Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Transkript

1 Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Plats Datum Konferensrum, Lejongapet, Kungälvs sjukhus Torsdagen den 26 oktober 2017 klockan 09:00-12:00 cirka Beslutande Ersättare Staffan Setterberg (KD), ordförande Jesper Blomqvist (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd(S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (L) Evy Andersson, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Kallade 09:00 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Kallade cirka 10:30 Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Karin Sandberg, projektledare Nya KS Det är angeläget att Du lämnar besked om Du inte kan komma. Lämna besked via e-post till styrelsesekreterare Lotta Skåreby, Välkommen! Staffan Setterberg ordförande

2 Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Föredragningslista ALLMÄNNA ÄRENDEN 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 4. Sjukhusdirektörens rapport Information 5. Vårdöverenskommelsen 2018 FSS Bilaga Beslut 6. Serviceöverenskommelsen 2018 FSS Bilaga Beslut 7. Uppföljning - Internkontroll Bilaga Information 8. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 9. Uppföljning åtgärdsplan Information 10. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 11. Föregående mötesprotokoll Bilaga Beslut 12. Presidiet rapporterar Information 13. Anmälningsärenden Bilaga Information 14. Göteborgssjukvården aktuell information Information ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 15. Sjukhusdirektörens rapport Information 16. Vårdöverenskommelsen 2018 KS Bilaga Beslut 17. Serviceöverenskommelsen 2018 KS Bilaga Beslut 18. Tilläggsöverenskommelse 2018 KS Bilaga Beslut 19. Uppföljning Internkontroll Bilaga Information 20. Nya Kungälvs sjukhus Förstudie södra delen Bilaga Beslut 21. Ekonomisk uppföljning och produktion Bilaga Information 22. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information

3 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: E-post: Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna vårdöverenskommelsen för 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Sammanfattning av ärendet Vårdöverenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, reglerar inriktning, volymer, ersättning samt uppföljning för överenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde. Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Uppräkningen för 2018 är 2 procent i enlighet med riktlinjer för detaljbudgetarbetet och för sjukhuset motsvarar detta tkr. Sjukhuset har även erhållit medel för friskvårdsbidrag motsvarande 42 tkr. I sjukhusets vårdöverenskommelse för 2018 har en justering gjorts avseende besök och ersättning inom fysioterapi, vilket inneburit en minskning av antal besök med jämfört med 2017 samt kompensation för fasta kostnader. Frölunda Specialistsjukhus ersätts i 2018 års beställning med total tkr. Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

4 Datum Diarienummer STYRKSFSS (2) Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt öppenvård) Sjukhusvårdtillfällen DRG poäng Ytterfall - Besök DRG-ersatt öppenvård Besök Poäng Riktade uppdrag Specialiststöd närsjukvård, kurator, dysplasier Receptläkemedel Särskild framställan 0 Totalt ersättningstak Information och samverkan om vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp den 19 oktober Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus

5 Dnr HSNG Drn STYRKSFSS Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus

6 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Innehåll 1. Allmänna förutsättningar... 4 Parter... 4 Giltighetstid... 4 Utgångspunkter Uppdrag... 4 Ekonomisk ersättning... 5 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 5 Uppföljning Förändrade förutsättningar Undertecknande parter... 6 Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget... 7 Precisering av basuppdrag... 7 Precisering av övriga uppdrag... 8 Vårdnivåer... 9 Bilaga 2 Ersättningsbilagor a Sammanställning av ersättning länssjukvård b Vårdvolymer länssjukvård c Principer för ersättning till utföraren d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämndens/-ernas mål och fokusområden Vårddata Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi Fördelning av vissa produktionsvolymer i egen regi Produktionsvolymer egen regi Obesitas Koloskopier Externa produktionsuppdrag a Finansiering regiongemensamma uppdrag

7 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 1. Allmänna förutsättningar Parter Denna vårdöverenskommelse är tecknad mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (beställare) och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus (utförare). Giltighetstid Överenskommelsen gäller för perioden Utgångspunkter Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde. Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de förutsättningar som anges i regionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Det gäller också de förändringar som uppdatering av resursfördelningsmodellen kan komma att innebära. 2. Uppdrag Frölunda Specialistsjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen ska vara jämlik för alla invånare och präglas av gott bemötande med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma. Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och 4

8 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Frölunda Specialistsjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under Om besök och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. Frölunda Specialistsjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i VGR. För att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare. Frölunda Specialistsjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska ingå i det regionala Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (dnr RS ). Befintliga utbudspunkter där Frölunda Specialistsjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Frölunda Specialistsjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren. Ekonomisk ersättning Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. Uppföljning Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering. 3. Förändrade förutsättningar Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar har respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av oförutsägbar händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i tilläggsöverenskommelse alternativt översyn av hela överenskommelsen. Om parterna inte är överens avgör regionstyrelsens ägarutskott hur ärendet ska hanteras. 5

9 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 4. Undertecknande parter Västra Götaland ÅÅÅÅ-MM-DD Johan Fält Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Staffan Setterberg Ordförande Styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman för Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Koncernkontoret Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Frölunda Specialistsjukhus 6

10 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget Precisering av basuppdrag Basuppdraget varierar mellan sjukhusen. Exempelvis inkluderar basuppdraget en fungerande akutsjukvård, vård som inte kan vänta t.ex. cancervård, tillsammans med t.ex. väl fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka. Detta specificeras vidare nedan. Vårdöverenskommelsen reglerar följande vård vid Frölunda Specialistsjukhus till invånarna i Västra Götaland: Planerad vård Uppdrag planerad vård Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Sjukhuset ska tillhandahålla vård inom följande specialiteter: anestesi, algologi (smärta) 1, fysioterapi, gynekologi, hudsjukdomar, internmedicin (diabetologi och kardiologi), kirurgi, neurologi, ortopedi, radiologi, ögonsjukdomar 2 samt öron-, näs-, halssjukdomar. Sjukhuset har också, en operationsavdelning och en vård/övervakningsavdelning. Sedan hösten 2016 har sjukhuset även ett diagnostiskt centrum för patienter med diffusa symptom som kan tyda på allvarlig sjukdom. Frölunda Specialistsjukhus ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar för valfrihetsvården. Därutöver omfattar basuppdraget: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr HS ) 1 Utredning av de fyra mindre sjukhusens smärtverksamhet med en ev samlokalisation/samorganisation pågår 2 Översyn av sjukhusets uppdrag, avseende ögonsjukvård, pågår till följd av omsättning av specialistläkare inom ögonsjukvården. 7

11 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Precisering av övriga uppdrag Frölunda Specialistsjukhus har även riktade uppdrag finansierade via Regionfullmäktiges budget, Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Information om dessa uppdrag och ersättning för dessa finns i sammanställning i bilaga 2d. Regionala tillgänglighetssatsningar, basvolymer och tillgänglighetssatsningar enligt bilaga 5. Omställningen av vården- Det regionala utvecklingarbetet med omställning av hälsooch sjukvården fortgår. Omställningen delas in i fyra områden; Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster och Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Omställningsarbetet kan komma att innebära tilläggsöverenskommelser under Parterna behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Handlingsplan mänskliga rättighetet Av regionfullmäktiges beslut om Handlingsplan för mänskliga rättigheter (dnr RS ) framgår att sjukhusets åtagande ska preciseras i överenskommelsen. Åtagandet innebär att utbilda personal för att öka kompetens i hbtq-frågor, inplementering av metoden Fråga om våld på rutin och metodmaterialet En förälder blir till. Framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet Regiondirektörens uppdrag till koncernkontoret Framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet (dnr RS ) ska resultera i ett samordnat förslag till en övergripande vårdutbudsstruktur och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angered Närsjukhus, de nya sjukhusen i Högsbo och Frihamnen samt Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus). Resultatet kan komma att förändra utförarnas framtida vårdutbud och hanteras då i särskild ordning. År 2022 förväntas ett nytt specialistsjukhus och dagkirurgiskt center vara klart i Högsbo som kommer att ersätta nuvarande verksamhet vid Frölunda Specialistsjukhus (dnr RS ) Utförarna har även riktade uppdrag finansierade via Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 8

12 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Vårdnivåer Nedan beskrivs vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen. Frölunda Specialistsjukhus vårduppdrag definieras som och utförs på Länssjukvård Länssjukvård Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Regionsjukvård Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Västra Götalandsregionen som upptagningsområden. Rikssjukvård Rikssjukvård enligt Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i denna överenskommelse som all vård med hela Sverige som upptagningsområde. Region- och rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär sammanfattas ofta i begreppet högspecialiserad vård. Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom regionen Vårdansvaret för högspecialiserad vård definieras genom regiondirektörens verkställighetsbeslut (dnr RS ). Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av Göteborgs och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska samverka före beslut. 9

13 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 2 Ersättningsbilagor Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för sjukhusvård (dnr RS /RSK ). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (dnr RS ). Nytt ersättningssystem Arbete pågår för att utveckla sättet att ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Arbetet omfattar enhetligt DRG-pris, ersättning för mobila team och vårdepisod-ersättning. Förändringar till följd av detta utifrån beslutad vårdöverenskommelse hanteras i särskild ordning. Ägartillskott 2017 års riktade ägartillskott, som innebar prisjustering och ersättning för valfrihetsvård, fördelas till sjukhusen från hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt samma principer under 2018, dock utan indexreglering. 2 a Sammanställning av ersättning länssjukvård Fast ersättning (tkr) Rörlig ersättning (tkr) Total ersättning (tkr) Sluten somatisk vård Öppen somatisk vård Riktade uppdrag (inkl. receptläkemedel) Totalt ersättningstak

14 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 2 b Vårdvolymer länssjukvård Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt öppenvård) Sjukhusvårdtillfällen DRG poäng Ytterfall - Besök DRG-ersatt öppenvård Besök Poäng Riktade uppdrag Specialiststöd närsjukvård, kurator,dysplasier Receptläkemedel Särskild framställan 0 Totalt ersättningstak

15 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 2 c Principer för ersättning till utföraren Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida ingenting annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. Fast ersättning och Prestationsersättning Sjukhuset ersätts dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av regiongemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för olika typer av besök. Patientavgifter Sjukhuset debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade ersättningsutrymmet så att förändringen blir ersättningsneutral för sjukhuset. Patientavgifterna behålls av sjukhuset. Riktade uppdrag Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestationsersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel eller nystartad verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad. Riktade uppdrag finns beskrivna i bilaga 2. Regional produktionsstyrning Produktionsvolymer för 2018 utgår från de volymer som har funnits under 2017 om inte förändringar i VÖK medför ändrade volymer. Översynen av sjukhusets uppdrag inom ögonsjukvård kan innebära förändring av basvolymerna. Utöver produktionsvolymer som finansieras inom ramen för vårdöverenskommelsen finns sen tidigare tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Därutöver tillkom 2017 ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med medel för utökad tillgänglighet som ställts till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra Götalandsregionen Dessa satsningar fortsätter under Framtagna produktionsvolymer kommer att följas inom PK I bilaga 5 återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitaskirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälsooch sjukvård. Ekonomisk uppföljning av tilläggsvolym sker enligt särskild rutin på samma sätt som

16 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) Daterad Ersättning avseende Ordnat införande (Handlingsplan smärta och tidigare Ordnat införande) D-nr/ Kommentar RF/RS/ Belopp HSS HSS Standardiserat vårdförlopp HS HSS

17 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Beskrivning av uppdrag och förändring Vårdvolymer (om så är aktuellt/möjligt) Ersättning (tkr) Ersättningsform Totalt ersättningstak Indexuppräkning (2 %) Prestation/priser Friskvårdsbidrag 42 Prestation/priser Volym och pris justering fysioterapin Prestation/priser Totalt ersättningstak

18 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i delårsrapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Prioriterat mål Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Fokusområde Uppfylla vårdgarantin Utveckla digitala vårdformer och tjänster Minska antalet vårdskador Samtliga verksamheter inom HoS ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Hälso- och sjukvårdsnämndens/-ernas mål och fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, som är specifikt riktade till vårdgivaren, följs upp i samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HSS ). Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. Prioriterat/prioriterade mål HSNG Den nära vården ska utvecklas och förbättras Prioriterat område/fokusområde HSNG Närsjukvård Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg Vårddata Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till Koncernkontoret via Vega. Vi eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. 15

19 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Vårdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (dnr RS , HS ). De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget Kvartalen ingår i utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal (dnr RS och HS ). Beställarna hämtar uppgifter från Kvartalen. 16

20 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Uppföljningsplan för vårdöverenskommelsen Basuppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Ansvar Planerad vård Tillgänglighet: Andel patienter som väntat högst 14/2 dagar på ett första besök, vid misstanke Delår, ÅR Källa: SKL väntetidsdatabas, regional - cancersjukvård om cancer väntetidsrapportering - besök och behandling, Fastställda basvolymer och tillgänglighetssatsningar Prioriterat mål HSN Det ökade behovet av uppföljning efter gynekologiska cellförändringar ska tillgodoses Tillgängligheten till sjukvården via telefoni, internet, etc för äldre, synoch hörselskadade ska öka Säkerställa att patienter befinner sig på rätt vårdnivå och att beställda vårdplatser finns tillgängliga Förändringar Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök eller behandling Utförda besök respektive operationer vs basvolym och tillägg Prioriterat område inom gynekologiverksamheten på sjukhuset Arbeta efter den åtgärdsplan som togs fram 2017 Kontinuerligt arbete med gränsdragning mellan PV och sjukhusets specialiteter Delår, ÅR Källa: VEGA Sjukhuset beskriver en gång om året hur arbetet inom området bedrivs Sjukhuset beskriver en gång om året hur arbetet inom området bedrivs Sjukhuset beskriver en gång om året arbetet med att upprätthålla rätt vårdnivå Regional vårdanalys Utförarstyrning och samordning Utifrån förändringar i respektive VÖK (bilaga 3) Vårdvolymer och ersättning Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Ansvar Enligt bilaga 2 I förhållande till de uppgifter som anges i bilaga 2 (+ ev. TÖK brutet tak) Delår, ÅR (+ enligt ev TÖK) Ekonomi 17

21 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Utöver ovanstående kommer Koncernkontoret år 2018 att följa upp sjukhusen inom följande områden: Delområde Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Medicinsk säkerhet och kvalitet Uppgiftslämnare Enligt separat plan Delår 2, ÅR Koncernkontoret Avdelning verksamhetsuppföljning, Patientsäkerhetenheten och Regional vårdanalys Jämlik vård Enligt separat plan ÅR Koncernkontoret Avdelning verksamhetsuppföljning, Kompetenscentrum för jämlik vård Hälsofrämjande sjukvård (folkhälsa) Samverkan Indikator 71 Andel rökfria patienter i samband med operation (planerade operationer) Kvalitativ redogörelse för utförarens implementering av nya samverkanslagen, enligt regiongemensam plan Delår 2, ÅR Källa: Kvartalen ÅR Koncernkontoret Beställare Koncernkontoret Regional uppföljning av nya samverkanslagen Mänskliga rättigheter Följsamhet till Handlingsplan för mänskliga rättigheter Trend för antal dagar för utskrivningsklara/ kommun inom resp nämnd HBTQ-kompetens och bemötande Antal enheter som infört metodstödet Fråga våld på rutin Antal enheter i TD som arbetar med metodstöd En förälder blir till ÅR Regional vårdanalys (SAMSA) Koncernkontoret Avdelning mänskliga rättigheter Västra Götalands-regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Kunskapscentrum för jämlik vård 18

22 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi Fördelning av vissa produktionsvolymer i egen regi 2018 Produktionsvolymer egen regi Under 2018 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad produktion inom de områden som utgör PK. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst problem med tillgängligheten; drygt 80% av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första besök finns här och drygt 90% som väntat på behandling i mer än 90 dagar finns här. Uppdraget i budget är att VGR ska klara vårdgarantin inom samtliga områden senast i december Föreslagna volymer utförda i egen regi tillsammans med de volymer som kommer att avropas från andra utförare väntas skapa förutsättningar för att målet uppfylls. Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård har ställt sig bakom basvolymer och tilläggsuppdrag för 2018 i enlighet med förslag i detta dokument, se bilaga 1. Beredning har skett i den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet som består av representanter från varje sjukhus med mandat från respektive sjukhusdirektör. Den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet har ställt sig bakom bilagda volymer. Utöver basvolymer som finansieras inom ordinarie VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag som finansieras av HSN och 2017 tillkom även utökade tillägg som finansieras av HSS. Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag kommer att ske enligt särskild rutin på samma sätt som 2017, se bilaga 5a. Volymer som finansieras av HSN och HSS är sammanslagna och benämns tillägg i tabell nedan. Vid produktion över basvolymer och tilläggsvolymer får förvaltningarna ersättning inom ramen för det brutna taket. Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyrelsers VÖK Framtagna produktionsvolymer kommer att följas genom det regionala tillgänglighetsteamet De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras t.ex. beroende på förändringar i sjukhusens förmåga att uppfyllda sina åtaganden och förändrade behovsbilder. I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett regiongemensamt perspektiv kommer koncernkontoret att återkomma med besked hur strömmar mellan förvaltningarna ska ske utifrån de rutiner som tidigare etablerats. Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2018 som del utifrån arbetet med Målbild

23 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus Bas och tilläggsvolymer för Frölunda Specialistsjukhus framgår av nedanstående tabell. Besök/ Område Totalt Bas Tillägg Behandling Besök Ortopedi Hud Ögon ÖNH Gynekologi Allmän kirurgi Behandling Gynekologi Övrig ortopedi Allmän kirurgi ÖNH Övriga ögon Obesitas Utöver de bas- och tilläggsuppdrag som beskrivs ovan följer koncernkontoret produktionen av obesitasoperationer som ersätts enligt rutin som tidigare. Västra Götalandsregionen kommer under 2018 att utföra 715 obesitasoperationer. SU NU SkaS SÄS Summa Koloskopier 2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2018 och motsvarar volymerna 2017 och ersätts enligt rutin som tidigare. Externa produktionsuppdrag Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av koncernkontoret i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen, i enlighet med de rutiner som togs fram för 2017 och som även gäller

24 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan HSN G och styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus 5a Finansiering regiongemensamma uppdrag 2018 Basvolymerna ersätts enligt respektive vårdöverenskommelse. Uppdrag inom obesitas och koloskopier ersätts med det regiongemensamma DRG-priset. Tillägg ersätts, för besök, med det fasta styckpriset per Tillägg, för behandlingar, ersätts med det regiongemensamma DRG-priset per Uppräkning sker inför För både besök och behandling kan såväl basvolymer som tilläggsvolymer komma att justeras under innevarande år enligt regiongemensam rutin. Vid produktion över beslutade volymer (basvolym plus tillägg) så träder ersättning för s.k. brutet tak in. 21

25

26

27

28

29

30

31 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: E-post: Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Serviceöverenskommelse mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna Serviceöverenskommelsen mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice Sammanfattning av ärendet Serviceöverenskommelsen är en två-årig överenskommelse mellan Regionservice och Frölunda Specialistsjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Ersättningsnivån för 2018 är beräknad till tkr, varav ägarstyrda tjänster tkr, tjänsteöverenskommelse med normalintervall tkr, varav övriga tilläggstjänster 250 tkr. Ersättningsnivån för de kundfinansierade tjänsterna med styckavrop är beräknad till 81 tkr. Regionservice fakturerar månatligen en tolftedel av årsbeloppen ovan med undantag för tjänsterna med styckavrop där fakturering sker löpande. Förtydligande Övriga tilläggstjänster Servicenämnden beslutade att Regionservice ska leverera café-och restaurangverksamheten via upphandlad leverantör med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Eftersom Frölunda Specialistsjukhus har en extern hyresvärd är det rent juridiskt inte möjligt att upphandla café- och restaurangverksamheten vid sjukhuset. Regionservice ska därför tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus arbeta fram ett hållbart förslag för måltider inklusive café- och restaurangverksamhet fram till dess att verksamheten flyttar till Högsbo. I förslaget behöver även hänsyn tas till att hyreskontraktet för annexet där restaurangverksamheten bedrivs, går ut den 31 december Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

32 Datum Diarienummer STYRKSFSS (2) Målsättningen är att den nya verksamheten ska vara i drift den 1 april 2018, planeringen för detta ska påbörjas inom kort. I samband med förändringen kommer en ekonomisk reglering ske mellan parterna avseende hyreskostnader café, debitering personal i café samt extra debitering utöver de ordinarie delarna i serviceöverenskommelsen för produktion av måltider till patienter och medarbetare vid Frölunda Specialistsjukhus. Information och samverkan om serviceöverenskommelse mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp den 19 oktober Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Bilaga Serviceöverenskommelse mellan Frölunda Specialistsjukhus och Regionservice

33 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: E-post: Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Uppföljning plan för intern kontroll 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna uppföljning av plan för intern kontroll och åtgärdsplan för Frölunda Specialistsjukhus 2017 Sammanfattning av ärendet I planen för intern kontroll 2017 har flera av kontrollmomenten i tidigare planer lyfts över till sjukhusets egenkontroll. Det gäller kontrollmoment som följs kontinuerligt och/eller på annat sätt rapporteras kontinuerligt till styrelsen till exempel ekonomi och produktion. Uppföljning av plan för intern kontroll och åtgärdsplan sker i samband med delår augusti och årsredovisningen enligt beslut från styrelsen. Fördjupad beskrivning av ärendet Uppföljning åtgärdsplan Åtgärdsplanen anger risker som identifierats och som bedöms behöver åtgärdas. Nedan följer en redovisning av åtgärdsplanen för Uppföljning åtgärdsplan Åtgärdsplanen anger risker som identifierats och som bedöms behöver åtgärdas. Nedan följer en redovisning av åtgärdsplanen för Att sjukhuset inte klarar av att rekrytera och behålla medarbetare i den omfattnings som behövs Sjukhuset har under senaste året tappat många medarbetare. Framförallt är det läkare, operationssjuksköterskor och medicinska sekreterare. Två tredjedelar av läkarna och operationssköterskorna har lämnat organisationen och gått till privata uppdragsgivare. För att klara uppdraget har till viss del bemanningsföretag och timanställda anlitats. Inom radiologi pågår samverkan kring läkarbemanning med Kungälvs sjukhus. Under perioden med stora läkarvakanser infördes anställningsprövning vid de enheter som berördes av läkarvakanserna, vilket medfört att antalet Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

34 Datum Diarienummer STYRKSFSS (6) anställda har anpassats efter läkarbemanningen. Anställningsprövning gäller fortsatt. Sjukhuset har under året arbetat aktivt med att rekrytera nya medarbetare samt arbetat med att förbättra arbetssituationen för att behålla medarbetare. Exempel på aktiviteter: - organiserat om verksamheten utifrån normtalet underställda medarbetare per chef. Sjukhuset har tillsatt ytterligare en verksamhetschef samt en vårdenhetschef. Detta innebär att förutsättningar skapas för ett mer närvarande chef/ledarskap för medarbetarna. - infört nya arbetstidsmodeller som flexibel arbetstid, prövning av årsarbetstid, distansarbete för medicinska sekreterare samt justering av nattsjuksköterskornas arbetstid. - sett över lönestrukturen och gjort extra lönesatsningar inom bland annat läkargruppen för att bli mer attraktiv som arbetsgivare - aktivt arbete med kompetensutvecklingsinsatser för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare - genom arbete med karriärutvecklingsmodellen har sjuksköterskor kunnat ta sig an mer kvalificerade uppgifter, vilket lett till mer jämställda löner utifrån ansvar och kompetens - ökad kommunikation kring sjukhusets kommande uppdrag vid ett nytt dagkirurgiskt center vid Högsbo, som kommer att ersätta nuvarande verksamhet vid Frölunda torg Genom ovan nämnda aktiviteter ser bemanningsprognosen bättre ut än tidigare, då flera läkare har rekryterats och kommer att påbörja anställningarna under hösten. Trots detta har sjukhuset fortsatt brist på läkare inom specialiteterna gynekologi, ortopedi och hud samt brist på operationssköterskor. Att sjukhuset utsätter medarbetare för fysiska och psykiska arbetsmiljörisker I verksamhetsplanen för 2017 är ett av målen att sjukhuset ska ha en god arbetsmiljö och att sjukfrånvaron ska minska. Frölunda Specialistsjukhus arbetar aktivt med åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande och återskapande för att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö. Varje år genomförs en noggrann arbetsmiljökartläggning enligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). De problem och risker som inte kan åtgärdas på enhetsnivå lyfts till ledningsgruppen och förs in i budgetarbetet så att det avsätts medel till de åtgärder som kräver investeringar. Sjukhuset arbetar även systematiskt med resultatet utifrån medarbetarenkäten genom att varje enhet tar fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder. Under vården 2017 genomförde sjukhuset arbetsmiljöronder på samtliga enheter vid sjukhuset. Framförallt är det lokalerna vid sjukhuset som påverkar arbetsmiljön negativt. Lokalerna upplevs för små och inte helt ändamålsenliga, hög ljudvolym i personalrum, dålig ventilation samt luktproblem i enskilda rum. Enstaka arbetsgrupper/individer upplever psykosocial oro på grund av osäkert läge inför framtiden bland annat på grund av läkarbrist.

