Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum Dnr2014-XX
Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 12
Delårsrapport 08 2014 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Arbetet för att nå våra mål om en god följsamhet till verksamhetens behov samt att skapa en hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster fortsätter med bra takt. Resultatet i senaste kundenkäten visar på att ITcentrum har en god förmåga att förstå verksamhetens behov och att omsätta dessa till värdehöjande tjänster. En tjänstekatalog för IT-centrums tjänster har tagits fram. Denna kommer att göras tillgänglig för våra kunder under hösten. Vår bedömning är att vi kommer att nå våra mål och resultat under året. Ur ett processperspektiv har vi två strategiska mål där det första är effektiva processer för verksamhetens uppdrag och vår bedömning är att måluppfyllelsen är god. Det finns ett stort fokus från ledningen att understödja förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. I det andra målet om minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan har det genomförts en rad aktiviteter och mycket är på gång, bl a genomfört mätningar av energieffektivitet i serverhallarna. Vår bedömning är att vi kommer att nå våra mål och resultat under året. En organisationsutveckling för IT-centrum har genomförts som ska stärka vår leveransförmåga, våra medarbetare samt vår kompetens. Organisationen ska bättre stödja våra processorienterade arbetssätt. Utfallet i medarbetarenkäten 2013 var mycket högt vilket har medfört att målet att höja ytterligare under 2014 inte var realistiskt. Vi kommer därför inte att nå målen inom medarbetarperspektivet under året. Vi uppvisar ett positivt resultat efter de åtta första månaderna 2014. Priserna för lagring och virtuell server har justerats under året och en återbetalning har gjorts till våra kunder avseende dessa tjänster. Vi kommer att jobba vidare med att skapa en ekonomi i balans, både på centrumnivå och för de enskilda förvaltningsobjekten och funktionerna. Ett stort arbete har genomförts och kommer att slutföras under året för att tydliggöra våra tjänster i en tjänstekatalog samt skapa en kalkylmodell för att nå fullständig kostnadskontroll. IT-centrum Håkan Nilsson
Delårsrapport 08 2014 2 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål God följsamhet till verksamhetens behov Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Bedömning av måluppfyllelse God följsamhet till verksamhetens behov I arbetet inom förvaltningsobjekten utökas och fördjupas samarbetet och dialogen mellan IT-centrum och verksamheterna för att uppnå mer verksamhetsanpassade leveranser. För att säkerställa den strategiska utvecklingen av ITstöd inom vård-, stöd, och infrastrukturområdet har tre Strategiska forum etablerats. Syftet är också att ge objektägare och objektägare IT en gemensam bild av IT-stödens utveckling ur ett verksamhetsperspektiv. Det ger möjlighet att kommunicera olika ITstrategiska riktlinjer och att fånga de övergripande behoven som finns i verksamheten. För att uppnå Målbild för ehälsa i sydöstra sjukvårdsregionen har vi startat två fokusområden; Gemensam arkitektur och strategi och Gemensam realisering av värdeskapande ehälsotjänster med syfte att stödja gemensamma processer inom sjukvårdsregionen. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbete med att identifiera kontinuitetsplaner och kundernas krav på tillgänglighet pågår. Det pågår också ett nationellt arbete med att ta fram en ny informationsklassningsmodell som beräknas att vara klart under hösten. Modellen är en förutsättning för att ta fram de skyddsåtgärder som krävs för landstinget. Det arbetet beräknas bli klart till årsskiftet eller början på 2015. Därefter kan klassning av IT-stöd påbörjas. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som inte helt tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till God följsamhet till verksamhetens behov: God följsamhet mot IT-strategi i förvaltningsplaner och projektplaner Under året har en process tagits fram för att skapa långsiktiga planer för de 17 förvaltningsobjekt (FO) som finns i landstinget. Dels görs en plan per år och FO, dels görs en plan på tre års sikt per FO. Arbetet med att skapa objektfamiljer och planer för dem har skjutits upp beroende på att fokus är på att stödja de olika förvaltningsobjekten. Bedömningen är nu att vi kommer att etablera en första objektfamilj under 2015 och de övriga under 2016. Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster IT-ronder är en metod som IT-centrum tillämpar för närmare dialog med verksamheterna. I IT-ronden möts IT-centrum och verksamhetsansvariga för att på plats se vad som kan förbättras och utvecklas. En kundenkät utarbetades och genomfördes i jan-2014 i avseende att bl.a. utvärdera hur kunderna upplever dialogen med IT-centrum. Ett arbete med att följa upp utfallet av mätningen och att ta fram en handlingsplan kommer att påbörjas. Dialoger sker även löpande genom återkommande träffar med bl.a. IT-samordnare och bidrar till samförstånd och fördjupat samarbete. Ett utbildningspaket som omfattar 5 kursdagar för blivande ITR-personer har tagits fram och genomförs två gånger om året. Detta ger IT-centrum en möjlighet att preparera ITR-personer med kunskap för att kunna vara ett stöd i sin verksamhet. Det främjar också samarbetet mellan IT-centrum och de olika verksamheterna. För att leveranser av IT-lösningar ska ge största möjliga effekter krävs att lösningarna anpassas efter
