Sammanträde med styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 27 oktober 2016

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 27 oktober 2016 Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Tid: Kl 9.00 den 27 oktober 2016. Beslutande Ersättare Personalföreträdare Övriga närvarande Staffan Setterberg (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (L) Ewy Andersson, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Ann Stokland, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, tf chefläkare KS Det är viktigt att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god maila eller ring sandra.lyrenius@vgregion.se, 0700-20 61 90 vid förhinder. Välkommen! Staffan Setterberg ordförande

2 (2) Föredragningslista 2016-10-27 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 2. Mötet öppnas 3. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 4. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 5. Sjukhusdirektörens rapport Information 6. Vårdöverenskommelse 2017 Bilaga Beslut 7. Serviceöverenskommelse 2017 Information 8. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 9. Åtgärdsplan 2016 och utmaningar inför 2017 Information 10. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 11. Föregående mötesprotokoll Bilaga Information 12. Presidiet rapporterar Information 13. Remissvar riktlinjer korruption Bilaga Beslut 14. Internkontrollplan 2017 Bilaga Information 15. Tider för styrelsens möten 2017 Bilaga Beslut 16. Anmälningsärenden Bilaga Information ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 17. Sjukhusdirektörens rapport Information 18. Nya Kungälvs sjukhus Information 19. Effektiviseringsplan 2016 Bilaga Information 20. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 21. Uppföljning av åtgärdsplan Bilaga Information 22. Information om ägarstöd Bilaga Information 23. Vårdöverenskommelse 2017 Bilaga Beslut 24. Serviceöverenskommelse 2017 Bilaga Beslut 25. Tilläggsöverenskommelse specialistgynekologi Bilaga Beslut 26. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information

1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-24 Diarienummer FSS 19/217/2016 Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Madeleine Andersson madeleine.a-l.andersson@vgregion.se Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Förslag till beslut - Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att delta vid analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför 2017 som regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att genomföra - Beslutet justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus bedömer att det föreligger stora svårigheter att uppnå en ekonomi i balans med nuvarande ekonomiska förutsättningar i vårdöverenskommelsen för 2017. Orsaken är att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2016 på 6,2 mnkr. Här utöver har sjukhuset ytterligare utmaningar inför 2017 såsom införande av steril- och spårbarhetssystem, operationsplaneringssystem, anpassning av befintliga lokalytor och förändringar av sjukhusets måltider till både patienter och medarbetare. Utifrån pågående diskussioner har sjukhuset gjort en grov uppskattning som visar på ökade kostnader, motsvarande 3 till 4 mnkr 2017. Sjukhuset önskar att delta vid analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför 2017 som regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att genomföra. Fördjupad beskrivning av ärendet Beskrivning av sjukhusets förutsättningar inför 2017 Frölunda Specialistsjukhus redovisar per augusti ett resultat på 1,6 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av ett flertal läkarvakanser och övrig frånvaro. Sjukhuset har arbetat aktivt med att ställa om verksamheten till de förändrade uppdragen från och med januari 2016 inom ortopedi och ögonsjukvård. På grund av uppkomna läkarvakanser, frånvaro och kort omställningstid gör sjukhuset bedömningen att överenskomna produktionsvolymer inte kommer att uppnås under 2016. Detta kommer att medföra direkt negativa konsekvenser för sjukhusets ekonomi på grund av dels Postadress: Frölunda Specialistsjukhus Box 138 421 22 Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: 031-342 50 00 Webbplats: www.vgregion.se/fss E-post: frolundaspecialistsjukhus@vgregion.se