35 Datum Diarienummer STYRKSFSS (6) Samtliga frågor som har med lokalerna att göra är under ständig diskussion. Med utgångspunkt i att sjukhuset kommer att flytta till nya lokaler i Högsbo 2022, så görs alltid en risk och konsekvensanalys utifrån nyttan med förändringen jämfört med investeringskostnaden. Avseende den psykosociala arbetsmiljön har närmsta chef ständig dialog med medarbetare i grupp eller enskilt för att informera och stötta utifrån uppkommen situationen. Att vårdöverenskommelsen inte ger kostnadstäckning Den 25 oktober 2016 fattade regionstyrelsen beslut om att föreslå Regionfullmäktige att bevilja Frölunda Specialistsjukhus en budgetavvikelse om 6 mnkr för Vidare beslöt regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören att genomföra en analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus inför Regionstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet den 11 april Regionstyrelsen noterande rapporten och anser att regiondirektörens uppdrag är slutfört. Analysen av sjukhusets ekonomiska förutsättningar har resulterat i en rapport som tagits fram i samverkan med bland annat representanter för sjukhuset, från Västfastigheter och Regionservice samt från ägaren och beställaren. Rapporten belyser nuläge, effekter av genomförd omställning 2016, kostnadsstrukturer samt sjukhuset åtgärdsplan. Rapporten lyfter fram att det är av särskild betydelse för sjukhuset vilken verksamhetsinriktning som sjukhuset ska ha i framtiden, då eventuella oklarheter bidrar till svårigheter att långsiktigt rekrytera specialistläkare. För vidare information hänvisas till diarienummer RS Att verksamheten inte bedrivs kostnadseffektivt Arbete med styr- och förbättringstavlor pågår på många av sjukhusets enheter för att öka medvetenheten om mål och måluppfyllelse hos varje medarbetare. Målet är att samtliga enheter ska ta fram relevanta enhetsspecifika utfallsmått och följa resultatet fortlöpande. Sjukhusets satsning på ögonbottenfoto har inneburit minskade väntetider inom samtliga grupper av patienter med diabetes. Från att tidigare haft ett sämre resultat än medel i riket har sjukhuset nu bland de bättre resultaten i Sverige. Sjukhuset har goda resultat i många kvalitetsregister, inom diabetes är sjukhusets resultat bäst i regionen. Sjukhuset kommer att fortsätta utveckla värdeskapande vårdprocesser med syfte att förbättra medicinska resultat, patientsäkerhet och organisatorisk effektivitet. Målet är att förbättra sjukhusets resultat i samtliga obligatoriska kvalitetsregister, uppfylla måltalen som finns i Kvartalen samt uppfylla de enhetsspecifika utfallsmått som tas fram. Att åtgärder inte uppnår förväntat resultat Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan och rapporterar kontinuerligt till styrelsen. Nedan redovisas status kring identifierade åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans under 2017: 1. Översyn av bemanning vid ortopedmottagningen eftersom det saknas två specialistläkare Status: Hänvisas till diskussion kring samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

36 Datum Diarienummer STYRKSFSS (6) 2. Översyn av bemanning på fysioterapin på grund av förändrat uppdrag inom ortopedi och konsekvenser av vårdval rehabilitering Status: Frågan har lyfts med Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd som muntligen meddelat att godkänna anpassningen av produktionsvolymer samt att sjukhuset får erhålla ersättning för att täcka fasta kostnader. 3. Anställning av ytterligare två specialistläkare inom kirurgi och öron-näsa-hals för att öka sjukhusets prestationer Status: Annonserar brett generationsväxling och sjukhuset bygger för framtiden. Sjukhuset arbetar för att möjliggöra kompetensöverföring och handledarskap, dialog förs med enskilda läkare. Samverkan med andra sjukhus, se ovan. 4. Översyn av bemanning vid sjukhusets kassafunktioner i samband med övergång till central kassafunktion och incheckningsautomater Status: Sjukhuset samordnar nu kassor på tre av sjukhusets fem våningsplan, vilka i första hand bemannas av kanslister. Arbetet kommer att följas upp under hösten med stöd av studentmedarbetare. Utveckling och inrättande av en centralkassa är ett större logistikprojekt där flera aktörer behöver involveras, såsom privat fastighetsägare, Regionservice och Västfastigheter. Denna del av arbetet är också beroende av det regiongemsamma projektet för inrättade av självincheckningsautomater samt Servicenämndens beslut om upphandling av café- och restaurangverksamhet. Analyser och kalkyler behöver göras för ombyggnations- och investeringskostnader i relation till de VGR-gemensamma projektens tidsplan och planerad flytt som sjukhuset står inför. Därmed är det i dagsläget svårt att bedöma om sjukhuset har förutsättningar att inrätta en centralkassa i befintliga lokaler samt om ytterligare besparingar kommer att uppnås. 5. Fortsatt anställningsprövning vid sjukhusets enheter Status: Fortsatt anställningsprövning. 6. Förbättrad operationsplanering vid sjukhusets operationsavdelning för att optimera nyttjandegraden ytterligare Status: Utvecklat operationsplaneringen vid sjukhusets operationsavdelning för att optimera nyttjande graden. Sjukhuset arbetar fortsättningsvis med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Under året har bemannade operationssalar hyrts ut till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen. Sjukhuset har även tagit emot patienter från verksamhetsområde Öron-, näs- och halssjukvård och verksamhetsområde Kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för operation med ansvarig läkare från SU.

37 Datum Diarienummer STYRKSFSS (6) Ytterligare diskussioner pågår med andra verksamhetsområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 7. Översyn av öppettider vid sjukhusets röntgenavdelning för att öka tillgängligheten och därmed skapa möjlighet för att öka antalet undersökningar Status: Sjukhuset har genomfört förlängda öppettider och förändrad semesterstängningen vid enheten. Konsekvenser av pågående upphandling av radiologiska undersökningar inom Västra Götalandsregionen har medfört att antalet röntgenundersökningar ökat med 34 procent jämfört med samma period föregående år. 8. Översyn av sjukhusets öppettider under sommaren för att öka tillgängligheten Status: Sjukhuset kommer att återkomma senare i höst med fullständig utvärdering av förändrade öppettider sommaren Att sjukhuset inte klarar överenskomna produktionsvolymer Frölunda Specialistsjukhus har fortsatta utmaningar att klara överenskomna produktionsvolymer på grund av läkarvaknaser. Ett aktivt rekryteringsarbete pågår inom ett flertal specialiteter. Svårigheter att rekrytera specialistläkare inom framförallt ortopedi, gynekologi, hud och smärtsjukvård även svårt att rekrytera operationssjuksköterskor. Arbete med tydlig lönebildning och kompetensvägar inom sjukhuset. Ny chefsstruktur för att nå regionalt måltal för antal underställda medarbetare. Sjukhuset har under 2017 anlitat bemanningsföretag i mindre omfattning än Sjukhuset har vidare arbetat med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Under året har bemannade operationssalar hyrts ut till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen. Sjukhuset har även tagit emot patienter från verksamhetsområde Öron-, näs- och halssjukvård och verksamhetsområde Kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för operation med ansvarig läkare från SU. Att riktlinjer, rutiner och vårdprogram inte efterlevs och att avvikelser/tillbud inte rapporteras Nya och uppdaterade rutiner och riktlinjer kommuniceras via linjeorganisationen. En direktlänk har skapats från sjukhusets interna hemsida till riktlinjer och rutiner med sökmotor även till regionala och nationella riktlinjer. Återkommande information och diskussion på arbetsplatsträffar och ledningsmöten om riktlinjer och rutiner utifrån avvikelser och tillbud samt när risker uppmärksammas, vilket är en del av sjukhusets kontinuerliga förbättringsarbete. Uppföljning egenkontroll Egenkontroller sker inom områdena verksamhet, medarbetare, ekonomi, miljö, säkerhet och dokumenthantering. Nedan redovisas en del av de utvecklingsområden som identifierats genom kontrollerna. Förbättra processen för sjukhusets avfallshantering

38 Datum Diarienummer STYRKSFSS (6) Utifrån lokala förutsättningar förbättra säkerheten för patienter och medarbetare. Revidering av säkerhetsrutiner Förbättra kunskapen om fullständiga underlag vid kurs- och konferensdeltagande Förbättra metoden i uppföljning av vårdrelaterade infektioner (VRI) genom att systematiskt använda sig av Infektionsverktyget för registrering av VRI. Utöver de operationsrelaterade VRI, upptäcks även de infektioner som uppstår till följd av åtgärd i form av diagnostik, icke-operativ behandling eller omvårdnad. Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör

39 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvik Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt budget utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 141,4 156,0 137,1-14,6 3,1% 192,3 211,0 186,6-18,7 3,1% Såld vård externt 1,6 1,4 1,5 0,2 2,7% 2,1 1,9 2,1 0,2 1,3% Patientavgifter 4,5 5,9 4,8-1,4-5,7% 6,3 8,1 6,7-1,8-5,6% Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 3,1 3,3 3,6-0,2-13,5% 2,9 4,4 4,3-1,5-32,4% Försäljning av tjänster 7,8 7,4 5,9 0,3 31,9% 10,2 10,1 8,0 0,1 28,4% Hyresintäkter 0,5 0,5 0,5 0,0-4,1% 0,6 0,6 0,6 0,0-3,8% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 2,7 2,3 0,7 0,3 270,3% 4,6 3,1 1,9 1,5 145,5% Verksamhetens intäkter 161,5 176,9 154,1-15,4 4,8% 219,0 239,2 210,0-20,2 4,3% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -93,0-104,8-91,2 11,8 2,0% -127,2-143,2-125,3 16,0 1,5% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -14,5-15,8-14,5 1,3-0,2% -19,8-21,2-19,5 1,4 1,5% Verksamhetsanknutna tjänster -13,0-13,3-13,4 0,3-3,5% -18,3-18,1-18,1-0,2 1,0% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -6,3-6,1-5,5-0,2 15,2% -8,9-8,1-7,7-0,8 14,9% Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -12,6-15,9-13,2 3,3-4,6% -17,0-21,5-18,9 4,5-10,1% Lokalkostnader -13,9-14,3-11,7 0,3 19,0% -19,0-19,0-15,8 0,0 19,8% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3,7-3,9-3,5 0,2 6,3% -5,4-5,4-4,7 0,0 14,8% Övriga kostnader -3,7-2,1-2,7-1,6 35,4% -4,7-2,8-3,4-1,9 38,7% Verksamhetens kostnader -160,7-176,2-155,8 15,5 3,2% -220,3-239,3-213,6 19,0 3,1% Finansiella intäkter/kostnader -0,6-0,7-0,7 0,1-0,8-0,9-0,9 0,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,2 0,0-2,4 0,2-2,1-0,9-4,5-1,2

40 Frölunda Specialistsjukhus September 2017 Koncernkontoret Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Ej aktuellt FSS Total VistelseTid på akuten (TVT) Ej aktuellt FSS Vårdgaranti 90 dagar besök/åtgärd Garanti besök vid misstanke cancer Kvalitet enligt Kvartalen* Sjukfrånvaro (ackumulerad) Personalomsättning (R12) *) Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängliga kvartal. Ingen trendpil sätts Resultatutveckling , mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2015 Ack utfall 2016 Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Prognos aug 0-2 antal Nettoårsarbetare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec [Få läsarens uppmärksamhet FSS sjukfrånvaro med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att 9,0% framhäva 8,0% en viktig poäng. Dra den här textrutan om du 7,0% vill placera den någonstans på sidan.] 10,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månadsutfall 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Extern personaloms exkl Ålderspension månad & R12 FSS R12 utfall 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Disponibla vårdplatser Somatik - beläggning per månad % 21% 27% 20% 17% 20% 18% 16% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beläggningsgrad 2017

41 Frölunda Specialistsjukhus September 2017 Koncernkontoret Utförda prestationer 2017 jämfört med 2016 Väntande till första besök och behandling Sjukhus - Somatik 2016-aug 2017-aug Trend Besök - Antal Besök - Unika individer Vårdtillfällen - Inskrivningar Vårdtillfällen - Vårddagar Första besök Totalt antal Väntande exkl PvV* Väntande >90 dagar exkl PvV* Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) September Förändring jmf fg mån Förändring jmf fg år % 5% -5% Behandling Totalt antal Väntande exkl PvV* Väntande >90 dagar exkl PvV* Uppfyllande av vårdgarantin (mål 100%) * PvV = Patientvald väntan September Förändring jmf fg mån Förändring jmf fg år % 1% -2% Frölunda Specialistsjukhus redovisar per september ett resultat på 0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Sjukhuset har dock fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Detta har medfört en lägre produktion under 2017 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 34 procent. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket bland annat förklaras av vakanser och frånvaro. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 177, en minskning med 13 nettoårsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,1 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 5,7 procent. Trenden per månad visar dock på minskad sjukfrånvaro. Under september månad ligger sjukfrånvaron på 4,5 procent. Som jämförelse så var sjukfrånvaron 6,1 procent under samma månad föregående år. Aktivt arbete pågår kopplat till den nya ledningsorganisationen med översyn av arbetsprocesser och mötesformer, terminologi avseende organisationsnivåer/verksamhetsnamn samt kartläggning av påverkan på befintliga IT-system. Utvärdering av kassafunktionsprojektet har startats upp med stöd av studentmedarbetare.

42 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: E-post: Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ekonomisk uppföljning september 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus redovisar per september ett resultat på 0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Sjukhuset har dock fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Detta har medfört en lägre produktion under 2017 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 34 procent. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket bland annat förklaras av vakanser och frånvaro. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 177, en minskning med 13 nettoårsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,1 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 5,7 procent. Trenden per månad visar dock på minskad sjukfrånvaro. Under september månad ligger sjukfrånvaron på 4,5 procent. Som jämförelse så var sjukfrånvaron 6,1 procent under samma månad föregående år. Aktivt arbete pågår kopplat till den nya ledningsorganisationen med översyn av arbetsprocesser och mötesformer, terminologi avseende organisationsnivåer/verksamhetsnamn samt kartläggning av påverkan på befintliga ITsystem. Utvärdering av kassafunktionsprojektet har startats upp med stöd av studentmedarbetare. Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

43 2 (2) Bilagor Resultaträkning september 2017 Snabbfakta Frölunda Specialistsjukhus Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

44 Beslut på delegation 18 september 20 oktober 2017 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör Ärendenr Ärendetitel FSS Uppsägning av serviceavtal FSS Uppsägning av serviceavtal M-FRÖ-001 FSS Uppsägning av serviceavtal QA FSS Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag, hud FSS Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag, hud FSS Revidering av klassificeringsstrukturen till Public 360 Utdraget ur Public360 av Maria Hoorn, chefssekreterare

45 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Plats: Konferensrummet, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Torsdag den 21 september 2017, klockan 09:00-12:00 Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Kajsa Hamnén, (M) Henrik Ekelund(M) Elias Ytterbrink (MP) Carin Oleryd(S) Närvarande ersättare Göran Moberg (S) Frode Slinde (L) Förhindrad/e: Lena Bjurström (C) Närvarande, fackliga organisationer: Sofia Tholén Dahlman, TCO Övriga närvarande: Magnus Karlsson sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos, ekonomichef FSS Philipp Meijering, chefläkare FSS

46 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 29 september Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: Datum för anslag: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2

47 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras den 29 september Fastställande av dagordning Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte. Beslut Att fastställa dagordningen. 134 Sjukhusdirektörens rapport Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson, KS Sommaren har fungerat bra trots farhågor. I höst planeras åtgärder kring akutmottagningen i syfte att få snabbare flöden. Vad gäller tillgänglighet finns upparbetade köer till behandling, en orsak kan vara sämre kapacitet på operationsavdelningen under våren. Översyn skall nu ske och sjukhuset kommer att avropa vård via privata utförare för att komma i kapp. Tyvärr kan inte avdelning 5 öppna den 1 oktober som planerat. Detta på grund av tillgången till nattpersonal där rekrytering inte skett i den takt som behövts. Datumet flyttas därför fram, preliminärt till den mars eller 1 april 2018, vilket är mer realistiskt. Arbetsmiljöproblem har funnits en längre tid kring psykakuten med lokaler som inte passar ändamålet. Nu har det dock öppnat sig en lösning i angränsande lokaler som ligger mer avskilt, och som passar akut psykiatriverksamhet bättre. Större samverkan kommer att ske mellan de två allmänpsykiatriska avdelningarna inom psykiatrin. Beslut Styrelsen noterar informationen. 135 Delårsrapport, augusti 2017, Kungälvs sjukhus Bilaga Delårsrapport aug 2017 samt TU Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson och ekonomichef Anders Hillberg Resultat per augusti är 0,0 mnkr. Budgetavvikelsen är -5,6 mnkr. Helårsprognosen är oförändrad på -10 mnkr. 3

48 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus De prestationsersatta vårdintäkterna är 22 mnkr högre än beställningen. Intäkterna för planerad vård är lägre än budget. Sjukhuset har svårigheter att klara överenskomna planerade produktionsvolymer vilket har en påverkan på vårdgarantin. Bruttokostnaden har ökat med 5,4 vilket inkluderar start av ny verksamhet. Kostnadsavvikelsen har minskat jämfört med föregående månad. Kostnaderna för läkemedel har ökat med 4,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Beslut Styrelsen godkänner delårsrapport, augusti 2017, för Kungälvs sjukhus. Uppdrag ges till sjukhusdirektören att kontinuerligt rapportera avvikelser och förslag till åtgärder under resterade år i syfte att nå en ekonomi i balans vid årsskiftet. 136 Inför Vårdöverenskommelsen 2018, Kungälvs sjukhus Bilaga är Utkast Vårdöverenskommelse 2017 mellan Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd och Kungälvs sjukhus. Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson och ekonomichef Anders Hillberg Förhandlingar inför vårdöverenskommelsen 2018 pågår. Denna innehåller 2 % uppräkning, vilket troligen kommer att leda till ytterligare effektiviseringar under Äskande av pengar för puckelkostnader har skett som skall användas vid övergång till ett större sjukhus i och med nybyggnationen. Diskussion sker idag om vikten av att sjukhuset vid förhandling med hälso- och sjukvårdsnämnden, beskriver de konsekvenser vårdöverenskommelsen kommer att få för sjukhuset ekonomiskt. Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna och skickar med sjukhusdirektör Magnus Karlsson inför den fortsatta dialogen, styrelsens oro inför de konsekvenser en föreslagen överenskommelse kan få för sjukhusets ekonomi under Nya Kungälvs sjukhus aktuell information Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson Inget egentligt nytillkommet idag, eller sedan projektledare Karin Sandberg var på besök i styrelsen Nybyggnationerna löper på enligt plan. Efter nybyggnationen följer ombyggnation av befintliga mottagningar, administration, entré med mera. Arbete med att ta fram en systemhandling för hus 21 pågår och skall vara klart i december månad. Personalrestaurangen och caféverksamheten ligger ute på entreprenad för ny upphandling. 4

49 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Beslut Styrelsen noterar informationen 138 Ekonomisk uppföljning och produktion, Kungälvs sjukhus Ekonomisk uppföljning är denna gång redovisad genom delårsrapporten. Var god se Redovisning av beslut på delegation, Kungälvs sjukhus Bilaga - förteckning av beslut tagna enligt delegation Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 140 Beslut om godkännande av reviderat klassificeringsbeslut Förslag till reviderad klassificeringsstruktur och Arkivnämndens beslut, samt TU. Förslag till reviderad klassificeringsstruktur har överlämnats till Regionarkivet enligt reglerna för processorienterad informationsredovisning i riktlinjer beslutade av Arkivnämnden Denna skall fastställas av styrelsen före den tas i bruk. Beslut Styrelsen ställer sig bakom förslag till reviderad klassificeringsstruktur. 141 Ambulansverksamheten Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg Bilaga - Ambulansverksamheten, ett ofinansierat riktat uppdrag i vårdöverenskommelsen. I framtagen sammanställning framgår att nettokostnaden för ambulansverksamheten är högre än ersättningen. Kungälvs sjukhus har under flertalet år haft en bristande finansiering. Anders Hillberg redogör för orsakerna. Beslut Styrelsen noterar informationen 142. Föregående mötesprotokoll Bilaga - protokoll från styrelsemötet