Delårsrapport 08 2014 3 verksamhetens krav, behov och den verksamhetsnytta som ska uppnås. Delaktighet från verksamhetsföreträdare i IT-centrums projekt är ett sätt att säkra verksamhetsanpassade leveranser. I nu pågående projekt är verksamheterna aktivt delaktiga i samtliga av dessa. IT-centrums arkitekter deltar aktivt i arbetet med utveckling och användning av en testbädd med syfte att möjliggöra tester och utveckling av tekniska lösningar som effektiviserar och förbättrar hälso-, sjuk- och äldrevård. Framgångsfaktorer som bidrar till Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster: Säkrade leveranser Kontinuitetsplanering av IT-centrums verksamhet skapar en grund för leverans av säkra och tillgängliga tjänster. För förvaltningsobjekten IT-arbetsplats och Teknisk plattform samt för supportverksamheten finns kontinuitetsplaner framtagna. Arbete fortgår med att ta fram planer för förvaltningsobjekten Patientjournalen och Bastjänster. Tydlig bild av kundernas krav på tillgänglighet Genom klassificering och gruppering av IT-stöd efter verksamhetens behov av tillgänglighet skapas förutsättningar för att i kontinuitetsplaner beskriva krav på leverans av tjänster. Då ny modell för informationsklassning är införd kan en klassificering av IT-stöd påbörjas. För IT-centrum har en Tjänstekatalog för de tjänster som erbjuds tagits fram. Denna kommer att tillgängliggöras för våra kunder genom en publicering på Lisa under hösten. I tjänstekatalogen beskrivs ITcentrums tjänster och en beställningshänvisning kommer att finnas för respektive tjänst. Från den 1 oktober övergår Tjänstekatalogen i förvaltning där Tjänstekatalogsansvarig kommer att säkerställa att den hålls uppdaterad och att framtagna processer och mallar används.
Delårsrapport 08 2014 4 Processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Bedömning av måluppfyllelse Processperspektivet omfattar både processarbetet och miljöarbetet inom IT-centrum med framförallt ett internt fokus. En av framgångsfaktorerna kopplade till miljöområdet handlar dock främst om hur centrumet kan bidra till förbättrad miljöprestanda för landstinget som helhet. Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Det finns ett stort fokus från ledningen att understödja förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. För att uppnå Målbild för ehälsa i sydöstra sjukvårdsregionen har vi startat två fokusområden; Gemensam ledning och styrning och Regionala arbetsformer och förändringsledning med syfte att stärka samarbetet. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Arbete med att genomföra aktiviteter enligt handlingsplanen för miljö pågår. Tidigare påbörjade aktiviteter såsom införande av säkra utskrifter visar på ett positivt utfall. Mätning av energiförbrukning i serverhallarna har genomförts och kommer att fortsätta. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiva processer för verksamhetens uppdrag: Systematiskt förbättringsarbete genom Lean Inom några förvaltningsobjekt börjar man nu tillämpa visuell planering, detta i syfte att engagera, synliggöra och effektivisera förvaltningsarbetet. Pågående förändringsarbeten inom IT-centrum följer processen för ständiga förbättringar. På grund av hög arbetsbelastning inom ITC har bara ett internt förbättringsarbete startat. Det handlar om att förbättra och införa gemensamma arbetssätt kring testarbete. Fokus ligger annars på att slutföra påbörjade initiativ. Två större pågående förbättringsarbeten är Portföljstyrning LiÖ samt Kalkylprojektet. Under året genomförs även en organisationsutveckling med syfte att bidra till en mer verksamhetsdriven IT, starkare kundfokus, bättre leveransförmåga samt ett IT-centrum med en stark värdegrund, en gemensam kultur och en tydlig organisation Etablerade processer för effektiva leveranser Processen för att hantera förändringar i IT-miljön håller nu på att införas på ytterligare fem förvaltningsobjekt. I takt med spridningen ökar medvetenheten kring processen i en större del av vår verksamhet och bidrar till informationsspridning kring pågående och kommande förändringar. Även processerna för felavhjälpning och problemhantering sprids nu till ytterligare områden. Följsamheten till förvaltningsmodellen är ännu inte helt tillfredställande, men den är bättre än tidigare. Det finns en förbättringspotential i styrgruppsmedlemmarnas kunskaper och förståelse för styrningsmodellen och därmed förmåga till aktiv ledning och styrning. Under hösten kommer vi att genomföra utbildning för alla objektägare och objektägare IT. Projektmodellen tillämpas i allt större utsträckning och ger goda effekter på genomförandet av projekt. Rutinerna för beställning av projekt och uppdrag har vidareutvecklats. Beställningsforumet har utökats och består utöver Projekt- och förvaltningskontoret även