Datum 2016-10-24 Diarienummer FSS 19/217/2016 2 (3) produktionsbortfall och därmed uteblivna intäkter och dels att sjukhusets ersättning för tillgänglighetssatsningar enbart är baserade på rörlig ersättning. Utifrån kända förutsättningar vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -6,2 mnkr för 2016. Sjukhuset har under 2016 arbetat aktivt utifrån framtagen åtgärdslista för att nå en verksamhet i balans. Det är viktigt att sjukhuset lyckas rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare inom samtliga professioner. Under oktober ser sjukhuset en ljusning vad gäller möjligheter att rekrytera ytterligare specialistläkare. Sjukhuset gör bedömningen att först i början av andra kvartalet 2017 kan en ökad produktion ses. Inför 2015 tvingades röntgenavdelningen att sänka sina priser för att återföra Närhälsans vårdcentraler som remittenter på grund av konkurrens från privata vårdgivare. Här igenom kom enheten att sakna kostnadstäckning motsvarande 1 mnkr för 2015. Sjukhuset har fortsatta utmaningar att nå upp till budgeterade volymer och enhetens ekonomiska resultat för 2016 prognostiserats till -2,4 mnkr. Arbete pågår för att på olika sätt öka antalet remittenter till röntgen. Sjukhuset bedömer att det föreligger stora svårigheter att uppnå en ekonomi i balans med nuvarande ekonomiska förutsättningar i vårdöverenskommelsen för 2017. Orsaken är att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2016 på 6,2 mnkr. Här utöver har sjukhuset ytterligare utmaningar inför 2017 såsom införande av steril- och spårbarhetssystem, operationsplaneringssystem, anpassning av befintliga lokalytor och förändringar av sjukhusets måltider till både patienter och medarbetare. Utifrån pågående diskussioner har sjukhuset gjort en grov uppskattning som visar på ökade kostnader, motsvarande 3 till 4 mnkr 2017. Sjukhuset önskar att delta vid analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför 2017 som regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att genomföra. Beskrivning av innehållet avseende vårdöverenskommelse 2017 Vårdöverenskommelse beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer och ersättning och uppföljning för vårdöverenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde Regionfullmäktiges budget och Regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten.

Datum 2016-10-24 Diarienummer FSS 19/217/2016 3 (3) Frölunda Specialistsjukhus ersätts i 2017 års beställning med totalt 200 865 tkr. Uppräkningen 2017 är 2 procent i enlighet med planeringsdirektiven för regionfullmäktiges budget. Information och samverkan om Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp 2016-10-20. Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilaga Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus, Bilaga 1 Beslutet skickas till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn@vgregion.se

Dnr HSNG 2016-00085 Dnr FSS 19/217/2016 Vårdöverenskommelse 2017 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Innehåll 1. Allmänna förutsättningar... 4 Parter... 4 Giltighetstid... 4 Utgångspunkter... 4 2. Uppdrag... 4 Ekonomisk ersättning... 5 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 5 Uppföljning... 5 3. Förändrade förutsättningar... 5 4. Undertecknande parter... 6 Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget... 7 Precisering av basuppdrag... 7 Precisering av övriga uppdrag... 8 Vårdnivåer... 9 Bilaga 2 Ersättningsbilagor... 10 Tillkommande beslut ägartillskott RS... 10 2a Sammanställning av ersättning länssjukvård... 10 2b Vårdvolymer länssjukvård... 11 2c Principer för ersättning till utföraren... 12 2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 2017... 13 Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 14 Bilaga 4 Uppföljning... 15 Regionfullmäktiges mål och fokusområden... 15 Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden... 16 Vårddata... 17 Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer... 17 Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi... 18 Slutlig fördelning av vissa produktionsvolymer i egen regi 2017... 18 Koloskopier... 19 Externa produktionsuppdrag... 19 5a Finansiering regiongemensamma uppdrag 2017... 20 5b Förändrat ersättningsuppdrag... 21 3

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 1. Allmänna förutsättningar Parter Denna vårdöverenskommelse är tecknad mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (beställare) och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus (utförare). Giltighetstid Överenskommelsen gäller för perioden 170101 171231. Utgångspunkter Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde. Regionfullmäktiges budget och Regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de förutsättningar som anges i regionens budget och Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016). Det gäller också de förändringar som uppdatering av resursfördelningsmodellen kan komma att innebära. 2. Uppdrag Frölunda Specialistsjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad där diagnostisering och behandling sker på jämlika villkor. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ges på lika villkor, och med gott bemötande, till alla, oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 4

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Frölunda Specialistsjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Utföraren ska ingå i det regionala Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (RS 138-2011). Befintliga utbudspunkter där Frölunda Specialistsjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren. Ekonomisk ersättning Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016). Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. Uppföljning Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering. 3. Förändrade förutsättningar Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar har respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av oförutsägbar händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i tilläggsöverenskommelse alternativt översyn av hela överenskommelsen. Om parterna inte är överens avgör regionstyrelsens ägarutskott hur ärendet ska hanteras. 5

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 4. Undertecknande parter Västra Götaland 2016-10-17 Johan Fält Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Staffan Setterberg Ordförande Styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Avdelningen för Kvalitetsstyrning uppdrag och avtal Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Frölunda Specialistsjukhus 6