50 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Beslut Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 143 Presidiet rapporterar Sedan sist har dialogmöten ägt rum med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) angående arbetet med Vårdöverenskommelsen Även ett dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg (HSNG) har ägt rum angående Göteborgssjukvården. Ett möte med regionens revisorer har också ägt rum Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 144 Föreslag till remissvar för Motion om kortare arbetstid i vården Bilaga Motion om kortare arbetstid i vården och TU/remissvar. Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson HR-cheferna för de båda sjukhusen har satt samman ett förslag till remissvar. Uppfattningen från båda sjukhus är att man redan i dagsläget arbetar med olika modeller och aktiviteter i syfte att optimera arbetstiden för sin nattpersonal, och beskriver i remissvaret att förvaltningarna tänka sig att överväga att initiativ tas till kortare arbetstid för de medarbetare som arbetar natt eller kombinerad dag/kväll/natt på vårdavdelningar och akutmottagning, om de kompenseras ekonomiskt. Beslut Styrelsen ställer sig bakom remissvar för motionen om kortare arbetstid i vården. Punkten justeras omedelbart. 145 Förslag mötestider för styrelsemöten 2018 Bilaga - förteckning med förslag på mötestider för styrelsemöten Beslut Styrelsen godkänner föreslagna mötestider för styrelsemöten Anmälningsärenden Bilaga förteckning inkomna ärenden Beslut Styrelsen lägger informationen till handlingarna 6

51 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Göteborgssjukvården aktuell information Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Specialistsjukhuset i Frihamnen kommer inte att kunna stå klart i tid till Processen för detaljplanen beräknas vara upp till åtta år försenad. Projekt Göteborgssjukvården fortsätter processen för färdigställande av Specialistsjukhuset i Högsbo enligt plan. Sjukhuset ska tas i bruk Ägarutskottet beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att till ägarutskottets möte i oktober 2017 återkomma med förslag till beslut om ändrade planeringsförutsättningar som ersättning för Lundby sjukhus. Samverkan mellan sjukhuset och projektet har under perioden utvecklats mycket positivt och delaktigheten har också ökat. Information och kommunikation är under ständig utveckling. Beslut Styrelsen noterar informationen 148 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Efter lyckad rekrytering finns nu något fler doktorer på sjukhuset jämfört med tidigare, vilket är positivt. Processen med vårdöverenskommelsen inför 2018 pågår, inga stora förändringar kan ses jämfört med årets vårdöverenskommelse. Man planerar för att Öppet hus kommer att flyttas till mars Orsaken är att det då finns mer underlag att presentera mer information om kommande lokaler på Högsbo sjukhus. Dessutom har sjukhuset 50-årsjubileum. Beslut Styrelsen noterar informationen 149 Delårsrapport augusti 2017 för Frölunda Specialistsjukhus Bilaga Delårsrapport aug 2017 för FSS och TU för densamma Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson och ekonomichef Agneta Xenos. Resultat per augusti är 1,3 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budget. Vårdintäkterna visar på en negativ budgetavvikelse, vilket är en effekt av att överenskomna volymer inte uppnåtts på grund av läkarvakanser och frånvaro. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 34 procent. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 182, en minskning med 1 nettoårsarbetare, jämfört med samma period föregående år. 7

52 PROTOKOLL Styrelsemöte Styrelsen för Kungälvs sjukhus Sammanträdesdatum Frölunda Specialistsjukhus Utifrån kända förutsättningar vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -2,1 mnkr för 2017, vilket är bättre än tidigare lämnad prognos per mars. Beslut Styrelsen godkänner delårsrapport augusti 2017 för Frölunda Specialistsjukhus 150 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning är denna gång redovisad genom delårsrapporten. Var god se Uppföljning åtgärdsplan Åtgärdsplanen är redovisad i samband med delårsplanen, var god se Nya rutiner för samråd med utförare om utpunktsförändring Bilaga rutindokument och TU Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Uppdraget handlar om att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G) önskar nya rutiner för samråd med utförare inför förändring av utbudspunkt. Ärendet återremitterades vid sammanträdet 29 mars 2017 då man önskade ett förtydligande av att samråd alltid ska ske vid nämndsammanträde men att presidiet avgör om utföraren behöver delta på sammanträde eller inte. Beslut Styrelsen godkänner nya rutiner enligt förslag 153 Redovisning av beslut på delegation Beslut Inga beslut var redovisade till dagens möte. 8

53 Sammanträdesdatum Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ärende 13 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Inkomna ärenden september/oktober 2017 Till protokollsutdragen enligt nedan finns beslutsunderlag för respektive ärende Protokollsutdrag HSS , 223, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Diarienummer HS Protokollsutdrag från psykiatriberedningen, , 22, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018, Diarienummer HS Protokollsutdrag HSS , 225, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Standardiserade vårdförlopp i cancervården, Diarienummer HS Protokoll från regionfullmäktige, , 115,Policy för styrning i Västra Götalandsregionen, Diarienummer RS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 226, Neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen - transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn, Diarienummer HS Protokoll från regionstyrelsen, , 212, Uppdrag till styrelsen för beställd primärvård att bedriva prioriteringsfunktionen, Diarienummer RS Protokoll från Personalutskottet, , 18, Förstärkt yrkesintroduktion undersköterskor, skötare, barnsköterskor, Diarienummer RS Protokoll från personalutskottet, , 30, Prioritering och fördelning av centralt bidragsfinansierade ST-block 2018, Diarienummer RS Protokoll från personalutskottet, , 31, Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning, Diarienummer RS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 243, Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp , Diarienummer HS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 245, Regional förteckning över kvalitetsregister, Diarienummer HS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 246, Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso-och sjukvård med regionala måltal, Diarienummer HS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 249, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården 2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - länsgemensam handlingsplan, Diarienummer HS Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, , 251, Riktlinjer för patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018, Diarienummer HS Blankettgruppen Ann-Charlotte Skåreby Styrelsesekreterare POSTADRESS TELEFON FAX E-POST Kungälvs sjukhus ann-charlotte.skareby@vgregion.se Kungälv

54 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Magnus Karlsson Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Vårdöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus godkänner VÖK 2018 för Kungälvs sjukhus och utifrån denna fortsätta förhandlingarna när regionfullmäktige beslutat om kompletteringsbudget. 2. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom Kungälvs sjukhus konsekvensbeskrivning. Sammanfattning av ärendet Vårdöverenskommelsen innebär oförändrade volymer och en uppräkning av ersättningen med 2 %. Sjukhuset gör bedömningen att med ovanstående ersättning kommer sjukhuset att behöva minska sina kostnader med mnkr. Orsaken beror delvis på att sjukhuset förnärvarande har ett prognostiserat underskott för 2017 på minus 10 mnkr. Kungälvs sjukhus Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Bilagor Vårdöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus. Konsekvensbeskrivning med anledning av Vårdöverenskommelsen 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Beslutet skickas till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

55 Vårdöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälv sjukhus Dnr HSNV Dnr KS

56 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Innehåll 1. Allmänna förutsättningar... 4 Parter... 4 Giltighetstid... 4 Utgångspunkter Uppdrag... 4 Ekonomisk ersättning... 5 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 5 Uppföljning Förändrade förutsättningar Undertecknande parter... 6 Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget... 7 Precisering av basuppdrag... 7 Precisering av övriga uppdrag... 9 Vårdnivåer Bilaga 2 Ersättningsbilagor a Sammanställning av ersättning länssjukvård b Vårdvolymer länssjukvård c Principer för ersättning till utföraren d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden Vårddata Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Uppföljningsplan för vårdöverenskommelse Bilaga 5 Produktionsvolymer egen regi Koloskopier Externa produktionsuppdrag Finansiering regiongemensamma uppdrag

57 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus 1. Allmänna förutsättningar Parter Denna vårdöverenskommelse är tecknad mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Kungälvs sjukhus. Giltighetstid Överenskommelsen gäller för perioden Utgångspunkter Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde. Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018 (dnr RS ). Västra hälso- och sjukvårdsnämnden mål- och inriktningsdokument (dnr HSNV ) Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de förutsättningar som anges i regionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete. Det gäller också de förändringar som uppdatering av resursfördelningsmodellen kan komma att innebära. 2. Uppdrag Kungälvs sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen ska vara jämlik för alla invånare och präglas av gått bemötande med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma. 4

58 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Kungälvs sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska ingå i det regionala Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (RS ). Kungälvs sjukhus ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under Om besök och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. Kungälvs sjukhus ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen. För att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare. Befintliga utbudspunkter där Kungälvs sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Kungälvs sjukhus styrelse enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren. Ekonomisk ersättning Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete. Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. Uppföljning Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering. 5

59 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus 3. Förändrade förutsättningar Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar har respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av oförutsägbar händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i tilläggsöverenskommelse alternativt översyn av hela överenskommelsen. Om parterna inte är överens avgör regionstyrelsens ägarutskott hur ärendet ska hanteras. 4. Undertecknande parter Västra Götaland Nicklas Attefjord Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Staffan Setterberg Ordförande Styrelsen för Kungälvs sjukhus Leena Ekberg Ansvarig tjänsteman för HSNV Koncernkontoret Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus 6

60 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget Precisering av basuppdrag Basuppdraget varierar mellan sjukhusen. Exempelvis inkluderar basuppdraget en fungerande akutsjukvård, vård som inte kan vänta t.ex. cancervård, tillsammans med t.ex. väl fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka. Detta specificeras vidare nedan. Vårdöverenskommelsen reglerar följande vård vid Kungälvs sjukhus till invånarna i Västra Götaland: Oplanerad vård (akutsjukvård) Planerad vård Uppdrag oplanerad vård Kungälvs sjukhus har helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas dygnet runt vid sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningen ska vara god och sjukhuset ska verka för att ledtiderna på akutmottagningen uppfyller regionala måltal. Patienter som söker på akutmottagningen men som inte bedöms vara i behov av vård på länssjukvårdsnivå ska hänvisas rätt vårdnivå men inte avvisas. Uppdrag planerad vård Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Kungälvs sjukhus ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar för valfrihetsvården. Vårdutbud Akutmottagning Geriatrik Rehabilitering inklusive arbetsterapi, logopedi, fysioterapi, smärtmottagning och kuratorer Allmänkirurgi Urologi Ortopedi Gynekologi Allmän internmedicin inklusive diabetologi, gastroenterologi, viss hematologi, kardiologi Vuxenpsykiatri, öppen och sluten vård Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), öppenvård, inklusive neuropsykiatrisk verksamhet Anestesi Ambulanssjukvård Operation Intensivvård Radiologi Laboratoriemedicin Blodcentral 7

61 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Barnsjukvård utöver BUP öppenvård ingår inte i sjukhusets åtagande. Därutöver omfattar basuppdraget: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och Valfrihet i vården (dnr HS ) Att tillhandahålla anestesitid för specialisttandvård enligt separat avtal med Folktandvården. Kungälvs sjukhus fakturerar tandvården för motsvarande anestesitid. 8

62 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Precisering av övriga uppdrag Här anges dels planerade regionala förändringar som kan komma att påverka ersättningen till Kungälvs sjukhus 2018, dels förändringar som påverkar ersättningen i förhållande till vårdöverenskommelsen 2017, se även bilaga 3. Avsnittet avslutas med en beskrivning av vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen Uppdrag finansierade via regionfullmäktiges budget, regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsstyrelsen, anges i bilaga 2d Omställning av vården Det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården fortgår enligt regionfullmäktiges beslut Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen (dnr RS ). Omställningsarbetet delas in i fyra områden; Utveckla den nära vården, Koncentrera av vård för bättre kvalitet och tillgänglighet och Utveckla digitala vårdformer och tjänster och Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Omställningsarbetet kan komma att innebära förändringar och hanteras då i tilläggsöverenskommelser under Parterna behöver aktivt delta/bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet Regiondirektörens uppdrag till koncernkontoret Framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet (dnr RS ) ska resultera i ett samordnat förslag till en övergripande vårdutbudsstruktur och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angered Närsjukhus, de nya sjukhusen i Högsbo och Frihamnen samt Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus). Resultatet kan komma att förändra utförarnas framtida vårdutbud och hanteras då i särskild ordning. Uppdraget ska samordnas med liknande uppdrag t ex Göteborgssjukvården och Den framtida rollen i akutsjukvården för Kungälvs sjukhus och Alingsås Lasarett. Handlingsplan mänskliga rättigheter Av regionfullmäktiges beslut om Handlingsplan för mänskliga rättigheter (RS ) framgår att sjukhusets åtagande ska preciseras i överenskommelsen. Åtagandet innebär att utbilda personal för att öka kompetens i hbtq-frågor, implementering av metoden att Fråga om våld på rutin och metodmaterialet En förälder blir till. Regionala tillgänglighetssatsningar i egen regi anges i bilaga 5. 9

63 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Vårdnivåer Nedan beskrivs vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen. Kungälvs sjukhus vårduppdrag definieras som och utförs på länssjukvårdsnivå. Länssjukvård Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Regionsjukvård Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Västra Götalandsregionen som upptagningsområden. Rikssjukvård Rikssjukvård enligt Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i denna överenskommelse som all vård med hela Sverige som upptagningsområde. Region- och rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär sammanfattas i ofta begreppet högspecialiserad vård. Ansvarsfördelning mellan SU och övriga sjukhus inom regionen Vårdansvaret för högspecialiserad vård definieras genom regiondirektörens verkställighetsbeslut (dnr RS ). Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas Göteborgs och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska samverka före beslut. 10

64 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Bilaga 2 Ersättningsbilagor Utbetalning sker i enlighet med regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för sjukhusvård (d nr RS /RSK ). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (dnr RS ). Nytt ersättningssystem Arbete pågår för att utveckla sättet att ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Arbetet omfattar enhetligt DRG-pris, ersättning för mobila team och vårdepisodersättning. Förändringar till följd av detta utifrån beslutad vårdöverenskommelse hanteras i särskild ordning. Ägartillskott 2017 års riktade ägartillskott, som innebar prisjustering och ersättning för valfrihetsvård, fördelas till sjukhusen från hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt samma principer under 2018, dock utan indexreglering. 2 a Sammanställning av ersättning länssjukvård Fast ersättning (tkr) Rörlig ersättning (tkr) Total ersättning (tkr) Sluten somatisk vård Öppen somatisk vård Sluten psykiatrisk vård (vuxna) Öppen psykiatrisk vård (vuxna) Rättspsykiatri 0 Sluten psykiatrisk vård (barn) 0 Öppen psykiatrisk vård (barn) Riktade uppdrag (inkl. receptläkemedel och ordnat införande år 3) Särskild framställan 0 Totalt ersättningstak

65 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus 2 b Vårdvolymer länssjukvård Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt öppenvård) Sjukhusvårdtillfällen DRG poäng Ytterfall Besök DRG-ersatt öppenvård Besök Poäng Psykiatrisk vård (vuxna) Vårdtillfällen Vårddagar Besök Rättspsykiatri - Vårdtillfällen - Vårddagar Psykiatrisk vård (barn) Vårdtillfällen - Vårddagar - Besök Riktade uppdrag Nyborg, psykiatri, skola med behandlingsinslag Stenungsund 822 Pelikanen, deluppdrag AstonVilla, Stenungsund 187 Neuropsykiatriskt team, NPT vuxna Ambulanssjukvård (inkl liggande transporter och SOS-alarm) Övrig köpt vård, Specialistvård utanför VGR Hjälpmedel, avseende Kungälv sjukhus åtagande Fotvård 237 Avancerad vård i hemmet Screening aortaneurysm 137 Somatisk akutverksamhet Valfrihetsvård samt administration Hemrehabteam, tidig hemgång strokepatienter Neurologopeder Tilläggsbudget Hematologi Ljusbehandling S-sund Receptläkemedel, apodos & läkemedelshjälpmedel Särskild framställan 0 - Totalt ersättningstak Beskrivning av riktade uppdrag 12

66 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Årtal inom parantes anger det år som uppdraget tillkom. Nyborg, psykiatri Skola med behandlingsinslag i Stenungsund som drivs i samverkan mellan skola/barnomsorg, individ och familjeomsorg (IFO) och barn och ungdomspsykiatri (BUP). BUP-mottagningen i Stenungsund har fortsatt resurser/personal avsatta för samverkan med Nyborg skola & behandling för de barn som behöver särskilt stöd av barnpsykiatrin. Pelikanen, psykiatri Verksamheten vänder sig till barn med föräldrar med psykiska funktionshinder och missbruk. Verksamheten arbetar genom barn- och ungdomsgrupper men även utåtriktat arbete t ex tillsammans med skola Neuropsykiatriskt team, NPT vuxna NPT vuxna är en klinikövergripande resurs för avancerade utredningar inom neuropsykiatri och samsjuklighet. I teamets ansvar ingår att sprida kunskap om neuropsykiatriska tillstånd, konsultationer till öppenvården gällande målgruppen samt viss behandlingsverksamhet. Akutmottagning (somatik) Akutmottagningen bedriver verksamhet dygnet runt för sökanden över 16 år med somatiska åkommor inom invärtesmedicin, kirurgi och ortopedi. Ersättningsformen för akutbesök (ej inskrivningsbesök) förändrades från prestationsersättning till riktat uppdrag (abonnemangsersättning) fr.o.m. 2011, i samband med att kostnadsansvaret för primärvårdsbesök vid regionens akutmottagningar övergick till VG Primärvård. Ambulanssjukvård (inklusive liggande transporter och SOS-alarm) Köpt vård Kostnad för köpt vård från andra huvudmän där sjukhuset har kostnadsansvaret för utförd vård. Remittering görs efter medicinsk prövning enligt upprättade rutiner inom sjukhuset. Får sjukhuset betydande kostnader på grund av remittering till sådan utomregional högspecialiserad vård som ligger utanför Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag, kan det ligga till grund för omförhandling Hjälpmedel vid medicinsk behandling Ersättning för hjälpmedel som används vid direkt sjukvårdande behandling. Hjälpmedlet skall ordineras till patient i ordinärt eller särskilt boende för att möjliggöra vård och behandling i hemmet. Ordination samt vilka produkter som ingår styrs av Regelverk för hjälpmedel. Även kostnader för inkontinenshjälpmedel ersätts genom dessa medel. Sjukhuset har betalningsansvar för de hjälpmedel för medicinsk behandling som ordineras på sjukhuset. Receptläkemedel, Apodos & läkemedelshjälpmedel Kostnadsansvaret för receptläkemedel ligger på sjukhusen. Fotvård Medicinsk fotvård enligt Nationella Diabetes Registrets kriterier för patienter med diabetes, nedsatt cirkulation eller nedsatt känsel som vårdas i slutenvård eller särskilt ordinerats denna typ av fotvård. 13

67 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Avancerad vård i hemmet -AVH-team (2008) AVH är en vårdform som bedrivs gemensamt av kommuner, primärvård och sjukhus i SIMBA-området (Samverkan i vården i Mellersta Bohuslän och Ale). Verksamheten syftar till att förbättra möjligheterna för patienter med behov av avancerad vård också ska kunna få den i hemmet. Verksamheten bemannas av läkare och sjuksköterskor som arbetar dagtid. AVH-teamet är konsultativt, vilket innebär att det har en stödjande och rådgivande roll i vården av svårt sjuka patienter inom SIMBA-området. AVH-teamets verksamhet följs upp en gång om året. Screening aortaaneurysm (abonnemang) Screening av aorta erbjuds 65-åriga män, för tidig upptäckt av aneurysm. Valfrihetsvård samt administration Köpt valfrihetvård enligt de regler som gäller för valfrihetsvården. Hemrehabteam, tidig hemgång strokepatienter Ett multiprofessionellt hemrehabteam för strokepatienter inom SIMBA-området inrättades 2014, detta som ett led implementeringen av nationella riktlinjer för strokevården (Socialstyrelsen 2009) och regionuppdrag (RSK ). Teamets verksamhet följs upp en gång om året. Neurologopedi (2015) Neurologopedienhet bestående av tre logopeder varav en arbetar mot slutenvård och två mot öppenvård vilket omfattar både kommun- och primärvårdspatienter i SIMBA-området. Öppenvårdsverksamheten övertogs av Kungälvs sjukhus Tilläggsbudget (2015) Kungälvs sjukhus tilldelas 2015 extra ekonomiska resurser om 40 miljoner kr för att täcka ekonomiska obalanser. Ersättningen kvarstår till dess beslutet revideras. Medför inga ytterligare krav på prestationer utöver tidigare beslutad överenskommelse, ersättningen utbetalas som riktat uppdrag. Tilläggsersättning hematologi (2016) Regionfullmäktiges beslut (Dnr RS , 105) resulterade i tilläggsfinansiering av hematologi utan ytterligare prestationskrav om 15 mnkr med helårseffekt 2016 för att täcka kostnader för ökat inflöde. Ljusbehandlingsverksamhet i Stenungsund (2016) Utökat uppdrag , övertag av verksamhet från Närhälsan i Stenungsund. 14

68 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus 2 c Principer för ersättning till utföraren Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (=verksamhetsanslag), prestationsersättning, ersättning för riktade uppdrag och särskild framställan. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida ingenting annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. Fast ersättning och prestationsersättning För den prestationsrelaterade somatiska öppenvården ersätts sjukhuset dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullpriser per prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården så kallat verksamhetsanslag. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en gemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av gemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för olika typer av besök. För vuxenpsykiatrisk slutenvård ersätts sjukhuset med 90 procent fast och 10 procent rörlig ersättning. Den rörliga delen ersätts utifrån prestationer där vårddagar motsvarar 90 procent av den rörliga ersättningen och vårdtillfällen 10 procent. Öppenvården inom vuxenpsykiatrin ersätts med 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen betalas ut efter specifika priser för olika typer av besök. Barn- och ungdomspsykiatrin ersätts med 50 procent fast och 50 procent rörlig ersättning. Sistnämnda baseras på vårddagar i slutenvården respektive besök i öppenvården. Patientavgifter Utföraren debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade ersättningsutrymmet så att förändringen blir ersättningsneutral för utförare. Patientavgifter behålls av utföraren. Riktade uppdrag Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestationsersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel eller nystartad verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad. Riktade uppdrag finns beskrivna i bilaga 2b. 15

69 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Särskild framställan Uppdrag som initialt kan vara svårbedömda avseende starttidpunkt och/eller volym ersätts efter särskild avstämning Regional produktionsstyrning Produktionsvolymer för 2018 utgår från de volymer som har funnits under 2017 om inte förändringar i VÖK medför ändrade volymer. Utöver produktionsvolymer som finansieras inom ramen för vårdöverenskommelsen finns sen tidigare tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Därutöver tillkom 2017 ytterligare tillgänglighetssatsningar som finansieras med medel för utökad tillgänglighet som ställts till hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra Götalandsregionen Dessa satsningar fortsätter under Framtagna produktionsvolymer kommer att följas inom PK I bilaga 5 återfinns gällande priser för tillgänglighetsuppdrag som avropas. Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitas-kirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. Ekonomisk uppföljning av tilläggsvolym sker enligt särskild rutin på samma sätt som

