5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

Transkript

1 1(8) Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr , den 29 augusti 2012 i Skinnskatteberg Minutes from the Annual General Meeting of Systemair AB, corp. reg. no , on 29 August 2012 in Skinnskatteberg Närvarande: Members present: Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets koncernledning samt övriga inbjudna personer enligt 2 nedan vilka inte särskilt noterades. Shareholders appearing in the voting list, Appendix 1, Members of the Board, the Company s auditor, the Company s management and other invited attendees as indicated in 2 below, whose names are not recorded separately. 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson. Lars Hansson, Chairman of the Board, called the Meeting to order. Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde CFO Glen Nilsson. It was noted that Glen Nilsson, Chief Financial Officer, was serving as secretary for the Meeting. 2 Lars Hansson utsågs till stämmans ordförande. Lars Hansson was appointed to chair the Meeting. Antecknades att det vid stämman även var närvarande representanter för massmedia samt även vissa andra av bolaget inbjudna personer, som inte är aktieägare. Stämman godkände att dessa personer var närvarande som åhörare vid stämman. It was noted that attendees included representatives from the mass media and a number of other persons, non-shareholders, invited by the Company. The Meeting approved the attendance at the Meeting of these people as observers.

2 2(8) 3 Godkändes den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman. Konstaterades att 63 röstberättigade aktieägare var närvarande, som representerade st aktier vilket motsvarar 85,8 % av totala antalet aktier och röster. The list attached as Appendix 1 was approved as the list of persons eligible to vote at the Meeting. It was determined that 63 shareholders entitled to vote were present, representing shares, corresponding to 85,8 % of the total number of shares and votes. 4 Peter Rönström representant för Lannebo Fonder och Leif Törnvall representant för Alecta valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Peter Rönström, representing Lannebo Fonder, and Leif Törnvall, representing Alecta, were elected along with the Chairman to approve the minutes of the Meeting. 5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened. 6 Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning. The Meeting resolved to approve the proposed agenda included in the notice of the AGM. 7 Redogjorde styrelsens ordförande för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor. The Chairman of the Board reported on the work of the Board of Directors and its committees. Shareholders were then given the opportunity to ask questions.

3 3(8) 8 Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 maj april I anslutning därtill redogjorde verkställande direktören för verksamheten under det gångna räkenskapsåret samt för det första kvartalet 2012/2013. Härefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor. The annual report and consolidated financial statements for the financial year 1 May April 2012 were submitted. At this point, the Chief Executive Officer reported on operations during the past financial year and the first quarter of 2012/2013. Shareholders were then given the opportunity to ask questions. 9 Framlades och föredrog auktoriserade revisorn Thomas Forslund revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011/2012 och revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt lämnades en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn rekommenderade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Thomas Forslund, Authorised Public Accountant, submitted and reported on the audit report and the group audit report for financial year 2011/2012 and on the auditor s opinion of whether or not the guidelines for remuneration for senior management had been followed, and submitted a report on audit work during the past year. The auditor recommended that the Meeting discharge the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability. Shareholders were then given the opportunity to ask questions. 10 Bolagsstämman beslutade; The Annual General Meeting resolved: a) att fastställa upprättade resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern per 30 april 2012, a) to adopt the income statements and balance sheets of 30 April 2012 prepared for the Parent Company and Group,

4 4(8) b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, b) to appropriate the Company s profit according to the balance sheet adopted in accordance with the Board of Directors proposal, Appendix 2, c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa måndagen den 3 september 2012, samt c) to set Tuesday 3 September 2012 as the record date for the dividend, and d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. d) to discharge the Members of the Board and the Chief Executive Officer from liability for the period covered by the financial accounts submitted to the Meeting. Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet enligt denna punkt d). It was noted that the Members of the Board and the Chief Executive Officer did not participate in the resolution on item d) above. 11 Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens arbete samt valberedningens förslag till årsstämman Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor. The chairman of the nominating committee reported on the work of the committee prior to, and the committee s proposals for, the 2012 Annual General Meeting. Shareholders were then given the opportunity to ask questions. 12 Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter The Meeting resolved that the Board shall consist of six members and no deputy members.