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget Precisering av basuppdrag Basuppdraget varierar mellan Västra Götalandsregionens sjukhus. Exempelvis inkluderar basuppdraget en fungerande akutsjukvård, vård som inte kan vänta t.ex. cancervård, tillsammans med t.ex. väl fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka. Detta specificeras vidare nedan. Denna vårdöverenskommelse reglerar följande vård vid Frölunda Specialistsjukhus till invånarna i Västra Götaland: Planerad vård Uppdrag planerad vård Den planerade vården i Västra Götalandsregionen kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida, till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Frölunda Specialistsjukhus ska delta i det regiongemensamma arbetet för att optimera kapacitetsutnyttjandet vid regionens samtliga sjukhus. Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Sjukhuset ansvarar för att vårdgarantin efterlevs för överenskommen produktionsvolym. Det innebär att sjukhuset ska styra antalet remisser som kan tas emot så att åtagandet enligt denna överenskommelse kan fullföljas. För de patienter som finns uppsatta för besök eller behandling skall vård ges inom fastställda garantitider Valfrihet gäller och sjukhuset ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset ska föra fortlöpande dialog med remittenter om tillgänglighet och remissrutiner. Vid ett högre remissinflöde än överenskommen produktionsvolym har sjukhuset rätt att i första hand skicka remissen till sjukhus med områdesansvar, förutsatt att patienten åberopar vårdgarantin. Sjukhuset ska tillhandahålla vård inom följande specialiteter: anestesi, algologi (smärta), fysioterapi, gynekologi, hudsjukdomar, internmedicin (diabetologi och kardiologi), kirurgi, neurologi, ortopedi, radiologi, ögonsjukdomar samt öron-, näs-, halssjukdomar. Sjukhuset har också, en operationsavdelning och en vård/övervakningsavdelning. Sedan hösten 2016 har sjukhuset även ett diagnostiskt centrum för patienter med diffusa symptom som kan tyda på allvarlig sjukdom. Utgångspunkt är vårdutbudet enligt vårdöverenskommelse 2016 vilket beskrivs i form av övergripande prestationstal. Förändringar i vårdutbudet för 2017 beskrivs i bilaga 3. Därutöver omfattar basuppdraget: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal, vilket innebär att de har samma rätt till vård inom Västra Götalandsregionen som regionens invånare Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården (HS63-2015) 7

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Precisering av övriga uppdrag Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi framgår av bilaga 5. Frölunda Specialistsjukhus har även riktade uppdrag finansierade via Regionfullmäktiges budget, Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Information om dessa uppdrag och ersättning för dessa finns i sammanställning i bilaga 2d. Dialog uppdrag: I Göteborgsområdet pågår ett arbete med att införa ett sammanhållet närsjukvårdssystem med bland annat två nya specialistsjukhus i Frihamnen och Högsbo. I samband med det pågående utvecklingsarbetet är en väl fungerande dialog och kommunikation med befolkning och patienter angelägen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för att föra dialog med Göteborgs Stad och befolkningsdialoger medan Frölunda Specialistsjukhus har ansvar för dialogen med sina patienter. Dialogen syftar till att patienterna ska kunna vara med och påverka utformningen av sjukvården i Göteborg. Frölunda Specialistsjukhus har inget huvudsakligt kommunikationsansvar om projektet men måste kunna kommunicera med sina patienter om förändringen. Omställningen av vården: Under 2017 kommer en omställning av hälso- och sjukvården att inledas. Syftet med omställningen är att skapa ökat värde för patienterna såsom ökad kvalitet, en högre patientsäkerhet, korta väntetider, ett gott bemötande och god omvårdnad före, under och efter behandling. Förändringen ska även medföra att patienterna involveras i högre utsträckning i sin behandling och att vården ska se helheten runt patienternas hälsa och sjukdom. Omställningen ska ske utifrån styrprincipen att vården ska skapa största möjliga värde för patienterna och invånarna, givet de tillgängliga resurserna. Styrprincipen ska vara vägledande för alla åtgärder som vidtas. Omställningsarbetet delas in i tre områden som kallas Den nära vården, Koncentration av vård och Digitala vårdformer och tjänster. Omställningsarbetet kan komma att innebära tilläggsöverenskommelser under 2017. De ingående parterna behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Modell för ersättning: Under 2015 formulerade den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen ett uppdrag att se över modeller för ersättning av hälso- och sjukvård. Inom detta uppdrag kommer nya modeller för ersättning att testas som piloter under 2017. Val av modeller har sin utgångspunkt kring styrprinciper för omställning av vården. En av piloterna innebär att ersättning kommer att utgå för digitala kontakter med ljud och bild. För sjukhusens del ska sjukhusen planera för att HSS beslutar om en ersättning för digitala kontakter med ljud och bild (video) 8

