PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-02-08 KUS04 011 4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005 Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga. Nämnden beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för år 2005 för Jord och Skog, samt att överlämna den till landstingsstyrelsen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad Bilaga Verksamhetsberättelse Jord och Skog 2005 med bilagor Protokollsutdrag Akten Landstingsstyrelsen Revision Box 314, 611 26 Nyköping * besök Ö.Trädgårdsgatan 2 Tel: +46 (0)155-24 50 00 Fax: +46(0)155-28 55 42 e-post: diariet.kuf@kuf.dll.se
KUS04 011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 1. SAMMANFATTNING Jord och Skog har under året genomfört ett antal såväl planerade som oplanerade renoveringsarbeten på permanentbostäder, fritidsbostäder, ekonomibyggnader och anläggningar samt avslutat ett säkerhetsförbättrande arbete vid Nynäs slott. Arbetena har till stor del genomförts med egen arbetskraft och personal vid Bygghyttan. För lönekostnaden för arbetsledaren vid Bygghyttan utgår inga anslag utan tjänsten finansieras genom omfördelning av medel från fastighetsunderhåll. Av tidigare fonderade medel har 398 tkr tagits i anspråk under året. Besöksantalet har minskat något både på Nynäs slott och till parkaktiviteterna jämfört med föregående år. Även besöksantalet vid Långmaren ligger på en lägre nivå än 2004. Resultatmässigt redovisar Jord och Skog ett överskott på 726 tkr. Främst bidrar lägre arbetskraftskostnader och ökade skogsintäkter till detta. 2. VERKSAMHET Jord och Skogs engagemang på Nynäs består av fem delar, jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning, friluftsliv och naturvård samt organiserad publik verksamhet. På Hedlandet bortfaller den organiserade publika verksamheten. Några genomgripande förändringar jämfört med tidigare år har inte ägt rum. Beträffande byggnadsbeståndet på Nynäs och Hedlandet noteras större renoveringar av Rösten och Lilla Unnekroka (Nynäs) samt mindre reparationer vid Sketorp och Milsätter (Hedlandet). Målning av fasaden på f d inspektorsbostaden (Nynäs). Vid Mellanstugan och Bränntorp (Nynäs) har taket bytts på två ekonomibyggnader. Renovering av permanentbostaden Hjälpkällan har påbörjats under hösten och kommer att slutföras under jan -06. 611 88 NYKÖPING besök Tingshusplatsen 2 tel 0155-24 59 45 fax 0155-21 16 83 e-post ulla.karlsson@jos.dll.se Nynäs slott tel 0155-26 15 05 fax 0155-26 15 95 ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 1(1)
En permanentbostad på Nynäs blev totalförstörd p g a brand under december månad. Beslut om huruvida bostaden kommer att repareras eller ej väntas inom kort. I Nynäs slottspark har en mur förstärkts med ankare för att förhindra att stenar rasar ned. Även omläggning av befintlig mur bakom slottsbyggnaden har utförts under året. På uppfarten mot Nynäs slott har 26 alléträd bytts. De nyplanterade träden är svartlind och i själva slottsparken har planterats vitpil, koloradogran, lönn och pyramidek. Den kraftiga stormen i början av året har gjort att avverkningsvolymerna blev betydligt större än budgeterat både på Nynäs och Hedlandet, totalt ca 57%. Detta har naturligtvis påverkat resultatet såtillvida att skulle samma totalvolym plockats ut i normalfall skulle resultatet bli högre. Spritt virke över fastigheterna har fördyrat avverkningskostnaden med losskapning och längre skotningsavstånd. Försäkringsärendet av den stormskadade skogen ligger hos landstingets försäkringsmäklare för