Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning ska styrelsen bestå av tre till åtta ledamöter. In addition to persons who, pursuant to Swedish law, may be appointed by other procedures, the board of directors shall consist of three to eight members. Bolaget ska ha minst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. The company shall have not less than one and not more than three auditors, with not more than three deputy auditors, or a registered auditing company.

4 10 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Notice of a general meeting of shareholders shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company's website. It shall be announced in Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet that notice of a general meeting has been made. 11 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma / Notification of attendance and right to attend the general meeting Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Shareholders wishing to participate in a general meeting of shareholders must be registered in the transcript of the entire shareholders' register prevailing five weekdays prior to the meeting and must notify the company of their intention to attend the meeting not later than the day stipulated in the notice convening the general meeting. This day may not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not be earlier than five weekdays prior to the meeting. 12 Bolagsstämma / General meetings of shareholders Bolagsstämma ska kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. A general meeting of shareholders shall be held in the city where the board of directors has its registered office or in Stockholm. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. På årsstämma ska följande ärenden förekomma: The following business shall be considered at the annual general meeting: 1. Val av ordförande vid stämman. Election of chairman of the meeting. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Drawing up and approval of the voting list.

5 3. Godkännande av dagordning. Approval of the agenda. 4. Val av två justeringsmän. Election of two persons to check the minutes. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Determination of whether the meeting was duly convened. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Presentation of the annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report for the group. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. Resolutions a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet; b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors. 9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorsarvoden. Determination of the remuneration payable to the directors elected by the general meeting and, where applicable, to the auditors.

6 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors. 11. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen Election of members to the nomination committee and chairman of the nomination committee. 12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Determination of guidelines for salary and other remuneration to management. 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association. 13 Räkenskapsår / Financial year Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari - 31 december. The company's financial year shall be 1 January to 31 December. 14 Avstämningsförbehåll / CSD clause Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). The shareholder or nominee who on the record date is registered in the share register and noted in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or any person who is registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, Section 18, paragraph 1, items 6-8 of the mentioned Act, shall be deemed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551). Antagen vid årsstämman den 22 april Adopted at the annual general meeting on 22 April 2016.