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Vårdnivåer I Västra Götalandsregionen bedrivs vård på följande vårdnivåer: Länssjukvård Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Regionsjukvård Regionsjukvård är sådan hälso- och sjukvård som samordnas med en sjukvårdsregion som upptagningsområde. Regionsjukvården i Västra Götalandsregionen bedrivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rikssjukvård Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting/region och som samordnas med landet som upptagningsområde. Socialstyrelsen beslutar vilken typ av hälso- och sjukvård som ska utgöra rikssjukvård. Rikssjukvården i Västra Götalandsregionen bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Region- och rikssjukvård sammanfattas ofta i begreppet högspecialiserad vård. Vårduppdraget för Frölunda Specialistsjukhus utförs på länssjukvårdsnivå. Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom Västra Götalandsregionen Vårdansvaret för högspecialiserad vård definieras genom regiondirektörens verkställighetsbeslut (dnr RS 150-2015) och beslut i regionstyrelsen (dnr RS 488-2011). Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska samverka före beslut. 9

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 2 Ersättningsbilagor Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för sjukhusvård (RS583-2004/RSK602-2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017 (RS 04149-2016). Tillkommande beslut ägartillskott RS Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 att inför 2017 tillföra hälso- och sjukvårdsnämnderna riktat ägartillskott om totalt 150 mnkr. Tillskottet sker dels genom 50 mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eller tecknade nya avtal. Denna ersättning till sjukhusen ska arbetas in som prisökning i vårdöverenskommelserna. Därutöver tillförs hälsooch sjukvårdsnämnderna 100 mnkr som förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade uppdraget om valfrihetsvård. Frölunda Specialistsjukhus får för 2017; 408 tkr att arbeta in som prisökning i vårdöverenskommelsen. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 också att hälso- och sjukvårdsnämnderna får disponera ett utökat utrymme om totalt 250 mnkr för att ersätta sjukhusen för produktion utöver de i överenskommelserna fastställda taken, så kallat brutet tak. Samtidigt beslutade Regionstyrelsen att ge i uppdrag till regiondirektören att utforma en modell för denna ersättning som stimulerar till ökad produktivitet. Modellen ska utformas så att den ökade ersättningen utöver taknivån maximalt kan utgå med 250 mnkr för 2017. Den extra ersättningen till sjukhusen får hanteras för 2017 genom tilläggsöverenskommelser. 2a Sammanställning av ersättning länssjukvård Fast ersättning (tkr) Rörlig ersättning (tkr) Total ersättning (tkr) Sluten somatisk vård 5 663 5 663 11 327 Öppen somatisk vård 78 050 78 050 156 100 Riktade uppdrag (inkl. receptläkemedel och ordnat införande år 3) 33 438 33 438 Totalt ersättningstak 200 865 10

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 2b Vårdvolymer länssjukvård Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Somatisk vård (exklusive DRGersatt öppenvård) 103 709 - Sjukhusvårdtillfällen 410 - DRG poäng 357 11 327 31 760 - Besök 55 155 92 383 1675 DRG-ersatt öppenvård 63 718 - Besök 20 318 - Poäng 2 006 63 718 31 760 Riktade uppdrag 33 438 - Specialiststöd närsjukvård, kurator, dysplasier 4 895 - Receptläkemedel 28 544 - Särskild framställan 0 Totalt ersättningstak 200 865 11

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 2c Principer för ersättning till utföraren Ersättningen är fördelad mellan abonnemang, prestationsersättning, samt särskild framställan. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida inte annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. Fast ersättning och Prestationsersättning Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Utföraren ersätts dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan Utföraren inte påräkna någon ersättning såvida inget avtalats eller beslutats i särskild ordning. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Utföraren ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRGpriset en särskild ersättning. Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av regiongemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för olika typer av besök. Patientavgifter Utföraren debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade ersättningsutrymmet så att förändringen blir ersättningsneutral för Utföraren. Patientavgifterna behålls av Utföraren. Riktade uppdrag Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt regionens ersättningsmodell utbetalas för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestations ersätta så som t ex ambulansverksamhet och receptläkemedel samt nystartad verksamhet. 12

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 2017 (Daterad 2016-10-13) Ersättning avseende Kommentar RF/RS/ HSS Belopp (tkr) Smärta (statsbidrag, rehab-garantin ) Fördelning kommer senare HSS Ordnat införande (Handlingsplan Fördelning kommer senare HSS smärta och tidigare Ordnat införande) Standardiserat vårdförlopp (Diagnostiskt centrum) HSS 1 600 13