Delårsrapport 08 2014 5 av beställare, resursägare, arkitekt och förvaltningsledare. Rutin för arkitekturell startsäkring har införts. Framgångsfaktorer som bidrar till Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan: Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Handlingsplan för miljöarbetet inom centrumet finns framtagen och aktiviteter för att genomföra den pågår. Framförallt fokuserar den på medarbetarnas egna möjligheter och bidrag till en minskad miljöpåverkan. IT-centrums samarbetsportal och information via enhetsmöten nyttjas för information till medarbetarna. Tillgång till IT-/Tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Med hjälp av IT-/Tekniska lösningar kan IT-centrum bidra till att landstingets miljö- och klimatpåverkan minskar. Tillgången till system för videomöten förbättras kontinuerligt, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan från resor och ger tidsbesparingar i verksamheten. Tekniken för säkra utskrifter används i allt större utsträckning och bidrar till en minskad pappersförbrukning. Mätning av energiförbrukning i serverhallarna har genomförts och visar på att energieffektiviteten i landstingets serverhallar är bra. Detta mäts enligt PUE som står för Power Usage Effectiveness och är ett mått på energieffektiviteten. Ju lägre PUE-tal en anläggning har desto mer energieffektiv är den. Effektiviteten kommer även fortsättningsvis att följas upp.
Delårsrapport 08 2014 6 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Aktivt medarbetarskap Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott chef och ledarskap Bedömning av måluppfyllelse I medarbetarperspektivet mäts de flesta framgångsfaktorerna med resultat från den årliga medarbetaruppföljningen. IT-centrum har sedan starten 2011 haft mycket goda resultat i medarbetaruppföljningen med en positiv utvecklingstrend. 2014 ås resultat är inte på samma nivå som tidigare vilket innebär att de flesta målen inte är uppfyllda. Aktivt medarbetarskap: resultatet visar en nedgång vad gäller resultat för de nyckelindikatorer vi valt att följa upp och målet har inte uppnåtts. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag: det pågår ett stort antal aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning i den organisationsutveckling/förändring som påbörjats, varför målet i sin helhet bedöms som delvis uppfyllt. Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare: målet följs upp med ledarindex i medarbetaruppföljningen, målet har inte uppfyllts. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Aktivt medarbetarskap: Ökad delaktighet och Kännedom om verksamhetens mål och resultat Under perioden har arbete med att etablera ITcentrums nya organisation varit i fokus. Ett antal informations- dialog- och samverkansmöten har genomförts. Från den 1 juni gäller den nya organisationen med indelning i olika områden: Operativ ledning, IT leverans, Service & Support samt Strategisk ledning och Stöd & Kvalité. Som steg två har område Service & Support och område IT leverans arbetat vidare med sin interna enhetsindelning där ledning och medarbetare deltagit i att ta fram förslagen. Syftet med organisationsförändringen har bland annat varit att förtydliga linjeorganisation, verksamheten i förvaltningsobjekt och projekt samt roller och uppdrag inom IT centrum. Ytterligare ett syfte med utveckling av organisationen är att skapa ett IT-centrum med stark kultur och gemensam värdegrund. Framgångsfaktorer som bidrar till Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag: Ta tillvara kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Ett syfte med den organisationsutveckling som påbörjats, är att arbeta mer strukturerat med kompetensfrågor inom IT-centrum. Område IT leverans uppdrag är att inventera, kartlägga och planera för kompetensbehov på kort och lång sikt dvs resursplanering för att kunna möta behov från förvaltningsobjekt och projekt. Förberedelser inför införande av Kompetensportalen inom IT-centrum har påbörjats. Det planerade medarbetareprogrammet för personlig utveckling med koppling till värdegrund och medarbetarskap har inte genomförts. Framgångsfaktorer som bidrar till Gott chef och ledarskap: Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare I den nya organisationen samlas projektledare och förvaltningsledare i område Operativ ledning vilket ger större möjlighet att utveckla ledarkompetens i organisationen. Vidare skapas ett Ledarforum där chefer och andra ledare deltar.