70 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus 2 d Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 2018 Daterad Tagna beslut inför 2018, t o m Ytterligare beslut förväntas komma som kan påverka ersättning till Kungälvs sjukhus Ersättning avseende D- RF/RS/ Belopp (tkr) nr/kommentar HSS HS HSS Psykisk ohälsa, Psykisk ohälsa, 2016 HS HSS Psykisk ohälsa, 2017 HS HSS Statsbidrag psykisk ohälsa HS HSS Ordnat införande HSS IVPA HSS 326 Standardiserade vårdförlopp HS HSS SUMMA

71 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse I 2018 års förändringar ingår en uppräkning med 2 procent enligt index i regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet Strategiska frågor som styrelsen för Kungälvs sjukhus har lyft i förhandlingarna inför 2018 års vårdöverenskommelse har inte kunnat tas hänsyn till eller konkretiseras i vårdöverenskommelsen, eftersom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar inte medgett detta. Frågorna får hanteras inom ram eller genom omprioriteringar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer tillsammans med styrelsen Kungälvs sjukhus att lyfta de strategiska frågor med ägarna som rör kostnader kopplade till expansion eller omoch tillbyggnad. Beskrivning av uppdrag och förändring Totalt ersättningstak föregående år Vårdvolymer (om så är aktuellt/möjligt) Ersättning (tkr) Ersättningsform Indexuppräkning 2% Prestationer Hab och hälsa Prestationer Specialistgynekologi Prestationer Friskvårdsbidrag 308 Prestationer Fria läkemedel barn 687 Riktat uppdrag, receptläkemedel Ordnat införande (2017) Riktat uppdrag, receptläkemedel Totalt ersättningstak Beskrivning av förändringar Överföring av ersättning från Habilitering & Hälsa (H&H) till sjukhusen (BUP) Ekonomisk reglering för genomförd förändring till följd av regional medicinsk riktlinje (HSD-A ) gällande ansvarsfördelningen mellan H&H och BUP för behandlingar av autismspektrumtillstånd (AST) hos barn 6-17 år. Regleringen ska ske stegvis. År 2018 överförs 16 miljoner av ersättning från H&H till sjukhusen. Patientgruppen ska följas under 2018 inför fortsatt reglering i VÖK Kungälvs sjukhus ersätts med tkr för 930 besök. Specialistgynekolog Tilläggsöverenskommelse 2017:1 om specialistvårdsgynekologi införlivas i ordinarie vårdöverenskommelse vilket ökar beställningen av somatisk vård med besök och ersättningen med tkr + index 2 %. Friskvårdsbidrag Ersättning för utökat friskvårdsbidrag 2017 läggs in i prestationsersättningen 18

72 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Fria läkemedel barn och unga Inkluderas i det riktade uppdraget Receptläkemedel Ordnat införande 2017 Ersättning för ordnat införande år överförs till det riktade uppdraget Receptläkemedel 19

73 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i delårsrapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Prioriterat mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Fokusområde Förbättra tillgänglighet inom BUP Genomförandet av psykiatriplaner Uppfylla vårdgarantin Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Minska antalet vårdskador Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom HoS ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, som är specifikt riktade till vårdgivaren, följs upp i samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HSS ). Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. Prioriterat mål HSNV Utveckla vårdsamverkan Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun Prioriterade område HSNV Följsamhet till fastställda vårdgarantitider, med särskilt fokus på allvarliga/livshotande sjukdomar. Initiera och stödja arbetet med utveckling av arbetet med en sammanhållen vårdkedja (modell Hälsostaden Ängelholm ) Sammanhållna vårdprocesser inom Barn-och ungdomspsykiatrin ska säkerställas 20

74 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Vårddata Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till Koncernkontoret via Vega. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Vårdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (dnr RS ). De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget Kvartalen ingår i utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal (dnr RS ). Beställarna hämtar uppgifter från Kvartalen. Uppföljnings- och dialogmöte Uppdraget till Kungälvs sjukhus ska bidra till att regionfullmäktiges och hälso- och sjukvårdsnämndens mål uppnås. Uppföljning av nämndens mål och beställning ska redovisas för koncernkontoret i samband med rapportering av delårsrapport 2 samt årsrapportering. Uppföljningen ska belysa om uppdraget genomförts enligt överenskommelsen och ska ske enligt anvisningar i vårdöverenskommelsens bilaga 4. Uppföljning sker vid dialogmöte som hålls i samband med delår och årsrapportering. Uppföljningsplanen omfattar följande avsnitt Avsnitt 1: Vårdöverenskommelsen villkor. Avsnitt 2: Volymer och prestationer (följs månadsvis enligt rapportering i Freja), uppföljning av beställning kopplade till nämndernas mål och inriktning för 2018 samt förändringar och riktade uppdrag 21

75 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Uppföljningsplan för vårdöverenskommelse 2018 Basuppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare Oplanerad vård TVT: Andel patienter där total vistelsetid 4 Delår, ÅR Regional Tillgänglighet akutmottagningar timmar vid besök på akutmottagning Källa: Databas för akutmottagningarna vårdanalys Ambulans inom regionalt måltal Kvartalen indikator 65: Andel prio 1 uppdrag där första ambulansenhet är på hämtplats inom 20 minuter från att larmcentral besvarat 112- anropet och identifierat vårdbehov. Gäller alla åldrar Kvartalen indikator 66: Andel förbeställda (minst 12 timmar i förväg) liggande sjuktransporter till behandling/undersökning som kommer i tid till avlämningsplats. Delår 2, ÅR Källa: Kvartalen Beställare Planerad vård Tillgänglighet: - cancersjukvård - besök och behandling, - BUP/VUP Andel patienter som väntat högst 14/2 dagar på ett första besök, vid misstanke om cancer Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök eller behandling, urologi särredovisas Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök inom BUP Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök inom VUP Delår, ÅR Källa: SKL väntetidsdatabas, regional väntetidsrapportering Regional vårdanalys Fastställda produktionsvolymer och tillgänglighetssatsningar Utförda besök respektive operationer vs produktionsvolym och tillägg Delår, ÅR Källa: VEGA Utförarstyrning och samordning 22

76 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Beställning kopplat till prioriterat mål HSNV Alla patienter, som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell Vårdplan) Säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga specialiteter utöver habiliteringsverksamhet inom länssjukvården Intensifiera arbetet med utveckling av en sammanhållen vårdkedja Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare Redovisning av sjukhusets ansvarområden i implementeringsarbetet av den nya betalansvarslagen. Indikator 38 Andel med skriftlig vårdplan, barn och vuxenpsykiatri 1. Följa utveckling och införande av personcentrerad vård 2. Sjukhusets deltagande/representation i arbetet medimplementering av RMR Överföring av medicinsk vård från BUH till vuxensjukvård (HS ) Redovisning av sjukhusets aktiviteter för att nå RF mål om sammanhållet vårdsystem. Delår 2, ÅR Kvalitativ redovisning Källa: Kvartalen ÅR 1. Redovisas via Plan och styr genom uppföljning av RF mål avseende personcentrerad vård 2. Redogörelse för sjukhusets del i arbetet ÅR Kvalitativ: Utförare Kvantitativ: Beställare Sammanhållna vårdprocesser BUP Kvalitativ redovisning av sjukhuset arbete av Västbus riktlinjer för barn och unga om samverkande vård, inom SIMBA-området Delår 2 Förändringar (bilaga 3) Ekonomisk reglering från Habilitering och hälsa Specialistgynekologi Kvalitativ redovisning av sjukhuset arbete av Västbus riktlinjer för barn och unga om samverkande vård för Lilla Edets kommun och Kärra Rödbo Antal läkarbesök Antal övriga besök Väntetider till besök och behandling Delår 2, ÅR Källa; VEGA, regional väntetidsrapportering Beställare Vårdvolymer och ersättning Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Enligt bilaga 2 I förhållande till uppgifter i bilaga 2 Delår, ÅR Koncernkontoret Ekonomi Tilläggsöverenskommelser 2018 Enligt beslut i TÖK Delår 1+2, ÅR Koncernkontoret Ekonomi 23

77 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Riktade uppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare Akutmottagning (somatik) Antal besök (trend jmf med föregående år) Delår 2 Källa: VEGA Utförare+ Beställare Ambulanssjukvård (inkl liggande Andel Prio1-larm inom regionalt måltal Delår 2 Beställare transporter och SOS alarm) Nyttjandegrad per ambulans Antal och andel körningar utanför eget område Antal liggande transporter Källa: PKMC Fotvård Antal behandlingar Delår 2 Beställare Patientgrupper som omfattas Screening aortaaneurysm Deltagande frekvens i % (Antal genomförda aortascreeningar i förhållande till antal inbjudna) Neurologopedi Samverkan med kommuner/primärvård Antal hembesök/kvartal och år Antal öppenvårdsbesök/kvartal och år Delår 2 Källa: VEGA Delår 2 Källa: VEGA Kvalitativ beskrivning av samverkan Beställare Beställare + Utförare Utöver ovanstående kommer Koncernkontoret år 2018 att följa upp sjukhusen inom följande områden: Delområde Indikator Uppföljning, tidpunkt Medicinsk säkerhet och kvalitet Enligt separat plan Delår 2, ÅR Avdelning verksamhetsuppföljning, Patientsäkerhetenheten och Regional vårdanalys Jämlik vård Enligt separat plan ÅR Avdelning verksamhetsuppföljning, Kompetenscentrum för jämlik vård Hälsofrämjande sjukvård (folkhälsa) 74. Andel patienter inskrivna i sluten vård som genomgår operation som tillfrågats om och dokumenterats avseende bedömning alkoholvanor 76. Andel patienter som varit rökfria 6-8 veckor inför planerad operation vid regionens sjukhus Delår 2, ÅR Källa: Kvartalen 24

78 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Delområde Indikator Uppföljning, tidpunkt Samverkan -Trend för antal dagar för utskrivningsklara/ kommun inom respektive nämnd Regional uppföljning av införande av nya betalansvarslagen Mänskliga rättigheter Följsamhet till Handlingsplan för mänskliga rättigheter HBTQ-kompetens och bemötande Antal enheter som infört metodstödet Fråga våld på rutin (Metodstödet En förälder blir till - ej tillämpligt) ÅR Källa: Regional vårddataanalys (SAMSA) Källa: Regional Kunskapsstyrning ÅR Avdelning mänskliga rättigheter Västra Götalands-regionens kompetens-centrum om våld i nära relationer (VKV) Kunskapscentrum för jämlik vård 25

79 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Bilaga 5 Produktionsvolymer egen regi Under 2018 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad produktion inom de områden som utgör PK. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst problem med tillgängligheten; drygt 80 % av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första besök finns här och drygt 90 % som väntat på behandling i mer än 90 dagar finns här. Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård har ställt sig bakom basvolymer och tilläggsuppdrag för 2018 i enlighet med förslag i detta dokument. Beredning har skett i den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet som består av representanter från varje sjukhus med mandat från respektive sjukhusdirektör. Den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet har ställt sig bakom bilagda volymer. Utöver basvolymer som finansieras inom VÖK finns sen tidigare tilläggsuppdrag som finansieras av HSN och 2017 tillkom även utökade tillägg som finansieras av HSS. Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag sker enligt särskild rutin på samma sätt som 2017, se bilaga 2. Volymer som finansieras av HSN och HSS benämns tillägg i bilaga 1. Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyrelsers VÖK Framtagna produktionsvolymer kommer att följas av det regionala tillgänglighetsteamet De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras t.ex. beroende på förändringar i sjukhusens förmåga att uppfyllda sina åtaganden och förändrade behovsbilder. I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett regiongemensamt perspektiv kommer koncernkontoret att återkomma med besked hur strömmar mellan förvaltningarna ska ske utifrån de rutiner som tidigare etablerats. Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2018 som del i arbetet med Målbild Koloskopier 2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2018 och ersätts enligt rutin som tidigare. Externa produktionsuppdrag Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av koncernkontoret i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen. 26

80 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus SU NU SkaS SÄS KS AL ANS FSS Egen regi Externt Summa Besök Ortopedi Volym Bas Tillägg Hud Volym Bas Tillägg Ögon Volym Bas Tillägg ÖNH Volym Bas Tillägg Gynekologi Volym Bas Tillägg Urologi Volym Bas Tillägg Allmän kirurgi Volym Bas Tillägg Handkirurgi Volym Bas Tillägg Plastikkirurgi Volym Bas Tillägg Behandling Rygg Volym Bas Tillägg Gynekologi Volym Behandling Bas Tillägg Övrig ortopedi Volym Bas Tillägg Allmän kirurgi Volym Behandling Bas Tillägg ÖNH Volym Behandling Bas Tillägg Plastikkirurgi Volym Behandling Bas Tillägg Övriga ögon Volym Bas Tillägg Handkirurgi Volym Behandling Bas Tillägg Urologi Volym Behandling Bas Tillägg Protes Volym Bas Tillägg Katarakt Volym Bas Tillägg

81 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus Finansiering regiongemensamma uppdrag 2018 Sen tidigare finns ett regiongemensamt DRG-pris framtaget för tillgänglighetsuppdrag, ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015 och Arbetet har beretts av en arbetsgrupp med representanter från koncernkontoret 1 och representanter från sjukhusförvaltningarna 2. Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRG-vikt genom genomsnittlig DRG-vikt 2017 samt justering med aktuell viktlista. Det regiongemensamma DRG-priset används. Vid bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt. Bokning = fast drg pris*prognosticerad drg vikt * produktion över bas Fakturering = fast drg pris* faktisk drg vikt * produktion över bas Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitaskirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. 1 Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; koncernstab utförarstyrning och samordning; koncernavdelning data och analys; koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, avdelning ekonomi koncernkontoret 2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus 28

82 VÖK 2018 Konsekvenser för Kungälvs sjukhus I vårdöverenskommelsen 2018 ingår en uppräkning med 2 procent enligt Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 samt oförändrade produktionsvolymer. Diskrepansen mellan uppräkningsfaktorn och beräknade kostnadsökningar för bland annat löneökningar och höjda sociala avgifter kommer att ställa krav på betydande effektiviseringar. Sjukhusets ekonomiska obalans beräknas i intervallet mnkr delvis beroende på innevarande års ekonomiska resultat. De strategiska frågor, se nedan, som styrelsen för Kungälvs sjukhus har lyft i förhandlingarna inför 2018 års vårdöverenskommelse har inte tagits hänsyn i vårdöverenskommelsen, eftersom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar inte har medgett detta. Planeringen av Nya Kungälvs Sjukhus Platssituationen som är extremt ansträngd och nuvarande antal vårdplatser riskerar att bli bestående under När de nya byggnaderna tas i bruk från och med 2019 kommer en expansion av verksamheterna börja ske. För att klara av ett utökat uppdrag skulle sjukhuset istället för personalminskning behöva anställa fler medarbetare för att kunna öppna fler vårdplatser i takt med att vårdbyggnaderna blir klara och uppdraget bli större. Detta påverkar i sin tur arbetsmiljön och personalsituationen negativt. Nuvarande VÖK-förslag innebär ett oförändrat uppdrag men med föreliggande förslag kommer inte någon sådan planering kunna genomföras. Ambulansverksamheten Ambulansverksamheten är ramfinansierad. Den har varit underfinansierad sedan övertaget då verksamheten gick över i egen regi. Hematologin Sjukhuset har sedan 2008 bedrivet hematologi. Behandlingsresultaten har förbättrats under denna period. Parallellt med detta har kostnaderna för behandlingarna ökat. Den senaste beräkningen för regleringen går tillbaka till Sedan dess har kostnaderna ökat med 11 % per år. Kostnaden för 2018 förväntas bli ca 8 mnkr högre enbart för öppenvården, varav hälften består av läkemedelskostnader. Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

83 Akuten Akutverksamheten är ramfinansierad. Den nuvarande ersättningen går tillbaka till Sedan dess har antalet patienter på akuten ökat med drygt patienter att utan reglering av ersättningen skett. Detta påverkar ledtiderna på mottagningen negativt. Göteborg Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

84

85

86

87

88

89 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer: Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Anders Hillberg Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Rubrik Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus godkänner serviceöverenskommelsen för med servicenämnden. 2. Ersättningsnivå för serviceöverenskommelsen uppgår för år 2018 till tkr. Sammanfattning av ärendet Serviceöverenskommelsen är en två-årig överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvs sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige Tjänsterna är indelade i två grupper. Ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster. Vad gäller kundstyrda tjänster finns det möjlighet att utöka med tilläggstjänster. Pris per enhet för kundstyrda tjänster (lokalvård, patientmåltider, mfl ) beslutas av regiondirektören. Förändringar inför 2018 Förändringar inom serviceöverenskommelsen är främst inom området lokalvårdtjänster där ytornas kvadratmetrar ligger till grund för priset, tidigare antal lokalvårdstimmar. Förändringen innebär en minskad kostnad för Kungälvs sjukhus vars effekt delas upp på två tillfällen, SÖK 2018 och återstoden i SÖK Diskussion pågår om att införa vårdnära tjänster från regionservice på vårdavdelningarna, uppgiftsväxling. För närvarande pågår ett försök på en somatisk vårdavdelning.

90 Datum Diarienummer STYRKSFSS (2) Ersättningsnivån Ersättningsnivån räknas upp med uppräkningsfaktor men justeras även efter volymutfall och effektiviseringar som genomförts. För 2018 uppgår kostnaden till: Ägarstyrda tjänster tkr Kundstyrda tjänster tkr Styckeavrop tkr Totalt uppgår serviceöverenskommelsen till tkr vilket är en oförändrad nivå jämfört Inför 2019 kommer en gemensam översyn av volymutvecklingen 2018 att göras som underlag för eventuella volymjusteringar Kungälv 2017-xx-xx Namn Titel Bilagor: Serviceöverenskommelse

91 Dnr: HSNV Dnr: KS Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver taknivå

92 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver taknivå Tilläggsöverenskommelse för år 2018 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus har fattat beslut att teckna en tilläggsöverenskommelse för år 2018 om en ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer. Bakgrund Enligt beslut i Regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr RS ) gavs ett sammanlagt utrymme om 250 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 19 oktober 2016 (Dnr HS ) om en ersättningsmodell för det brutna taket. Ett förtydligande angående ersättningsmodellen meddelades den 8 november 2016 (Dnr HS ). Regionfullmäktige fattade (dnr RS ) beslut om att för Kungälv Sjukhus, Alingsås Lasarett, Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus pröva en modell utan fastställt ersättningstak. Regionstyrelsens beslut om Regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet 2018 (dnr RS ), innebär att regelverket för ersättning enligt så kallat brutet tak följer samma principer som under Därför tecknas denna tilläggsöverenskommelse mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus. Ersättningsutrymme Modellen innebär att utöver fastställt ersättningsutrymme enligt vårdöverenskommelse 2018, ersätts Kungälvs sjukhus för produktion över tak med den rörliga delen (t ex somatisk vård 50 %) av ersättningen utan någon restriktion i form av ersättningstak. Uppföljning Uppföljning av såväl ersättningsmodell som utförda vårdvolymer görs i samband med delårsbokslut och koncernprognos under Uppföljningen fungerar som kontrollstation och ska ge möjlighet att vid behov omfördela resurser mellan sjukhus under 2018 för att utnyttja Västra Götalandsregionens samlade kapacitet. Totalt ersättningsutrymme 2018 För Kungälvs sjukhus innebär detta beslut följande förändring av ersättningsutrymmet: Ersättningsutrymme 2018 tkr Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse Tilläggsöverenskommelse 1 rörlig, utöver totalt ersättningstak Totalt ersättningstak

93 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver taknivå Underskrifter Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus. VÄSTRA GÖTALAND Nicklas Attefjord Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Staffan Setterberg Styrelseordförande Kungälvs sjukhus Leena Ekberg Ansvarig tjänsteman Koncernkontoret Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus

94 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Magnus Karlsson Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Tilläggsöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen. 2. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Tilläggsöverenskommelsen innebär att sjukhuset produktion över takvolym ersätts med den prestationsrelaterade delen i vårdöverenskommelsen vilket motsvarar 50 % av ersättningen. Kungälvs sjukhus Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2018 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus. Beslutet skickas till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

95 Rutin för egenkontroll Ekonomi, produktion Syfte Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnd/styrelse ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Egenkontrollen är en del av den interna kontrollen. Arbetsbeskrivning Egenkontrollen av ekonomi och produktion utgörs bland annat av uppföljning av: produktion i förhållande till uppdrag Uppföljning av produktion i förhållande till uppdrag sker månadsvis med jämförelse mot budget(uppdrag) och föregående år. Uppföljning sker på sjukhus-, klinik- och ansvarsnivå. Distribution av uppföljning sker månadsvis via rapport för sjukhusintern användning samt i komprimerad form för sjukhusets styrelse. Produktionsuppföljning i förhållande till uppdrag är även en del av den klinikcontrolling som görs av sjukhuset ett antal gånger per år. Produktionsuppföljningen ligger till grund för uppföljning av uppdragsersättning via FREJA där erhållen ersättning jämförs med budgeterad ersättning samt kalkylerad ersättning utefter aktuell produktion. kostnader i förhållande till budget Uppföljningen av kostnaderna på sjukhusnivå sker månadsvis med jämförelse mot budget och föregående år. Detta görs per kontogrupper som återfinns i resultaträkningen där större avvikelser kommenteras. Denna rapporteras till ekonomichefen samt sjukhusdirektören. Kostnaderna följs också upp med jämförelse per månad över tid som ligger till grund för kostnadsprognosen. Sjukhusets interna uppföljningsprocess för ekonomi och produktion där samtliga verksamheter är involverade börjar med att utsedda medarbetare sammanställer en månadsrapport för respektive klinik samt motsvarande på sjukhusnivå. Det är viktigt att rapporten skapas på samma sätt varje månad för att alla involverade skall få samma uppgifter. Nödvändigt för att få hög kvalitet på uppföljnings-processen. Månadsrapporten är inriktad på att övergripande redovisa ekonomi och produktion med fokus på avvikelser. Verksamhetschefen ansvarar för att varje månadsrapport följs av analysarbete och att åtgärder vidtas om avvikelserna så kräver. Varje verksamhetschef avrapporterar minst en gång per månad i sjukhusledningen. Avrapporteringen i sjukhusledningen fokuseras på att redovisa hur respektive klinik skall uppnå fastställda målsättningar. Frågeställningarna som skall besvaras är vilka avvikelser finns, vilka åtgärder vidtas, vilka är konsekvenserna.