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Beskrivning av uppdrag och förändring Ersättning (tkr) Ersättningsform Totalt ersättningstak 2016 193 503 Fria läkemedel barn 2016 160 Riktade uppdrag Indexuppräkning (2 %) 3 873 Finansiering provtagning 500 Riktade uppdrag Ordnat införande, RMR Malignt melanom 100 Prestation/priser Kompensation hyreshöjning 2 261 Prestation/priser Fria läkemedel barn 2017 36 Riktade uppdrag Friskvårdsbidrag 24 Prestation/priser Kompensation tidigare ägarbeslut extra index, 408 Prestation/priser del av 50 mnkr Totalt ersättningstak 2017 200 865 14

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden, rapporterar utföraren i delårsrapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. 15

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål, som är specifikt riktade till utföraren enligt tabell nedan, följs upp i samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HS 2016-00482). Prioriterat mål Fokusområde För sjukhuset innebär det att Aktiviteter Den nära vården ska utvecklas och förbättras nämndmål Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg Öka tillgängligheten via telefoni, internet etc. för äldre, syn- och hörselskadade till sjukvården Sjukhuset gör en nulägesbeskrivning och tar fram en åtgärdsplan Livslängden ska öka för alla, speciellt för de grupper som har den kortaste livslängden nämndmål Barn och unga Utföraren ska implementera rutiner för att tidigt upptäcka barn som mår dåligt eller far illa Personer med funktionsvariationer Kartlägga upplevd sämre hälsa hos kvinnor med funktionsnedsättning i samarbete med Kompetenscentrum för jämlik vård. Focus på patienter med synnedsättning till följd av diabetes Sjukhuset presenterar sina interna rutiner Sjukhuset presenterar genomförd analys Personer med kroniska sjukdomar Kompetenscentrum för smärta med syfte att stödja primärvården Patienten och anhöriga ska vid behov erbjudas psykosocialt stöd Sjukhuset presenterar sin verksamhet inom smärtcentrum Sjukhuset presenterar sitt arbete med psykosocialt stöd till patienter och anhöriga Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. 16

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Vårddata Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till Koncernkontoret via Vega. Vi eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Utföraren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (diarienummer HS 2016 00482). De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget Kvartalen ingår i utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal (diarienummer HS 2016 00482). Beställarna hämtar uppgifter från Kvartalen http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen 17

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi Bilagan är ett utdrag ur ett beslutsunderlag från Koncernledningsgruppen Hälso- och sjukvård. Slutlig fördelning av vissa produktionsvolymer i egen regi 2017 Under 2017 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad produktion inom de diagnosområden som utgör PK. Inom dessa diagnoser har Västra Götalandsregionen störst problem med tillgängligheten; 80 % av patienter som väntar på första besök och behandling finns här. Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård har 2016-09-29 beslutat om basvolymer och tilläggsuppdrag för 2017 i enlighet med denna bilaga. Produktionsvolymer för 2017 utgår från de volymer som har funnits under 2016 om inte förändringar i VÖK medför ändrade volymer. Utöver basvolymer som finansieras inom VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Därutöver tillkommer 2017 ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med de medel för utökad tillgänglighet som ställts till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra Götalandsregionen 2017. Framtagna produktionsvolymer kommer att följas inom PK 2017. I bilaga 5a återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag sker enligt särskild rutin på samma sätt som 2016 (se bilaga 5a). De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras t.ex. beroende på förändringar i sjukhusens förmåga att uppfylla sina åtaganden. I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett Regiongemensamt perspektiv kommer Koncernkontoret att återkomma med besked hur strömmar mellan förvaltningarna ska ske utifrån de rutiner som tidigare etablerats. 18

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus Bas och tilläggsvolymer för Frölunda Specialistsjukhus framgår av nedanstående tabell. Besök/ Område Totalt Bas Tillägg Behandling Besök Ortopedi 3 630 3 310 320 Hud 5 140 5 140 0 Ögon 4 000 4 000 0 ÖNH 3 810 3 500 310 Gynekologi 2 000 2 000 0 Allmän kirurgi 2 900 2 700 200 Behandling Gynekologi 640 640 0 Övrig ortopedi 1 480 1 480 0 Allmän kirurgi 1 790 1 550 240 ÖNH 925 800 125 Övriga ögon 850 850 0 Koloskopier 2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2017 och ersätts enligt särskild ordning som tidigare. Externa produktionsuppdrag Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av koncernkontoret i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen. 19

