1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 11-2011 2011-12-10 (10.30-16.00) Scandic Grand Central, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Gäster Stig Klemetz Sammankallande Valberedningen 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes efter att följande punkter lagts till: Förbundsmötet 2012, Topp & Talang, Hammarby Speedway. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Åke Knutsson valdes till att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokollen 9-2011 och 10-2011 godkändes och las till handlingarna.
2 (6) 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichefen gick igenom resultatrapporten. Budgeten följs i stort. Prognosen på helår visar ett möjligt underskott. Styrelsen var mycket nöjd med den nya modellen för resultatredovisning och ekonomirapportering. 5 ÄRENDEN 5.1 Budget 2012 ( Id: 290 ) En särskild arbetsgrupp ska skapas för att analysera hantering av TA-system och kostnader/intäkter. Styrelsen fastställde den föreslagna budgeten. 5.2 Kunglig Medalj ( Id: 276 ) Tidigare förslag att söka Kunglig Medalj fastställdes. 5.3 SSI Elitlicens ( Id: 283 ) Styrelsen beslutade utöka Disciplinnämnden med två personer samt i fortsättningen kalla den Disciplin-/Besvärsnämnd så att nämnden kan fungera som tidigare samt fungera som besvärsnämnd åt SSI. Styrelsen beslutade avsluta elitlicensmanualen i sin nuvarande form den 1 januari 2012, då kommande regelverk inom SSI kommer att innehålla ny elitlicensmanual. En följd av beslutet är att Elitlicens- samt Appellationsnämnd avvecklas från och med den 1 januari 2012. Vidare överlämnar styrelsen till SSI att hantera de ärenden gällande rekonstruktion som styrelsen nu har, liksom i ovanstående får SSI ta över dessa ärenden den 1 januari 2012. Punkten justerades omgående. 5.4 Rundbanedomarnas tillhörighet ( Id: 282 ) Speedwaydomare ska fr o m den 1 januari 2012 lyda under SSI, men i sin funktion och utövning lyda under SVEMO regelverk som tidigare. SSI ges ansvar att handha funktionen Domarkommitté fr o m den 1 januari 2012. Punkten justerades omgående.
3 (6) 5.5 Inriktning verksamhet Motocross ( Id: 285 ) Håkan Leeman tog upp frågan om att ändra/förtydliga inriktning för motocrossverksamheten. Styrelsen beslutade att frågan ska diskuteras med den kommande sektionen och uppdrog åt Spark Plug AB att driva frågan vidare. 5.6 Bemanning av grensektionerna ( Id: 281 ) Stig Klemetz redogjorde för Valberedningens arbete med namnförslag till sektionerna. Vissa förbättringsmöjligheter finns inför kommande nationella grenmöten. Styrelsen beslutade tillsätta medlemmar i grensektionerna enligt bilaga. Namnen justerades omedelbart enligt listan dock fastställdes inte sammankallande i två av sektionerna. Styrelsen tar beslut efter att ha efterhört berördas uppfattning Beslutet justerades omgående. 5.7 Arbetsbeskrivning Säkerhetsgruppen ( Id: 286 ) Styrelsen beslutade avsluta säkerhetsprojektet i sin nuvarande form och tackade särskilt Mikael Norén för ett väl genomfört arbete. Säkerhetsarbetet ska nu permanentas på ett nytt sätt och ska därmed samordnas med det nya nordiska säkerhetsarbetet. Den nya "Referensgrupp säkerhet" samt gruppens uppdrag kommer att tas upp som en punkt på nästa styrelsemöte. 5.8 SMA med flera organisationer ( Id: 287 ) Styrelsen beslutade att följa den text som står i NT 3.1. Styrelsen uppdrog åt GS att tillskriva de funktionärer som idag uppträder i två organisationer och fråga om vilken organisation man vill tillhöra då det enligt nuvarande regelverk inte är möjligt att ha funktionärslicens i förbundet och i en konkurrerande organisation samtidigt.
4 (6) 5.9 Ansökan om SM-status Trial kvinnor ( Id: 289 ) Styrelsen biföll trialsektionens önskan att erhålla SM-status för Trial kvinnor. Styrelsen poängterade att verksamheten är väl liten och ger SMstatus i tre år, under vilken tid verksamheten ska utvärderas och måste växa om SM-statusen ska behållas. 5.10 SMI, Swedish Motorsport Industry ( Id: 277 ) Styrelsen beslutade att begära utträde ur SMI. 5.11 SVEMO e-post / intranät ( Id: 288 ) Styrelsen beslutade att samtliga utsedda i sektioner och kommittéer ska ha mailadress. De aktiva i sektioner och kommittéer som adjungeras in ska inte ges mailadresser men om möjligt ges tillträde till intranätet för att underlätta möteshantering. Ansvarig för att hålla adresser och namn uppdaterade konstant är sektionens sammankallande. Beträffande distrikten ska tre adresser, till ordförande, kassör och sekreterare, tillhandahållas av SVEMO. Ytterligare 10 mailadresser, om så önskas, ska distrikten själva ta kostnaden för. Ansvaret för uppdatering av personer och adresser är distriktens ordföranden. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 306 ) Styrelsen gick igenom listan över aktiva ärenden. Ungdomsgrupp Styrelsen har tagit del av skrivelse från Jonas Persson. Styrelsen är inte beredd att ta beslut enligt förslaget idag. Styrelsen vill avvakta starten av det av RF påbörjade barn- och ungdomsarbetet samt avser att därefter gå vidare i frågan.
5 (6) 6.2 Spark Plug AB ( Id: 307 ) Styrelsen uppdrog åt Spark Plug AB att upprätta ett aktieägaravtal för SSI. Håkan Leeman rapporterade från SSI-mötet och Spark Plug AB samt pågående arbeten, särskilt nämns arbetet med utveckling av lägerverksamheten. 6.3 FIM General Assembly, Gala Dinner, Estoril, 3-4 december 2011 ( Id: 308 ) Ordförande rapporterade från FIM-mötet i Estoril, ett väl genomfört möte. Noteras kan att FIMs ekonomi är mycket ansträngd. Till det kan läggas den oro som finns kring Euron. 6.4 WC Snowcross 2012 ( Id: 309 ) GS rapporterade om dagsläget gällande snöskoter-vm som FIM givit till Falun för att nyligen flyttas till Ryssland, en mycket otillfredsställande utveckling. Arbete pågår nu om möjlig lösning. 6.5 Säkerhetsmöte Norden ( Id: 310 ) GS rapporterade om ett säkerhetsmöte med de nordiska federationerna som hölls den 23 november i Stockholm. Beslut om ett nytt utvecklat internordiskt säkerhetssamarbete har tagits inom GS-kretsen vid mötet. GS avser återkomma om tidsplaner, prioriterade arbetsområden samt den svenska bemanningen i gruppen då detta klargjorts. 6.6 Förbundsmötet 2012 ( Id: 311 ) Styrelsen diskuterade det kommande förbundsmötet och dess förberedelser. Styrelsen beslutade att propositioner förbereds av Åke Knutsson samt GS och att dessa finns klara för styrelsebeslut senast den 10 januari 2012. Styrelsen beslutade att tre grupprum ska finnas tillgängliga för distrikt och sektioner och att tider att nyttja rummen ska kunna bokas innan mötet.
6 (6) 6.7 Rapport Topp & Talang ( Id: 312 ) Styrelsen tog del av rapport från Marie Landh ang det projekt styrelsen avsatt särskilda medel för. 6.8 Hammarby Speedway ( Id: 313 ) Styrelsen noterade att Hammarby Speedway ännu inte reglerat sin skuld till SVEMO och uppdrog åt GS att åter påminna föreningen. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte ska äga rum 2012-01-21 i Norrköping. 8 AVSLUTNING Ordförande avslutade årets sista möte med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vid protokollet Per Westling 2011-12-15 Justeringsman Åke Knutsson Godkänt per e-mail 2011-12-15 Ordförande Sture Fredell Godkänt per e-mail 2011-12-15