bevakning. Utbetalning av försäkringsersättning beräknas ske under våren -06. Den upphandling av skogsförvaltning med Skogssällskapet som påbörjades under våren avbröts under hösten och har startar upp på nytt med hjälp av skoglig expertis från Öknaskolan. Jord och Skog har fr o m våren -05 övertagit dispositionsrätten till samtliga byggnader vid Månbacken och Utängsstugan efter överenskommelse med Föreningen Sörmlandsleden. Den byggnad Sörmlandsleden ägde vid Månbacken har inköpts för 25 tkr. Utängsstugan är uthyrd som fritidsbostad med årskontrakt medan Månbacken även fortsättningsvis kommer att utnyttjas för korttidsuthyrning. Detta innebär, att inom Nynäsområdet finns nu 21 bäddar för korttidsuthyrning. Gruslagret i Nynäs grusgrop är nedskrivet efter en inventering gjord av vägverket. Innevarande gruslager vid årsskiftet är 850 m3. Antalet besökare på Nynäs slott, guidade visningar och annan programverksamhet, uppgick under året till cirka 3700 personer, vilket är något mindre än föregående år. Därtill kommer cirka 2300 personer som såg temautställningen Herrgårdsbarn små änglar och svarta får. Av de fyra konserter som ägde rum på slottet var tre näst intill fullsatta, d v s totalt 120 personer. ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 2(7)
Den särskilda programverksamheten som varit förlagd till slottsparken har även i år varit välbesköt. De fem program som utgjorde sommaraktiviteterna drog tillsammans omkring 4000 besökare vilket är något mindre jämfört med sommaren -04. De besöksmässigt största arrangemangen var visdagen (1000 besökare) och barnens Nynäs (1000 besökare). Konstnärsföreningen KKV-Sörmland (Konstnärernas Kollektivverkstad) arrangerade under sommaren en utställning med grafik, foto- och videokonst samt småskulpturer i gamla Stallet och Fähuset vid Nynäs. Utställningen var mycket uppskattad och besöktes av cirka 2400 personer. Även i år har arrangemangen vid museigården Långmaren bestått av ett tiotal öppet hus söndagar och ett större arrangemang Långmarendagen. Totalt har cirka 1200 personer besökt Långmaren i samband med dessa aktiviteter vilket också är något färre än föregående år. Länsstyrelsen ersätter ekonomiskt en person som med gamla redskap, metoder och sädesslag sköter ett mindre museijordbruk på Långmaren. En del av programverksamheten har genomförts i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland, Trädgårdsbutiken och Öknaskolan. Se vidare avsnitt Aktiviteter enligt uppdrag nedan. 3. EKONOMI 3.1 Kostnader och intäkter Jord och Skog redovisar för 2005 ett resultat på 726 tkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse på motsvarande belopp. På intäktssidan svarar bl a skogsbruket för en positiv budgetavvikelse på 392 tkr. Det förklaras till största delen av den kraftiga stormen i början av året. Vägverket har betalt ut ett extra anslag på 48 tkr till lagning av sättningsskador på Klacka vägsamfällighet. Utöver detta finns en budgetavvikelse som dock endast påverkar bruttoomslutningen. Det är projektledaren vid Bygghyttan som får bidrag från Galaxen Bygg AB och en kundfaktura som bedöms som en osäker fordran. ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 3(7)