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 5a Finansiering regiongemensamma uppdrag 2017 Sen tidigare finns ett Regiongemensamt DRG-pris framtaget för tillgänglighetsuppdrag, ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015 och 2016. Arbetet har beretts av en arbetsgrupp med representanter från koncernkontoret 1 och representanter från sjukhusförvaltningarna 2. Inför 2017 har en uppräkning skett med 2 % i enlighet med anvisningar i Västra Götalandsregionens budget för 2017. Regiongemensamt DRG pris är 2017: 29 316 kr för DRG 1,0 Regiongemensamt pris för öppenvårdsbesök: 2 050 kr Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRG vikt genom att snitt DRG vikter från föregående år, justerad med aktuell viktlista, används. Det regiongemensamma DRG priset används, produktion över bas följs i PK. Vid bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt. Bokning = fast DRG pris*prognosticerad drg vikt * produktion över bas Fakturering = fast DRG pris* faktisk DRG vikt * produktion över bas 1 Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; koncernstab utförarstyrning och samordning; koncernavdelning data och analys; koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, avdelning ekonomi koncernkontoret 2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus 20

Vårdöverenskommelse år 2017 mellan HSNG och Frölunda Specialistsjukhus 5b Förändrat ersättningsuppdrag Till följd av rekryteringssvårigheter inom främst ortopedi har Frölunda Specialistsjukhus haft svårigheter att, under 2016, utföra beställd produktion. Frölunda Specialistsjukhus kommer därför istället att försöka rekrytera 1,0 Öron-näsa-hals-läkare (+0,4 tjänst utöver budget) samt rekrytera 1,0 kirurg (+0,6 tjänst utöver budget) i början av 2017. Detta innebär att en ökning av antalet läkarbesök och operationer inom öron-näsa-hals och kirurgi kommer att ersätta en del av det ersättningsuppdrag inom ortopedi som sjukhuset fick i samband med 2016 års överenskommelse. Sjukhusets verksamhet inom kirurgi är till största delen bråck, galloperationer, gastroskopier, koloskopier, åderbråck och övrig mindre operationer. Frölunda Specialistsjukhus verksamhet inom Öron-näsa-hals består till största delen av tonsilloperationer och allmän ÖNH-sjukvård inklusive polikliniska operationer av hudtumörer inom huvud-halsområdet. 21

Frölunda Specialistsjukhus September 2016 Koncernkontoret Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Kvalitet enligt kvartalen* Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) *Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängligt kvartal. Resultaträkning, tkr Utfall Budget Utfall Ack.Utfall Ack.Budget Avvikelse Ack.Utfall Avvikelse Ack.Prognos Ack.Budget 1609 1609 1509 1609 1609 budget, % 1509 fg år, % 1609 1612 Intäkter inkl regionbidrag 18 125 20 454 19 741 154 074 169 989-9,4% 162 743-5,3% 0 230 397 Personalkostnader -11 044-12 478-11 491-87 945-98 386 10,6% -92 225 4,6% 0-135 830 Bemanningsföretag -239 0-195 -3 224-1 960-64,5% -1 813-77,8% 0-1 960 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedelskostnader -1 670-2 017-1 944-14 505-16 366 11,4% -14 899 2,6% 0-22 000 Material, varor och tjänster -3 783-4 234-4 343-32 124-33 696 4,7% -35 684 10,0% 0-46 017 Övriga kostnader inkl finansnetto -2 200-2 149-2 134-18 667-18 607-0,3% -17 799-4,9% 0-25 091 Verksamhetens resultat -811-424 -366-2 391 974 323 0-501 tkr 2 000 Ackumulerad resultatutveckling tkr 25 000 Bruttokostnad 4% 1 000 20 000 2% 0-1 000-2 000-3 000 15 000 10 000 5 000 0% -2% -4% -4 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609-6% Ack utfall 2016 Ack utfall 2015 Ack budget 2016 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr 14 000 12 000 Personalkostnad inkl bemanningsföretag 3% 2% antal 210 200 Nettoårsarbetare (egen personal) 10 000 1% 190 8 000 6 000 4 000 0% -1% -2% 180 170 2 000-3% 160 0 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609-4% 150 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år 2014 2015 2016 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro 2014-2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid 2014-2016 (exkl jour) * 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2014 2015 2016 *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte.

