KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

Transkript

1 N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL) Aktieägarna i Nobina AB (publ) ( Nobina eller Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2011, kl i Bolagets lokaler, Armégatan 38, Solna. The shareholders of Nobina AB (publ) ( Nobina or the Company ) are hereby summoned to the annual general meeting (the Meeting ) on Monday 23 May 2011 at 2.00 p.m. at Nobina s offices, Armégatan 38, Solna. Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj Shareholders who wish to attend the Meeting must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Tuesday 17 May Aktieägarna ombeds vidare anmäla sig hos Nobina per post till Nobina AB (publ) Armégatan 38, Solna, per fax eller per e-post till martin.pagrotsky@nobina.com, senast tisdagen 17 maj Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Shareholders are also requested to register with Nobina by mail to Nobina AB (publ), Armégatan 38, SE Solna, or by fax + 46 (0) or by to martin.pagrotsky@nobina.com, at the latest on 17 May Notification shall include the shareholder's name, personal identification number/corporate registration number (or similar), address and daytime telephone number, as well as, wherever applicable, details of representatives, proxies and advisors. Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 maj Detta innebär att aktieägare i god tid före den 17 maj 2011 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren, då sådan införing ska vara verkställd. To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the Meeting. Such registration must be duly effected in the share register on Thursday 17 May 2011, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of 17 May Ombud / Proxy Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

2 Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney may not be valid for a longer period than one year from its issuance; however the power of attorney may be valid for up to five years from its issuance if explicitly stated. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in duly time prior to the Meeting. Förslag till dagordning / Proposed agenda 1. Stämmans öppnande / Opening of the Meeting 2. Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the Meeting 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda 5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the Meeting has been duly convened 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual accounts and the auditor s report and the consolidated accounts and the auditor s report on consolidated accounts 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding appropriation of the Company s results in accordance with the adopted balance sheet 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer / Determination of the number of members of the board of directors as well as auditors 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / Determination of fees for members of the board of directors and auditors 13. Val av styrelseledamöter / Election of members of board of directors 14. Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning / The board of directors proposal regarding principles for the nomination committee 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / The board of directors proposal on guidelines for remuneration to the senior management 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen / The board of directors proposal to amend the articles of association 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / The board of directors proposal regarding authorisation for the board of directors to resolve on issue of new shares 18. Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

3 9. Disposition av Bolagets resultat / Appropriation of the Company s results Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning. The board of directors and the managing director propose that the Company s retained profits are carried forward Förslag till styrelse- och revisorsarvode och val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter / Proposal regarding fees for the members of the board of directors and the auditor as well as election of chairman and other members of the board of directors Aktieägare representerande en majoritet av rösterna i Nobina föreslår följande: Shareholders representing a majority of the votes in Nobina propose the following; - Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter. - The number of members of the board of directors shall be five (5), with no deputy members. - Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor vardera till Rolf Lydahl, Jan Sundling och Birgitta Kantola. - For the forthcoming period of office, it is proposed that the members of the board of directors fees shall be paid in a total amount of SEK 1,325,000, of which SEK 650,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 225,000 each to Rolf Lydahl, Jan Sundling and Birgitta Kantola. - Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning. - Auditors fee is proposed to be paid on account approved by the board of directors. - Omval av Rolf Lydahl, Jan Sundling, Birgitta Kantola, Thomas Naess och Jan Sjöqvist som styrelseledamöter. Jan Sjöqvist föreslås omväljas som styrelsens ordförande. - Re-election of Rolf Lydahl, Jan Sundling, Birgitta Kantola, Thomas Naess and Jan Sjöqvist as members of the board of directors. Jan Sjöqvist is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors. 14. Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning / The board of directors proposal regarding principles for the nomination committee Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Nobina ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i oktober Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. The board of directors proposes that the Meeting resolves that the Company shall have a nomination committee consisting of a representative of each of the three largest shareholders, based on the number of votes held, together with the chairman of the board of directors.

4 The names of the members of the nomination committee and the names of the shareholders they represent shall be made public not later than six months before the annual general meeting and be based on shareholding statistics provided by Euroclear Sweden AB per the last banking day in October Provided the members of the nomination committee do not agree otherwise, the member representing the largest shareholder, based on the number of votes held, shall be appointed chairman of the nomination committee. In the event a shareholder who has appointed a member is no longer one of the three largest shareholders, based on the number of votes held, the appointed member shall resign and be replaced by a new member in accordance with the above procedure. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. The nomination committee shall prepare and submit proposals to the general meeting on; chairman of the meeting, members of the board of directors, chairman of the board of directors, board fees to the chairman and each of the members of the board of directors as well as, if any, remuneration for committee work, fees to the Company s auditor and, when applicable, proposal regarding election of new auditor. Furthermore, the nomination committee shall prepare and submit proposals to the general meeting on principles for the composition of the nomination committee. Tillsättande av valberedning enligt detta förslag ska vara villkorat av att Bolagets aktieägarkrets, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB, uppgår till minst 100 aktieägare. The appointment of a nomination committee pursuant to this proposal is conditional upon that the number of shareholders of the Company, pursuant to the shareholder information kept by Euroclear Sweden AB, amounts to at least 100 shareholders. 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / The board of directors proposal on guidelines for remuneration to the senior management Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till Nobinas ledande befattningshavare. Bolaget strävar efter att erbjuda ersättning och övriga anställningsvillkor som ska vara konkurrenskraftiga i syfte att tillse att Nobina kan attrahera och behålla kompetent personal. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. The board of directors proposes that the Meeting resolves on guidelines for remuneration for the senior management. The Company aims to offer remuneration and other terms of employment that shall be competitive in order to ensure that Nobina can attract and retain competent personnel. The remuneration to the senior management shall consist of fixed salary, variable salary, pension and other customary benefits. 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen / The board of directors proposal to amend the articles of association Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen mot bakgrund av ändring i aktiebolagslagen. The board of directors proposes that the Meeting amend the articles of association due to amendment to the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen).

5 Från den 1 januari 2011 följer av aktiebolagslagen att kallelse till bolagsstämma i publika bolag får ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en, i bolagsordningen angiven, rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att 9 i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse: As of 1 January 2011, the Swedish Companies Act provides that notice to attend general meetings in public companies may be made by announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by being kept available on the Company s website. Simultaneously as the Company issues the notice, the Company must, in at least one Swedish national daily newspaper, as set forth in the Company s articles of association, announce that the notice has been issued. Thus, the board proposes that the Meeting resolves that 9 in the articles of association shall have the following amended wording; Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Notice to attend general meetings shall be announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and be kept available on the company s website. Simultaneously to issuing the notice, the company shall announce in Dagens Industri, that the notice has been issued. 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / The board of directors proposal regarding authorisation for the board of directors to resolve on issue of new shares Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier mot betalning kontant, genom kvittning eller via apport eller annars med villkor. The board of directors proposes that the Meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, on one or several occasions and with or without pre-emption rights for the shareholders, to resolve on issue of new shares with payment in cash, by set-off or in kind or combined with other specific terms. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens förslag enligt punkt kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna, fr.o.m. måndagen den 9 maj 2011 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna, kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på årsstämman.

6 The annual report and the auditor's report, the board of directors proposal according to item will be held available at the Company's office Nobina AB (publ), Armégatan 38, SE Solna, not later than from Monday 9 May 2011 and will be sent to the shareholders who so request and who inform the Company of their postal address. The documents will also be held available on the Company's website All documents above will also be presented at the Meeting. Stockholm i april 2011 Stockholm, April 2011 Styrelsen för Nobina AB (publ) The board of directors of Nobina AB (publ)