På kostnadssidan har arbetskraftskostnaderna gett ett överskott på 379 tkr, vilket kommer sig av sjukskrivning och minskad tjänstgöringsgrad för förvaltningschefen, även projektledaren vid Bygghyttan är sjukskriven till 25% fr o m maj månad. Övriga kostnader har överskridit budget med ca 200 tkr vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för fastighetsskatt och förvaltningens integrering i Öknaskolan. En engångsersättning till respektive kommun för övertagande av tillsyn av kanotleden Åker-Vagnhärad påverkar också utfallet. Enligt styrmodellen ser årsprognosen ut enligt nedan: tkr Budget 2005 Utfall 2005 Utfall 2004 Nynäs slott 0 +196 +93 Programverksamhet Nynäs slott 0-14 -88 Ofinansierat fastighetsunderhåll 0-157 -5 Kanotleder 0-58 +14 Självfinansierad del 0 +759 +214 Summa 0 +726 +228 Som framgår av ovanstående tabell är det den självfinansierade delen som står för överskottet. Dels redovisas skogsintäkterna här och dels påverkas den till relativt stor del av de lägre kostnaderna för arbetskraft. Även Nynäs slott påverkas en del av överskottet avseende arbetskraft. Programverksamhetens underskott är till största delen ökade kostnader för arbetskraft och marknadsföring. P g a tidigareläggning av fasadmålning av inspektorsbostaden på Nynäs ökade kostnader för ofinansierat fastighetsunderhåll. Engångsersättning till kommunerna påverkar kanotledens utfall. 3.2 Tillgångar och skulder De likvida medlen ligger på en förhållandevis hög nivå liksom i fjol. Det positiva resultatet påverkar positivt, medan de använda 398 tkr ur fondering av fastighetsunderhåll påverkar likviditeten i motsatt riktning. Soliditeten har ökat något från 64% i fjol till 67% ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 4(7)
3.3 Investeringar Budget 2005 Utfall 2005 Utfall 2004 Maskiner och inventarier 0 170 0 Byggnader 0 25 0 Summa 0 195 0 Två obudgeterade investeringar har gjorts under året. En trädgårdstraktor har köpts in till Nynäs slottspark. Byggnadsinvesteringen är den inköpta sovstugan vid Månbacken som tidigare ägdes av Sörmlandsleden. 4. PERSONAL Den fast anställda personalen uppgår till 5,5 årsarbetare varav 0,4 bekostas av Nationalmuseum. 1,0 av de anställda är projektanställd och övriga tillsvidareanställda. Under sommarmånaderna tillkommer ett antal timanställda guider och en viss förstärkning i slottsparken. Personalomsättning har inte förekommit under året. Utöver denna personal tillkommer 4-6 personer knutna till bygghyttan och externt finansierade, främst av arbetsförmedlingen. Styrkan är inte anställd av Jord och Skog men Jord och Skog disponerar personalresurserna fullt ut. 5. AKTIVITETER ENLIGT UPPDRAG Stan utnyttjas för korttidsuthyrning Det under 2004 renoverade huset i Stan har möblerats under våren och använts för korttidsuthyrning. Trots sen marknadsföring har huset varit uthyrt sexton nätter. Ytterligare ett hus i anslutning till Nynäs slott kommer att användas för korttidsuthyrning, det är f d Smedjan som Café Orangeriet hyr fr o m 1 maj. Reparation av ladugård på Nynäs Under året har arbetet med att byta ut delar av den bärande konstruktionen och innertaket i den stora ladugården vid huvudgården på Nynäs slutförts. ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 5(7)
Bryggorna på Nynäs Utbyte av vissa delar på bryggan vid småbåtshamnen påbörjades under november/december månad men fick avbrytas p g a snö och kyla. Reparationen kommer att slutföras så fort vädret tillåter under -06. Ladugården vid Mellanstugan. Taket på ladugården/logen var i mycket dåligt skick. Under hösten har det tidigare tegeltaket ersattes med ett plåttak. Ny skötselplan för Nynäs Länsstyrelsen har hos Naturvårdsverket ansökt om bidrag till uppdatering av gamla skötselplaner däribland Nynäs naturreservat. Naturvårdsverket beviljade ansökan och Länsstyrelsen tilldelade 150.000 kr till detta objekt. En inventering av Länsstyrelsen