2009-10-14 1 (1) Plats och tid 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson Frånvarande: - Övriga deltagare Lars Eriksson, Ernst & Young Egon Carlsson 181 Carl- Göran Svensson 190 Pia Ingvarsson 181 Christer Grankvist 190 Christer Akej 181 Staffan Tellman 181 Karl-Erik Olsson 181 Utses att justera Justeringens plats och tid Ulf Bengtsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 176-193 Lars Eriksson Ordförande Birgitta Larsson Justerande Ulf Bengtsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ 2009-10-14 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Receptionen Lars Eriksson Datum för anslags nedtagande
2009-10-14 2 176 Mötets öppnande Birgitta Larsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 177 Val av justeringsperson Ulf Bengtsson föreslås som justeringsperson. att: Ulf Bengtsson utses att justera protokollet. 178 Godkännande av dagordning Ordförande presenterar dagordningen. Froste Persson anmäler Bornholmskajen under 189 Revisionsiakttagelser. Ulf Bengtsson anmäler skötseln av badet i S:t Olof under samma paragraf. Alf-Göran Andersson anmäler en rapport om revisionssamverkan mellan kommunerna och Region Skåne under 185. Froste Persson anmälde till protokollet att presidieberedning ej föregått kallelse. Ordföranden androg tidsskäl till att så inte skett. att: godkänna dagordningen med ovanstående kompletteringar.
2009-10-14 3 179 Information föregående mötesprotokoll Det påpekas att revisionssammankomsten i november är den 16:e november. I övrigt inga kommentarer 180 Inkomna skrivelser - Granskningsrapport från kommunrevisionen i Kristianstad avseende delårsbokslut för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd. Revisorerna noterar att kommunrevisionen i Kristianstad i sin granskning åter lyfter fram att hjälpmedelsnämnden inte använt medel i enlighet med fattat beslut. - Svar från kommunstyrelsen avseende skrivelse från kommunrevisionen om gröna magasinet. Svaret behandlades på föregående revisionssammankomst 160. - Svar från kommunstyrelsen avseende skrivelse från kommunrevisionen om vaggelift. Svaret behandlades på föregående revisionssammankomst 160. - Svar från kommunstyrelsen avseende skrivelse från kommunrevisionen om RED-projektet. Svaret behandlades på föregående revisionssammankomst 160. - protokoll från Kommunfullmältige avseende kommunens delårsbokslut KF 136. - Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med internkontrollplan KoFN 110. att: Lars Eriksson återkommer till nästa revisionssammankomst om hur kommunrevisorerna i Skåne Nordost eventuellt tänker agera med anledning av de kommentarer som lämnas i granskningen av hjälpmedelsnämndens delårsbokslut.
2009-10-14 4 181 Möte med Ksub Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning redogör för olika EUfinansierade projekt som företrädesvis kommunstyrelsen är en part i. Det gäller framför allt insatser och projekt som är förknippade med Marint Centrum och KIMO. Andra frågeställningar som berörs är gymnasieskolan och kommunstyrelsen syn på den framtida utvecklingen av kommunens gymnasieskola samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. att: träffa Ksub under tidigt våren 2010. 182 Kvarstående ärenden - Simrishamnsmiljonen. Lars Eriksson redogör för förslaget till granskningsplan. - Ändringar av revisionens reglemente. Revisorerna går igenom Froste Perssons skriftliga förslag till förändring. - Krisberedskap. Ärendet kvarstår till den årliga granskningen. - Policy för mobiltelefoner, upphandling av mobiler. Frågeställningen hanteras under 188 - Näringslivsfrågor. Granskning pågår av kommunens driftsentreprenad avseende slipen i Simrishamns hamn. - Skrivelse om kurser och konferenser. att: godkänna förslaget till granskningsplan avseende Simrishamnsmiljonen,
2009-10-14 5 att: Lars Eriksson tar fram ett utkast till revisionsreglemente i enlighet med Froste Perssons förslag och de diskussioner som revisorerna haft. Utkastet diskuteras vid nästa revisionssammankomst. 183 Kvarstående ärenden - Detaljplansärende Viks fiskeläge 1:1. Revisorerna konstaterar att svarstiden har passerat. - Kurser och konferenser. Svar förväntas till den 7:e december. : att: Lars Eriksson skickar en påminnelse om att revisionen inte erhållit svar från SBN. 184 Listning av Kommunfullmäktigebeslut Inga nya beslut diskuteras för att förs upp på listan. Sedan tidigare kvarstår fullmäktiges beslut rörande landsbygdens vattenförsörjning.