96 Utöver sjukhusledningens möten finns fasta tider med respektive klinik för controllingmöten med fast agenda/frågeställningar. Varje klinik redogör för sitt interna arbete med en ekonomi och verksamhet i balans. Avvikelser och åtgärder kommenteras. En prognos för kostnadsutvecklingen fastställs. Styrelsen får vid varje möte en rapport om det ekonomiska läget. Avvikelser och åtgärdsplaner hanteras löpande. Staben och administrationen ger stöd till chefer i att uppnå kostnads-kontroll och att vidta lämpliga administrativa åtgärder. Regelbundna möten med uppföljning med controller och Hr-specialister. att investeringar följer riktlinjer och beslut Kontroller av att investeringar följer riktlinjer och fattade beslut utförs löpande på ekonomiavdelningen. Detta förenklas av att verksamheten måste ha en investeringskod, erhållen vid av sjukhusledningen beslutad och godkänd investering, för att kunna kostnadsföra inköp som investering. Vid eventuella avvikelser kontaktas verksamheten för utredning och eventuell korrigering. Om eventuellt nytt investeringsbeslut krävs skrivs ärende fram till sjukhusledningen för beslut. inköpspolicy Kontroller av avtalstrohet per klinik utförs kvartalsvis. En sammanställning av kontrollen presenteras sedan på intranätet under ekonomi inköp där både klinikansvariga och övrig personal kan ta del av informationen. Vid behov finns även mer detaljerad information att tillgå per klinik som varje klinikekonom kan presentera på sina respektive klinikledningar. kontanthantering Uppföljningen av sjukhusets kontanthantering (mottagningskassor och kontantkassor) sker dels genom löpande revision, dock minst var tredje år, samt vid bokslutsgranskning. Den löpande revisonen genomförs av regionservice där bl.a. avstämning mot beslutade riktlinjer (framtagna av regionkansliet) sker. Bokslutsgranskning genomförs av externt företag. Sjukhuset har utöver detta interna riktlinjer och instruktioner över hur den löpande hanteringen av kassorna skall ske. Avstämningen sker i respektive mottagningskassa vid inlämnande av dagskassa i värdebox/servicebox. rese- och konferenser Information om rutinen för resor & konferenser finns på vår hemsida samt regionens intranät. Kostnadskontroll sker mot budget & förgående år på reseoch konferens kontona. representation Information om representationspolicy finns på vår hemsida. I samband med kontering på representationskonton kommer en pop-upp som påminner att deltagarlista samt syfte måste specificeras. Regionservice utför kontroller vid

97 utbetalningar samt efterkontroller i efterföljande månad på dessa konton. Saknas underlag eller om regler inte efterföljs får varje attestant information hänvisad till fakturan om att de ska komplettera eller rätta. Varje förvaltnings ekonomiavdelning får i efterhand ett dokument från Regionservice med kontrollerna som inte åtgärdats att följa upp. (RS egen förklaring på hantering från redovisningsgruppen Varje förvaltning kommer att få ett eget Exceldokument med flikar för de olika kontrollerna. Kontrollerna görs innan utbetalningsfilen skickas iväg. Efterkontrollerna görs efter månadens bokslutsstängning och månadens efterkontroller ska vara klara senast efterföljande månad. Ett exempel på en efterkontroll är representationskontrollen som görs på allt över 2000 kr. En avvikelse på 10 % anses som godkänt. Om skatteverkets gräns är överskriden gällande momsen så bokas det om och eventuella kontorättningar görs också. Ekonomiservice skickar ut felen för rättning, exempelvis komplettering av deltagarförteckning osv. Om dessa fel kvarstår och handlingarna inte har inkommit så skickas inga påminnelser ut, ansvaret blir då överlämnat till respektive förvaltning.) Återkoppling av egenkontrollen till styrelsen sker i samband med delårsoch årsredovisning. Ansvar Ekonomichefen ansvarar för att rutinen är implementerad och efterlevs inom sin verksamhet och känd inom sjukhuset. Avsteg från ovanstående rutin rapporteras i MedControl Pro.

98 Rutin för egenkontroll Medarbetare, arbetsmiljö mm inom personalområdet Syfte Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnd/styrelse ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Egenkontrollen är en del av den interna kontrollen. Arbetsbeskrivning Egenkontrollen inom HR-området utgörs av uppföljning av: anställning Granskning av att anställningsunderlag är korrekt ifyllda och att färdigt anställningsavtal överensstämmer med underlag i Barium. Genomförs årligen genom stickprov i personalakterna i oktober och resultat rapporteras till sjukhusdirektör. att kontroll av legitimationer mm sker innan anställning HR-Chef ansvarar för att granskning genomförs. Genomförs årligen av HR-specialist genom stickprov i personalakt i oktober och resultat rapporteras till sjukhusdirektör. att kollektivavtal efterlevs HR-Chef ansvarar för att granskning av att anvisningar följs i tecknade kollektivavtal och att uppföljning av avtalen sker i samverkan. Genomförs årligen av HR-strateg genom stickprov av medarbetares avtal i personalakt och Heroma i november och resultat rapporteras till sjukhusdirektör och aktuell personalorganisation. att likabehandlingsplanen efterlevs Granskning av likabehandlingsplanen genom att följa upp planen samt att avstämning sker i samverkan. Genomförs årligen genom att följa upp att jämställda löner efterlevs och/eller åtgärdas. Genomförs av HR-strateg i samband med uppföljning av utfallet i april. Resultat rapporteras till sjukhusdirektör samt aktuella förbund. att individuella kompetensutvecklingsplaner finns för alla medarbetare HR-Chef ansvarar för att uppföljning och redovisning sker av antalet gjorda individuella kompetensutvecklingsplaner och att uppföljning och utvärdering sker i samverkan. Stickprov bland medarbetarna genomförs årligen av HR-strateg årligen och redovisas i samband med årsredovisning i februari och rapporteras till sjukhusdirektör och aktuellt förbund.

99 att rutinen för bisyssla följs Granskning sker av att rutiner för bisyssla efterlevs. Genomförs av HRstrateg årligen genom stickprov i oktober. Resultat rapporteras till sjukhusdirektör. systematiskt arbetsmiljöarbete HR-Chef ansvarar för att granskning genomförs av att; - utvärdering och uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet. - utbildningsinsatser kontinuerligt sker Genomförs årligen av arbetsmiljöcontroller som kontaktar linjechef i november. Resultat och rapporteras till sjukhusdirektör. Eventuella avvikelser som uppmärksammas vid egenkontrollerna dokumenteras i en åtgärdsplan där ansvarig för genomförande utses. Återkoppling av egenkontrollen till styrelsen sker i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning. Ansvar HR-chefen ansvarar för att rutinen är implementerad och efterlevs inom sin verksamhet och känd inom sjukhuset. Avsteg från ovanstående rutin rapporteras i MedControl Pro.

100 Rutin för egenkontroll IS, säkerhet Syfte Enligt kommunallagen 6 kapitlet 7 är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Nämnd/styrelse ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Egenkontrollen är en del av den interna kontrollen. Arbetsbeskrivning Egenkontrollen på IS, säkerhet utgörs bland annat av uppföljning av: att revision av säkerhetsplan och säkerhetshandbok som inkluderar särskilt brandskyddsarbete genomförs - IS/IT chef ansvarar för att säkerhetsplanen utgår från regionens säkerhetsstrategi och att revision genomförs årligen med hjälp av säkerhetsfunktionen att aktuell katastrofplan finns - De dokument som ingår i katastrofplanen revideras kontinuerligt vid behov/förändring. Ordföranden i sjukhusets särskilda sjukhusledning (SSL) ansvarar för att en årlig revision/översyn genomförs en gång per år. Säkerhetschefen kontrollerar att revisionen genomförs att behörigheter är aktuella - Respektive chef ansvarar för att medarbetarna har rätt behörighet och att dessa avslutas när medarbetaren avslutar sin anställning. IS/ITavdelningen ansvarar för att årligen genomföra en manuell kontroll av behörigheter i Melior och Elvis att systematiskt brandskydds arbete bedrivs - Respektive chef ansvarar för att brandskyddskontroll genomförs en gång per kvartal. Resultatet rapporteras till säkerhetsfunktionen. De enheter som inte rapporterat kontaktas av säkerhetsfunktionen. I sjukhuset säkerhetsgrupp, med representation från verksamheterna, som träffas ca fyra gånger per år är det systematiska brandskyddsarbetet en stående punkt. Eventuella avvikelser som uppmärksammas vid egenkontrollerna dokumenteras i en åtgärdsplan där ansvarig för genomförande utses. Återkoppling av egenkontrollen till styrelsen sker i samband med delårs- rapport 2 och årsredovisning. Ansvar IS/IT- och säkerhetschef ansvarar för att rutinen är implementerad och efterlevs inom sin verksamhet och känd inom sjukhuset. Avsteg från ovanstående rutin rapporteras i MedControl Pro.

101 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer STYRKSFSS Västra Götalandsregionen Fyll i Förvaltning Handläggare: Susanne Richter Telefon: E-post: sanna.richter@vgregion.se Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Uppföljning intern kontroll Kungälvs sjukhus 2017 delår 2 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom bilagda uppföljning av plan för intern kontroll Kungälvs sjukhus. Sammanfattning av ärendet Vid uppföljning av planen för intern kontroll för Kungälvs sjukhus har en del brister upptäckts och i samband med det åtgärder vidtagits. Se vidare bifogat dokument över resultatet av utförd intern kontroll och egenkontroll. Förvaltning Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus Bilaga Uppföljning plan för intern kontroll 2016 Kungälvs sjukhus Rutiner för egenkontroll

102 Uppföljning av plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus I planen för intern kontroll 2017 har flera av kontrollmomenten i tidigare planer lyfts över till sjukhusets egenkontroll. Det gäller kontrollmoment som följs kontinuerligt och/eller på annat sätt rapporteras kontinuerligt till styrelsen, t ex ekonomi och produktion. Enligt beslut av styrelsen så följs planen upp i samband med delårsrapport i augusti och årsredovisningen. Uppföljning åtgärdsplan Åtgärdsplanen anger risker som identifierats och som bedöms behöver åtgärdas. Delegeringsordningen anmäls och rapporteras inte till styrelsen Delegeringsordningen är reviderad och anmäld och rapporterad till styrelsen den 23 februari. Delegeringsärenden redovisas kontinuerligt på varje styrelsemöte. Förvaltningen arbetar inte strategiskt med att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt Stora rekryteringsinsatser genomförs med mingelkvällar som riktar sig till olika yrkesgrupper samt medverkan vid flertalet utbildningsmässor. Trots att omfattande rekryterings- o kompetensutvecklingsinsatser görs är det fortfarande brist på framförallt sjuksköterskor på vårdavdelningar. Bristen beror främst av en hög personalomsättning. Med regiongemensamma insatser i form av höjd obersättning, tillsvidareanställa vårdpersonal och synliggörandet av karriärvägar ser vi att det kan finnas möjlighet att minska personalomsättningen. Sjukhuset har även ett ökat fokus på att behålla personal genom insatser inom arbetsmiljöområdet med bättre återhämtning under arbetsdagen. Dock kvarstår risk för att inte klara bemanningssituationen. Ökade insatser kommer att krävas för att synliggöra sjukhuset som attraktivt. Blankettgruppen Åtgärderna för att få en verksamhet och ekonomi i balans uppnår inte förväntat resultat Kungälvs sjukhus har sedan en längre tid inte kunnat hålla alla sina vårdplatser öppna på grund av svårigheter att bemanna. Beläggningen på sjukhusets vårdavdelningar är högst i regionen. Detta förhållande påverkar hela sjukhuset men främst personalen på vårdavdelningarna. De senaste åren har vi haft en ökande personalomsättning och sjukfrånvaro samtidigt som behovet av inhyrd personal och kvalificerad övertid ökat. En handlingsplan för att vända den negativa utvecklingen beslutades inför Handlingsplanen innehöll de åtgärder som sjukhusledningen ansåg mest prioriterat för att personalen skall välja att stanna kvar och möjliggöra att fler vårdplatser öppnar. POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

103 Handlingsplanen: Bättre bemanning på vissa vårdavdelningar, vårdplaneringssjuksköterskor, administrativt stöd till vårdavdelningschefer och högre ersättning för nattpersonal (10,8 mnkr). Åtgärden är genomförd. Inrättande av tre MAVA-platser. Åtgärden har flyttats till Finansieringen av handlingsplanen beräknas ske genom minskade bristkostnader. Uppföljning av handlingsplanens finansiering sker varje månad och hittills har effekterna varit blandade. En viss minskning av personalomsättningen medan sjukfrånvaron, övertiden och kostnaderna för bemanningsföretag har ökat eller är oförändrat. Antalet öppna vårdplatser har minskat något i jämförelse med föregående år. De stängda vårdplatserna har koncentrerats till hela vårdavdelningar vilket haft en positiv effekt på ekonomin och balanserat satsningen enligt handlingsplanen. Effekterna av handlingsplanen förväntas ske under en två-årsperiod. Det innebär bland annat att satsningarna skall vara budgeterade och finansierade genom minskade bristkostnader Uppföljning egenkontroll Nedan redovisas endast de kontroller där man gjort fynd som behöver åtgärdas. Ekonomi produktion i förhållande till uppdrag Uppföljningen har skett enligt rutin. Vid avvikelser har åtgärder vidtagits efter diskussion i sjukhusledning, klinikledning och med berörd enhet. Avvikelser har också behandlats vid controllingmötena. Avvikelser och åtgärder har kontinuerligt tagits upp på presidiemöten och i styrelsen. kostnader i förhållande till budget Uppföljningen har skett enligt rutin. Vid avvikelser har åtgärder vidtagits efter diskussion i sjukhusledning/klinikledning/med berörd enhet. Avvikelser har också behandlats vid controllingmötena. Avvikelser och åtgärder har kontinuerligt tagits upp på presidiemöten och i styrelsen. att investeringar följer riktlinjer och beslut Kontroller har genomförts löpande. Uppkomna avvikelser korrigeras direkt. inköpspolicy Kontroller av avtalstrohet per klinik har genomförts kvartalsvis. En sammanställning av kontrollen finns på intranätet under ekonomi inköp där både klinikansvariga och övrig personal kan ta del av informationen. En mer detaljerad information finns att tillgå per klinik som varje ekonom/controller kan presentera på sina respektive klinikledningar. Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

104 kontanthantering Den löpande revisonen genomförs av regionservice Återkopplingen från regionservice kan förbättras, ett förbättringsarbete pågår. Bokslutsgranskning genomförs av externt företag som återrapporterar till verksamheten. Avstämningen sker av respektive mottagningskassa varje dag innan inlämnande av dagskassa i värdebox/servicebox. resor och konferenser Uppföljningen har skett enligt rutin i samband med månadsuppföljningen mellan ekonom/controller, HR-specialist och alla chefer inom respektive verksamhet. Vid avvikelser har åtgärder vidtagits efter diskussion i klinikledning/med berörd enhet. representation Återkopplingen från regionservice, som utför kontrollerna, och respektive verksamhet har inte kommit igång ännu, men utvecklingsarbete pågår. Blankettgruppen IS/IT, säkerhet Revision av säkerhetsplan och säkerhetshandbok som inkluderar särskilt brandskyddsarbete genomförs Huvuddelen av åtgärderna i säkerhetsplanen är genomförd. Några aktiviteter/redovisningar görs i samband med årsslut. Vår säkerhetsplan följer den regionala säkerhetsstrategin vilket underlättar den regionala uppföljningen. Det har fungerat bra att göra kontrollen. Kontrollpunkterna utgår från Säkerhetsplanen och den struktur som finns där. Bra dialog med berörda medarbetare underlättar kontrollen. Revidering av kontinuitetsplaner och kris/katastrofplan behöver göras. Arbetet görs av medlemmar i Särskild Sjukvårdsledning under ledning av ordföranden. Sammanställning och analys av rapporterade incidenter i MedControl kommer att göras till årsredovisningen. Frågan om revidering av kris/katastrofplan kommer tas upp på kommande SSL. Aktuell katastrofplan finns Kontinuerliga uppdateringar har gjorts avseende borttag/tillägg när nya personer ersatt sådana som slutat sin anställning. En mer omfattande revision av Katastrofplanen planeras under året. Ansvaret ligger på ordföranden i SSL, men arbetet behöver göras av Beredskapssamordnare. Rollen som beredskapssamordnare håller på att diskuteras. Behörigheter är aktuella Granskning görs 1 gång per år. HR tar fram en lista månadsvis över de personer som slutat arbeta på sjukhuset som lämnas till verksamheten. Det fungerar inte med borttag löpande när personer slutar. Trots att det finns bra checklistor som kan användas när en person slutar finns brister i användandet av rutinen. POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

105 Melior: Ett underlag har skickats ut till cheferna som visar samtliga upplagda användare. Cheferna har därefter genomfört rensningar/borttag. ELVIS: Ett omfattande rensningsarbete gjordes under v 27 av de som inte varit aktiva i ELVIS de senaste 12 månaderna. Systematiskt brandskydds arbete bedrivs Kontroll av underlag som verksamheten lämnar till Säkerhetssamordnare kvartalsvis. Antalet inkomna sammanställningar har ökat under året. Anledning är troligen utbildning av brandskyddsansvariga. Rapportering av upptäckta brister kring fastigheten lämnas till Västfastigheter för åtgärd. Övriga inrapporterade brister hanteras av Säkerhetssamordnaren. Anmälningar till den grundläggande brandutbildningen har också ökat. Redovisning över aktuellt läge kommer att göras på varje Säkerhetsgruppsmöte. Kontrollen fungerade bra att göra. Bra dialog med Säkerhetssamordnaren. HR anställning Stickprov ännu inte utfört, genomförs i oktober. Anställningsunderlag granskas alltid av HR-specialist innan utskrift av avtal. Kontroll att avtalen överensstämmer med underlaget sker idag av utfärdande chef. kontroll av legitimationer mm sker innan anställning Stickprov ännu inte utfört, genomförs i oktober. Information till chefer om vikten av kontroll mot HOSP registret sker kontinuerligt och på chefsmöte i september kommer information att ges igen. kollektivavtal efterlevs Stickprov ännu inte utfört, genomförs i november av HR-strateg. Medarbetares utbetalning av lön i förhållande till poängmodellen kontrolleras. likabehandlingsplanen efterlevs Likabehandlingsplanen är under omarbetning i och med ny lagstiftning from 1 januari Lönekartläggning genomförs årligen inför årets löneöversyn. individuella kompetensutvecklingsplaner finns för alla medarbetare Stickprov ännu inte utfört, genomförs till årsredovisningen. rutinen för bisyssla följs Stickprov ännu inte utfört, genomförs i oktober. systematiskt arbetsmiljöarbete Uppföljning av arbetsmiljöarbetet kommer att ske under hösten. Flera chefer och fackliga ombud har deltagit i regional arbetsmiljöutbildning. Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

106 Bilagor Rutin för egenkontroll ekonomi. Rutin för egenkontroll IS/IT. Rutin för egenkontroll HR. Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON VX FAX Kungälvs sjukhus Kungälv

107 Kompletterande Förstudie Södra del 1 Om- och påbyggnad av hus 1, 2 och 15 Nya Kungälvs Sjukhus September

108 2 Kompletterande förstudie, Södra del 1 Om- och påbyggnad av hus 1, 2 och 15 Nya Kungälvs Sjukhus September 2017 Framtagen av Erik Samuelsson Karin Sandberg Josefina Hinnerson Anna Davéus Boel Dahl Västfastigheter Kungälvs sjukhus Sweco Sweco Sweco Kompletterande Förstudie

109 3 Innehållsförteckning Sammanfattning Regionövergripande planering... 6 Kungälvs sjukhus... 6 Framtida behov av vård... 6 Sjukhusets framtida utveckling Förutsättningar Detaljplan Förslag Bakgrund till verksamhetsutvecklingen Inrymda verksamheter/ Verksamhetsbeskrivningar Fastighet Nuvarande byggnadsutformning Framtida utformning Tidplan och fortsatta åtgärder Genomförande, utgifter och ekonomi Handlingsalternativ Kompletterande Förstudie

110 4 Sammanfattning Denna kompletterande förstudie beskriver den del av Kungälvs sjukhus framtida lokalutveckling som benämns som Södra del 1. Kungälvs Sjukhus står inför stora lokalförändringar de kommande åren. Den nya vårdbyggnaden som är beslutad av regionstyrelsen, är ett första steg för att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag. Kungälvs sjukhus arrangerade 2012 tillsammans med Västfastigheter en arkitekttävling för de nya vårdbyggnaderna. För att fullt ut kunna åstadkomma de verksamhetsfördelar (avseende vård, produktion, personalresurser, ekonomi) som identifierats i de verksamhetsutvecklande förarbetena, beslutades att arkitekttävlingen även skulle omfatta ombyggnad av andra delar av sjukhuset. Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå och gestalta en ny vårdbyggnad för sjukhusets somatiska vårdavdelningar samt inom befintlig sjukhusbyggnad disponera och lokalisera mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter, så att naturliga kopplingar och funktionella samband till den nya vårdbyggnaden och sjukhusets övriga kliniker och huvudentrén skapas. Lokalutvecklingen är en förutsättning för effektivisering och organisatorisk förnyelse. I tävlingsuppdraget ingick, förutom nya vårdbyggnader, att inkomma med förslag på ombyggda mottagningar, nya lokaler för laboratoriemedicin och sjukhusgemensam administration samt en översyn av huvudentrén med kringfunktioner. Det ingick även i uppgiften att göra en översyn av sjukhusets samtliga flöden och entrépunkter för att åstadkomma separerade flöden för akut och planerad vård, samt förbättrad logistik avseende material, varor och tjänster. Resultatet av tävlingsuppdraget har sammanställts i en förstudie som beslutades av Regionstyrelsen i oktober Anledningen till att det nu tas fram en kompletterande förstudie är att Regionfullmäktige i april 2015 beslutade att Kungälvs sjukhus kommer att få en större och tydligare roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet på det sätt som beskrivs i rapporten Kungälvs sjukhus Ökade Roll i Akutsjukvården i Göteborgsområdet (KÖRA). Det utökade uppdraget ställer ytterligare krav på lokalerna och lokaldispositionen som för den södra delen av sjukhuset till stora delar har fått omarbetas. Den tidigare framlagda förstudien är alltså kompletterad på grund av utökade behov. Den är också uppdelad i två delar. Uppdelningen i två förstudier beror på tidsfaktorn i genomförandet. Om hela den södra delen av sjukhuset byggts om samtidigt hade det inneburit en förskjutning i tidplanen. För att verksamheten ska kunna bedrivas under ombyggnationerna är det inte möjligt att genomföra all ombyggnation i södra delen samtidigt, varför den delats upp i två etapper med bibehållen tidsplanering. Kompletterande Förstudie