med konsult Jan Elmhag påbörjades under våren och ambitionen var att skötselplanen skulle vara klar till årsskiftet. Arbetet fortsätter dock in på nästa år och beräknas vara klart våren -06. Information om Nynäs Under våren startade ett projekt Information om Nynäs med projektledare Anna Avilov, Skogssällskapet. Syftet med projektet är att förbättra informationen på reservatet. En ny informationskarta har tagits fram och tio stycken informationstavlor kommer att placeras ut på lämpliga platser på reservatet. Arbetet har försenats p g a förvaltningschefens sjukfrånvaro men beräknas vara slutfört under våren -06. Säkerheten runt kalkugnarna Skogsvårdsstyrelsen har lämnat en offert på stängsel runt kalkugnarna på Nynäs. Under hösten gjordes en bidragsansökan hos länsstyrelsen ur medel vård av fornlämningar -06. I väntan på besked angående bidraget har varningsskyltar om raskrisk satts upp runt ugnarna. Jord och Skog förvaltar ungefär 310 byggnader, de allra flesta uppförda under 1800-talet och början av 1900-talet. Byggnadsbeståndet som består av ett 20-tal permanentbostäder och ett 80-tal fritidsbostäder samt ca 210 ekonomibyggnader fordrar stora underhålls- och reparationsinsatser. ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 6(7)
Uppdrag från landstingsstyrelsen Intern kontrollplan 2004 På grund av omorganisation har ingen internkontroll skett under 2005. Nyköping 060119 Kultur & Utbildning Jord och Skog Tord Domargård ORG NR 232100-0032 h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: 2006-03-31 10:22 SID 7(7)
Chvk35 Bokslut 2005 Förvaltning: Jord och skog (tkr) Spec resultaträkning Period: Helår Budget Bokslut Bokslut 2005 2005 2004 Verksamhetens intäkter Hyresintäkter 1 633 1 635 1 598 Arrendeavgifter 119 121 121 Skogsbruk 540 932 657 Vägbidrag 120 180 122 Övriga intäkter 4 321 4 446 4 283 Summa verksamhetens intäkter 6 733 7 314 6 781 Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) -2 923-2 544-2 695 Fastighetsunderhåll -1 525-1 525-1 393 Övriga kostnader -1 286-1 514-1 284 Summa verksamhetens kostnader -5 734-5 583-5 372 Avskrivningar byggnader -790-792 -792 Avskrivningar maskiner och inventarier -88-100 -108 Verksamhetens nettoresultat 121 839 509 Finansiella intäkter 105 72 77 Finansiella kostnader -226-185 -358 Resultat efter finansnetto 0 726 228 Förändring av eget kapital 0 726 228 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 3 759 3 759 3 627 Landstinget Sörmland: Övriga 21 36 28 Andra landsting 0 0 0 Statliga myndigheter 251 311 252 Primärkommuner 15 30 21 Företag och organisationer 553 1 105 830 Privatpersoner 2 134 2 073 2 023 Summa 6 733 7 314 6 781
Bokslut 2005 Förvaltning: Jord och skog Chvk35 Balansräkning Period: (tkr) Helår Budget Bokslut Bokslut 2005 2005 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar 0 0 0 Byggnader 7 297 7 299 8 085 Mark och markanläggningar 5 634 5 634 5 634 Pågående ny-, till- eller ombyggnad 0 0 0 IT 0 0 0 Övr maskiner och inventarier 413 571 501 Konst 0 0 0 Aktier och andelar 0 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 13 344 13 504 14 220 Omsättningstillgångar Varulager 115 38 145 Kortfristiga fordringar 249 221 297 Kassa/Bank 5 253 5 370 4 278 Summa omsättningstillgångar 5 617 5 629 4 720 SUMMA TILLGÅNGAR 18 961 19 133 18 940 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 11 732 12 786 12 059 -därav årets resultat 0 726 228 Summa eget kapital 11 732 12 786 12 059 Avsättningar Avsatt till fastighetsunderhåll 729 266 664 Avsatt till pensioner 0 0 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 0 0 Summa avsättningar 729 266 664 Långfristiga skulder Checkkredit (I) 0 0 0 Långfristiga skulder 4 752 4 751 5 116 Summa långfristiga skulder 4 752 4 751 5 116 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 136 41 75 Komp skuld (exkl PO) 0 0 0