5 5(8) 13 Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med sammanlagt kronor att fördelas med kronor till ordföranden, kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i Systemairkoncernen. Informerades om att kronor utgår till var och en av styrelsens arbetstagarrepresentanter. The Meeting resolved that the fee shall be unchanged and shall be paid to the Board of Directors in a total amount of SEK 1,200,000, with SEK 400,000 paid to the Chairman and SEK 200,000 to each of the other members elected by the AGM who are not employed by the Systemair Group. It was stated that SEK 25,000 would be paid to each of the Employee Representatives on the Board. Till revisionsutskottet beslutades att ersättning ska utgå med sammanlagt kronor, att fördelas med kronor till utskottets ordförande och kronor till var och en av övriga ledamöter. It was resolved that total remuneration of SEK 100,000 shall be paid to the audit committee, with SEK 50,000 paid to the chairman of the committee and SEK 25,000 to each of the other committee members. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. The Meeting resolved that a fee shall be paid to the auditor as per approved invoice. 14 Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gerald Engström, Lars Hansson, Göran Robertsson, Elisabeth Westberg, Jörgen Zilling och Hannu Paitula. Lars Hansson valdes till styrelsens ordförande. The Meeting resolved to re-elect Gerald Engström, Lars Hansson, Göran Robertsson, Elisabeth Westberg, Jörgen Zilling and Hannu Paitula as Members of the Board. Lars Hansson was elected Chairman of the Board. Antecknades att de fackliga organisationerna till arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse utsett Kevin Rowland, Unionen och Åke Henningsson, IF Metall. It was recorded that the trade unions had appointed Kevin Rowland (Unionen) and Åke Henningsson (IF Metall) as their employee representatives on the Company s Board.

6 6(8) Stämman beslutade att utse auktoriserade revisorn Thomas Forslund, Ernst & Young AB, till revisor till och med årsstämman The AGM resolved to appoint Thomas Forslund, Authorised Public Accountant, Ernst & Young AB, as Auditor to serve until the end of the 2013 Annual General Meeting. 15 Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, Bilaga 3. Antecknades att avstämningsdag för fastställande av de tre största aktieägarna ska vara den 31 januari The nominating committee s proposed principles for appointing an election committee, Appendix 3, were presented. It was noted that the record date for determining the three largest shareholders shall be 31 January Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. The Meeting voted in favour of the nominating committee s proposals. 16 Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 4. The Board submitted its proposed guidelines on remuneration and other conditions of employment for senior executives, Appendix 4. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. The Meeting voted in favour of the Board of Directors proposals. 17 Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 5. Antecknades att Thomas Ehlin,representant för Nordeas fonder och Gunnar Ek, representant för Aktiesparana,uppmanade styrelsen att för det fall bemyndigandet skulle komma att användas för kontant nyemission, att det om möjligt utnyttjas så att det görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet av enhälligt.

7 7(8) The Board submitted its proposal that the AGM authorise the Board to approve the issue of new shares, Appendix 5. It was noted that Thomas Ehlin, representing Nordea Investment Funds and Gunnar Ek, representing Aktiespararna, requested the Board in the event that the authorization would be used for the new issue of cash, that, if possible, be used so that it is done with preferential rights for existing shareholders. The Meeting voted in favour of the Board of Directors proposals. It was noted that the decision was unanimous. 18 Gunnar Ek, representant för Aktiespararna, ansåg att paragraf tre i Bolagsordningen borde skrivas om, så att den bättre speglar vad bolaget numera sysslar med. Beslutades att till årsstämman 2013 lämna förslag till ny Bolagsordning. Gunnar Ek, representing Aktiespararna, considered that section three of the Articles of Association should be rewritten so that it better reflects what the company is now doing. It was decided that the 2013 AGM proposals for new Articles of Association Ordföranden riktade ett stort tack till VD, bolagsledning och övrig personal för fina insatser under det gångna räkenskapsåret. Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad. The Chairman cordially thanked the Chief Executiver Officer, the Company s management and other employees for their outstanding efforts during the past financial year. The Chairman then declared the Meeting closed. Vid protokollet Minutes taken by Justeras Approved Glen Nilsson Glen Nilsson Lars Hansson Lars Hansson

8 8(8) Peter Rönström Peter Rönström Leif Törnvall Leif Törnvall