111 5 För att täcka behovet av utökade lokaler för mottagningarna ges i denna kompletterande förstudie ett förslag på att hus 1 och 2 byggs om och byggs på med ett plan. Eftersom den nya vårdbyggnaden (hus 16 och 17) under planeringsarbetet har utökats med ytterligare ett plan kommer den påbyggda mottagningsdelen kunna samverka med vårdavdelningarna enligt den grundläggande principen om dragspelsverkan och koppling mellan vårdavdelning dagsjukvård mottagningar, en princip som har bäring både på verksamhetens förutsättningar till utveckling samt framtida flexibilitet. I den tidigare förstudien från 2013 ingick en omdisponering samt ombyggnad av huvudentrén till hus 15. I denna förstudie ges förslag på hur den inre delen av huvudentrén med kringfunktioner kan utformas. Huvudentréns omdisponering får konsekvenser för verksamheten rehabilitering, som också får ett utökad lokalbehov till följd av KÖRA. Dessa förändringar finns också presenterade i förstudien. Kompletterande Förstudie

112 6 1. Regionövergripande planering Regionens övergripande mål för framtidens hälso- och sjukvård är enligt regionfullmäktige att skapa en hälso- och sjukvård av högsta klass. Dessutom ska den vara lättillgänglig och ges på jämlika och jämställda villkor. Detta skall ske genom att: utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet arbeta förebyggande och hälsofrämjande utveckla sammanhållna vårdprocesser erbjuda goda möten i vården vara en attraktiv arbetsgivare utveckla och aktivt ta del av ny kunskap Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus erbjuder öppen och sluten specialiserad vård på länssjukvårdsnivå för vuxna inom allmän internmedicin, geriatrik, ortopedi, urologi, allmänkirurgi, vuxenpsykiatri, samt öppenvård för barnoch ungdomspsykiatri. Akutsjukvård bedrivs dygnet runt. Sjukhusets områdesansvar omfattar kommunerna Kungälv, Ale, Tjörn, Stenungssund samt vårdcentralen Kärras upptagningsområde på Hisingen. I sjukhusets upptagningsområde bor cirka invånare. Sommartid fördubblas invånarantalet. Cirka hälften av den vuxna befolkningen i området har någon gång under året kontakt med sjukhuset. Åldersstruktur och befolkningsutvecklingen inom sjukhusets upptagningsområde pekar på att akutuppdraget kommer att fortsätta öka. Framtida behov av vård Nulägesbeskrivning Kungälvs sjukhus har 214 vårdplatser, varav 174 inom somatisk vård och 40 inom psykiatrisk vård. Under 2016 tillhandahöll/utförde sjukhuset: vårdtillfällen inom somatisk slutenvård 973 vårdtillfällen inom psykiatrisk slutenvård besök inom öppenvården operationer (varav 67 % planerade operationer och 33 % akuta operationer) Kompletterande Förstudie

113 7 Ökat behov samt utökat uppdrag Den slutna somatiska vården vid sjukhuset bedrivs idag i lokaler från Över tid har det ständigt högre patienttrycket i kombination med lokalernas utformning skapat flaskhalsar som försvårar sjukhusets interna processer och ger ständiga överbeläggningssituationer. Dessa situationer är oönskade utifrån såväl patientsäkerhet- som arbetsmiljöaspekter genomfördes en större undersökning för att utreda vårdplatssituationen inom Västra Götalandsregionen för de kommande tio åren. Den största befolkningstillväxten sker i Göteborgsområdet, och den största ökningen i åldersgruppen 85+ sker i Kungälvs sjukhus upptagningsområde. Åldersstruktur och befolkningsutvecklingen medför ett ökat akutuppdrag. Enligt befolkningsprognosen med basår 2014, förväntas befolkningen i Mellersta Bohuslän att öka med över invånare. Detta är en ökning med drygt 9 %. Av befolkningsökningen är drygt över 80 år vilket är en ökning med 48 %. Utöver befolkningstillväxten beslutade Regionfullmäktige i april 2015 att Kungälvs sjukhus kommer att få en större och tydligare roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet på det sätt som beskrivs i rapporten Kungälvs sjukhus Ökade Roll i Akutsjukvården i Göteborgsområdet (KÖRA). Upptagningsområdet för sjukhuset utökas, i takt med att sjukhuset bygger ut, till att inkludera Norra Hisingen som är en av tre stadsdelsnämnder på Hisingen. Beslutet innebär att sjukhuset får ett befolkningsunderlag år 2025 på cirka invånare. Sjukhusets framtida utveckling Kungälvs sjukhus står inför stora lokalförändringar de kommande åren. Utveckling och förnyelse av Kungälvs sjukhus har planerats i flera steg. Det första steget innebar om- och tillbyggnad för anestesi/operation/intensivvård, sterilcentral samt en ambulanshall som invigdes under första kvartalet Projektet genomfördes med en kapacitet på invånare i upptagningsområdet, men nu ställer det utökade uppdraget (KÖRA) ytterligare krav på lokalerna. Operationsenheten behöver på sikt utöka sina lokaler för att kunna hantera ett befolkningsunderlag på invånare. Det innebär att viss verksamhet i de nuvarande lokalerna behöver omlokaliseras, så som endoskopiverksamhet och även mindre operationer som inte kräver anestesi. Kungälvs sjukhus har genomfört ett gediget utvecklingsarbete för att ha möjlighet att täcka upp det framtida vårdbehovet i upptagningsområdet. Som en följd av detta står sjukhuset inför en större lokalutveckling, som innebär upprättandet av en ny byggnad med vårdavdelningar med byggstart Antalet vårdplatser i den nya vårdbyggnaden har efter Kompletterande Förstudie

114 8 KÖRA utökats till 280, vilket innebär ytterligare ett våningsplan med två vårdavdelningar. I syfte att skapa en rationell och sammanhållen organisation kommer de tidigare vårdavdelningarna byggas om till mottagningar, dagsjukvård och administration. En av de grundläggande principerna för den nya vårdbyggnaden var att skapa en dragspelsverkan för att vid behov kunna omfördela lokaler mellan vårdavdelning, mottagning och dagsjukvård. Detta för att verksamheten ska kunna anpassa sig efter föränderligheter eller ändrade verksamhetsinriktningar. Som en konsekvens av KÖRA blir även en utökning av nuvarande mottagningar nödvändigt. Ett utökat uppdrag innebär även ytterligare öppenvårdsmottagningar inom nya specialiteter. Lungmedicin, öron/näsa/hals och gynekologi är exempel på, för sjukhuset nya öppenvårdsspecialiteter. Detta framgår av den rapport Kungälvs sjukhus utarbetade som ett underlag inför KÖRA-uppdraget. För att täcka behovet av utökade lokaler för öppenvårdsmottagningarna kommer de nuvarande vårdbyggnaderna (hus 1,2) byggas på med ett plan. Eftersom den nya vårdbyggnaden (hus 16,17) har utökats med ytterligare ett plan kommer den påbyggda mottagningsdelen kunna samverka med vårdavdelningarna enligt den grundläggande principen om dragspelsverkan. Genom att huvudentrén utökas, omdisponeras och moderniseras kan effektiva flöden till den nya vårdbyggnaden uppnås. Ett helhetsgrepp tas på sjukhusets hela somatiska verksamhet och ombyggnaderna inkluderar även serviceklinikerna och administrationen. Utöver den planerade vårdbyggnaden och de ovan nämnda ombyggnaderna krävs även andra tillbyggnader för att Kungälvs sjukhus ska klara de ökade behoven. En ny byggnad för endoskopi, mindre operationer och interventionslab planeras norr om nuvarande operation samt en ny byggnad och omdisponering av befintliga lokaler för psykiatriska kliniken med utökat antal vårdplatser. Även akutmottagningen behöver utökade lokaler för att hantera den ökande patienttillströmningen. Behovsanalyser är under arbete för att utreda den framtida inriktningen av sjukhusets norra delar. Röntgenkliniken är ytterligare en verksamhet som en utökning av sjukhusets uppdrag ställer nya och ökade krav på. En ny tillbyggnad (hus 21) är planerad söder om nuvarande röntgen för att omhänderta det behovet. Sammanfattning av planerad utveckling Som en sammanfattning beskrivs nedan de delprojekt som förväntas genomföras på Kungälvs sjukhus. Beslutade investeringar: Kompletterande Förstudie

115 9 Ny vårdbyggnad för somatisk vård, vårdavdelningar, hus 16, 17 och 18, samt ny försörjningsbyggnad, hus 19 Markförlagda parkeringsplatser i norra delen av sjukhusområdet Nominerade investeringar, ingår i investeringsplanen: SÖDRA DEL 1 o Påbyggnad och ombyggnad av befintliga vårdavdelningar till mottagningar och dagsjukvård, hus 1,2 o Ombyggnad och utökning av nuvarande huvudentré (inre delen), hus 15 plan 3 o Ombyggnad av lokaler till mottagningar för rehabilitering, hus 15 plan 2 och 4 SÖDRA DEL 2 o Ombyggnad av lokaler för laboratoriemedicin, ny lokalisering, hus 4 o Ombyggnad av administrativa lokaler för röntgen, gynekologmottagning och apotek, hus 5 o Ombyggnad och utökning av nuvarande huvudentré (konferensdelar), hus 3 (yttre delen) Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad och kök, hus 7 och 8 samt ny kulvert, hus 20 (som går mellan hus 16, 21, 7 och 8) Ny byggnad för röntgen, medicinteknisk avdelning, sjukhusadministration och annan verksamhet, hus 21 Kommande nomineringar, ingår ej i investeringsplanen: Ny byggnad för endoskopi och mindre operationer. Ombyggnad av akutmottagningen för somatisk och psykiatrisk vård, hus 11 och 12 Ombyggnad jourcentral Ny byggnad samt omdisponering/ombyggnad av befintliga lokaler för psykiatriska kliniken, hus 14 P-hus Kompletterande Förstudie

116 10 Bild 1 - Situationsplan över föreslagen utveckling av Kungälvs Sjukhus Kompletterande Förstudie

117 11 2. Förutsättningar Kungälvs sjukhus arrangerade 2012 tillsammans med Västfastigheter en arkitekttävling för de nya vårdbyggnaderna. För att fullt ut kunna åstadkomma de verksamhetsfördelar (avseende vård, produktion, personalresurser, ekonomi) som identifierats i de verksamhetsutvecklande förarbetena, beslutades att arkitekttävlingen även skulle omfatta ombyggnad av andra delar av sjukhuset. Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå och gestalta en ny vårdbyggnad för sjukhusets somatiska vårdavdelningar samt inom befintlig sjukhusbyggnad disponera och lokalisera mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter, så att naturliga kopplingar och funktionella samband till den nya vårdbyggnaden och sjukhusets övriga kliniker och huvudentrén skapas. Lokalutvecklingen är en förutsättning för effektivisering och organisatorisk förnyelse. I tävlingsuppdraget ingick, förutom nya vårdbyggnader, att inkomma med förslag på: Ombyggda mottagningar för geriatrik, kirurg/ortopedi och medicin Nya lokaler för laboratoriemedicin Översyn av huvudentrén med kringfunktioner Ombyggda lokaler för sjukhusgemensam administration Översyn av sjukhuset samtliga flöden och entrépunkter för att åstadkomma separerade flöden för akut och planerad vård, samt förbättrad logistik avseende material, varor och tjänster För dessa delar har tidigare har tidigare tagits fram en förstudie som beslutades av Regionstyrelsen i oktober 2013 och den omfattar de södra delarna av sjukhuset. Anledningen till att det nu tas fram en kompletterande förstudie är att det utökade uppdraget (KÖRA) ställer ytterligare krav på lokalerna och lokaldispositionen för den södra delen av sjukhuset till stora delar har fått omarbetas. Den tidigare framlagda förstudien är alltså kompletterad på grund av utökade behov och dessutom uppdelad i två delar, varav denna förstudie innehåller södra del 1. Uppdelningen i två förstudier beror på tidsfaktorn i genomförandet. Om hela den södra delen av sjukhuset byggts om samtidigt hade det inneburit en förskjutning i tidplanen. För att verksamheten ska kunna bedrivas under ombyggnationerna är det inte möjligt att genomföra all ombyggnation i södra delen samtidigt, varför den delats upp i två etapper med bibehållen tidsplanering. Innehåll i SÖDRA DEL 1 Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar till mottagningar och dagsjukvård, hus 1,2 Ombyggnad och utökning av nuvarande huvudentré (inre delen), hus 15 plan 3 Ombyggnad av lokaler till mottagningar för rehabilitering, hus 15 plan 2 och 4 Kompletterande Förstudie

118 12 Innehåll i SÖDRA DEL 2 Ombyggnad av lokaler för laboratoriemedicin, ny lokalisering, hus 4 Ombyggnad administrativa lokaler för röntgen, gynekologmottagning och apotek, hus 5 Ombyggnad och utökning av nuvarande huvudentré (konferensdelar), hus 3 (yttre delen) I denna förstudie, Södra del 1, ges bland annat ett förslag på hur befintliga vårdavdelningar (hus 1 och 2) kan byggas om till mottagningar och vårdnära administrativa enheter kopplade till mottagningsverksamheten. Dessa förslag är omarbetade i jämförelse med den förra förstudien som en följd av det utökade uppdraget. För att täcka behovet av utökade lokaler för mottagningarna ges i denna kompletterande förstudie ett förslag på att hus 1 och 2 byggs om och byggs på med ett plan. Eftersom den nya vårdbyggnaden (hus 16 och 17) under planeringsarbetet har utökats med ytterligare ett plan kommer den påbyggda mottagningsdelen kunna samverka med vårdavdelningarna enligt den grundläggande principen om dragspelsverkan och koppling mellan vårdavdelning dagsjukvård mottagningar, en princip som har bäring både på verksamhetens förutsättningar till utveckling samt framtida flexibilitet. För att undersöka om det ur ett byggnadstekniskt perspektiv var möjligt att bygga på med ett plan har en teknisk förstudie för hus 1 och 2 arbetats fram. I förstudien inventeras och analyseras hus 1 och 2 ur ett flertal tekniska aspekter; byggnadskonstruktion, el- & telesystem, transportsystem, VVS, energi & miljö samt fukt, och resultatet redovisar att det är möjligt att bygga på ett plan. Byggnadens ålder och skick gör att det krävs en totalrenovering som innebär att invändiga ytskikt och beklädnader rivs till stomrent läge. Exteriört behöver alla fönster bytas ut och ytterväggar tilläggsisoleras för att möta regionens energikrav. Den tekniska och den kompletterande förstudien kompletterar varandra och bör läsas tillsammans. I den tidigare förstudien från 2013 ingick en omdisponering samt ombyggnad av huvudentrén till hus 15. I denna förstudie ges förslag på hur den inre delen av huvudentrén med kringfunktioner kan utformas. Huvudentréns omdisponering får konsekvenser för verksamheten rehabilitering, som också får ett utökad lokalbehov till följd av KÖRA. Dessa förändringar finns också presenterade i förstudien. En förstudie/logistikutredning (oktober 2015) som beskriver framtida försörjning och logistik har även utarbetats som en konsekvens av utökat uppdrag. Resultatet av den utredningen samt det ökade lokalbehovet gav ny placering av vissa servicefunktioner i kulvertplan i de nya vårdbyggnaderna. Kompletterande Förstudie

119 13 Förslaget med omdisponering, ombyggnation samt påbyggnad av ytterligare ett plan stämmer väl överens med både verksamhetens planeringsförutsättningar samt lokalförsörjningsplanen upprättad i oktober Detaljplan Gällande detaljplan antogs och vann laga kraft Planområdet omfattar sjukhusområdet och grönområdet väster och norr om detta. Detaljplanen avgränsas av Marstrandsvägen i söder, E6 i väster, Munkegärde i norr och Karebyvägen i öster. Detaljplaneändring För att möjliggöra att Kungälvs sjukhus kan växa behöver gällande detaljplan ändras. I och med det har fastighetsägaren VGR genom Västfastigheter ansökt om ändring av detaljplan. Ansökan skickades in till Kungälvs Kommun Arbete med detaljplanändring pågår och beräknas vinna laga kraft i januari Förslag Bakgrund till verksamhetsutvecklingen I takt med att sjukhusets upptagningsområde och antalet vårdplatser utökas behöver också lokalerna för öppenvårdsmottagning och administration kopplad till klinikerna utökas. I dagsläget har sjukhuset ca 40 mottagningsrum med relativt hög nyttjandegrad dagtid. Mottagningsverksamheten begränsas ofta av brist på undersökningsrum och flera verksamheter har delar av sina administrativa lokaler i tillfälliga paviljonger spridda över sjukhusområdet. Verksamhetsutveckling med patienten i fokus Kungälvs sjukhus genomför sedan 2009 ett sjukhusövergripande verksamhetsutvecklingsprojekt. Syftet har varit att utveckla vård och lokaler så att de även i framtiden lever upp till patienternas behov av en modern och säker vård. Flera av slutsatserna ur verksamhetsutvecklingsprojektet håller nu på att omsättas i praktisk handling, medan vissa områden kräver att verksamhetsutvecklingen går hand i hand med en utveckling av sjukhusets lokaler. Verksamhetsutvecklingsprojektet har resulterat i ett antal principer och utgångspunkter som finns beskrivna nedan, något uppdaterade för denna kompletterande förstudie. Kompletterande Förstudie

120 14 a) Begränsa smittspridningen och värna patientens integritet Vårdavdelningarna byggs med enbart enkelrum för att begränsa smittspridning, värna om patientens integritet och delaktighet i vården. Patientens anhöriga ges möjlighet att delta i vården och medverka som emotionellt stöd för patienten. Erfarenheter från vårdenheter med endast enkelrum visar att behov av smärtlindring och sömnmedel minskar, samt att läkning påskyndas och vårdtiden därigenom förkortas. Flödena i sjukhuset planeras så att patientens integritet värnas genom att särskilja flöden av sängliggande och gående patienter. Mottagningarna placeras angränsande till avdelningarna för att ha närhet till behandling/undersökning av inneliggande patienter. b) Flexibilitet i byggnad och lokaler Möjligheten att vid behov kunna omfördela utrymme mellan mottagning, vårdavdelning och dagsjukvård gör att verksamheten lättare kan anpassa sig efter fluktuationer eller ändrade inriktningar i verksamheten. Flexibiliteten i nyttjandet av sjukhusets lokaler behöver därför öka. c) Standardisering För att underlätta och öka personalens möjligheter att arbeta över avdelnings- och klinikgränser bör avdelnings- och patientutrymmen utformas på ett likartat sätt. Detta gör också att vård, baserat på sjukhusets framtida vårduppdrag, kommer att kunna bedrivas oberoende av t.ex. våningsplan. Standardisering innebär också att mer tid frigörs till direkt patientarbete. d) Framtida vårdformer En högst tänkbar utveckling är att alltfler behandlingar medicinska, psykiatriska och kirurgiska kommer att utföras inom dagkirurgi och dagsjukvård. Positiva effekter av detta är att patienten får komma hem samma dag, ofta får en snabbare läkningsprocess och behovet av dygnetrunt-vård på sjukhuset minskar. Lokalerna behöver utformas för att möjliggöra denna nivå mellan vårdavdelning och mottagning. Denna utveckling kräver också en framtida integrering mellan sluten- och öppenvård. Samband mellan slutenvård, dagsjukvård och mottagningsverksamhet leder till en optimerad vårdkontinuitet. Den fysiska närheten mellan enheter för sluten- och öppenvård ger även bättre förutsättningar för utbildning, stöd och handledning av de olika yrkesgrupperna. Vidare sker en samordning av såväl kompetens som utrustning. Lokalerna bör stödja ett arbete som mer och mer går mot en mer patientnära och personcentrerad vård. Således bör expeditionsytorna vara relativt små, då arbetsuppgifter som rör till exempel undersökningar, dokumentation och läkemedelshantering kan utföras på mottagningsrum eller patientrum och därmed även ge möjlighet till delaktighet. Kompletterande Förstudie

121 15 e) Särskilj akuta och planerade flöden En stor del av dagens försenade och inställda/ombokade operationer kan härledas till samspelet mellan planerade och akuta flöden. När de akuta flödena överskrider en viss nivå måste resurser tas från den planerade vården, vilket får till följd att planerade operationer kan ställas in med kort varsel. Detta är naturligtvis en mycket olycklig situation för den patient som väntat länge, och förberett sig på operation. För att minska denna påverkan, framför allt till gagn för de planerade operationerna, bör de akuta och planerade flödena särskiljas i högre grad. Detta bör ske på operationsavdelning såväl som på vårdavdelningsnivå för att möjliggöra full effekt. f) Logistik inom Nya Kungälvs sjukhus Med ett utökat uppdrag ökar också förutsättningen att logistiksystemen ses över och anpassas till ökade gods- och avfallsvolymer samt längre avstånd. Utrymmen och rutiner kring hanteringen av förbrukningsartiklar, kost läkemedel och tvätt bör utformas på ett likartat sätt på avdelningar och enheter så att det är lätt att känna igen sig och hitta material. g) Digitalisering Hänsyn ska tas till pågående utveckling inom e-hälsa. Lokalerna utformas så att man flexibelt kan följa med i den tekniska utvecklingen. Användandet av mobila, digitala lösningar kommer att öka, som både stärker patientens ställning och ger patienten större delaktighet i sin egen vård. Det bör finnas goda möjligheter för patienten att sköta en del av den administration som sköts av vårdpersonal i dag exempelvis dokumentation av egna uppgifter i journal och utvärdering av vårdtillfället. IT-systemen ska även kunna utnyttjas för patientinformation, patientutbildning samt positiv avledning. Det är troligt att användandet av digitala patientmöten kommer att öka. Detta bör tas hänsyn till vid dimensionering och utformning av mottagningsrum. Framtidens vårdinformationssystem kommer att påverka arbetssätten och förenkla administration. Kompletterande Förstudie

122 16 Generellt koncept för mottagningar För att uppnå målet om standardiserade mottagningar i så stor utsträckning som möjligt tog man tidigt fram ett generellt koncept för mottagningar. Följande principer var vägledande för det arbetet. 1. Byggnaderna har yttre begränsningar vilket påverkar besluten väggarna är inte flyttbara. Vissa rum utformas större än andra och där har verksamheter placerats som kräver större utrymme (t.ex. gips, UCG etc. och där rumsstorlek för samtliga är uppfyllda gentemot önskemålen) 2. Vägledande grundprinciper att Lokaler för patientvård och patientens bästa går före personalhänseende (målet har dock alltid varit därefter bästa möjliga arbetsmiljö). Administrativa utrymmen på mottagningarna är till för den administration som krävs för bästa och effektivaste patientvård. 3. Standardisera så mycket som möjligt för att uppnå större flexibilitet i lokalerna framöver. Likhet mellan våningsplan (t.ex. gällande väntrums placering, vattenledningar etc.) men med nödvändig variation. Väntrum är placerade nära ingången till mottagningarna så att patienterna lätt kan orientera sig ur aspekten att vi framöver har centralkassa och inte skall ha reception på varje mottagning. När patienten checkar in i centralkassan får han/hon information om hur de ska hitta relevant mottagning och instruktion att sitta ned i väntrummet. Teamstation är inte tänkt att vara en permanent arbetsplats för en viss funktion. Vi har hittills sett det som en extra datorplats där visst arbete kan utföras. Undersökningsrummen är till för den vård som krävs av patienten, inklusive provtagning enstaka gång (men grundtanken är att laboratoriet i princip skall ta alla prover på patienter före/efter besöket). Undersökningsrum utformas så att dokumentation kan ske tillsammans med patienten. Kompletterande Förstudie