Chvk35 Bokslut 2005 Investeringsspecifikation Förvaltning: Jord och skog Period: (tkr) INVESTERINGAR Helår Budget Bokslut Bokslut 2005 2005 2004 Imateriella tillgångar 0 0 0 Byggnader 0 25 0 Mark och markanläggningar 0 0 0 Pågående ny-, till- eller ombyggnad 0 0 0 IT 0 0 0 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 0 170 0 Konst 0 0 0 Delsumma 1 0 195 0 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 0 195 0 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 UTRANGERING/NEDSKRIVNING Typ av anläggningstillgång: Maskiner o inventarier Byggnader SUMMA UTRANGERING/NEDSKRIVNING 0 0 0 NYLEASING
04_Bilaga 4 Ekon Bokslut 2005 Mått - verksamhet, ekonomi Förvaltning: Jord och skog Period: Helår Budget Bokslut Bokslut 2005 2005 2004 VERKSAMHETSMÅTT Bostäder Antal bostäder 94 94 94 Antal uthyrda 94 94 94 Uthyrningsgrad, % 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% Båtplatser Antal båtplatser 248 247 248 Antal uthyrda 186 142 146 Uthyrningsgrad, % 0,0% 0,0% 75,0% 57,5% 58,9% Camping Antal campingnätter 800 690 732 EKONOMISKA MÅTT Soliditet, % 0% 0% 62% 67% 64% Andel lokalhyra av verks kostn 1,1% 1,05% 1,1% Osäkra fordringar, tkr -18-51 -18 Resultat totalt, tkr 0 726 228 - varav självfinansierad del, tkr 0 759 214 - varav landstingsfinansierad del, tkr 0-33 14
04_Bilaga 5 Pers Bokslut 2005 Mått - Personal Förvaltning: Jord och skog Period: Helår Budget Bokslut Bokslut 2005 2005 2004 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 12,0 10,9 12,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 0,0 0,1 0,0 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,0% 0,9% 0,0% - varav timtid (1 000 tim) 2,0 1,9 2,0 - varav timtid (%) 16,7% 17,4% 16,7% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) 6 6 6 Antal anställda omräknat till heltid 5,5 5,5 5,5 Antal timanställda 5 5 6 Antal visstidsanställda 1 1 1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 91,7 91,7 91,7 Andel män (%) 83,0 83,0 83,0 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) 0 0 0 - omräknat till heltid - % av antal anställda 0,0% 0,0% 0,0% Antal som lämnat Lt (t v) 0 0 0 - omräknat till heltid - % av antal anställda 0,0% 0,0% 0,0% - varav på egen begäran 0 0 0 omräknat till heltid - varav ålderspension 0 0 0 omräknat till heltid - varav sjukersättning 1 1 1 omräknat till heltid 50% 50% 50% - varav särskild ålderspension 0 0 0 omräknat till heltid - varav uppsagda 0 0 0 omräknat till heltid - varav övrigt 0 0 0 omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 86,5 43,8 - varav semester (dgr/anst) 32,2 37,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 52,5 4,8 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 2 0 - % av antal anställda 0,0% 33,3% 0,0% Antal långtidssjukskrivna > 60 dgr 2 0 - % av antal anställda 0,0% 33,3% 0,0% Antal långtidssjuka (> 60 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tj.g.grad 1 0 - % av antal långtidssjuka (> 60 dgr) totalt 0,0% 50,0% 0,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 0 0 0 - % av antal anställda (anst hela perioden) Antal nytillkomna fall med sjukfrånvaro > 28 dgr 0 2 0 - % av antal anställda (anst hela perioden) 33,3 0 Antal anställda utan sjukfrånvaro 0 3 3 - % av antal anställda (anst hela perioden) 50,0 50,0