Delårsrapport 08 2014 7 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse Utgångspunkten inom ekonomiperspektivet är att ITcentrums verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, ekonomin ska vara i balans och ge handlingsfrihet. Kostnadseffektiv verksamhet Det har under de senaste åren funnits väl fungerande metoder för kostnadsuppföljning och prissättning inom IT-centrum, men en fullständig leverans- och prismodell har saknats. Ett stort arbete har bedrivits i projektform under år 2013 och 2014 för att skapa en tjänstekatalog där centrumets alla produkter och tjänster finns sammanställda samt att skapa en kalkylmodell som har sin utgångspunkt i tjänstekatalogen. Nu finns en fullständig kostnadskalkyl framtagen men beslut togs att inte använda den vid årets prisärendearbete. Beslutet grundades på att den historik som fanns att tillgå inte utgjorde ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att basera nya och uppdaterade priser på. Målvärdet uppnåddes därmed inte, men kommer att vara en viktig förutsättning vid nästa års arbete med att skapa ett prisärende. Kalkylmodellen tydliggör IT-centrums samtliga kostnader och är ett stort kliv på väg mot ambitionen att nå fullständig kostnadskontroll. Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet IT-centrum uppvisar ett positivt resultat efter de första åtta månaderna. Den debiterbara tiden har nått det uppsatta målet. Det är däremot fler förvaltningsobjekt än vad målvärdet tillåter som visar ett resultat med en budgetavvikelse på över 5 %. Den sammanfattande bedömning av det strategiska målet Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet är att målet inte är helt uppnått. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet. Tydliga pris- och kostnadssatta leveranser och tjänster. Valet av nyckelindikatorer har gjorts utifrån att det är viktigt att kunna redogöra för vilka kostnader som ingår i en tjänst och eventuellt inte ingår, samt vilka kostnader som finansieras av infrastrukturella intäkter. Som tidigare nämndes drivs ett projekt inom ITcentrum med syftet att öka transparensen i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. Förhoppningen är att skapa nöjda kunder genom att kunna motivera prissättningen. Detta arbete innefattar även att etablera kontakt med samarbetspartners för att möjliggöra prisjämförelser. Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Samtliga chefer och förvaltningsledare använder produktionsredovisningen som stöd vid uppföljning, vilket bidrar till en ökad kostnadseffektivitet. Dock behöver former utvecklas och rutiner tas fram för hur produktionsredovisningen ska användas på bästa sätt. Produktionsredovisningen är ett viktigt område att arbeta vidare med och fokus ligger på att produktionsredovisningen inom IT-centrum ska vara anpassad för styrning och uppföljning och kunna fungera som ett tydligt beslutsstöd. Framgångsfaktorer som bidrar till Ekonomi i balans ger handlingsfrihet. Resultat i balans. En förändringsprocess pågår inom IT-centrum för att skapa förutsättningar för att ha ett resultat i balans. En nyckelindikator mäter andelen förvaltningsobjekt inom centrumet som har en ekonomi i balans. Det var 20 % av förvaltningsobjekt och funktioner som var i balans efter augusti månad, dvs. vars resultat avvek från budgetvärdet med mindre än 5 %. Det avviker kraftigt från det uppsatta målet. Det finns ingen mätning att jämföra med från föregående år pga. att vilka objekt och funktioner som ingår i mätningen har förändrats sedan dess. Aktiviteter pågår löpande för att öka den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna i organisationen och på så sätt öka både kvaliteten i budgetarbetet och följsamheten till budgeten. Andel debiterbar tid var 91 % andra tertialet och målet var att nå upp till minst 86 %. Den ekonomiska effekten för centrumet som helhet är inte så stor pga. detta då den största andelen timmar utförs internt inom IT-centrum.