123 17 Bild 2- Föreslagen planskiss över den generella mottagningen I arbetet med att ta fram konceptet för den generella mottagningen fastslogs följande: Väntrummets placering och innehåll Teamstationen och Adm. teamarbetet Undersökningsrum placering och innehåll Spolo placering och innehåll RWC placering och innehåll FRD placering och innehåll Vad gäller mottagningsrummens utformande ska de möjliggöra att patienten undersöks liggande, stående och gående. Det framtida behovet av mottagningsrum bedöms ligga omkring 65 rum. Av dessa bör några rum vara något större för till exempel UCG (hjärtundersökning med ultraljud) och belastnings-ekg inom medicinområdet samt undersökningar på kirurg-/ortopedmottagningen. Några rum bör ha tillgång till omklädningsutrymme samt toalett av integritetsskäl. Dessa rum används för patienter som till exempel genomgår urologiska undersökningar och undersökningar av nedre delen av tarmsystemet. De administrativa arbetsplatser som finns kopplade till respektive mottagningsdel fyller ut den resterande yta som finns tillgänglig i hus 1 och 2, och varierar alltså i storlek på olika plan och huskropp. Kompletterande Förstudie

124 18 Bild 3 - Principskiss över hur administration kopplas till mottagningsverksamheten på respektive plan och huskropp. Beroende på mottagningens storlek får administrationen olika stort utrymme Personalrum och tillhörande funktioner kommer att delas med vårdavdelningarna och finns placerade i den nya vårdbyggnaden. På de plan där hela ytan utgör administrativa platser kompletteras med ytterligare ett personalrum. Vägledande grundprinciper för administrativa arbetsplatser De administrativa arbetsplatser som beskrivs i detta stycke berör administrativa utrymmen som inte utförs i direkt anslutning till patientvård. Det omfattar administrativa platser för till exempel läkare, vårdadministrativ personal och verksamhetsledningar. Den administrativa belastningen på sjukvården har ökat successivt och i takt med att bristen på vårdpersonal ökar finns en inriktning, att genom uppgiftsväxling lyfta administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonal till vårdadministrativ personal. Grundprincipen är som i hela projekt Nya Kungälvs Sjukhus att patientnyttan går först och av denna anledning har utrymmen för patienterna prioriterats och övriga administrativa utrymmen görs mer utrymmeseffektiva. På sikt stimulerar detta arbetssätt att vi arbetar/träffas så nära patienterna som möjligt. Detta innebär att man delar kontor med ytterligare 1 5 personer. Personal med liknande arbetsuppgifter ska i möjligaste mån dela kontor i syfte att uppnå kunskapsöverföring mellan medarbetare. De administrativa platserna utformas i enlighet med VGRs Riktlinje för administrativa miljöer. Detta kan innebära en kombination av egna och flexibla arbetsplatser. Chefer ska ha tillgång till egna rum - detta främst eftersom de ska vara väl tillgängliga för sina medarbetare och att denna tillgänglighet inte ska störa övrigt arbete. Obokningsbara utrymmen för avskildhet och ostört arbete kommer att finnas tillgängligt. Kompletterande Förstudie

125 19 Inrymda verksamheter/ Verksamhetsbeskrivningar Förslaget innebär, som tidigare nämnts, en ombyggnation av samtliga befintliga plan samt tillbyggnad av ett våningsplan på hus 1 och 2. I förslaget ingår även en omdisponering av huvudentrén till hus 15 plan 3 samt ombyggnad av rehabiliteringsverksamhetens lokaler i hus 15 plan 2 och 4, samt tillägg av servicefunktioner i kulvertplan under de nya vårdbyggnaderna. I följande beskrivs de berörda verksamheterna: Geriatrik Kirurgi och urologi Ortopedi Medicin Rehabilitering Utökning och omdisponering av huvudentrén Servicefunktioner i kulvertplan Bild 4 - Övergripande skiss över Nya Kungälvs sjukhus med föreslagen placering av aktuella verksamheter Kompletterande Förstudie

126 20 Geriatrik- och smärtmottagning Nuvarande förutsättningar och behov Geriatrik- och smärtmottagningen är en mindre mottagning som i dagsläget ligger på plan 2 i hus 1. Mottagningen omfattar både läkarbesök och sjuksköterskebesök, strokepatienter och geriatrikpatienter utgör de stora grupperna. Utöver enskilda besök träffas patienter och vårdgivare i grupp. Verksamheten avseende den maligna smärtan ökar liksom samarbetet med sjukhusets avdelningar, AVH-teamet (Avancerad Vård i Hemmet) och hemsjukvården. AVH-teamet, som också har sin bas i dessa lokaler, består av sjuksköterskor och läkare som arbetar konsultativt mot kommun, primärvård och sjukhus dagtid, för att ge svårt sjuka patienter möjlighet att vårdas hemma. De som får detta stöd är framför allt cancerpatienter, men även patienter med andra kroniska sjukdomar. Ett nystartat Närsjukvårdsteam (NSVT) finns också inom mottagningen. Geriatrik och smärtmottagningen planeras in i hus 2 plan 3 i anslutning till en av geriatrikavdelningarna. Bild 5 Föreslagen planskiss över geriatrikmottagningen i Hus 02 plan 03 Förutsättningar för verksamheten i framtiden I nya vårdbyggnaden planeras för 3 avdelningar för geriatrisk vård. I takt med att de somatiska vårdplatserna utökas förväntas mottagningsverksamheten att öka liksom behovet av administrativa platser kopplat till kliniken. Inom regionen och Kungälvs sjukhus har de senaste åren funnits en inriktning mot att förstärka den nära vården och detta Kompletterande Förstudie

127 21 förväntas fortsätta. Nya funktioner och team kommer troligtvis att tillkomma. Bland annat kommer Närsjukvårdsteamet utökas och planer finns på att starta upp en enhet för Hemrehab höft. Andra funktioner som förväntas tillkomma till kliniken inom kort är dietist och ett sjukhusgemensamt vårdplaneringsteam, vilka kan komma att placeras i dessa lokaler. Rehabenheten Nuvarande förutsättningar och behov Rehabenheten tillhör Geriatrik- och rehabkliniken och består av Sjukgymnastiken, Arbetsterapin, Kuratorsverksamhet, Logopedin, Dietist, Hemrehab Stroke, Avancerad Vård i Hemmet (AVH), Närsjukvårdsteam (NSTV) och Smärtenheten. Verksamheten utgörs av behandlingar och bedömningar av inneliggande patienter som utförs antingen på vårdavdelningen eller i rehabenhetens olika behandlingsrum. Behandlarna möter patienter från samtliga somatiska avdelningar. Utöver detta utförs öppenvårdsbesök, enskilt eller i olika grupper. I dagsläget finns hela Rehabenheten förutom AVH i hus 15 på plan 2. Utöver behandlingsrum, gymnastiksal m.m. finns där administrativa platser för de olika professionerna. Förutsättningar för verksamheten i framtiden Verksamheten beräknas att öka i takt med att den nya vårdbyggnaden tas i bruk och redan idag är tillgången till gymnastiksal och behandlingsrum en begränsande faktor. AVH, NSTV och Smärtenheten kommer att finnas på Geriatrikmottagningen då de har nära samband till mottagning och angränsande vårdavdelning. Resterade delar av Rehab kommer att ligga kvar i hus 15 på plan 2 samt på större delen av plan 4. På plan 2 åstadkommer vi bland annat ytterligare en gymnastiksal och träningskök samt större omklädningsrum. På plan 4 placeras Rehabenhetens administrativa platser samt personalrum. Kompletterande Förstudie

128 22 Bild 2 Föreslagen planskiss över rehabenheten Hus 15 plan 02 Bild 7 Föreslagen planskiss över rehabenheten Hus 15 plan 02 Kompletterande Förstudie

129 23 Kirurgi- och ortopedimottagningarna Nuvarande förutsättningar och behov Kirurg och ortopedkliniken består av 3 avdelningar och en dagvårdsavdelning samt en öppenvårdsmottagning för kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomstillstånd. Alla besök är planerade och verksamheten omfattar både läkarmottagningar och sköterskemottagning. Vanliga kirurgiska sjukdomstillstånd som behandlas är gallvägssjukdomar, ljumskbråck, åderbråck eller mag-tarmsjukdomar. Inom urologin är de största diagnosgrupperna godartad prostataförstoring, urologiska tumörsjukdomar och stensjukdomar. Inom ortopedin utreds och behandlas besvär från höfter, knän, händer, axlar, fötter och ryggar. På mottagningen arbetar operationsplanerare för både öppen och sluten vård inom kirurgi, ortopedi och urologi. Dietist, stomiterapeut, urologsjuksköterska, gipssköterska och ortopedsjuksköterska som har egna mottagningar. Inneliggande patienter kommer också till mottagningen för vissa undersökningar. I dagsläget är mottagningen för kirurgi, urologi och ortopedi gemensam. Mottagningen har både generella mottagningsrum och specialanpassade rum så som rektoskopirum och gipsrum. Volymen av besök inom urologi och kirurgi har ökat de senaste åren, bland annat som ett resultat av införandet av Standardiserade vårdförlopp. Tillgången till mottagningsrum är en begränsande faktor redan idag. Förutsättningar för verksamheten i framtiden Den urologiska verksamheten förväntas öka kraftigt på Kungälvs sjukhus. Utveckling av den nära vården kommer att innebära att uppföljning av långsamt växande urologiska cancrar kommer att ske på hemortsjukhuset. Detta ställer krav på fler mottagningsrum och cystoskopiutrymme. Kraven på vårdnära dokumentation och registrering ökar även på mottagningarna vilket ökar behovet av plats för detta. Kontaktsjuksköterskeverksamheten för patienter med cancersjukdom utvecklas och utökas i form av att rehabilitering efter cancerbehandling kommer att byggas upp. I den nya vårdbyggnaden planeras för två vårdavdelningar för kirurgisk vård samt en ortopedisk avdelning. För att kunna möta behoven från ett utökat uppdrag behöver även mottagningsverksamheten utökas. För att få en bra balans i verksamheten behöver det planerade uppdraget växa i takt med det akuta uppdraget. I sjukhusets lokalförsörjningsplan inryms en enhet för mottagningsoperationer, MOP. Det kan innebära att kravet på specialistutrustning inom kirurgin flyttas från mottagning till MOP. I takt med att mottagningsverksamheten växer är det rimligt att dela upp denna i två enheter, en för ortopedi och en för kirurgi/urologi. Dessa placeras då i anslutning till respektive vårdavdelning för att få ett bra samband och samarbete mellan öppenvård och slutenvård inom respektive specialitet. De administrativa funktioner som hör samman med respektive specialitet kan kopplas till mottagningen. Kompletterande Förstudie

130 24 Bild 8 Föreslagen planskiss över kirurgmottagningen Hus 2 plan 4 Bild 9 Föreslagen planskiss över ortopedmottagningen Hus 2 plan 5 Kompletterande Förstudie

131 25 Kirurgisk dagsjukvårdsenhet Nuvarande förutsättningar och behov På den kirurgiska dagsjuksvårdsenheten behandlas patienter med cancerdiagnos som genomgått operativa ingrepp, på Kungälv eller annat sjukhus. Enheten behandlar och understödjer patienter i palliativt skede. På enheten finns en onkolog som även har nära samarbete med den palliativa gruppen på vårdavdelningen. Dagvårdsenheten är belägen på plan 6 i hus 1 och rymmer 9 behandlingsplatser som väl möter dagens behov. Förutsättningar för verksamheten i framtiden Denna verksamhet planeras i framtiden in i hus 2, plan 2 för nära samband med den vårdavdelning som planeras ha palliativa platser. Inom mottagningen planeras, utöver ca 9 dagvårdsplatser även samtalsrum för möten med patienter och anhöriga. I framtiden kommer patienter att leva längre med sin cancersjukdom tack vare medicinska framsteg inom onkologisk behandling. Omställning till den nära vården kan innebära att enheten får ett större uppdrag gällande vården av de svårast sjuka patienterna. Bild 10 - Föreslagen planskiss över kirurgisk dagvårdsenhet Hus 2 plan 2 Kompletterande Förstudie

132 26 Medicinmottagningen Nuvarande förutsättningar och behov Medicinmottagningen tillhör medicinkliniken och ligger i dagsläget på plan 3 i hus 5. Mottagningen har specialkunskap inom diabetes och endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, hematologi samt allmän internmedicin. Specialistutbildade sjuksköterskor bedriver parallellt med läkare egen mottagningsverksamhet för patienter med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och detta är något som ökar kontinuerligt. På mottagningen finns både generella mottagningsrum och större rum utrustade för kardiologiska undersökningar som t ex ultraljudsundersökningar, arbets-ekg och pacemakerkontroller. Till mottagningen kommer även inneliggande patienter för undersökningar. Inom mottagningslokalerna finns i dagsläget även läkarexpeditioner och platser för administrativ personal. Då det har varit brist på administrativa platser, bland annat till förmån för utökning av antalet mottagningsrum, är dessa rum trångbodda och en del läkarexpeditioner har flyttats ut till tillfälliga paviljonger. Trots detta är bristen på mottagningsrum en begränsande faktor i verksamheten då besöksmängden ökat kraftigt med åren. Förutsättningar för verksamheten i framtiden De senaste åren har remissinflöde och mottagningsvolymen inom flera specialiteter, framför allt inom kardiologi, gastroenterologi och hematologi, ökat mycket kraftigt. Ökningen kan bl a härledas till att indikationer för t ex hjärtundersökningar vidgas och att behandlingsmöjligheter för cancerpatienter förbättras. Det är rimligt att tro att de höga nivåerna hålls och kommer att öka ytterligare med ett ökat upptagningsområde. Utöver befintliga specialiteter planeras för en specialistmottagning i lungmedicin som ett resultat av KÖRA-utredningen. Då medicinmottagningen förväntas öka kraftigt i omfattning planeras denna verksamhet fördelas på 3 våningsplan utifrån sub-specialitet, med placering i anslutning till de medicinska vårdavdelningarna. På plan 4 hus 1 placeras en kardiologmottagning och på plan 5 i hus 1 planeras en allmänmedicinsk mottagning för specialiteterna diabetes, endokrinologi, allmän internmedicin och lungmedicin. Närheten mellan vårdavdelning och mottagning inom respektive sub-specialitet underlättar kommunikation mellan personal och fysiska förflyttningar av patienter. Mottagningslokaler för hematologi och gastroenterologi kommer att placeras i anslutning till den medicinska dagsjukvården som beskrivs längre fram i texten. Kompletterande Förstudie

133 27 Bild 11 Föreslagen planskiss över medicinmottagning kardlab Hus 1 plan 4 Bild 3 Föreslagen planskiss över allmänmedicinmottagning Hus 1 plan 5 Kompletterande Förstudie

134 28 Medicinsk dagsjukvårdsenhet Nuvarande förutsättningar och behov Dagsjukvården är idag en del av medicinkliniken och behandlar främst blod- samt mag- och tarmsjukdomar. På dagsjukvårdsenheten kan patienter med ovan nämnda sjukdomar behandlas polikliniskt. Den hematologiska verksamheten, främst kopplad till dagsjukvården, har ökat kraftigt, både i antal individer som behandlas och hur länge patienterna går under behandling. Verksamheten har i nuvarande lokaler 6 platser med hög belastning, ofta lånas platser från den kirurgiska dagvården. Förutsättningar för verksamheten i framtiden Verksamheten har ökat successivt sedan den startades 2008 då patienter som tidigare behandlats på Sahlgrenska började komma till Kungälv samtidigt som nyinsjuknade patienter också remitteras hit. Denna ökning har ännu inte planat ut och kan förväntas öka med ett ökat geografiskt upptagningsområde och förbättrade behandlingsmöjligheter. Det finns också tankar om att öka omfattningen av diagnoser som behandlas. Nuvarande bedömning är att det framtida behovet är ca 8 10 dagvårdsplatser. Inom dagvården planeras även plats för de mottagningsbesök som görs inom hematologi och gastroenterologi. Kompletterande Förstudie

135 29 Bild 4 - Föreslagen planskiss över dagsjukvårdsenheten Hus 1 plan 6 Övriga mottagningar som kan komma att inrymmas i hus 1 och 2 Öron Näsa Hals (ÖNH) ÖNH har tidigare funnits på sjukhuset tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I KÖRA-rapporten föreslås att en ÖNH-specialist bör finnas tillgänglig som stöd till intensivvården och en mottagningsverksamhet vore lämpligt. Omfattningen av denna behöver utredas vidare. Ögonmottagning För närvarande finns en ögonmottagning tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerad på Kungälvs sjukhus. Denna är lokaliserad på plan 4 i hus 15 och kommer att behöva evakueras innan nya vårdbyggnaden tas i bruk, då denna yta ska användas för transportstråk till nya vårdbyggnaden. Framtida lokalisering på Kungälvs sjukhus är oklar. Kompletterande Förstudie

136 30 Inre del av huvudentré För att möjliggöra ombyggnation medan verksamheten pågår är ombyggnaden av huvudentrén uppdelad i två steg. Den inre delen som bland annat innehåller den nya centralreceptionen ingår i det första steget och därmed i denna förstudie, södra del 1. Nedan verksamhetsbeskrivning beskriver dock nuvarande förutsättningar och behov för huvudentrén som helhet. Nuvarande förutsättningar och behov I tävlingsprogrammet som ligger till grund för lokalutvecklingen ingår att ta fram ett översiktligt koncept för entrén, som i sin nuvarande utformning inte inrymmer de funktioner som finns behov av. Besöksvolymen kommer att öka och en tydligare och rymligare entré är nödvändig för att tillgodose framtida behov av patientflöden. Sjukhuset har i dag få publika ytor för information och sittplatser där anhöriga och patienter kan vistas vilket behöver tillskapas för att hantera ökade besöksvolymer. En önskan är även att genom separerade flöden öka orienterbarheten. Idag har varje mottagning en egen reception, vilket upptar både lokalyta och personalresurser. Förutsättningar för verksamheten i framtiden Sjukhusets huvudentré bör präglas av öppenhet, vilket är ett av sjukhusets ledord. Entrén ska tillhandahålla ytor för publika aktiviteter i olika former, t.ex. hälsofrämjande information, utställningar eller patient- och anhörigdialoger. Centrala stråket i anslutning till entrén ska ge patienten och anhöriga en känsla av trygghet och vara lätt att orientera sig i. I den inre delen av huvudentrén ska det finnas serviceutbud för patienterna, så som bibliotek, andaktslokal, frisör, fotvård, cafeteria med mera. Här ska det även finnas möjlighet för patienter och anhöriga att kunna sitta ner och samtala. Orienteringen av entrén signalerar riktning mot centralreception som är placerad i gånglinjen från huvudentrén. Vidare leds patienten/besökaren in mot kommunikationsstråket till vårdavdelningar och mottagningar. För att effektivisera patientmottagandet finns ett beslut om att Kungälvs sjukhus ska ha en centralreception som alla mottagningar är knutna till. Denna kommer att fungera både som informationsdisk och för besöksregistrering och betalning. Stationer för självincheckning och betalning ska också finnas för de patienter som väljer detta. Bemanningen ska kunna varieras utifrån besöksmängd och kösituation. Kundmottagandet skall medge integritet i samtalet. Med tanke på hanteringen av betalningsmedel skall utformningen ta hänsyn till gällande krav samt tillgodose kraven på personsäkerhet för personalen. Utformningen skall medge att samtliga uppgifter kan lösas i lokalen. Centralreceptionen placeras i hus 15 som ligger i den inre delen av huvudentrén, den yttre delen ligger i hus 3. Från centralreceptionen leds Kompletterande Förstudie

137 31 patienter och besökare vidare till ett nytt stråk i hus 18 som leder besökare vidare till mottagningar och vårdavdelningar. I anslutning till centralreceptionen finns andra publika funktioner såsom bibliotek, café, frisör och fotvård. Bild 13 Föreslagen plan inre del av huvudentré med centralreception m.m. Hus 15 plan 03 Förbindelsegång för sängtransport Nuvarande förutsättningar och behov I dagsläget sker alla typer av flöden blandat, både besökare, patienter, sängliggande patienter och gods som möts och korsas. Förutsättningar för verksamheten i framtiden För att uppnå effektiva flöden och integritet för den inneliggande patienten krävs separerade transporter genom sjukhuset. Besökare och patienter till öppenvårdsmottagningarna förflyttar sig huvudsakligen på plan 3. På plan 4 transporteras patienter mellan akutmottagningen, röntgen, operation, IVA och vårdavdelningarna. För detta flöde planeras en korridor för sängtransport längs med norra fasaden på plan 4 i hus 15. Kompletterande Förstudie

138 32 Bild 14 Förbindelsegång för sängtransport. Hus 15 plan 04 Servicefunktioner i kulvertplan Som en ytterligare följd av KÖRA krävs utökad yta för ett antal servicefunktioner. Placeringen och omfattningen av dessa utreddes och bedömdes inte kunna inrymmas i befintlig sjukhusbyggnad med bibehållen rationalitet. Däremot skulle de med fördel kunna placeras i kulvertplan under de nya vårdbyggnaderna, vilket kräver att kulvertplanen omvandlas från installationsplan till verksamhetsplan. För att yta i kulvertplan 01 i hus 16 samt kulvertplan 02 i hus 17 ska kunna omvandlas från installationsplan till verksamhetsplan krävs en breddning samt ökad takhöjd av de två kulvertplan. Dessa ingrepp ingår i ett tilläggsbeslut för vårdbyggnaderna (Tjänsteutlåtande, Diarienummer FAST ) och är inte kostnadsberäknade i denna förstudie. Stomkomplettering för att möjliggöra ytan till verksamhetsyta ingår däremot i denna förstudie. Placeringen av dessa servicefunktioner under de nya vårdbyggnaderna är god både ur ett verksamhetsperspektiv och försörjningsperspektiv. Enligt förslaget inrymmer de tillskapade ytorna följande funktioner: omklädning transitförråd och miljörum förrådsytor för rehab ytor för städ Kompletterande Förstudie