Frölunda Specialistsjukhus September 2016 Koncernkontoret Förändring FSS ack utfall 2016/ack budget 2016 Sammanvägda prestationer FSS, mån och ack Sammanvägda prestationer -16,1% Vårdtillfällen somatik Frölunda Specialistsjukhus September 2013 Regionkansliet DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) DRG-p dagkirurgi/dagmedicin -21,9% Besök somatik ej dagkir/dagmed -14,9% -6,5% -7,1% 0,7% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 5113 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack bud 2016 4288 Ack utf 2016 5023 Ack utf 2015 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-30% -20% -10% 0% 10% Budget 2016 Utfall 2016 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer 5 113 4 288-824 Vårdtillfällen somatik 300 302 2 DRG-p sluten vård 276 258-18 CMI (vårdtyngd slutenvård) 0,920 0,854-0,066 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 1 233 963-270 Besök somatik ej dagkir/dagmed 51 483 43 819-7 664 Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar) 100,00% 100% 80,00% 80% 60,00% 60% 40,00% 40% 20,00% 20% 0,00% 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 0% 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 Besök Behandling Måltal 100% Besök Behandling Måltal 70% Förvaltningens kommentar: Frölunda Specialistsjukhus redovisar per september ett resultat på 2,4 mnkr, vilket är -3,4 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro, vilket medfört en lägre produktion under 2016 och därmed lägre vårdintäkter. Vårdintäkterna visar på en negativ budgetavvikelse, vilket är en effekt av att överenskomna volymer inte uppnåtts. Det lägre remissinflödet till röntgen påverkar försäljningen av röntgentjänster och därmed en negativ budgetavvikelse. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 189, en minskning med 6 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Till följd av läkarvakanserna har sjukhuset tillämpat anställningsprövning inom berörda enheter vid anställning av övrig personal. Sjukfrånvaron har ökat till 5,6 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 5,2 procent. Sjukhuset har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer. Material, varor och tjänster samt läkemedel visar på en positiv budgetavvikelse, vilket till största del beror på en minskad produktion. Sjukhuset arbetar med att identifiera ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

SR02 Sammanställning RR Utförare 1 Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1609 1609 1509 utfall 1608 1612 1512 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 137,1 150,5 144,9-5,4% 185,4 204,0 195,5-18,6-5,2% Såld vård externt 1,5 1,3 1,7-11,6% 1,9 1,8 2,4 0,1-19,8% Statsbidrag 0,1 0,0 0,1 12,7% 0,0 0,0 0,1 0,0 Patientavgifter 4,8 5,9 5,4-12,1% 6,6 8,1 7,5-1,5-12,2% Övriga intäkter 10,6 12,3 10,6-0,5% 14,9 16,5 15,5-1,6-3,9% Verksamhetens intäkter 154,1 170,0 162,7-5,3% 208,8 230,4 221,0-21,6-5,5% Personalkostnader -87,9-98,4-92,2-4,6% -123,1-135,8-127,0 12,7-3,0% Inhyrd personal, bemanningsföretag -3,2-2,0-1,8 77,8% -3,6-2,0-2,6-1,6 39,4% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -14,5-16,4-14,9-2,6% -19,6-22,0-20,0 2,4-1,8% Lokalhyror -8,7-8,7-8,7 0,2% -11,6-11,6-11,6 0,0-0,1% Material, varor och tjänster m.m. -37,8-39,0-41,0-7,8% -51,3-53,1-55,9 1,8-8,2% Avskrivningar -3,5-3,9-3,4 3,9% -4,9-5,5-4,6 0,6 7,1% Verksamhetens kostnader -155,8-168,3-162,1-3,9% -214,1-230,0-221,6 15,9-3,4% Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,7-0,7-0,4-0,9-0,9-0,5 0,0 Resultat -2,4 1,0 0,3-6,2-0,5-1,1-5,7

Ärende x Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2016-10-21 Dnr 42/12-2016 Delegeringsbeslut Frölunda Specialistsjukhus per 21 oktober 2016 Delegeringsbeslut Område Delegat Anmärkning Serviceavtal avseende OCT-utrustning Ögonmottagningen. TOPCON Ekonomi Förvaltningschef Dnr FSS 23/218-2016 Anställningsbeslut september 2016 HR/personal Förvaltningschef (vidaredelegerat till linjechefer) Var god se bilaga Anne-Mari Fyrholm Chefssekreterare Frölunda Specialistsjukhus

Anställningsbeslut vid Frölunda Specialistsjukhus, from september 2016 Enhet Kategori Beslutsfattare Neurologmottagningen Medicinsk sekreterare Magnus Roseke Kirurgmottagningen Medicinsk sekreterare Marie Tauson Operationsavdelningen Operationssjuksköterska Anne-Marie Bernesjö Gynekologmottagningen Barnmorska Jenny Aleberg Medicinmottagningen Diabetessjuksköterska Magnus Roseke Gynekologmottagningen Medicinsk sekreterare Jenny Aleberg Öron-näsa-halsmottagningen Medicinsk sekreterare Jenny Aleberg

Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 29 september 2016 Tid: Kl 9.00-12.00 den 29 september 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Kajsa Hamnén (M) Lena Bjurström (C) ersätter Henrik Ekelund (M) Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S) Frode Slinde (L) ersätter Elias Ytterbrink (MP) Ersättare - Justerare Gunilla Dörner Buskas (S) Datum för justering Den 4 oktober 2016 Övriga närvarande Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Björn Hamborg, chefläkare KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Eva-Kristina Vålemyr, TCO

2 (22) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 3 oktober 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 319-341 Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: 2016-09-29 Datum för anslag: 4 oktober 2016 Datum då anslag tas ned: 25 oktober 2016 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus

3 (22) 319 Val av justerare Beslut - Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

4 (22) 320 Fastställande av föredragningslista Beslut - Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

5 (22) Ärenden avseende Kungälvs sjukhus 321 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet - Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det varit en lyckad invigning av första spadtaget. - Sjukhuset har dessvärre inte fått upp alla vårdplatser som önskat. Sjukhuset klarar beställningen men inte trycket på vårdplatser i nuläget. En översyn görs över vad som kan göras med bemanning etc. för att underlätta situationen. Även avtalsfrågor med vårdförbundet ses över. - Gällande VÖK 2017 är det oklart om sjukhuset får vissa påslag. 2 % är det som sjukhuset hittills har blivit lovad från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. - Gällande gyn så fortskrider arbetet framåt. Beställarna vill dra ner beställningen till Kungälvs sjukhus. Kungälvs sjukhus önskar en övergångslösning i form av en så kallad TÖK så att inte patienterna kommer i kläm. Man tittar på olika paviljongslösningar och ska höra med Freja om det är möjligt att vara kvar en tid i deras lokaler efter övergången. - Regionstyrelsen beslutade i våras att Kungälvs sjukhus ska få ägarstöd i form av konsulter från Ekan. De har intervjuat alla verksamhetschefer på Kungälv och har även haft en workshop i veckan. - Kungälvs sjukhus ligger bäst till i regionen gällande vårdgarantin.

6 (22) 323 Nya Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Chefläkare Björn Hamborg informerar om att produktionen går helt enligt plan och att sjukhuset nu har slutat med sprängningarna och gått över till att schakta. Gällande hus 21 så har man haft ett uppstartsmöte i tisdags och en systemhandling kommer styrelsen tillhanda i vår för att man ska få klarsignal att fortsätta. En annons har gått ut om en ny projektledare som ska ta över efter Björns pension.

7 (22) 324 Effektiviseringsplan 2016, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Hillberg informerar om det fortlöpande arbetet kring effektiviseringsplanen och att kostnadsutvecklingen går åt rätt håll. Ordförande önskar redovisning i styrelsen på en rapport från Ekan på de parametrar som de anser vara viktiga för det fortlöpande effektiviseringsarbetet. Beslutsunderlag Månadsrapport augusti effektiviseringsplan

8 (22) 325 Ekonomisk uppföljning Beslut Styrelsen noterar informationen Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Ander Hillberg informerar om den ekonomiska uppföljningen för augusti månad. Resultatet efter augusti är -5,6 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor sämre än budget. Förutsättningarna för att klara den av regionstyrelsen godkända resultatavvikelsen på -25 miljoner kronor för helåret har därmed förbättrats. Beslutsunderlag Resultatuppföljning aug 2016 Resultaträkning aug 2016

9 (22) 326 Uppföljning av åtgärdsplan, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Ekonomichef Anders Hillberg informerar om uppföljningen av åtgärdsplanen. Beslutsunderlag Redovisning uppföljning av åtgärdsplan augusti 2016

10 (22) 327 Tillämpning av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar på Kungälvs sjukhus Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av beslut om gallring av skannande allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72). 2. Tillämpning av gallringsbeslutet gäller från och med 2016-04-01. Sammanfattning av ärendet Sedan 2016-04-01 diarieförs alla Kungälvs sjukhus handlingar i systemet Public 360. Det nya systemet ger möjlighet till en helt digital hantering och vissa handlingar behöver inte längre sparas i pappersform. För att handlingar som är skannade och sparade elektroniskt ska kunna gallras krävs ett gallringsbeslut. Kungälvs sjukhus kansli föreslår att styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av det beslut om gallring av skannade allmänna handlingar som arkivnämnden fattade i december 2014 och som uppdaterades i november 2015 samt i februari 2016. Beslutsunderlag Beslut om gallring av skannande allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72) Tjänsteutlåtande daterat 20160831 Beslutet skickas till Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

11 (22) 328 Redovisning av beslut på delegation, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Delegationsbeslut för augusti månad

12 (22) Gemensamma ärenden 329 Föregående mötesprotokoll Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Mötesprotokoll från 20160825