Landstingsfastigheter Anmälan angående fattade beslut av Presidiet 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum 2016-08-25 16/02796 194 1/16 2017-06-01 2037-05-31 Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 9 624 000,- Hyreskontrakt lokal, Skomakargatan 20, del av fastigheten Målaren 1 Borlänge, Borlänge kommun (9 359m2) Inhyrning lokal till Hjälpmedel Dalarna.

Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås Dnr Fastighetsnr datum 2016-01-04 15/04513 191 1/16 2016-01-01 2018-05-31 2016-01-04 15/01983 179 2/16 2016-01-01 2016-12-31 2016-01-11 16/00091 083 3/16 2016-05-01 2021-04-30 Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 163 200,- Hyreskontrakt lokal, Gyllehemsvägen 10, i fastigheten Gyllehemmet 1 Borlänge, Borlänge kommun (192 m2) 622 608,- LD:s del 373 565,- Hyreskontrakt lokal för HSO DHR tillsammans med Borlänge kommun. Fördelning 40/60 BK/LD (714 m2 fördelat 286/428 m2) Ersätter tidigare avtal 889 m2 228 200,- Hyreskontrakt lokal, Soldatvägen 5, i fastigheten Falun 8:9, Falu kommun (163 m2) 2016-01-20 06/0098 308 4/16 2016-07-01 144 533,- Hyreskontrakt lokal, Högbergsvägen 19 (Kyrkskolan) i fastigheten Ludvika 6:1, Ludvika kommun (205 m2) 2016-01-26 16/00354 296 5/16 2016-01-15 2019-01-31 2016-02-03 15/00209 744 6/16 2015-12-01 2016-04-30 2016-03-13 10/02487 743 7/16 2015-11-25 2016-05-01 390 000,- Hyreskontrakt lokal, Fridhemsgatan 9, i fastigheten Stranden11:4, Mora kommun (419 m2) 7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet Bindvidestigen 18 B, Malung- Sälen kommun (45 m2) 130 000,- (hyra från 151125-160501) Hyresavtal Stuga Röda Byn, Sälen C (56 m2) Inhyrning för kontor och vårdmottagning till Psykiatriska Sektorn Inhyrning lokal till Hälsooch sjukvårdsenheten HSO distriktsverksamhet, Borlänge Tillkommande lokal till befintlig inhyrning för Medicinsk Teknik o IT Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Ludvika vårdcentral Inhyrning lokal, kontor och mottagning, till Baspsykiatrin Mora Inhyrning till Sälens vårdcentral Inhyrning till Sälens vårdcentral 5 5 5 5 5 5 16

Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2016 enligt delegation 40/15, inhyrning av externa lokaler Anslås datum Dnr Fastighetsnr Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 2016-03-30 16/01271 Skr 1 2016-03-30 16/01271 Skr 2 296 8/16 2016-02-15 2017-02-28 296 9/16 2016-02-15 2017-02-28 2016-04-27 0410/03 399 10/16 2016-10-01 tillsvidare 2016-08-16 16/02414 500 11/16 2016-06-01 2019-05-31 2016-08-22 12/03567 970 12/16 2016-01-01 2021-03-31 2016-09-01 10/01145 071 13/16 2016-07-01 Tillsvidare 2016-09-16 10/01437 500 14/16 2017-01-01 2017-12-31 12 360,- Bilplatsavtal, Fridhemsgatan 9, i fastigheten Stranden 11:4, Mora kommun 16 920,- Hyreskontrakt för garage, Fridhemsgatan, fastigheten Stranden 11:4, Mora kommun 281 826,- Hyreskontrakt lokal, Fredsgatan 17 i fastigheten Tjädern 9, Ludvika kommun 42 000,- Hyreskontrakt lokal, Vedgårdsvägen 7 A, Säters kommun (35 m2) 110 484,- Tillkommande yta till befintligt hyreskontrakt Särnabyn vc, Sjukstuguvägen 16, fastigheten Älvdalen Särnabyn 122:1, Älvdalens kommun (124 m2) 11 346,- Hyreskontrakt för garageplats i gemensamt garage adress Bergmästaregatan 13-17 i Falun (2 st garageplatser) 968 409,- Hyreskontrakt lokal Jönshyttevägen 1-3 i fastigheten Skönvik 1:6, Säters kommun Inhyrning 5 st bilplatser till Baspsykiatrin Mora Inhyrning 3 st garageplatser till Baspsykiatrin Mora Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Tandvårdsförvaltningen Inhyrning kontor till Administrativa enheten, Borlänge sjukhus Inhyrning lokal till Särna vårdcentral Inhyrning av garageplatser, Bergmästaregatan 13-17, Falun, till Tandvårdsförvaltningen Överenskommelse om villkorsändring av befintligt avtal, uthyrs till Skönviks Rehabiliteringsklinik, Säters sjukhus 16 16 16

Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation 40/15, godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 2016 Datum Dnr/Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält 2015-12-22 15/03394 2504 1/16 Mora lasarett, Helikopterlandningsplats Redovisad förslagshandling dat september 2015 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 2016-01-13 15/03395 1397 2/16 Falu lasarett, Helikopterlandningsplats Redovisad förslagshandling dat 2015-09-16 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 5 2016-07-29 16/02557 2464 3/16 Mora lasarett, Ambulansstation vid hus 14, nybyggnad Redovisad förslagshandling dat 2016-06-29 godkänns och projekteringen får fortsätta. FN 2016-07-18 16/03003 1741 4/16 Falu lasarett, ombyggnad Barnmottagningen Redovisad förslagshandling dat 2016-05-13 godkänns och projekteringen får fortsätta FN 2016-09-16 16/02556 1733 5/16 Falu lasarett, ombyggnad COP för ny hybridsal Redovisad förslagshandling dat 2016-06-03 godkänns och projekteringen får fortsätta FN

Landstingsfastigheter Anmälan angående av Fastighetschef 2015 avgjorda ärenden enligt delegation 40/15, igångsättning av projekt 2016 Datum Dnr/ Proj nr Löpnr Ärende Beslut Anmält 2016-04-05 LD15/03395 1/16 Falu lasarett, uppförande av helikopterplatta Medge igångsättning av projekt 1397 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl. FN 16 2016-04-11 LD15/03394 2/16 Mora lasarett, uppförande av helikopterlandningsplats Medge igångsättning av projekt 2504 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl FN 16 2016-05-16 LD15/02501 3/16 Falu lasarett, hus 08, Modernisering av Laboratoriemedicin etapp 2 Medge igångsättning av projekt 1736 baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl FN

BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum 2016-09-28 Sida 1 (3) Ledning Fastighet Dnr LD15/02908 Uppdnr 1438 Avveckling av sjukhemsfastigheter Ordförandens förslag 1. Fastighetsnämnden ger 1:e vice ordföranden, Kerstin Lundh, och Förvaltningschef, Kristina Appelberg, fullmakt att teckna alla nödvändiga avtal i samband med köp och försäljning av följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. 2. Vidtagna åtgärder ska anmälas till Landstingsstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning En avsiktsförklaring har träffats med Fastighets AB Stenvalvet, Stockholm, om överlåtelse av samtliga andelar i följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt 109 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 7,8 mdkr. I fastigheterna bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 45 procent, kommun och landsting står för cirka 38 procent och övriga utförare av samhällsservice för 17 procent av hyresintäkterna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Dalarna äger bolaget fastigheter i Falun, Leksand, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner. Köpeskillingen uppgår till 85 mkr, vilket är i nivå med den avkastningsvärdering som gjorts. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstingsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2016-02-15, 8, i enlighet med Fastighetsnämndens förslag Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Sjöberg Jan 023-49 00 43 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: 232100-0180 jan.sjoberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (3) 2016-09-28 LD15/02908 1. Option påkallas senast 2016-03-31 för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag, med tillträde 2016-09-30. 2. En process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal. 3. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen. Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttan vårdcentral. Förvärvet genomfördes 30 september 2015. För den f.d. sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslund vårdcentral har option påkallats för förvärv per den 30 september 2016. Båda dessa bolag ingår i uppdraget om avyttring. Fastigheterna har under lång tid förvaltats av Landstingsfastigheter Dalarna. Anledningen till försäljningen är att landstinget vill avveckla förvaltningsansvaret och bedriva verksamhet i egenskap av hyresgäst utan ansvar för andra lokaler än sina egna. Vid en försäljning är således avsikten att Landstingsfastigheter ska upphöra med att ansvara för förvaltningen. Efter att brett ha erbjudit fastighetsmarknaden, inkl. nuvarande ägaren Svenskt Fastighetskapital, att inkomma med indikativa anbud har processen nu kommit så långt att en avsiktsförklaring har tecknats med en av intressenterna om den fortsatta processen. Processen tar sikte på att överlåta samtliga andelar i de båda bolagen per den 30 september 2016. Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa samt medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte som relevanta i detta ärende. Ekonomi och finansiering Köpeskillingen för de båda kommanditbolagen, Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB, uppgår till 85 mkr, vilket är väl i nivå med den avkastningsvärdering och marknadsbedömning som gjorts. Affären innebär att landstinget stärker sin likviditet med ca 27,5 mkr, varav ca 16,8 mkr är resultatpåverkande. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 27 september.