139 33 4. Fastighet Nuvarande byggnadsutformning Hus 1 och 2 Både hus 1 och hus 2 är uppförda i början av 1960-talet med bärande stommar av betong respektive tegel. Hus 1 har idag sex våningsplan med apparatrum på plan 7. Plan 1 är enbart kulvertplan och plan 2 är souterrängplan delvis beläget under mark. Från plan 3 och uppåt vilar de platsgjutna bjälklagen på murade väggar av en-stens tegel. Hus 2 är en våning lägre än hus 1 och har källarutrymmen och ett skyddsrum i plan 1. Plan 2 ligger helt ovan mark med bärande väggar av tegel likt hus 1. Ytterväggen för båda husen har en ovanlig konstruktion där den bärande tegelväggen även utgör byggnadens fasad med en invändig isolering av lättbetong. Varje bjälklagsupplag utgör på detta sätt en kraftig köldbrygga då det vilar på den vintertid kalla tegelväggen. Sedan mer än 32 år är alla fasader försedda med skivbeklädnad av fibercement (eternit) med luftspalt mot den putsade tegelväggen. Kulvert- och källarplan har stomme av platsgjuten betong. I hus 1 är plan 1 i huvudsak outgrävt bortsett från kulvertdelen. Båda husen har renoverats senast 1993 då våtrum och avlopp åtgärdades. Hus 15 Hus 15 är uppfört kring år Den bärande stomme utgörs av stålpelare och prefabbjälklag av betong. Utfackningsväggens fasad är till största delen putsad med vissa delar i plåt och trä. Taket är klätt med papp, bandfalsad plåt respektive sedum. Byggnaden har fem våningsplan. Plan 1 ligger helt under mark och upptar endast en liten del av byggnadens yta. Det innehåller en hissgrop, ett schakt och en mindre kulvert som nås från hus 3. Plan 2 4 innehåller mottagningar. Plan 5 är en indragen takvåning för apparatrum. Kompletterande Förstudie

140 34 Framtida utformning Patienter ska kunna förflytta sig i sjukhuset på ett enkelt och tydligt sätt. Detta sker i nuvarande bebyggelsestruktur och det är viktigt att utveckla detta. Om möjligt bör en separering av flödena för sängtransporter, godstransporter och gående patienter utvecklas. Detta kan ske genom att särskilda försörjningshissar placeras i ny vårdbyggnad. För att få generella och flexibla byggnader ska husdjup, våningshöjd, fönsterplaceringar och tekniska system utformas så att lokalerna kan få annan användning över tiden. Här måste vissa prioriteringar och begränsningar göras då dimensionerna på en vårdavdelning inte stämmer med de på t ex en operationsavdelning. Lokalerna måste ha dagsljus, bra ljudmiljö och god orienterbarhet, med möjlighet till utblickar även från korridorer. Generalitet Vid planeringen av nya lokaler bör man beakta den allt snabbare utvecklingen inom de olika verksamheterna och därför skall en beredskap för framtida ändringar finnas med i planeringen. Lokalerna skall också möjliggöra ett flexibelt arbetssätt. Tekniska system för klimatisering av byggnaden skall styras av det verkliga behovet, men även i rimlig omfattning beakta framtida förändringar hos verksamheterna. De skall också vara objektsanpassade, medge lämpligt brukarinflytande i vetskap om att människan har en subjektiv upplevelse av klimat samt utnyttja byggnadernas lagringsmöjlighet av värme och kyla. En hållbar miljö som skapar hälsa En genomtänkt miljö där arkitektur, ljus och konst samspelar är viktig för patienter, besökare och medarbetare. Vårdmiljön ska bidra till tillfrisknande och upplevd hälsa och upplevas som attraktiv och skapa känslor av trivsel hos de allra flesta som vistas där. Lokalerna ska bidra till goda möten, skapa trygghet och tillit och möta behoven av avskildhet och integritet. Miljön ska också genom god orienterbarhet underlätta patienters och anhörigas delaktighet i vården. Utformning och materialval ska grunda sig på evidensbaserad design och senast tillgänglig kunskap om samband mellan vårdmiljö och hälsa. Patientrum, korridorer och allmänna utrymmen bör vara utformade och inredda för fysisk aktivitet på olika nivå. Kompletterande Förstudie

141 35 Teknisk försörjning VVS, hus 1 och 2 I dagsläget finns ett flertal mindre schakt och inklädnader för rör i både hus 1 och 2, dessa kommer vid ombyggnaden att ersättas av ett centralt öppningsbart rörschakt i respektive hus. Befintliga schakt för ventilation behöver utökas samt kompletteras med ytterligare schakt placerade i angränsningen mot hus 16 och 17. Samtliga befintliga installationer, undantaget varmvattencentral på plan 1 i hus 1 samt fläktrum på plan 2 i hus 1, kommer att rivas vid ombyggnaden. Varje huskropp förses med anordning för mätning och loggning av vattenförbrukning, kyl-, värme-, och energianvändning. Teknisk försörjning VVS, hus 15 Byggnadens tekniska system håller en god standard, media försörjs via två separata schakt för luft respektive rör. Installationer anpassas vid ombyggnaden efter ny planlösning och nya behov. Energi och miljö Ett övergripande miljöprogram finns upprättat för nybyggnation och ombyggnation av Kungälvs sjukhus. Miljöprogrammet innehåller miljöoch övergripande energikrav for systemskede, detaljprojektering och byggskede där kraven specificeras i detaljerade projektspecifika krav. Utgående från miljöprogrammet upprättas ett Kontrollprogram Miljö & Energi för varje delprojekt, vilket fungerar som en checklista för samtliga aktiva i projektet för att uppfylla miljökrav. Tillgänglighet Västfastigheters riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder skall tillämpas. Hygien Krav på att förhindra spridning av mikrobiella förekomster enligt anvisningar från sjukhushygien med utgångspunkt från BOV (byggegenskap och Vårdhygien) 2: a utgåvan skall tillämpas. Kompletterande Förstudie

142 36 5. Tidplan och fortsatta åtgärder Under förutsättning att förstudien godkänns krävs en tidsplanering av projektet utifrån regionens investeringsmodell för verksamhetsdrivna investeringar enligt: 2017 okt Förstudie färdigställd, skickas till Fastighetsnämnden 2018 Q1 Beslut 1 (start av program och systemhandling) 2018 Q3 Systemhandling (färdigställd) 2018 Q4 Beslut 2 (genomförandebesked) Projektering och produktion Kompletterande Förstudie

143 37 6. Genomförande, utgifter och ekonomi Fastighetsinvesteringen omfattar ombyggnad hus 1,2, 15 samt stomkomplettering som förutsättning för servicefunktioner i kulvertplan i hus 16, plan 01 och hus 17 plan 02. Total fastighetsinvestering för ombyggnaden beräknas uppgå till 385 mnkr. Kostnadsberäkning för utrustning ingår ej. Ytor Hus 1, 2 & 15: Ombyggnad Stomkomplettering hus 16 & 17 ca kvm ca kvm Tot ca kvm Preliminär ny hyra, kr/år Ombyggnad/tillbyggnad 19,4 mnkr/år Enligt fördelning: - Kungälvs sjukhus 18,2 mnkr/år - Regionservice 1,1 mnkr/år - Västfastigheter (Driften) 0,1 mnkr/år Preliminärt behov av årligt koncernbidrag 15,4 mnkr Preliminär årlig fördelning av investeringsutgiften, mnkr , , Kompletterande Förstudie

144 38 7. Handlingsalternativ När beslutet togs att lägga till ytterligare ett plan på vårdbyggnaderna (hus 16,17) utreddes initialt ett alternativ till den förordade lösningen som presenteras i denna förstudie. Alternativet innebar att lokalisera de utökade mottagningarna på andra ytor inom befintlig sjukhusbyggnad. Följden av en alternativ lösning var att frångå den bärande tanken med koppling mellan vårdavdelning dagsjukvård mottagning, vilket inte bedömdes vara ett bra alternativ ur verksamhetssynpunkt. Även ur ett flexibilitetsperspektiv bedömdes alternativet vara ett sämre alternativ. Det skulle innebära att den dragspelsverkan som kopplingen medger uteblev och verksamheten får därigenom svårare att anpassa sig efter föränderligheter eller ändrade verksamhetsinriktningar. I syfte att skapa en rationell och sammanhållen organisation kommer de tidigare vårdavdelningarna byggas om till mottagningar, dagsjukvård och administration. En av de grundläggande principerna för den nya vårdbyggnaden var att skapa en dragspelsverkan för att vid behov kunna omfördela lokaler mellan vårdavdelning, mottagning och dagsjukvård. Allt för att främja verksamhetens förutsättningar till utveckling samt framtida flexibilitet. När det totala ytbehovet som blir en konsekvens av KÖRA sammanställdes fanns heller inte de ytor som krävdes inom ramen för befintlig byggnation på Kungälvs sjukhus. För att möta behovet krävs nybyggnation alternativt att de tillfälliga paviljongetableringarna görs permanenta. Paviljongerna förhindrar dock den framtida lokalutvecklingen och utvecklingen av utemiljön kring den nya vårdbyggnaden. Därför bedömdes det inte vara ett hållbart handlingsalternativ. Kompletterande Förstudie

145 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer: Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Anders Hillberg Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Rubrik Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus godkänner kompletterande förstudie, Södra del Uppdra åt sjukhusdirektören för Kungälvs sjukhus att återkomma med investeringoch driftkonsekvenser för Nya Kungälvs sjukhus av regionstyrelsen nominerade projekt. Sammanfattning av ärendet Förstudien, Södra del 1 är en kompletterande förstudie av tidigare inlämnad förstudie som beslutades av styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Anledning till att det nu tas fram en kompletterande förstudie är att i januari 2014 fick Kungälvs sjukhus i uppdrag att utreda om hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas. Utredningen återrapporterades till regionstyrelsen i november I utredningen, benämnd KÖRA- Kungälvs sjukhus ökade roll i akutsjukvården i Göteborgsområdet, gjordes bedömningen att Kungälvs sjukhus kan spela en ökad roll i Göteborgsområdet akutsjukvård. Av utredningen framgår att sjukhuset behöver anpassas till ett större uppdrag. Regionfullmäktige ställer sig bakom KÖRA-utredningen i april Kungälvs sjukhus tar fram en ny lokalförsörjningsplan som beslutas av styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus i oktober Den tidigare inlämnade förstudien är alltså kompletterad på grund av utökade lokalbehov. Den är numera också uppdelad i två delar (Södra de 1 och Södra del 2). Uppdelningen i två förstudier beror på tidsfaktorn i genomförandet. Om hela den södra delen av sjukhuset byggts om samtidigt hade det inneburit en förskjutning i tidplanen. För att verksamheten ska kunna bedrivas under ombyggnationerna är det inte möjligt att genomföra all ombyggnation i södra

146 Datum Diarienummer STYRKSFSS (4) delen samtidigt, varför den delats upp i två etapper med bibehållen tidsplanering. För att täcka behovet av utökade lokaler för mottagningarna ges i denna kompletterande förstudie ett förslag på att hus 1 och 2 byggs om och byggs på med ett plan. Eftersom den nya vårdbyggnaden (hus 16 och 17) under planeringsarbetet har utökats med ytterligare ett plan kommer den påbyggda mottagningsdelen kunna samverka med vårdavdelningarna enligt den grundläggande utgångspunkten för sjukhusets verksamhetsutveckling, vårdavdelning dagsjukvård mottagningar. En princip som varit med sedan planeringen av nya vårdbyggnader startade I den tidigare förstudien från 2013 ingick en omdisponering samt ombyggnad av huvudentrén till hus 15. Huvudentréns omdisponering får konsekvenser för verksamheten rehabilitering, som också får ett utökat lokalbehov till följd av KÖRA. Dessa förändringar finns också presenterade i den kompletterande förstudien. Projektet planeras att utföras i etapper där: Förbindelsegång hus 15 plan 4 för koppling till den nya vårdbyggnaden, planeras vara klar Q Stomkomplettering hus 16 plan 01 planeras klar Q och hus 17 plan 02 planeras vara klar Q Ombyggnad/påbyggnad hus 2, planeras vara klar Q Ombyggnation hus 15, planeras klar Q Ombyggnad/påbyggnad hus 1, planeras vara klar Q Förutsättning för att klara ovanstående tider; Nomineringsbeslut RS Q1 2018, genomförandebeslut Q4 2018, Byggstart Q2 2019, slutbesiktning Q Genomförande Förstudie Södra har delats upp i två delar, där del 1 föreslås nomineras i okt 2017 och del 2 föreslås nomineras i oktober Ekonomi Södra del 1 Preliminärt totalt investeringsbelopp kostnadsläge år sep 2017: 385 mnkr. Preliminärt investeringsbelopp fördelat per år: , ,5 60 4

147 Datum Diarienummer STYRKSFSS (4) Eventuellt energibidrag/fn-pengar kommer sökas för detta projekt i ett senare skede. Preliminär ny hyra/år vid ombyggnation/tillbyggnation: 19,4 mnkr. Enligt fördelning: - Kungälvs sjukhus 18,2 mnkr/år - Regionservice 1,1 mnkr/år - Västfastigheter Drift 0,1 mnkr/år Utöver ovanstående hyra beräknas regionen för närvarande bidra med ett årligt koncernbidrag på 15,4 mnkr. Kostnad för utrustning tas fram under systemhandlingsskedet. För Kungälvs sjukhus innebär ovanstående att hyreskostnaden ökar med 8 mnkr/år. För närvarande betalar KS en hyra på 10,2 mnkr för de lokaler som skall byggas om. Efter omoch tillbyggnad beräknas hyran till 18,2 mnkr. Därutöver tillkommer avskrivning på utrustning och inventarier. Under en tidsperiod mellan färdigställandet av vårdbyggnaden tills sjukhuset har ett uppdrag som i princip motsvarar ett fullt kapacitetsutnyttjande kommer finansieringen av verksamheten att vara ansträngd. Bedömningen är att det kommer krävas av ägaren att bidra med bryggfinansiering. Behovet av bryggfinansiering är beroende av utökningstakten för sjukhusets uppdrag. För närvarande pågår ett omfattande arbete med förstudier, programhandlingar, systemhandlingar, projektering och genomförande. Enligt planeringen beräknas samtliga byggprojekt vara färdigställda Magnus Karlsson Karin Sandberg Kungälv 2017-xx-xx

148 4 (4) Namn Titel Bilagor: Kompletterande förstudie, Södra del 1.

149 Ekonomi, produktion- och ersättningsuppföljning september 2017 Kungälvs sjukhus

150 Första kommentar till snabbfakta Per september uppgår sjukhusets ackumulerade budgetavvikelse till -10,3 mnkr och det ackumulerade resultatet är -6,2 mnkr. De totala intäkterna är i balans med budget (+0,2 mnkr). Under året har det tillkommit intäkter genom beslut i HSS om tillkommande statsbidrag och riktade satsningar. Däremot har intäkterna för planerad vård och patientavgifter hittills blivit lägre än budget bl.a. till följd av slopade patientavgifter för patienter 85 år och äldre.värdet över tak av de prestationsbaserade vårdintäkterna är till och med september +23,9 mnkr, vilket är marginellt lägre än budget. Bruttokostnaden är till och med september -10,5 mnkr mot budget. Avvikelsen förklaras bl.a. av ökade kostnader för läkemedel samt köp av verksamhetsanknutna tjänster som tvätt- och laboratorietjänster. Läkemedelskostnader avviker -6,1 mnkr mot budget vilket motsvarar en kostnadsökning med 11,5 procent jämfört föregående år. Personalkostnaderna är ackumulerat +0,5 mnkr mot budget men kostnaderna för bemanningspersonal, sjukfrånvaro samt övertid har hittills varit högre än planerat. Antalet nettoårsarbetare har ökat +83 jämfört med föregående år, främst inom grupperna sjuksköterskor, läkare och rehabilitering och förebyggande. Nya verksamheter står för en stor del av ökningen. Sjukfrånvaron hamnar på 7,0 procent vilket är +0,6 procent jämfört med föregående år och där septembers månadsvärde är det högsta sedan februari. Ökningen av övertiden har planat ut jämfört med föregående år och hamnar på en ökning med +143 timmar. Personalomsättningen minskar och hamnar på 10,2 procent jämfört med 11,3 procent för samma period föregående år Utfallet för vårdgarantin har förbättrats sedan augusti. I september fullföljdes vårdgarantin till 89 procent för besök och 66 procent för behandlingar. Inom BUP var utfallet 95 procent för besök.

151 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt budget utfall budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 896,3 898,7 827,5-2,4 8,3% 1 199, , ,0-4,8 Såld vård externt 11,4 12,8 12,9-1,5-11,7% 16,3 18,0 15,8-1,7 Patientavgifter 13,7 16,6 14,7-3,0-6,8% 18,1 22,3 19,5-4,2 Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 56,3 48,8 64,8 7,5-13,1% 77,9 66,0 90,9 11,9 Försäljning av tjänster 20,8 23,5 19,4-2,7 7,0% 29,0 32,5 29,0-3,6 Hyresintäkter 0,4 0,4 0,4 0,0-9,1% 0,5 0,6 0,6 0,0 Försäljning av material och varor 0,8 0,6 0,6 0,2 23,0% 0,8 0,8 0,8 0,0 Övriga intäkter 3,5 1,6 4,7 1,9-25,9% 3,6 2,3 7,1 1,3 Verksamhetens intäkter 1 003, ,8 945,0 0,2 6,1% 1 345, , ,6-1,1 Personalkostnader, inkl inhyrd personal -686,9-687,4-648,0 0,5 6,0% -925,6-925,8-879,7 0,2 Köpt vård -9,0-12,8-9,3 3,8-3,2% -13,5-17,6-13,0 4,2 Läkemedel -59,8-53,8-53,7-6,1 11,5% -80,3-73,5-71,8-6,8 Verksamhetsanknutna tjänster -77,6-71,2-71,5-6,4 8,6% -104,0-96,8-96,9-7,2 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -21,3-23,1-20,3 1,8 4,9% -31,3-31,0-27,6-0,3 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -48,4-44,9-55,3-3,5-12,4% -65,2-60,8-78,8-4,4 Lokal- och energikostnader -52,3-52,0-45,8-0,3 14,2% -68,6-69,7-62,2 1,1 Lämnade bidrag -6,2-0,1-2,6-6,1 141,3% -4,9-0,2-3,5-4,7 Avskrivningar -17,7-18,6-18,3 1,0-3,6% -23,4-24,4-24,6 0,9 Övriga kostnader -28,9-33,4-29,0 4,5-0,6% -38,0-45,2-32,2 7,2 Verksamhetens kostnader ,1-997,4-953,8-10,6 5,7% , , ,3-9,8 Finansiella intäkter/kostnader -1,1-1,3-1,4 0,2-0,8-1,8-1,9 0,9 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -6,2 4,1-10,2-10,3-10,0 0,0-17,6-10,0

152 Månadsrapport Personal Månad September Klinik Kungälvs sjukhus Uppdaterat Uppföljning utförd tid mot föregående år Ack 17 Ack 16 Avv tim Avv % Total tid ,25% Ledigheter ,18% Sjukfrånvaro ,51% Avv omvandl till heltidstjänst Utförd tid ,49% 15,52 Inhyrd personal (tid) ,48% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,51% 15,86 Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv utfall fg år antal % antal % Nettoårsarbetare 35,24 2,65% 82,98 6,46% Personalomsättning, % Ack 17 Ack 16 10,16 11,25 Personalkostnad Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Personalkost ,18% ,07% varav bemanning ,00% ,77% Övertid ,19% ,98%

153 Övriga kostnader / Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg Ack avv fg år Läkemedel tkr % tkr % Ack akt mån ,25% ,46% Lab&röntgen Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,09% ,33% Övr kostn Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,75% ,43% Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,58% ,78% Resultat totalt Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,70% ,03% Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Jan 3,70 7,11 Feb 3,34 7,73 Mar 4,67 6,69 Apr 4,42 4,39 Maj 5,82 4,69 Jun 5,70 4,70 Jul 6,01 4,63 Aug 5,41 5,30 Sep 5,66 5,37 Okt 5,42 Nov 5,76 Dec 5,81 Delmål

154 Uppföljning av VÖK 2017 September 2017 Överenskommelse 2017 Utfall September 2016 Budget September 2017 Utfall September 2017 Utfall % mot budget utfall % mot fgår 2017 SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård antal vårdtillfällen % 98% Medicin % 108% Kirurgi* % 95% Geriatrik % 86% AVA % 96% antal poäng % 97% Medicin % 103% Kirurgi % 98% Geriatrik % 87% AVA % 97% Ytterfallsers. Tkr % 197% Drg-ersatt Öppenvård antal besök % 93% Medicin % 95% Kirurgi o Ortopedi % 95% Ger.Rehab % 82% antal poäng % 92% Medicin % 99% Kirurgi o Ortopedi % 89% Ger.Rehab % 90% Övrig öppenvård % 112% Medicin % 114% Kirurgi % 105% Geriatrik % 127% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen % 85% antal vårddagar % 91% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP % 106% Akutmottagning - Psykiatri % 110% BUP % 95%

155 Uppföljning av VÖK Riktade uppdrag Specifikation av Riktade Uppdrag vid Kungälvs Sjukhus 2017 Verksamhet / Åtagande 2017 Belopp (tkr) Nyborg, psykiatri, skola med behandlingsinslag Stenungsund 806 Pelikanen, deluppdrag AstonVilla, Stenungsund 184 Neuropsykiatriskt team, NPT vuxna Ambulanssjukvård (inkl liggande transporter och SOS-alarm) Övrig köpt vård, Specialistvård utanför VGR Hjälpmedel, avseende Kungälv sjukhus åtagande Fotvård 232 Avancerad vård i hemmet Screening aortaneurysm 135 Somatisk akutverksamhet Valfrihetsvård samt administration Hemrehabteam, tidig hemgång strokepatienter Neurologopeder Tilläggsbudget Hematologi Ljusbehandling S-sund Ordnat införande Fria läkemedel Barn 687 Summa exkl. receptläkemedel & apodos Receptläkemedel, apodos & läkemedelshjälpmedel Riktade uppdrag Summa inkl. receptläkemedel & apodos Utfall September 2016 Utfall September 2017 utfall % mot fg- år AKM % AVH % Strokrehab % VUP NPT % Elfvebacken vtf 6 0 0% Elfvebacken vdg % Resterande riktade uppdrag är inte möjliga att följa upp med hjälp av produktionsdata.

156 Jan till sept produktionsutfall per klinik (VÖK) Somatisk slutenvård

157 Jan till sept produktionsutfall per klinik (VÖK) Somatisk öppenvård

158 Jan till sept produktionsutfall per klinik (VÖK) Somatisk öppenvård Psykiatrisk öppenvård