2009-10-14 6 185 Kurser och konferenser Lars Eriksson informerar om att Ernst & Youngs kommande utbildningsdag för förtroendevalda revisorer kommer att hållas den 26:e november utanför Broby i Östra Göinge kommun. Bengt Wieslander och Alf-Göran Andersson redogör för utbildningsdagen i Sjöbo rörande lekmannarevision. Dagen beskrivs som mycket givande. Alf-Göran Andersson redogör för arbetet inom styrgruppen för revisionssamverkan mellan regionen och kommunerna. Sedan tidigare finns en sammanställning på möjliga granskningar. Den granskning som uppfattas som mest intressant gäller samverkansområdet dementa och vård i livets slutskede. : att: samtliga revisorer deltar på Ernst & Youngs utbildningsdag i Broby och att: Lars Eriksson skriver till socialnämnden och efterhör huruvida de bägge ämnena är intressanta att få belysta utifrån ett samverkansperspektiv mellan Simrishamns kommun och region Skåne. 186 Budgetuppföljning Lars Eriksson presenterar den ekonomiska uppföljningen. Revisorerna konstaterar att revisionens totala kostnader ligger i paritet med budgeten. att: godkänna redovisningen. 187 Granskningsplaner
2009-10-14 7 Se 182 188 Andra granskningsinsatser - Lars Eriksson informerar om att besök är bokat på Korsavadsskolan den 16:e november kl 09.00 - Förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen har bjudits in till revisionen den 16:e november på eftermiddagen. Förvaltningschefen återkommer med mer exakt tid. - Upphandling av bilpoolen. Revisorerna har läst handlingar rörande upphandling av kommunens bilar. Varken i anbudsförfrågan eller i avtal finns det omnämnt huruvida det är tillåtet med reklam på de bilar som kommunen leasar. Det kan dock konstateras att kommunens logotype finns tillsammans med bilföretagets namn på de sk poolbilarna. - Mobiltelefoner. Revisorerna har tagit del av kommunens ramavtal rörande mobiltelefoner. att: Lars Eriksson mejlar Staffan Tellman angående reklamen på kommunens poolbilar och att: Lars Eriksson mejlar upphandlingssamordnaren och ber om en sammanställning över köptroheten mot gällande avtal för inköp av mobiltelefoner 189 Revisionsiakttagelser
2009-10-14 8 Ulf Bengtsson tar upp frågan om skötseln av badet i S:t Olof. Froste Persson har skickat ut en förfrågan till revisorerna om granskning av renoveringen av Bornholmskajen, då han mottagit uppgifter om att bland annat slutbesiktning inte har utförts. Froste Persson deltar inte i behandling och beslut rörande Bornholmskajen. att: Lars Eriksson får i uppdrag att ta fram en skrivelse till SBN angående hanteringen av renoveringen av Bornholmskajen och att: frågan om badet i S:t Olof tas upp i samband med att revisionen träffar förvaltningschefen för Kultur och fritid. 190 Möte med presidiet för BUN Revisorerna har bett om att få träffa BUN:s presidium mot bakgrund av att färre elever har sökt till kommunens gymnasieskola. Presidiet redogör för sin syn på hur framtiden kan gestaltas sig för gymnasieskolan och vilka utredningar och bedömningar som gjorts med hjälp av externa parter. 191 Anmälan av protokoll Minnesanteckningar från förvaltningschefsmöten den 24/8 och 23/9 protokoll från KS 28/9 och 9/9 protokoll från Ksub 14/9, 9/9 och 22/9
2009-10-14 9 192 Övrigt Inga övriga frågor finns anmälda. 193 Mötets avslutning Ordförande avslutar mötet.