1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Mr Green & Co AB (publ), org. nr , den 24 april 2014 i Stockholm. Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Mr Green & Co AB (publ), reg. no , on 24 April 2014 held in Stockholm. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman. The chairman of the board of directors, Tommy Trollborg, opened the meeting. 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN / APPOINTMENT OF CHAIRMAN Dimitrij Titov utsågs till ordförande vid stämman. It was resolved that Dimitrij Titov be appointed chairman of the general meeting. 3 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / APPROVAL OF THE REGISTER OF VOTERS Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs närvara. The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the register of voters at the general meeting. From appendix 1 it is evident which shareholders that are represented by proxy. Furthermore others present are also indicated and were allowed to be present at the meeting. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA Stämman beslutade enhälligt att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2. It was unanimously resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2. Protokoll Årsstämma Mr Green Co AB (publ) VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN / VERIFICATION OF THE MINUTES OF THE MEETING Karl Trollborg och Per Lundin valdes att justera protokollet jämte ordföranden. It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Karl Trollborg and Per Lundin, together with the chairman of the meeting.

2 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DECLARATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING WAS PROPERLY CONVENED Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 27 mars 2014, samt att annons att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad. Having been informed that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company website on 27 March 2014, and having been advertised on the same day in Dagens Industri that such notice had been made, it was declared that a quorum was present. 7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN / STATEMENT FROM THE MANAGING DIRECTOR Verkställande direktören Mikael Pawlo redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och fram till årsstämman. The managing director Mikael Pawlo accounted for the business of the company during the past financial year and for the time up to the annual general meeting. 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF ANNUAL ACCOUNTS AND AUDITORS REPORT Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram. The annual accounts and the consolidated report were produced to the meeting. Auktoriserade revisorn Per Nilsson redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. The auditor Per Nilsson accounted for his audit and presented the auditors report. It was evident that the auditor had approved that the meeting adopt the profit and loss account for the parent company and that the profits in the parent company be disposed according to the proposal in the report of the board of directors. Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2013 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därefter att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2013 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt. The chairman verified that the annual report for the year 2013 had been made available to the shareholders at the company and been sent out to the shareholders that so requested. The meeting thereafter resolved that the annual report of the board of directors and the managing director and the consolidated report were considered produced to the meeting in the right manner.

3 Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, verkställande direktörens redogörelse och bolagets ställning. Thereafter the shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the annual report, the statement of the managing director and the standing of the company. 9 A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING / ADOPTION OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND BALANCE SHEET Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år It was unanimously resolved that the profit and loss account and the balance sheet produced to the general meeting fort the year 2013 be duly adopted. 9 B) RESULTATDISPOSITION / ALLOCATION OF PROFIT AND LOSS Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslog ett inlösenprogram som behandlas i punkten 16 nedan. In accordance with the proposal of the board, it was resolved that the profit of the company, as per the balance sheet duly adopted above, be carried over to the new balance sheet. The board of proposed a stock redemption program that is dealt with in section 16 below. 9 C) ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet. The Chairman confirmed that the auditor in the auditors report approved that the directors of the board and the managing director for be discharged from liability for their management during The meeting resolved unanimously to discharge the board of directors and the managing director from liability during the financial year BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER / NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet ordinarie styrelseledamöter till fyra. It was resolved that until the end of the next annual general meeting the number of directors be four.

4 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE / REMUNERATION OF THE BOARD Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter för 2014 ska uppgå till sammanlagt kronor, varav till styrelsens ordförande kronor och till övriga ledamöter kronor per ledamot. It was resolved that until the next annual general meeting remuneration be paid to the directors of the board in the amount of SEK , whereof to the chairman SEK and to the other directors SEK each. 12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR / REMUNERATION TO THE AUDITOR Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. It was resolved that the remuneration to the auditors be paid as per invoices approved. 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE / APPOINTMENT OF DIRECTORS OF THE BOARD AND CHAIRMAN Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Henrik Bergquist och Hans Fajerson, samt att nyvälja Per Norman. Till styrelseordförande omvaldes Tommy Trollborg. The meeting resolved in accordance with the proposal of the election committee to reappoint Tommy Trollborg, Henrik Bergquist and Hans Fajerson, and to appoint Per Norman as directors of the board. Tommy Trollborg was reappointed as chairman. 14 BESLUT OM VALBEREDNINGEN / RESOLUTION ON THE ELECTION COMMITTEE Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av styrelsens ordförande Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Eva Lindqvist. Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 3. The meeting resolved in accordance with the proposal of the election committee that the election committee up until the annual general meeting 2015 shall consist of the chairman of the board, Tommy Trollborg, Dimitrij Titov and Eva Lindqvist. The adopted proposal of the election committee in its entirety follows from appendix RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / GUIDELINES FOR REMUNERATION TO KEY OFFICERS Stämman beslutade om förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4. The Meeting resolved on proposal for guidelines for remuneration and other terms of employment for key officers In the group in accordance with the proposal of the board of directors, appendix 4.

5 16 BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER OCH AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE / RESOLUTION ON SHARE SPLIT AND AUTOMATED SHARE REDEMPTION Stämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande bl.a. ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5. The meeting resolved on share split and automated share redemption involving change of the articles of association, decrease of share capital through redemption of shares and increase of share capital through bonus issue in accordance with the proposal of the board of directors, appendix GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER / APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till den nyvalde styrelseledamoten Per Norman. Svenska Aktiespararna Riksförbund ( SAR ) reserverade sig mot beslutet. The meeting resolved to approve transfer of warrants to the newly elected director of the board, Per Norman. SAR expressed reservation against the decision. 18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR / AUTHORISATION TO MAKE SLIGHT ADJUSTMENTS Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att fatta att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall det skulle behövas vid registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden. It was resolved that the board, or any person authorised by the board, be empowered to make minor amendments to the resolutions set out above to the extent necessary in connection with, inter alia, the filing of requisite documents with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden. 19 GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV / APPROVAL OF ACQUISITIONS Stämman beslutade enhälligt att godkänna beslut om förvärv av samtliga aktier i de maltesiska bolagen DSRPTV Ltd och Social Holdings Ltd som fattats av styrelsen i dotterbolaget Green Gaming Group Plc. The meeting unamiously resolved to approve the resolution of the board of directors in its subsidiary Green Gaming Group Plc to acquire DSRPTV Ltd and Social Holdings Ltd.

6 20 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE GENERAL MEETING Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad. There being no further business the chairman declared the general meeting closed. Vid protokollet: Justeras: Victoria von Uexküll Dimitrij Titov Justeras: Justeras: Karl Trollborg Per Lundin