Delårsrapport 08 2014 8 Fördjupad ekonomisk analys IT-centrum uppvisar ett positivt resultat efter de första åtta månaderna och bedömer att 35 mkr kommer att återbetalas till ledningsstaben vid årets slut. År 2013 hade IT-centrum ett stort tjänsteöverskott. Även detta år har ett överskott för sålda tjänster uppstått inom vissa områden, t.ex. server och lagring, pga. att volymerna har ökat kraftigt. En prissänkning har genomförts under året som reducerar intäkterna inom virtuell server med 3,8 mkr (0,8 mkr extern intäkt) och inom lagring med 15,3 mkr (4,8 mkr extern intäkt) på årsbasis. Totalt överskott för tjänster beräknas bli 28,2 mkr. En översyn av priserna pågår för att hamna på rätt nivå inom alla områden utifrån självkostnadsprincipen. En kalkylmodell finns framtagen och kommer att användas i prisärendearbetet för 2016. Bidrag avsedda för projekt och särskilda satsningar kommer inte att upparbetas helt pga. att Projekt R8.1 inte kunde påbörjas enligt plan. Projektet syftar till att uppgradera Cosmic till en nyare version. Överskottet för bidragsmedel uppskattas bli 4,5 mkr. Behovet av aktiviteter som finansieras av vård ITbidrag är stort och det är svårt att få budgeten att räcka till inom det området. Det finns inte tillräckligt mycket finansiella medel avsatta för ROS jämfört med verksamhetens efterfrågade utveckling. Återbetalningen gällande grund IT-bidrag beräknas bli 2,5 mkr och beror till största delen på att områdena Nät och Ökad säkerhet har en rörlig kostnadsmassa som inte har fallit ut som förväntat.
Delårsrapport 08 2014 9 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1:God följsamhet till verksamhetens behov Framgångsfaktor God följsamhet mot ITstrategi i förvaltningsplaner och projektplaner Nyckelindikator Framtagen process för att skapa strategisk plan för objektfamiljer. (ja / nej) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ja Ja Nej 201408 Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Strategisk plan med 3-års perspektiv per etablerad objektfamilj framtagen. Kunder som upplever att ITcentrum förstår och kan omsätta behov till tjänsteter. (resultat enkät, %) Ja Delvis Nej 201408 85 81 201408 Kunder som upplever att ITcentrum levererar värdehöjande tjänster. (resultat enkät, %) 75 83 201408 Tjänstekatalog framtagen (ja/nej) Ja Ja Nej 201408 Strategiskt mål 2:Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster 80 65 50 201408 Säkrade leveranser Andel identifierade kontinuitetsplaner som är framtagna och aktuella (%) Tydlig bild av verksamheternas krav på tillgänglighet Modell för klassning mellan ITkomponenter etablerad (ja / nej) Ja Nej Nej Andel system som är klassade (%) 50 0 0 201408
Delårsrapport 08 2014 10 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Systematiskt förbättringsarbete genom Lean Etablerade processer för effektiva leveranser Nyckelindikator Andel startade interna Förändringsarbeten som följer Process för ständiga förbättringar (%) Andel etablerade processer och modeller där följsamheten vid utvärdering bedömts som god (%) Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Tillgång till IT-/Tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Nyckelindikator Förtydligande hur den gröna resplanen påverkar resvanor inom IT-centrum är kommunicerat. (ja/nej) Aktiviteter enligt handlingsplan för ITC miljöarbete 2014 genomförda. (ja/nej) Antal timmar som rumsplacerade system för videomöten nyttjas inom landstinget (genomsnittligt antal timmar per månad) Antal utskrivna sidor på papper per månad inom landstinget (genomsnittligt antal per månad under året) Andel papper som använts för utskrift/kopiering via skrivare anslutna till säker utskrift (% av total pappersförbrukning inom LiÖ) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 80% 100% 100% 201408 80% 88% 85% 201408 Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt ja ja nej 201408 ja pågår nej 201408 250 195 245 201408 2 miljoner 1,4 miljoner 1,5 miljoner 201408 20 37 15 201408
Delårsrapport 08 2014 11 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Ökad delaktighet Kännedom om verksamhetens mål och resultat Nyckelindikator Andel medarbetare som upplever medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete (enkätresultat) Andel medarbetare som upplever att man arbetar mot samma mål (enkätresultat) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 81 73 79 201404 80 73 79 201404 Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Ta tillvara kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Andel medarbetare som upplever att man har möjlighet att utnyttja hela sin kompetens (enkätresultat) 77 69 74 201404 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel medarbetare som upplever att ledningen stimulerar kompetensutveckling (enkätresultat) Framtagna och förankrade befattningsutvecklingsmodeller 80 74 78 201404 6 1 1 201404 Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare Ledarindex (enkätresultat) 81 74 80 201404