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 3 (3) 2016-09-28 LD15/02908 Uppföljning Uppföljning sker genom att vidtagna åtgärder rapporteras till fastighetsnämnden och landstingsstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum 2016-09-28 Sida 1 (2) Ledning Fastighet Dnr LD16/02879 Uppdnr 1436 Delårsbokslut januari - juni och helårsprognos 2016 Ordförandens förslag 1. Godkänna delårsrapport för januari-juni 2016 samt prognos för helår 2016. Sammanfattning Resultatet per 30 juni 2016 är 17,9 mnkr. Budgeterat avkastningskrav för helår 2016 är 28,7 mnkr. Prognosen för helår 2016 visar 28,7 mnkr i resultat. Genomlysningen i Landstinget Dalarna påverkar vårt resultat positivt på kort sikt. Investeringar genomförs inte i den utsträckning som planerats, vilket innebär att resultaträkningen påverkas vad gäller hyresintäkter, avskrivningar och finansiella kostnader. Vi har även i år positiva siffror för mediaförbrukning (el, värme, kyla och vatten) och kostnader för dessa. Våra mål enligt landstingplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på investeringsvolym där prognosen visar ett utfall på ca 80 procent. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport januari-juni 2016 med helårsprognos Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Måluppfyllelse Våra uppdrag enligt Landstingsplanen framgår av rapporten Delårsbokslut januari-juni 2016. Måluppfyllelsen för årets första sex månader är mycket god. Rapport visar även en positiv prognos för helåret 2016. Genomförandetakten för investeringar 2016 är betydligt lägre än planerat och budgeterat. Budget för investeringar var 250,7 mnkr för 2016, prognosen är neddragen till 203,6 mnkr. Flera stora projekt har skjutits fram i tiden. Orsaken är främst den stora genomlysningen i Landstinget som medfört att färre byggprojekt har igångsatts och dessutom pågår en strukturutredning inom närsjukvårdens framtid. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Sjöberg Jan 023-49 00 43 791 29 Falun Falun landstingsfast.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef Org.nr: 232100-0180 jan.sjoberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 2 (2) 2016-09-28 LD16/02879 En konsekvens av lägre investeringstakt är att underhållsbehoven ökar och kostnaden för planerat underhåll kommer att landa på 2,4 mnkr över budget. Mediakostnader beräknas sjunka med 2,2 mnkr pga. det första halvåret 2016 har varit 3 procent varmare än ett normalår samt fortsatta förbrukningsbesparingar på främst lasaretten. Även avskrivningar och räntor ligger lägre än budget beroende på den låga investeringstakten under 2015 och 2016. Patientperspektiv Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdavdelning är i högsta grad relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig och nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. Icke ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljö riskerar att på sikt hämma en effektiv kärnverksamhet. Vi genomför en hyresgästenkät vartannat år och nästa gång blir hösten 2016 som förhoppningsvis ska ge oss ett kvitto på att vi håller måttet och även visa på förbättringsmöjligheter. Ekonomi och finansiering Landstingsfastigheter har ett avkastningskrav på 28,7 mnkr för 2016 som vi beräknar att vi kommer att kunna leverera. Miljö Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen i landstingets fastighetsbestånd. Målet tar sikte på 2020 och 150 kwh. Delmålet per 2016-12-31 är 154 kwh per kvm och bedöms uppfyllas 2016! Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 äger rum 27 september. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter, delårsrapport samt årsbokslut