Delårsrapport 08 2014 12 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Nyckelindikator Upprätta leverans- och prismodell inför prisärende 2015 (ja/nej) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ja Nej Nej 201408 Samarbetspartner för jämförelser finns 2 0 0 201408 Resultat av produktionsredovisning används av alla chefer och förvaltningsledare (%) Produktionsredovisning följs upp enligt överrenskommen resursallokering (% överrensstämmelse) 100% 100% 100% 201408 50% 40% Ej mätt 201408 Strategiskt mål 2: Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Resultat i balans Nyckelindikator Andel förvaltningsobjekt och funktioner (Patientjournal, Bastjänster, Teknisk plattform, IT-Arbetsplats, Support) i balans (%) Andel debiterbar tid, dvs. tid som ska debiteras kund och/eller läggas på våra leveranser (%) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 90% 20% 40% 201408 86% 91% 91% 201408 Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera
Bilaga 1 506 IT-centrum Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Försäljning utbildning 192 56 128 22 30 Försäljning övriga tjänster 453 703 436 469 270 947 441 431 423 322 Statsbidrag 171-463 172 0 1 236 Bidrag för personal 0 0 0 0 282 Övriga bidrag 36 087 42 670 27 752 43 056 29 625 Försålt mtrl varor övr intäkt 15 043 6 273 3 910 2 940 5 761 Summa Intäkter 505 196 485 005 302 909 487 449 460 255 1) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader -102 567-91 515-57 395-94 547-80 616 Arbetsgivaravgifter -44 436-40 075-25 115-42 135-34 701 Övriga personalkostnader -8 700-10 370-5 631-6 093-7 127 Summa Personalkostnader -155 703-141 960-88 141-142 775-122 444 4) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -214-92 -184 0-319 Verksamhnära material o varor -21-6 -155-6 -427 Lämnade bidrag -34 874-2 615-1 517-2 841-33 362 Övriga verksamhetskostnader -265 599-294 011-180 251-286 249-258 528 Summa Övriga kostnader -300 708-296 723-182 107-289 096-292 637 5) 6) Avskrivningar Avskrivningar -45 553-44 586-29 453-52 583-41 257 Summa Avskrivningar -45 553-44 586-29 453-52 583-41 257 7) Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader -2 233-1 736-1 216-2 995-1 917 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -2 233-1 736-1 216-2 995-1 917 7) Årets resultat 1 000 0 1 992 0 2 000 Noter till resultaträkningen: 1) Försäljning av tjänster ökar jämfört med budget pga ökad efterfrågan. Den största ökningen har skett inom lagring och server. 2) Avser del av det tjänsteöverskott som återbetalas till ledningsstaben vid årets slut.posten har minskat pga färre interna transaktioner. 3) Avser intern debitering för Microsoftavtal. 4) Antal anställda har ökat under 2014. 5) Avser ej budgeterade interna bidrag. 6) Övriga verksamhetskostnader har minskat till största delen pga kostnadseffektivisering. 7) Planerade investeringar under 2014 utfaller senare än förväntat.
Bilaga 1 506 IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 1 000 Justering för av- och nedskrivningar 45 553 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 46 553 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 25 870 Kassaflöde från den löpande verksamheten 72 423 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -8 679 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -63 744 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 423 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar 8 679 8 679 8 679 7 001 Byggnader Mark Inventarier 12 000 12 000 12 000 Datorutrustning 51 744 51 744 51 744 47 686 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 72 423 72 423 72 423 54 687 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 506 IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Immateriella 31 215 31 522 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 3 288 Inventarier 11 371 1 893 Datautrustning 85 286 64 299 Summa Anläggningstillgångar 127 872 101 001 Förråd mm 1 185 1 185 Förutbet kostn upplupna intäkt 49 609 49 609 Summa Omsättningstillgångar 50 794 50 794 SUMMA TILLGÅNGAR 178 666 151 795 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 2 467 2 467 Årets resultat 1 000 0 Summa Verksamhetens eget kapital 3 467 2 467 Semlöneskuld okomp övertid mm 5 360 5 360 Upplupna kostn förutbet intäkt 6 975 6 975 Övriga kortfristiga skulder 162 864 136 994 Summa Skulder 175 199 149 329 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 178 666 151 795 Noter till balansräkningen: